La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, dijo que en el anterior gobierno liderado por Mario Abdo Benítez ya se contaba con observaciones y recomendaciones técnicas para impulsar un proyecto d...
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La bancada de Honor Colorado (HC) de la Cámara de Senadores se retiró de la sesión ordinaria de este miércoles al llegar el momento de tratar la nueva comisión bicameral de investigación para indagar delitos tales como el lavado de dinero, contra el pa...
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Mecanismo Covax: se evitó ejecución de garantía de USD 88 millones firmada por el exgobierno; Cetrería volverá al aeropuerto desde agosto y evitará accidentes con aves; Nueva encuesta pone a Kamala Harris por encima de Donald Trump; Lluvias apaciguarán...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaráz acudió este martes 23 a la Cámara de Diputados, donde se reunió con la Comisión de Presupuesto. A la salida de este encuentro, habló con medios de prens...
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El diputado liberal Diosnel Aguilera manifestó que se mantuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, para analizar el pedido de ampliación presupuestaria solicitada desde la i...
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El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia habló hoy sobre la ley que pretende controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y según su criterio, es una “negligencia” del diputado Raúl Latorre no girar el proyecto a la Comisión de Asunto...
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El presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre prometió a representantes de organizaciones civiles que lo visitaron ayer buscar consenso en torno al proyecto para controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Sin embargo, dejó en manos...
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La senadora Lizarella Valiente, pagó en efectivo cientos de millones por su casa de Lambaré, porque el exdueño de la vivienda Víctor Peña Gamba, dijo no tener cuenta bancaria. Se desconoce si la Seprelad intervino en la transacción porque la residenc...
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El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, se inhibió del caso de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, por lo referente a la filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ...
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En el caso de la denuncia que pesa contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios de sus exfuncionarios de Gobierno por “revelación de secretos y filtraciones”, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez R...
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El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, se inhibió del caso de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, por lo referente a la filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ...
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En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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“Desde la comisión de presupuesto estoy indicándole a nuestro equipo técnico convocar a todos los que quieran abordar este tema”, dijo Cristina Villalba.
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La presidenta de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Cristina Villalba garantizó que el proyecto de ley con media sanción del Senado que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG...
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La CGR inició el examen de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas, incluyendo sus rectificaciones, presentadas por la senadora Lizarella Valiente (ANR, cartista). La esposa del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, que percibía...
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El proyecto de ley cartista conocido “anti-ONG” sigue generando reacciones en contra. Ahora la Cámara de Comercio Paraguayo- Americana (AMCHAM) critica las exigencias por ser onerosas y porque a criterio de sus autoridades, viola el secreto bancario co...
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El senador Derlis Maidana adelanta posibles “sugerencias respetuosas” a Diputados para modificar el proyecto, manteniendo el control de fondos privados.
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El senador cartista Derlis Maidana habló de los ajustes que le encomendaron hacer con su colega Gustavo Leite al proyecto de ley de control a las Organizaciones Sin Fines de Lucro. Aseguró que no recibieron ningún encargo de hacer modificaciones porque...
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En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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La diputada Rocío Vallejo (PPQ) aseguró que no está en contra del proyecto que pretende controlar las organizaciones no gubernamentales y que lo único que pide a sus colegas es que lean a profundidad la ley, la discutan y la trabajen antes de aprobar u...
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La Cámara de Senadores aprobó por muy amplia mayoría un proyecto de ley de varios legisladores cartistas, encabezados por el senador Basilio Núñez, hoy presidente del Congreso, “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de lo...
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<p>En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miercoles, prosiguio el desarrollo del modulo I del "Taller sobre la prevencion y represion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la...
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<p>En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, promovido por la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), USAID y la Secretaria de Prevencion de Lavado de Diner...
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El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, se refirió al proyecto de ley sobre las 0NG que se debatirá hoy en la Cámara Alta. Dijo que la propuesta fue debatida ya durante mucho tiempo, y que de aprobarse hoy, en todo caso no termina allí el deba...
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Para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el proyecto de ley del cartismo se sustenta en una falacia con la intención de limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Advierten además que viola la Constitución Nacional y los trat...
