La Nación / Señalan inconsistencias en creación de empresas declaradas por Paciello

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La Contraloría, la Seprelad deberán determinar, fehacientemente, si existe algún tipo de delito, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 16, 2021
Prevención de lavado y combate a la corrupción: “Nuestro principal problema es la impunidad”

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El ministro Anticorrupción, René Fernández, hace un recuento de lo que queda por delante en la evaluación de Gafilat y las expectativas que dejó la reciente visita in situ. Reconoce a la corrupción como uno de los principales males que aquejan al país y relata los desafíos pendientes en materia de persecución del crimen organizado. [Leer más]

MarketData   Septiembre 15, 2021
La Nación / Tributación reportará a la Seprelad llamativo crecimiento patrimonial de Luis Paciello

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Si bien desde la SET no se hallaron “inconsistencias tributarias”, sí encontraron “un gran aumento patrimonial” y también creación de empresas de parte de Paciello, manifestó Óscar Orué. [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 15, 2021
La Nación / Tributación señala inconsistencias en creación de tres empresas declaradas por Luis Paciello

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El concejal y candidato a intendente de Lambaré se encuentra en aprietos debido a que existen datos declarados en la Contraloría y la SET que no coinciden. El político abrió tres empresas cuyos recursos tienen dudoso origen. [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 15, 2021
Gafilat culminó proceso de Evaluación Mutua en Paraguay, agradece a al Presidente y la Seprelad

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Asunción (Foto: Agencia IP) El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), culminó el proceso de [Leer más]

Haupei24   Septiembre 10, 2021
Radio Amambay 570 Am no organiza ni organizará “bingos radiales”

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PEDRO JUAN CABALLERO. Radio La Voz del Amambay, 570 AM, como medio empresarial de comunicación, no organiza, ni organizará en el futuro, sorteos como tendenciosamente se da a entender en un malicioso meme que desde hace unos días recorre las redes sociales y grupos de mensajería instantánea. [Leer más]

Amambay News   Septiembre 08, 2021
Colegio de Abogados accionará contra reglamento de Seprelad por “inconstitucional”

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Desde el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) remarcaron que el reglamento de Seprelad que obliga a reportar actividades sospechosas “rompe” el secreto profesional, por lo que es inconstitucional. Anunciaron que recurrirán a las instancias correspondientes para revertirlas. Igualmente, dieron a entender que fueron dispuestas para cumplir con la recomendación de GAFI. [Leer más]

Amambay Ahora   Septiembre 07, 2021
Colegio de Abogados accionará contra reglamento de Seprelad por “inconstitucional”

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Desde el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) remarcan que el reglamento de Seprelad, que obliga a reportar actividades sospechosas, “rompe” el secreto profesional, por lo que es inconstitucional. Anunciaron que recurrirán a las instancias correspondientes para revertirlas. Igualmente, dieron a entender que fueron dispuestas para cumplir con la recomendación de Gafi. [Leer más]

Diario ABC   Septiembre 07, 2021    Nacionales
La evaluación Gafilat depende del  cumplimiento de las normas

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Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos. Sin embargo, este es solo el primer paso. Las evaluaciones actuales no se limitan a analizar la actualización de las normas, sino fundamentalmente su implementación, teniendo como uno de sus principales indicadores la penalización de las violaciones a las mismas. Si bien existen numerosos casos en el sistema judicial, muchos de ellos están pendientes, por lo que la evaluación podría ser negativa. El sistema judicial, junto con las autoridades del Poder Ejecutivo, debe demostrar fehacientemente en esta ronda evaluativa que Paraguay hizo la tarea. Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional que beneficie al desarrollo. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 06, 2021    Nacionales
Terminó misión presencial de Gafilat, en el Ejecutivo creen que pasará el examen

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ASUNCIÓN. Culminó la evaluación presencial del grupo Gafilat en nuestro país, y de ahora más la espera sobre los resultados, deberá suspenderse hasta [Leer más]

