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secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
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Connotado magistrado participará de foro sobre prevención de lavado de activos - Judiciales.net
El juez especializado Matías Garcete, será uno de los disertantes en el Foro Virtual por la semana Nacional de Prevención del Lavado de Activos organizado por la SEPRELAD. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco...
Fiscales piden prórroga en investigación contra ex jefe de Gabinete de "Nenecho" - ADN Digital
ASUNCIÓN- Los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez solicitaron a la Cámara de Apelación una prórroga extraordinaria en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Wilfrido Cáceres, ex director de Gabinete del intendente de...
El Congreso Nacional remitió al Poder Ejecutivo la ley de control de la ONGs
El Congreso Nacional remitió al Poder Ejecutivo la ley de control de las Organizaciones No Gubernamentales. No obstante, la ley aprobada establece que las entidades u organismos internacionales, agencias especializadas internacionales, entidades multil...
Senado da platal a Seprelad para catering y ceremonial - Política - ABC Color
Senado da platal a Seprelad para catering y ceremonial La Cámara de Senadores aprobó ayer, a “tambor batiente” y sin debate, una ampliación presupuestaria de G. 252 millones La presidenta del JEM Alicia Pucheta y el vicepresidente 2° Enrique Berni.Post...
Operación Panthera Onca: Un esfuerzo conjunto contra la deforestación y los delitos ambientales - TVS
La Operación Panthera Onca representa una alianza estratégica entre el Departamento de INTERPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unidad Especializada de la Secretaría General de INTERPOL, centrada en la lucha ...
Seprelad solicita un platal para catering y ceremonial - Política - ABC Color
Seprelad solicita un platal para catering y ceremonial La Cámara de Senadores tratará hoy en su sesión ordinaria una ampliación presupuestaria de G. Asimismo para la contratación de servicios de ceremonial y de catering en el marco de la presidencia pr...
Gafilat evaluará cumplimiento de Paraguay a recomendaciones antilavado - Unicanal
Gafilat evaluará cumplimiento de Paraguay a recomendaciones antilavado Desde la Seprelad anunciaron que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará el cumplimiento de Paraguay a las recomendaciones que se realizaron tras la evalua...
Evaluarán cumplimiento de Paraguay a recomendaciones antilavado - trece
En coincidencia con la sanción de la ley que busca transparentar las ONG, Gafilat anunció que evaluará el cumplimiento de Paraguay a las recomendaciones que se realizaron tras la evaluación mutua del sistema antilavado. La ministra de la Secretaría de ...
Sancionan controvertido proyecto de transparencia de ONG - San Lorenzo Hoy
La Cámara de Senadores sancionó el miércoles con una amplia mayoría el polémico proyecto de ley de control y transparencia de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG). Tras un extenso debate, el Senado sancionó ayer miércoles con una amplia mayoría...
La Nación / Reunión de Gafilat en Paraguay será para un monitoreo de acciones recomendadas
Detalló que se trata de dos puntos principales: cuál es la situación de Paraguay como consecuencia de lo que fue la evaluación mutua, y en qué consiste ese lugar en que el grupo de evaluadores lo ubicó.“Gafilat determinó que el Paraguay alcanzó un niv...
- Radio Concierto 89.1FM
La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, sancionó el texto modificado por la Cámara de Diputados del proyecto de Ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. En ese sentido, re...
Las ONG piden de forma inmediata veto a sancionada ley “garrote” - Política - ABC Color
Las ONG piden de forma inmediata veto a sancionada ley “garrote” El grupo impulsor de OSC en defensa de la democracia pide el veto de la ley anti-ONG “que pone en riesgo la democracia y el grado de inversión”. El grupo solicita a Peña que vete la denom...
Senado sanciona la ley de control de ONGs. Ahora el Poder Ejecutivo debe promulgar o vetar
Tres comisiones asesoras recomendaron la aprobación del proyecto de ley y manifestaron que aceptaban las modificaciones hechas por los diputados. Los excluidos de la ley de control Maidana señaló que el proyecto fue modificado por la Cámara revisora (D...