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La aplanadora cartista se alista hoy a dar media sanción al cuestionado proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro. Representantes de los grupos de la sociedad civil pidieron crear una mesa de diálogo antes de aprobar la “incon...
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El abogado y exministro Hugo Cáceres, director ejecutivo de la organización Horizonte Positivo Paraguay, advirtió hoy que el proyecto de ley que implementa controles a las oenegés (ONG) es inconstitucional y perjudicará gravemente a la sociedad civi...
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Era de esperarse que, así como conspiraron cobardemente bastardeando funciones de sensibles organismos estatales de control maniobrando información para perseguir al adversario político, la gavilla del expresidente Mario Abdo Benítez acuda a las chican...
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Filtración Seprelad: exministro de Abdo no quiso declarar en Fiscalía; Gira de Peña en el extranjero atrae visita de prestigiosos empresarios españoles; El senador Orlando Penner se suma a las filas del Partido Colorado ; Autoridades nacionales y adher...
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Este viernes se suspendió la audiencia indagatoria del exministro Anticorrupción, René Fernández, imputado por siete delitos en el en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, realizó una radiografía de los abogados de los imputados en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con sus anteceden...
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Durante una conferencia de los abogados de Mario Abdo Benítez, montaron una nueva maniobra sucia con el objetivo de desviar la atención de las graves acusaciones
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Santiago Peña evitó hablar de la lucha contra el lavado de dinero en su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional. El mandatario no mencionó en su discurso la labor de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, exfiscal. Solo marginalmente, el ...
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Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones po...
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“No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”.
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Los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria citaron a indagatoria a los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, así como a otros funcionarios más de la administración de Mario Abdo Benítez. El expresidente de la...
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Los primeros convocados para declarar son los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. Deberán presentarse el 4, 8 y 10 de julio, respectivamente, ante los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria a las 8:00 horas...
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“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar...
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Los primeros convocados para declarar son los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. Deberán presentarse el 4, 8 y 10 de julio, respectivamente, ante los fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria a las 8:00 horas...
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El vicepresidente, Pedro Alliana (ANR-HC), tildó de ridícula la denuncia del expresidente Mario Abdo Benítez y otros miembros de su gabinete ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), de que fueron imputados debido a la injerencia del cartismo.
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Abogados del ex mandatario Mario Abdo Benítez y de ex ministros denunciaron ayer ante la OEA que el Gobierno de Santiago Peña le “cortó las piernas” a Seprelad, encargada de combatir el lavado de activos. Informaron que el abogado de Horacio Cartes d...
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<p>En seguimiento a los trabajos Paraguay - Asistencia Tecnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT se realizo en el Hotel Dazzler by Wyndham una mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigacion, pr...
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Por Cielo Medina El Abg. Dr. Jorge Rolón Luna habló sobre la nota entregada a la Organización de Estados Americanos (OEA). Dijo que fue una nota dirigida al Secretario General, Luis Almagro, y entregada al embajador de la OEA en Paraguay. Fue una entr...
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Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla, presentaron una conferencia de prensa para tratar de desvíar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior.
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El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recibirá mañana un documento que denuncia la presunta complicidad del Gobierno de Santiago Peña con el crimen organizado. En la siguiente nota, te contamos los detalles.
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Los abogados Enrique Kronawetter, Jorge Rolón Luna y Felino Amarilla, presentarán un documento al secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la complicidad del Gobierno actual y crimen organizado. Denunci...
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Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla, presentaron una conferencia de prensa para tratar de desvíar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno d...
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Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas.
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ASUNCIÓN. El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político
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El senador Javier Zacarías sostuvo que el esquema de persecución de la Seprelad fue por órdenes del expresidente Mario Abdo durante su gobierno.
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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de resolución, impulsado por el diputado Rodrigo Gamarra, que crea una comisión bicameral de investigación para indagar hechos de lavado de activos, contrabando y delitos conexos. La medida respo...
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A iniciativa del diputado Rodrigo Gamarra, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que crea una comisión bicameral de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrim...
