La selección paraguaya de futsal FIFA Femenina está llegando a la última etapa de sus entrenamientos de cara a lo que será su participación en la Copa América que se realizará en Sorocaba, Brasil del 22 al 30 de marzo y que a su vez otorgará tres cupos...
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Seúl, 15 ene (EFE).- Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizaron este miércoles ejercicios aéreos combinados, en los que participó al menos un bombardero estratégico B-1B del Pentágono, y en respuesta a los recientes test de misiles de Corea del N...
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Las atletas paranaenses Paola y Lorena Brítez, y Cinthia Arévalo, fueron convocadas a la selección paraguaya de futsal FIFA, categoría mayores. El cuerpo técnico de la Albirroja, comandado por la DT Nadia Rodas, dio a conocer la prelista que abrirán el...
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El cuerpo técnico de la Albirroja Futsal FIFA Absoluta Femenina, comandado por la DT Nadia Rodas. dio a conocer la prelista de convocadas que abrirán el operativo CONMEBOL Copa América Femenina de Futsal, que se disputará en Sorocaba, Brasil del 22 al ...
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La presencia de Ricardo Preda, abogado del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes, además de Claudio Lovera, defensor de otros condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una cena organizada por la SEPRELAD con repre...
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Washington, 2 nov (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos anunció este sábado el despliegue de bombarderos estratégicos B-52 en su zona de influencia, que comprende Oriente Medio y Próximo y que se da tras la escalada de tensiones entre Israel e I...
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El Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga…
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La Presidencia de la República informó que, a través del Decreto N° 2463/2024, se actualizó y modificó el anexo del plan de acción de Gafilat
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El Decreto N° 2463/2024 de Paraguay actualiza el Plan de Acción del Decreto N° 9012/2023 para cumplir con las recomendaciones del GAFILAT, integrándolo al Plan Estratégico del Estado (PEEP). Esto se da en el marco de las observaciones y recomendaciones...
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Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la cuarta...
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Asunción, Agencia IP.- President Santiago Peña convened Liliana Alcaraz, the Minister of Seprelad, to receive a report on the institution’s efforts and the results achieved during its term as the pro tempore president of the Financial Action Task Force...
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El presidente Santiago Peña se reunió este miércoles con la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz, para discutir un informe sobre las gestiones realizadas durante la presidencia pro témpore del Grupo de...
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Asunción, Agencia IP.- El presidente Santiago Peña convocó a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, para recibir un informe sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de la presidencia pro témpore del G...
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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de
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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga...
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Con el objetivo de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Gafilat, el presidente de la República, Santiago Peña recibió este martes a las autoridades que integrante el Sistema ALA/CFT. Este encuentro se desarrolló con miras a la prepar...
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Conforme a la diversidad de “actividades” criminales en el ciberespacio, se ha invertido por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el perfeccionamiento de métodos de toma de información para razonar sobre las nuevas tipologías de lavado de ac...
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La selección paraguaya tiene la vista puesta en los cuartos de final cuando se mida hoy a Afganistán desde las 11:00 de nuestro país, por la instancia de octavos de la Copa del Mundo de Futsal que se disputa en Uzbekistán.
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Barcelona, 25 sep (EFE).- La final de la Copa Louis Vuitton entre el INEOS Britannia y el Luna Rossa Prada Pirelli que el jueves, 26 de septiembre, se iniciará en aguas de Barcelona, además de un desafío deportivo por un puesto en la Final de la 37ª Co...
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La selección paraguaya quiere consolidar hoy su buen momento tras medirse frente a Países Bajos y culminar como líder perfecto del Grupo A del Mundial de Futsal que se celebra en Uzbekistán.
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La selección paraguaya cerró ayer su último entrenamiento en Financial University Training Hall de cara a lo que será hoy el compromiso frente al elenco anfitrión, Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Futsal FIFA, en el país asiá...
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La selección paraguaya de fustal realizó sus primeras prácticas en el estadio Humo Arena, en Tashkent, Uzbekistán, donde hará su debut en el Mundial de la disciplina el sábado frente a Costa Rica, a partir de las 8:30 (de nuestro país).