Senado sanciona proyecto de ley anti ONGs - OviedoPress
La normativa fue modificada por la Cámara de Diputados y será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Senado En su sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición d...
La Nación / Titular de Seprelad brinda informe a Peña sobre gestión de la presidencia pro tempore de Gafilat
El presidente de la República Santiago Peña recibió a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quien presentó un informe detallado sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanz...
Senado sanciona la ley de control de ONGs. Ahora el Poder Ejecutivo debe promulgar o vetar
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Los excluidos de la ley de control Maidana señaló que el proyecto fue modificado por la ...
Senado sanciona control de ONG, versión Diputados - ADN Digital
“El presente proyecto ya fue objeto de estudio en esta cámara y viene a cubrir una laguna existente en nuestra legislación con respecto al control de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales...
Gobierno se prepara para recibir a representantes de Gafilat de cara a informe antilavado - .::Agencia IP::.
Foto Presidencia de la República Asunción, Agencia IP.- El presidente Santiago Peña convocó a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, para recibir un informe sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de...
Senado Sanciona Ley de Control y Transparencia para Organizaciones Sin Fines de Lucro
Este lunes, la Cámara de Senadores aprobó y sancionó el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, un tema que generó un intenso debate entre los legisladores. “Mi po...
La Nación / Con 31 votos, Senado sanciona control a las oenegés, versión Diputados
“El presente proyecto ya fue objeto de estudio en esta cámara y viene a cubrir una laguna existente en nuestra legislación con respecto al control de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales...
Cartismo adelanta tratamiento de "ley garrote" contra oenegés en el orden del día
Mientras que el bloque de Honor Colorado tiene los números para imponer la ley de control a las oenegés y el objetivo es sancionar la versión aprobada semanas atrás por los diputados con las modificaciones que mandó el presidente Santiago Peña. El cam...
Reunión sobre Plan de Acción del Gafilat con presencia del titular de la Corte Suprema
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio del Interior, la Unidad de Gestión de la Presidencia, el Banco Central del Par...
Afinan informe antilavado de dinero ante Gafilat - Política - ABC Color
Afinan informe antilavado de dinero ante Gafilat Santiago Peña recibió hoy a la autoridades de las instituciones encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Fuentes oficia...
Presidente de la Corte participó en reunión interinstitucional sobre el Plan de Acción del GAFILAT
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio del Interior, la Unidad de Gestión de la Presidencia, el Banco Central del Par...
Peña lidera reunión interinstitucional sobre Plan de Acción del Gafilat - ADN Digital
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga...
La Nación / Peña encabezó una reunión interinstitucional sobre Plan de Acción del Gafilat
Además de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).No es una nueva evaluaciónAl respecto, la vocera de Gobierno Paul...
Leite, un oenegero más “tramparente” que transparente - Editorial - ABC Color
Finalmente, el senador cartista Gustavo Leite, cazador de “oenegeros” a los que desea matar “social y políticamente” –según sus propios dichos en un audio de WhatsApp que por torpeza envió a un grupo equivocado–, resultó ser, además de oenegero, uno na...
Leite debe explicar hoy sobre ONG que puenteó controles
Ni bien, la CBI recibió los documentos exigidos a las organizaciones, operadores vinculados al oficialismo empezaron a publicar facturas, contratos y documentos de contenido privado en las redes sociales para seguir con el discurso del cartismo que bu...
CBI Antilavado se reúne hoy con el fiscal general y el contralor - ADN Digital
ASUNCIÓN- La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, presidida por el senador Dionisio Amarilla, convoca a una reunión que tendrá lugar hoy jueves a las 10:00 en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores....
La Nación / CBI Antilavado prevé reunión con el fiscal general y contralor, este jueves
El senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, convoca a sus pares miembros de esta mesa de trabajo a una nueva reunión que se llevará a cabo este jueves 3 de octubre desde las...
Tabesa causa sangría fiscal de US$ 4.800 millones - El Independiente
Desde que Santiago Peña asumió la presidencia de Paraguay, en agosto del 2023, cayeron abruptamente las incautaciones de cargamentos de cigarrillos que cruzan de contrabando las fronteras paraguayas hacia los países limítrofes, señala un reportaje publ...