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ASUNCIÓN- El diputado de la bancada de Honor Colorado, Rodrigo Gamarra, se refirió a la creación en el Congreso de una comisión que investigará casos de
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La criptominería se considera la base de la pirámide de la industria digital, debido a su capacidad de rápido despliegue. Esta puede ser potenciada mediante un plan de uso eficiente de la energía disponible en el país, actuando como un vehículo para me...
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A iniciativa del diputado Rodrigo Gamarra, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que crea una comisión bicameral de investigación de carácter transitorio para la investigación de…
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ASUNCIÓN. El pleno de Diputados aprobó el proyecto de resolución a través del cual se conformará una comisión bicameral de investigación, de carácter
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El pleno de Diputados aprobó un proyecto de resolución a través del cual se conformará una comisión bicameral de investigación, de carácter transitorio, para indagar sobre hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contraband...
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La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión bicameral de investigación de carácter transitorio, para indagar sobre los casos de lavados, entre ellos principalmente el que involucra al banco Atlas y el extinto dirigente deportivo Nic...
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Resulta loable precisar (a modo científico-jurídico), la pertinencia de la sociedad de riesgo, ante las diversas actividades jurídicas que rigen un sistema social. En tal sentido, el factor internacional ha dimensionado un parámetro de riesgos e inclus...
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Autoridades de la Seprelad se reunieron con la Directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, Graciela Garay, para desarrollar estrategias de prevención del lavado de activos en los clubes de fútbol. En la ocasión se presentaron las herramientas de ...
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ASUNCIÓN - En el marco de la investigación por la filtración de información de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el
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La Embajada de los EEUU en Asunción entregó a Seprelad la versión más actualizada del Software SAS para la lucha contra el crimen financiero
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La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Al...
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Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos donó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) la renovación de la licencia del sof...
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La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay comunicó que el Departametno de Justicia de EE.UU. donó a Paraguay una versión actualizada del software SAS a la Seprelad. Con este sistema, el Estado paraguayo podrá ofrecer un mayor control financiero. Es...
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha donado una versión actualizada del software SAS a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay. Esta herramienta tiene como objetivo fortalecer la integridad del co...
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos donó una versión actualizada del software SAS a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a fin de robustecer la integridad del control financiero local.
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El portal de noticias “HINA” realizó un artículo en donde exponen los cincos indicios que apunta a Horacio Cartes y sus vínculos posibles al contrabando del cigarrillos y el lavado de dinero. Vía: …
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ASUNCIÓN. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los jueces Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diésel, está en
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Gremios del rubro de juegos de azar se unieron para exigir al presidente Santiago Peña una reforma en el sector, al igual que se da en la región y el mundo, a fin de fortalecer la industria del entretenimiento. En caso de no darse, piden que al menos ...
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Erico es, indudablemente, un jugador clase A en este país donde hay un podio bastante disputado entre los pillos de la política. Él no se anda con chiquitas. Está para la Premier League o la Bundesliga: un crack total que descuella con el fulgor de los...
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer la apelación del Banco Central del Paraguay (BCP) y ratificó el “perdón” al Banco Nacional de Fomento (BNF) en el caso Darío Messer, doleiro, “amigo del alma” de Horacio Cartes y condenado en B...
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El viceministerio de mipymes informó que ha dado un paso importante para este efecto, mediante la interconectividad de bases de datos entre las diferentes instituciones estatales. El objetivo es incentivar y favorecer el desarrollo de las mipymes.
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Asunción, Agencia IP.- El Viceministerio de Mipymes ha dado un paso importante hacia la simplificación de trámites mediante la interconectividad de bases de datos entre diferentes instituciones estatales, en beneficio de las MiPymes. Esta iniciativa ti...
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Asunción, Agencia IP.- Un ejercicio de control transfronterizo de dinero en efectivo y otros valores al portador fue realizado recientemente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- Seprelad) en coordinación con la Dirección N...
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El Juez Osmar Legal tuvo por iniciado el Exhorto de Cooperación Internacional en la causa: Pasteur 633 Atentado (homicidios, lesiones, daños) damnificados A.M.I.A Y D.A.I.A.”. N° 1075 año 2024. Así, decretó la Inhibición General de Vender y Gravar de l...