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Las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás, aseguró este miércoles que el asesinato en Teherán del líder político del grupo islamista, Ismail Haniyeh, es "un acto peligroso que lleva la batalla a un nuevo nivel y tendrá importantes consecuencias e...
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Las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás, aseguró este miércoles que el asesinato en Teherán del líder político del grupo islamista, Ismail Haniyeh, es “un acto peligroso que lleva la batalla a un nuevo nivel y tendrá importantes consecuencias e...
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Hay intenso operativo para desactivar la expulsión del fiscal Luis Said, esto desde el ala moderada del Gobierno. El propio Peña está reticente al impacto que genera en el ámbito judicial.
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Se cierra primer ciclo legislativo que arrastró confrontación, denuncias y posiciones que rayan la ilegalidad. Quedaron en segundo plano medidas urgentes en salud, educación, empleo y movilidad.
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Se cierra primer ciclo legislativo que arrastró confrontación, denuncias y posiciones que rayan la ilegalidad. Quedaron en segundo plano medidas urgentes en salud, educación, empleo y movilidad.
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FILADELFIA. El intendente de la ciudad de Filadelfia, Claudelino Rodas (PQ) se refirió a la gran expectativa generada por la edición 49 de la máxima fiesta del deporte motor nacional TCR que será el 28, 29 y 30 de junio y que en su circuito dinamizará ...
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Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Al...
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Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos donó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) la renovación de la licencia del sof...
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El Fondo Monetario Internacional realizó una misión técnica en Paraguay, que concluyó con una perspectiva positiva para la economía del país. Sin embargo, destacó la necesidad de potenciar reformas que garanticen la sostenibilidad fiscal, la diversifi...
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La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre la evaluación de la economía paraguaya, señala que aún persisten debilidades en la identificación y comprensión de los riesgos en el sistema anti lavado de activos y de comba...
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Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin...
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Rol de las instituciones financieras y las regulaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos son algunos temas que serán abordados el próximo 20 de mayo, en el Seminario Internacional sobre Prevención Avanzada del Lavado de Activos p...
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Sídney (Australia), 1 may (EFE).- Australia expulsó en 2020 a al menos dos espías indios tras descubrir que intentaban robar secretos militares y comerciales, así como detalles sobre la seguridad en los aeropuertos, según informaron medios del país oce...
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Correos internos echan prácticamente por tierra la versión de que el expresidente Mario Abdo Benítez “filtró” el informe de Seprelad. La Fiscalía dice que el exmandatario, en un discurso, habló de las “confidenciales” transferencias para el imputado e...
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Berlín, 7 feb (EFE).- El ultraderechista alemán Björn Höcke, considerado el líder del ala más radical del partido Alternativa por Alemania (AfD), se enfrentará a un proceso judicial por incitación al odio étnico, según informaron hoy medios alemanes.
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Las autoridades de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) en Itapúa realizaron un procedimiento de incautación de un vehículo y varias mercaderías sin documentación legal en la ruta PY 01, en el kilómetro 38 de Coronel Bogado, Itapúa.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados evita tratar una denuncia formulada por la propia Corte Suprema contra una fiscala, quien busca blanquear caso que benefició a yerno de Cartes.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del financiamiento del terr...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del financiamiento del terr...
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Asunción, Agencia IP.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del ...
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La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por el periodo 2024...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, asumió la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por el periodo 2024. La asunción al cargo de Alcaraz se di...
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Asunción, Agencia IP.- La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, asumió la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por el periodo 2024. La asunción al...
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Por el periodo del 2024, Paraguay asume la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quedando en manos de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-Seprelad), Liliana ...
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La presidencia pro tempore para el periodo 2024 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) quedará a cargo de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-Seprelad), Liliana Elizabeth ...
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La ministra Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Liliana Alcaraz, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por el período 2024, en el marco de la XLVIII Reunión de los...
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El Centro de Investigaciones y Prevención de Accidentes Aéreos investiga en estos momentos las causas del accidente en que fallecieron el diputado Walter Harms y otras tres personas, para determinar si influyó el estado de la pista, hubo un desperfecto...
