Finalmente, el senador cartista Gustavo Leite, cazador de “oenegeros” a los que desea matar “social y políticamente” –según sus propios dichos en un audio de WhatsApp que por torpeza envió a un grupo equivocado–, resultó ser, además de oenegero, uno na...
[Leer más]
La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por el periodo 2024...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- El Gobierno americano organizó este miércoles un seminario de expertos de inmigración y lavado de dinero en la triple frontera, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Migraciones ...
[Leer más]
En el marco del trabajo que realiza nuestro país sobre las recomendaciones dejadas por el GAFILAT en la evaluación mutua, técnicos de la Unión Europea realizan un taller de tres días para buscar evaluar las dificultades que tiene nuestro país en los pr...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacita sobre la “Prevención del lavado de activos. De la inteligencia a las pruebas” a analist...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- La Seprelad con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacitará a actores integrantes del sistema de investigación y justicia penal, para la utilización eficaz de la inteligencia en los procedimientos judici...
[Leer más]
El presidente de la República Santiago Peña recibe el bastón de mando este 15 de agosto para ejercer el poder por 5 años hasta el 2028. Son varios los desafíos que le depara al mandatario, especialmente en materia tributaria y fiscal.
[Leer más]
La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los últimos cincos años. En el mismo, se destaca el liderazgo de la Seprelad en el marco de la...
[Leer más]
Paraguay reportó evidencia sobre los esfuerzos y las medidas implementadas en el periodo comprendido entre la finalización de la visita in situ del año 2021 hasta la fecha, según detalló la Seprelad. Se trata del mejoramiento de la efectividad del Sist...
[Leer más]
Desde la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance piden que más empresas se unan a la prevención y lucha contra la corrupción, durante la Mesa Empresarial de Integridad y Compliance.
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua con...
[Leer más]
Un total de 103 informes fueron remitidos al Ministerio Público por la Seprelad en el 2022, de acuerdo con un informe de gestión elaborado por la secretaría a cargo de René Fernández.
[Leer más]
Asunción, Agencia IP. – El Banco Central del Paraguay (BCP) realizó la presentación de su Presupuesto para el ejercicio 2023 ante la Comisión Bicameral, en el marco del tratamiento delRead More...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) realizó la presentación de su Presupuesto para el ejercicio 2023 ante la Comisión Bicameral, en el marco del tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN 2023) en el Poder Legislativo....
[Leer más]
El Banco Central del Paraguay (BCP) realizó este martes la presentación de su presupuesto para el ejercicio 2023 ante la Comisión Bicameral, en el marco del tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) en el Poder Legislativo. Apuntan a una c...
[Leer más]
El Consejo de Supervisores de ALA/CFT se reunió, este miércoles, a fin de diseñar acciones concretas en el marco de las recomendaciones dadas por Gafilat.
[Leer más]
Este lunes inició la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Gafilat, en Quito, Ecuador. Los exámenes, que ya iniciaron hace tres años, revelarán si el Paraguay se salva o no de ingresar a la lista de países con riesgo de ser u...
[Leer más]
Nuestro país sabrá en estos días los resultados del examen hecho por Gafilat, tras reuniones que se realizan en Ecuador. Ingreso a la lista gris traería consecuencias negativas en ámbito económico.
[Leer más]
Nuestro país sabrá en estos días los resultados del examen hecho por Gafilat, tras reuniones que se realizan en Ecuador. Ingreso a la lista gris traería consecuencias negativas en ámbito económico.
[Leer más]
El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentaron de manera conjunta una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Paraguay ante ...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) presentaron una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a las principales au...
[Leer más]
La Seprelad y la Embajada de los Estados Unidos redoblan sus esfuerzos en conjunto y consolidan alianza estratégica para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
[Leer más]
El proceso de Evaluación Mutua del Paraguay realizado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat está llegando a su fin con la redacción de la última versión del informe, a ser discutido y adoptado en el XLV Pleno de Representant...
[Leer más]
En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires.
[Leer más]
En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires. Este proceso se cum...
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) convocó hoy a representantes del Ministerio Público a una reunión donde analizaron observaciones del segundo borrador del Gafilat, en su evaluación a nuestro país sobre sus acciones para combat...
[Leer más]
Titular de ente antilavado confirmó que están indagando la operativa de un supuesto esquema piramidal que movilizó altos montos. Dinero invertido, en parte, puede ser de un origen dudoso.