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Este ejercicio permitió verificar en el aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y en el puente San Roque González de Santacruz en Encarnación.
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El senador por el Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, habló sobre el convenio entre el IPS y SENABICO para que el presidente de la previsional, Jorge Brítez, utilice un vehículo incautado al narcotráfico. Para el legislador oposito...
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“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la que asistieron ...
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La entidad extendió el plazo hasta el 30 de junio para que los sujetos obligados regularicen sus deudas por el uso del SIRO sin recargos. Los montos varían según la categoría del sujeto. En el caso de que los sujetos obligados no den cumplimiento al p...
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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional para el ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich y otros dos procesados por supuestamente ocultar al Ministerio Público oper...
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La Fiscalía utilizó a Jorge Torres Romero, comunicador del grupo Nación Media, vinculado a Horacio Cartes, para tener su versión testifical en la investigación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores por la supue...
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Los indicios de que se habría armado un equipo exclusivo para conseguir una imputación “a medida” contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete son cada vez más fuertes. Existen demasiados rastros que evidencian sugestiv...
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El nombramiento del “investigador” en Seprelad, Patricio Vallejos Riart, coincide con los chats filtrados que serían entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero. Lastimosamente, el Ministerio Público no avanza en la inve...
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El fiscal Aldo Cantero empezó su operativo en la Seprelad, en el marco de la investigación por la supuesta filtración denunciada por el expresidente Horacio Cartes, coincidentemente, un día después del nombramiento en esa institución del “investigador”...
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Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el traba...
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Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el traba...
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El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración po...
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El ente de Turismo de Reuniones, bajo la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), anunció que Paraguay anticipa la llegada de más de 50.000 turistas en los próximos meses. Este flujo no solo resalta el atractivo del país, sino también su impacto econó...
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ASUNCIÓN. En medio de una alerta pasada por alto, Paraguay enfrenta posibles consecuencias por un esquema paralelo descubierto dentro de la Secretaría de
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Asunción, Agencia IP.- Paraguay espera atraer a más de 50.000 extranjeros en los próximos meses, según el Plan de Turismo de Reuniones que maneja la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). Así lo informó la ministra de la cartera, Angie Duarte, en Tr...
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El intendente de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR), fue imputado por segunda vez por el fiscal Luis Albertini por presunta lesión de confianza que habría generado un perjuicio de G. 834.910.081 en el periodo fiscal 2022.
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El fiscal de la Unidad ocho de la sede regional en Encarnación del Ministerio Público, emitió la imputación por presunta lesión de confianza del actual intendente del distrito de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR). Además, solicitó prisión prevent...
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El expresidente Mario Abdo Benítez y las otras exautoridades imputadas por el caso de filtración de datos mediante instituciones públicas, solicitaron el cambio de fiscales en la investigación en curso contra el agente del Ministerio Público Aldo Cante...
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Hace más de un año Emiliano Rolón conformó un equipo especial, pero no hay avances respecto al informe de Seprelad y otros casos que afectan a Cartes. Preguntas desencajaron al fiscal Gral.
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló sobre la imputación elaborada contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y parte de su exgabinete. Para Rolón, se pudo evidenciar la existencia de los hechos denunciados y la culpabil...
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La senadora Celeste Amarilla se refirió sobre la postura del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que demostró un supuesto desconocimiento acerca de las denuncias en contra de Horacio Cartes.…
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La senadora Celeste Amarilla, cuestionó la gestión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, lo calificó como “negligente, inoperante y mentiroso”, además de solicitar su renuncia.
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El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que el Ministerio Público no está investigando a Horacio Cartes por lavado de dinero, según informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sin embargo, as...
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Para la fiscalía sigue vigente la sospecha sobre el exministro de la Seprelad Óscar Boidabnich, de que dilató intencionalmente un informe sobre Darío Messer, pero indican que para plasmarla se requieren de informes de Brasil.