ADN Digital   Septiembre 05, 2021
Gafilat finaliza su misión evaluadora en Paraguay

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El equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) finalizó este viernes su misión en Paraguay, de la que saldrá un informe final relativo a los avances o retrocesos en el combate al lavado de dinero y a los movimientos financieros ilegales. [Leer más]

Amambay News   Septiembre 03, 2021
Equipo del GAFILAT concluye visita in situ de la Evaluación Mutua de Paraguay

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El equipo evaluador redactará un borrador del Informe Final, que podrá recibir comentarios tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo intergubernamental. Posteriormente, en julio de 2022, el Pleno del GAFILAT votará el Informe Final, el cual se pondrá a disposición de la comunidad internacional, a través del GAFI. [Leer más]

La Voz Digital   Septiembre 03, 2021    Nacionales
Diario HOY

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El equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) finalizó este viernes su misión en Paraguay. [Leer más]

Diario HOY   Septiembre 03, 2021    Nacionales
La Nación / Gafilat: “Paraguay deberá seguir su lucha contra el contrabando, narcotráfico y corrupción”

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"Van a revisar, procesar junto con las entrevistas para elaborar un primer borrador de evaluación que estará aproximadamente en dos meses. Ese informe recibirá Paraguay donde tendrá un tiempo para revisar y hacer su descargo, observaciones y luego pasa a otro equipo de evaluadores que se denominan revisores", comentó Diego Marcet. [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 03, 2021
La Nación / Evaluación Gafilat: “Paraguay deberá seguir su lucha contra el contrabando, narcotráfico y corrupción”

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"Van a revisar, procesar junto con las entrevistas para elaborar un primer borrador de evaluación que estará aproximadamente en dos meses. Ese informe recibirá Paraguay donde tendrá un tiempo para revisar y hacer su descargo, observaciones y luego pasa a otro equipo de evaluadores que se denominan revisores", comentó Diego Marcet. [Leer más]

Diario La Nación   Septiembre 03, 2021
Diario HOY

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El viceministro de Tributación, Oscar Orué, destacó los avances del país. [Leer más]

Diario HOY   Septiembre 03, 2021    Nacionales
Destacan avances de Paraguay en la lucha contra lavado de activos y delitos transnacionales

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Asunción, Agencia IP.- El viceministro de Tributación, Oscar Orué, destacó los avances del Paraguay en materia de lucha contra el lavado de activos, delitos transnacionales y evasión de impuestos en una reunión que mantuvo el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) con el equipo evaluador del […] [Leer más]

Agencia de Información   Septiembre 03, 2021
Autoridades expusieron tareas encaradas en lucha contra el lavado de dinero ante Gafilat

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Asunción, Agencia IP.- Autoridades paraguayas demostraron al equipo evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Desde el Gobierno están optimistas en superar el examen de Gafilat. El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del […] [Leer más]

Agencia de Información   Septiembre 03, 2021
Hoy culmina visita de Gafilat y reconocen necesidad de seguir trabajando en prevención de lavado, más allá del resultado

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En junio del año que viene se conocerán los resultados finales de la evaluación del Gafilat a nuestro país, luego de un largo proceso. Desde la Seprelad apuntan que el trabajo sobre el sistema de prevención de lavado de activos deberá continuar, sin importar cuál sea la nota asignada por el organismo multilateral. [Leer más]

MarketData   Septiembre 03, 2021
Gafilat indagó    en la prevención del lavado y el combate a la corrupción

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Técnicos del grupo internacional Gafilat evaluaron ayer los mecanismos de prevención de lavado de dinero con agentes de Tributación y las medidas tomadas en Anticorrupción con titulares del área. [Leer más]

Diario UltimaHora   Septiembre 01, 2021
Gafilat: Autoridades presentaron avances en combate al narcotráfico y la evasión como delitos precedentes de lavado