[Leer más]
ASUNCIÓN.- Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de
[Leer más]
Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica . Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente. La Secretaría ...
[Leer más]
Hoy se realizó un conversatorio donde el tema fue "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero". El evento contó con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, de Seprelad, del BCP, de...
[Leer más]
Entre los principales desafíos del país para frenar la corrupción y el lavado de dinero están el reducir el uso del dinero efectivo y lograr más resultados a nivel de Justicia, dijo el titular de la SET, Óscar Orué, en foro internacional que se llevó...
[Leer más]
El objetivo de la reunión es reafirmar el compromiso de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de la cooperación entre ambos países.
[Leer más]
Paraguay recibió el viernes 22 de octubre el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo GAFILAT. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología que exige...
[Leer más]
“Hay algunas debilidades, muy similares a los que tienen los países de la región. Se destacan también algunas fortalezas, esta metodología tiene la característica de que no solo se centra en este periodo de Gobierno, sino que va a administraciones ante...
[Leer más]
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, afirmó que se encuentra trabajando en la preparación del descargo de Paraguay sobre el primer borrador de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de...
[Leer más]
Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que no se descarta que se haya incurrido en lavado de dinero a través de las compras aparentemente fraudulentas que realizaron administraciones municipales y una gobernación. Reconoció que el uso de factur...
[Leer más]
“Hay un optimismo moderado, compartido entre las fortalezas que describen y las debilidades que tiene el sistema, pero hasta ahí se puede hablar”, manifestó Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad),...
[Leer más]
Paraguay presentará antes del 26 de noviembre el primer borrador con argumentos sobre el Informe de Evaluación Mutua al que fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo durante la última visita del Gafilat. ...
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- Paraguay presentará antes del 26 de noviembre el primer borrador con argumentos sobre el Informe de Evaluación Mutua (IEM), al que fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país d...
[Leer más]
Hoy comienza la segunda semana de la visita in situ de los técnicos de Gafilat a Paraguay. Poder Judicial, Fiscalía y otras entidades volverán a formar parte de entrevistas con expertos antilavado.
[Leer más]
Asunción, Agencia IP.- A partir de hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) realiza las reuniones preparatorias con representantes de las diversas entidades reguladas, teniendo en cuenta la próxima visita in situ de la Evaluación Mutua del Grupo de Acc...
[Leer más]
Miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la evaluación mutua. En el inicio de los trabajos participaron las máximas autorid...
[Leer más]
El Ministerio Público y Seprelad coordinan acciones de cara a la visita in situ de los Evaluadores del GAFILAT, y en ese marco se desarrolló una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes las autoridades de ambas instituciones, como la fiscal gener...
[Leer más]
Carlos Arregui y René Fernández mantuvieron una reunión de trabajo para establecer estrategias conjuntas, desde la formación y capacitación como también en investigaciones y asistencias técnicas para establecer políticas transcendentales para la preven...
[Leer más]
Para el combate exitoso del lavado de dinero y bienes en el país queda un largo trecho por recorrer, sin embargo se han logrado sustanciales avances en materia de respaldo legal y cumplimiento técnico que permiten una visión positiva en cuanto a la apr...
[Leer más]
Mediante una iniciativa impulsada por la misma Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), periodistas que cumplen labores en diferentes instituciones que integran el Comité ALA/CFT recibieron adiestramiento, con miras a la próxim...
[Leer más]
Desde hace unos años Paraguay impulsó una serie de normativas enmarcadas en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las mismas establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir e...
[Leer más]
Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.
[Leer más]
El titular de Seprelad, Carlos Arregui dijo que están confiados en que se pueda superar la prueba del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y evitar entrar en la "lista gris", que sería sumamente perjudicial para la economía.
[Leer más]
Seprelad informó que Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo mantendrán una reunión de trabajo para fortalecer acciones contra este flagelo.
[Leer más]
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- Autoridades del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) se reunirán mañana viernes 4 de diciembre para seguir fortaleciendo acciones de combate. En...
[Leer más]
El Foro Nacional tuvo más de 1.300 participantes, según Seprelad. En el evento también expusieron sobre la evaluación mutua que realiza actualmente Gafilat a Paraguay.
[Leer más]
Seprelad informó que concluyeron las reuniones de trabajo y análisis entre integrantes de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. A partir de ahora se iniciará la elaboración del Plan Nacio...
[Leer más]
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS PROYECTOS DE LEYES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS
[Leer más]