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, admitió desconocer la veracidad del informe de inteligencia elaborado por Seprelad. Este documento, que detalla una serie de operaciones sospechosas, fue entregado a la Fiscalía en mayo del 2022 tras la ape...
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El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional del ex ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, quien se encuentra imputado por presuntos hechos de lavado de dinero, obstrucción a la persecución y ejecución penal durante el Gobierno de Ho...
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Un equipo fiscal solicitó el sobreseimiento provisional para el extitular de la Seprelad Óscar Atilio Boidanich Ferreira y otras dos personas más, quienes están procesados por supuestamente ocultar al Ministerio Público operaciones sospechosas de perso...
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El informe conclusivo sobre la supuesta investigación interna ordenada por la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, por las supuestas filtraciones, llegó en forma cercenada a la Fiscalía. Llamativamente, en el cuaderno de investigación, por el c...
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Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui y otros ex funcionarios están solicitando a la Fiscalía que cite al expresidente Horacio Cartes y a la ex fiscala Liliana Alcaraz para b...
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Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui y de ex funcionarios de la institución, piden a la Fiscalía que citen a declarar al ex presidente de la República Horacio Cartes y a la e...
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El viceministro de Pequeñas y Medianas Empresas, del MIC, Gustavo Giménez, habló con Última Hora, sobre los proyectos el Gobierno para potenciar a las mipymes locales.
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Santiago Peña recibió ayer a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en Mburuvicha Róga. La titular antilavado se retiró de la residencia presidencial sin brindar declaraciones a la prensa. Según correos, la exfiscala habría omitido su nombre en ...
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El fiscal Aldo Cantero apuró las testificales de los comisarios Luis López y Luis Arias, según revela el cuaderno de investigación por el cual se sustenta la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros. Llamativamente, Cantero hizo la ...
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El caudal de evidencias que se desprende del cuaderno de investigación y por el cual los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti sostienen la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete suma cada vez más in...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, lanzó una fuerte crítica al grupo de medios de Abc Color por publicar una “fake news” (noticia falsa) basándose únicamente en una suposición, no en una...
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Ministra de la Seprelad desmiente haber formado parte del esquema de filtración; Gobierno oficializó este viernes la entrega de becas a más de 4.500 jóvenes; Tragedia en el Chaco: 2 fallecidos y varios heridos en accidente de bus; Fin de semana caluros...
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La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaráz emitió un comunicado mediante el cual desmiente unas publicaciones periodísticas que buscan involucrarla en el esquema de filtración de datos confidencia...
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El comisario Luis López habló hoy sobre la mención que tiene en la causa montada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y también en las conversaciones entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar. Según el jefe policial...
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El jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis López, rechazó haber recibido presiones por parte del oficialismo colorado para declarar contra el exmandatario Mario Abdo Benítez en el proceso judicial que enfrenta...
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La representación legal del ex asesor de Inteligencia, Daniel Alberto Farías Kronawetter, apeló una resolución judicial que autorizaba la extracción de datos del servidor de la Seprelad, en el marco de la imputación contra el ex presidente Mario Abdo B...
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ASUNCIÓN. En el marco del proceso penal por presunta filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el ex
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El ex titular de la Seprelad, Carlos Arregui, recusó a los camaristas del Tribunal de Apelación en el marco del proceso penal por presunta filtración de datos de Horacio Cartes, que enfrenta junto con el ex presidente Mario Abdo Benítez.
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El abogado Jorge Rolón Luna procedió a través de una nota a solicitar en carácter de urgencia a la jueza Cynthia Lovera una orden para que la Fiscalía presente las pruebas extraídas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)...
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La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar...
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La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar...
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Una investigación periodística de armando.info, un medio de prensa digital de Venezuela que se dedica íntegramente al periodismo investigativo, indica presuntos vínculos entre tabacaleras del expresidente de la República, Horacio Cartes, y empresas lig...
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El medio venezolano ArmandoInfo, dedicado exclusivamente al periodismo de investigación, publicó hoy un artículo sobre el avión iraní incautado en Argentina y decomisado por Estados Unidos, que expone conexiones entre la comercializadora venezolana Mun...
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