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El pasado 29 de octubre fue el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y en el marco de esta conmemoración te explicamos en qué consiste el índice AML, una medida integral que permite a los países evaluar su eficacia en la lucha contra acti...
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Asunción, Agencia IP.- El Gobierno americano organizó este miércoles un seminario de expertos de inmigración y lavado de dinero en la triple frontera, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Migraciones ...
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por Liliana Alcaraz Recalde, ministra – secretaria ejecutiva de la Seprelad La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, es la institución encargada de regular las obligacione...
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El 29 de octubre se conmemoró el día de la prevención de lavado de dinero en Paraguay. En este contexto, desde la Seprelad instaron a mantener la cooperación entre el sector público y privado para garantizar la estabilidad económica y seguridad en el p...
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Asunción, Agencia IP.- Con gran éxito arrancó el Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con más de 600 participantes del sector público y privado y ciudadanía en general. La ministra de la Secretaría de Preve...
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El ministro de Economía, Carlos Fernández, mantuvo una reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormannon, tras haber participado junto con Carlos Carvallo, presidente del BCP, del encuentro con inversionistas en Washington D.C. organizado...
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La criatura tiene dos grandes aletas en forma de orejas que sobresalen por encima de sus ojos, lo que le asemeja al personaje Dumbo de Disney.
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Los agentes de la Dirección de Delitos Económicos, con apoyo del Ministerio Público y COIA, llevaron a cabo un allanamiento de recintos privados bajo la dirección del Agente Fiscal de la Unidad N° …
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La Dirección de Delitos Económicos, en conjunto con el Ministerio Público y COIA, llevó a cabo un allanamiento de recintos privados bajo la dirección del Agente Fiscal de la Unidad N° 1 de Maria Auxiliadora, Abg. Walter Castro.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero durante las campañas elector...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero duran...
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La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los últimos cincos años. En el mismo, se destaca el liderazgo de la Seprelad en el marco de la...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT. La presentación del informe tuvo lugar durante el XLVII Pleno...
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Asunci贸n, Agencia IP. – El Grupo de Acci贸n Financiera de Latinoam茅rica (Gafilat) aprob贸 este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad delRead More...
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Paraguay reportó evidencia sobre los esfuerzos y las medidas implementadas en el periodo comprendido entre la finalización de la visita in situ del año 2021 hasta la fecha, según detalló la Seprelad. Se trata del mejoramiento de la efectividad del Sist...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT.
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay,
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El seguimiento hecho al examen aprobado por Gafilat el año pasado, también muestra señales positivas, pues, el organismo dio su visto bueno al primer informe de los avances hechos por el país, con un 93 % de acatamiento de las recomendaciones.
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica aprobó el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT.
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  El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó ayer el primer informe de avances de la República d...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema Anti Lavado de Activos y ...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT. La presentación del informe tuvo lugar...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay en el mejoramiento del sistema ALA/CFT, referente a las medidas y acciones que se toman para prevenir el l...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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El acuerdo tiene la finalidad de incluir a la Justicia Electoral al Consejo de Supervisores Antilavado, organismo creado en el marco de las reformas legales durante la última evaluación del Gafilat a nuestro país.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González,…
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, suscribieron un documento de compromiso para integrar al órgano electoral...
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Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, suscribieron un documento de compromiso para integ...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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El TSJE y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) suscribieron un convenio con miras a controlar el lavado de activos en las campañas electorales.
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Este martes se celebra el acto de firma del compromiso de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Sup...
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El TSJE y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) suscribieron un convenio con miras a controlar el lavado de activos en las campañas electorales.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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Seprelad prepara informe para presentar ante Gafilat los trabajos realizados en torno a las observaciones del organismo con respecto a las debilidades del sistema anti lavado. Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría, considera que están dadas las ...
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El líder de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) en el estado federado de Turingia, Björn Höcke, ha sido acusado formalmente por la fiscalía de Halle (este del país) por uso de vocabulario nazi.
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  Varias escuelas de un distrito escolar de Utah (EEUU) han vetado la Biblia después de que el padre de un alumno la denunciara como "pornográfic...