Abogada califica de “arbitrario” proyecto de ley de control a las oenegés
El Proyecto de Ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las oenegés”, es arbitrario e innecesario, según el análisis de la abogada Alejandra Peralta. Le puede interesar: La mesa directiva de la Cámara Baja, presidida...
Comisión “garrote” analiza “opciones legales” para acceder a datos de las ONG - Política - ABC Color
Comisión “garrote” analiza “opciones legales” para acceder a datos de las ONG El senador Gustavo Leite (ANR-HC), de la comisión bicameral de investigación “antilavado de dinero” denominada “garrote”, señaló que están esperando dictamen de los asesores ...
Cuentas básicas mipymes son de riesgo bajo para bancos y financieras, Según Seprelad - MarketData
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a través de la resolución N° 498 de fecha 19 de septiembre de 2024 aprobó la calificación de la Cuenta Básica mipymes como de riesgo bajo para los bancos y financieras supervisados po...
Sesión pública de comisión “garrote”: “lo más resaltante es la contundencia de los datos” - Política - ABC Color
Sesión pública de comisión “garrote”: “lo más resaltante es la contundencia de los datos” Poco antes de las 20:00 finalizó la sesión pública de la comisión “garrote” desarrollada en el Congreso de la Nación. El senador colorado cartista Gustavo Leite, ...
Seprelad pide endurecer ley contra las organizaciones - Política - ABC Color
Seprelad pide endurecer ley contra las organizaciones La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presidida por Liliana Alcaraz, recomendó a la comisión de Legislación de la Cámara de Senadores regular a las organizaciones sin ...
Ministra Llanes presidió reunión con representantes de Seprelad y FMI
La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidió una reunión interinstitucional con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores expe...
La Nación / CBI convoca a periodista de Nación Media, experta en investigación a ONG
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, a su próxima reunión marcada para el lunes 23 de septiembre, a las 15:30, que tendrá lugar en la sala de sesione...
Docente compró inmueble de USD 2 millones en las narices de Seprelad
Representantes legales de la familia Kaufmann presentaron una denuncia penal por invasión de inmueble ajeno, apropiación de producción agrícola a cultivar y asociación criminal contra Roberto Duarte Velázquez, Roberto Daniel Benítez Báez, Armando Lezca...
Dionisio Amarilla publica proyectos financiados por USAID a nivel local - Política - ABC Color
Dionisio Amarilla publica proyectos financiados por USAID a nivel local El presidente de la comisión “garrote” del Congreso Nacional, Dionisio Amarilla, hizo público un listado de 25 proyectos financiados por el organismo internacional USAID, a nivel l...
Cartes burla a EE.UU. y aún es el “actor central del contrabando de tabaco” en Latinoamérica, según medio uruguayo - Política - ABC Color
“Pese a sanciones estadounidenses, sigue señalado como el mayor proveedor de cigarrillos ilegales en América Latina”, tituló una publicación el medio “La diaria mundo” de Uruguay, el pasado 15 de septiembre, que fue escrita por Arístides Ortiz, desde A...
La dura crítica de abogados a los miembros de la comisión “garrote” - Política - ABC Color
Colab Abogados EAS no solamente es una entidad privada con fines de lucro y personalidad jurídica de carácter privado si no también es un estudio jurídico de profesionales del derecho (abogados del foro)”, comienza manifestando el comunicado. Califica...
La Nación / Control a ONG es fundamental para seguimiento a financiación política
El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación, indicó que en estos primeros días en que el órgano entró en funcionamiento y tras conversaciones con titulares de entes, quedó plenamente clara la importancia de que el Cong...
Es fundamental que Congreso sancione el proyecto que pretende controlar a las ONG, dice Leite - ADN Digital
El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación, manifestó que quedó clara la importancia de que el Congreso sancione el proyecto de ley que pretende controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). que en estos pri...
La Nación / Control a ONG es fundamental para el seguimiento al financiamiento político
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Comisión Antilavado convoca a Óscar Orué - ADN Digital
La primera reunión había contado con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Lilia...