La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) convocó hoy a representantes del Ministerio Público a una reunión donde analizaron observaciones del segundo borrador del Gafilat, en su evaluación a nuestro país sobre sus acciones para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Ministerio Público en reunión con Seprelad por borrador de Gafilat
Cabe señalar que el área judicial es considerada uno de los puntos flojos de nuestro país en esta evaluación, debido a los pocos resultados que hay en este ámbito y la lentitud de los procesos. Por lo que no sería extraño que las mayores observaciones del Gafilat se den sobre el esquema judicial.
Durante el encuentro realizado en la sede de la Seprelad, se dieron a conocer detalles del segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Arregui reiteró que “obtener un resultado positivo en la evaluación será de vital importancia para la vida económica y financiera del país, pues le otorgará la garantía suficiente de que su sistema es efectivo en la prevención y represión de los delitos mencionados, que a su vez le permitirá integrarse a la red global del GAFI”.
Leer la nota completa en Diario ABC