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Varias escuelas de un distrito escolar de Utah (EE.UU.) han vetado la Biblia después de que el padre de un alumno la denunciara como “pornográfica” por su contenido sexual y violento acogiéndose a una polémica ley del estado, que permite retirar de los...
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Varias escuelas de un distrito escolar de Utah (EEUU) han vetado la Biblia después de que el padre de un alumno la denunciara como "pornográfica" por su contenido sexual y violento acogiéndose a una polémica ley del estado, que permite retirar de los c...
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NUEVA YORK. Varias escuelas de un distrito escolar de Utah (EE.UU.) han vetado la Biblia después de que el padre de un alumno la denunciara como “pornográfica” por su contenido sexual y violento acogiéndose a una polémica ley del estado, que permite re...
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Un caza F18 del Ejército del Aire español, que hacía prácticas de exhibición, se estrelló este sábado, pero el piloto pudo eyectarse a tiempo y fue trasladado al hospital con traumatismos y lesiones en las piernas.
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Desde la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance piden que más empresas se unan a la prevención y lucha contra la corrupción, durante la Mesa Empresarial de Integridad y Compliance.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso de recursos económicos il...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de…
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso de...
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En la foto: Rodolfo Delgado, fiscal general; Jorge Omar Chediak González, presidente del Gafilat; Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador; René Fernandez, ministro de la Seprelad; yRead More...
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Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su calidad de vicepresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), René Fernández, realizó esta semana una visita de alto...
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La Municipalidad de Asunción continúa con la asistencia a familias afectadas por la crecida del Río Paraguay. Tras el último temporal, incluso debió asistir a quienes ya estaban en un albergue, puesto que el agua volvió a afectarlos.
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Asunción, Agencia IP. – El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 9.012, emitió el plan elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Grupo deRead More...
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La Presidencia de la República emitió el plan de acción elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Gafilat, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas.
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Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 9.012, emitió el plan elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la cuarta ron...
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El especialista fue invitado por Seprelad para instruir a entidades de control y prevención sobre integridad financiera, lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El equipo de Canadá, al mando del neozelandés Phil Robertson se ha impuesto en el Gran Premio de Nueva Zelanda que este domingo ha finalizado en aguas del puerto de Lyttelton/Whakaraupo, a 12 kilómetros al Sur de Chri...
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Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El equipo neozelandés, al mando de Peter Burling ha arrancado de manera arrolladora, con dos segundos puestos y un primero en la primera jornada del Gran Premio de Nueva Zelanda, penúltimo de la temporada, que este sá...
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El ministro René Fernández explicó la diferencia entre el seguimiento a las listas que elaboran instituciones internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU y las Naciones Unidas. Esto, con motivo del taller sobre fortalecim...
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Representantes diplomáticos recomiendan énfasis en debida diligencia y asesoría especializada para evitar las consecuencias de operar indebidamente con personas enlistadas por la OFAC.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) fue escenario de una reunión clave de control del sistema financiero. De la misma participaron funcionarios de la embajada de los Estados Unidos, junto con representantes del Consejo de Supervi...
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Representantes diplomáticos recomiendan énfasis en debida diligencia y asesoría especializada para evitar las consecuencias de operar indebidamente con personas enlistadas por la OFAC.
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Asunción, Agencia IP. – El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la EmbajadaRead More...
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Representantes de la Embajada de Estados Unidos advirtieron que podría ampliarse una sanción económica a personas que ingresan a la lista de OFAC, si estas ejecutan traspasos simulados de activos. Esto mencionaron durante la reunión que mantuvieron con...
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Autoridades del sistema antilavado de activos, presidido por la Seprelad, tuvieron una reunión con representantes del gobierno estadounidense con el objetivo de tratar las sanciones económicas de la OFAC a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
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Varias autoridades se reunieron con representantes de la Embajada de los Estados Unidos para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unido...
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El presidente de Incoop, Pedro Loblein, comentó que los representantes del Gobierno de los Estados Unidos anunciaron que estarán vigilando cualquier operación que se realice dentro de su sistema financiero, ante las sanciones económicas que aplicaron a...
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