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En las entrevistas que involucraron a representantes de la SET, SENAC, Contraloría y otras instituciones públicas, los evaluadores solicitaron informaciones adicionales sobre trabajos interinstitucionales también en temas como corrupción y contrabando transfronterizo. [Leer más]

MarketData   Agosto 31, 2021    Nacionales
Gafilat revisó números y aplicación del paquete de las leyes antilavado

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Técnicos del organismo regional continuaron ayer sus evaluaciones con énfasis en aspectos de la justicia. Hoy se tratan contrabando y corrupción, entre otros, e inician charlas con sector privado. [Leer más]

Diario UltimaHora   Agosto 31, 2021
Gafilat: La Justicia defendió importancia de paquete de leyes anti lavado, con primeras sentencias que aún no están firmes

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Desde la fiscalía aseguran que los evaluadores están conformes con las respuestas brindadas hoy por diferentes autoridades. La evaluación in situ a nuestro país continúa así esta semana, por parte de los técnicos del Gafilat, para verificar la eficiencia de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]

MarketData   Agosto 30, 2021
Poder Judicial, Fiscalía y otros en la agenda de visita en segunda semana

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Hoy comienza la segunda semana de la visita in situ de los técnicos de Gafilat a Paraguay. Poder Judicial, Fiscalía y otras entidades volverán a formar parte de entrevistas con expertos antilavado. [Leer más]

Diario UltimaHora   Agosto 30, 2021    Nacionales
La Nación / “Se está haciendo todo lo posible a fin de aprobar”

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Postura del asesor de Seprelad frente a la evaluación, cuyo resultado estaría en el 2022. [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 30, 2021
La Nación / Paraguay se perderá el grado de inversión si ingresa a la lista gris

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Ya no se tendrá acceso a fondos internacionales o, en última instancia, las tasas aumentarán significativamente. [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 29, 2021
Evaluación de Gafilat: “El resultado final está previsto para junio del 2022”

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ASUNCIÓN. El asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, explicó que el resultado del examen del [Leer más]

ADN Digital   Agosto 29, 2021
La Nación / “Se está haciendo todo lo posible a fin de aprobar el examen de Gafilat”, dice asesor de Seprelad

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Continúa la evaluación del grupo de expertos regionales que se encarga de analizar el cumplimiento del sistema local con relación a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 29, 2021
Gafilat pone la lupa en corrupción, narcotráfico y casos emblemáticos

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Corrupción, narcotráfico y la evasión impositiva son ejes centrales que los evaluadores tienen en cuenta en el marco de examen al país. Seprelad dice que resultados en la visita son auspiciosos. [Leer más]

Diario UltimaHora   Agosto 28, 2021    Nacionales
La Nación / Observan resultados auspiciosos de la visita tras primera semana

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Se realizaron más de 30 entrevistas, de las que participaron más de 120 funcionarios de 17 entidades. [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 28, 2021
Examen anti-lavado: Evaluadores de Gafilat piden entrevistas adicionales y nuevos requerimientos documentales

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En esta primera semana, los evaluadores realizaron 31 entrevistas y 17 entidades ya presentaron los avances que han obtenido. Este viernes se trasladaron hasta Ciudad del Este, para reunirse con representantes de casas de cambios, organizaciones sin fines de lucro, remesadoras y organizaciones del sector comercial. [Leer más]

MarketData   Agosto 27, 2021
Una vergonzosa complicidad de los diputados con la corrupción

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Sin siquiera intentar disimular, una mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados, pertenecientes al Partido Colorado, rechazaron el miércoles la propuesta de enviar informes sobre casos de contrabando, lavado, tráfico ilícito de cigarrillos, entre otros crímenes conexos, detectados principalmente en 2012, a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y al Ministerio Público, para que sean considerados en la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Los referentes del oficialismo colorado argumentaron que es “peligroso” remitir datos sobre corrupción a otros órganos del Estado y advirtieron que podrían caer en un caso de tráfico de influencias. Una vez más, los legisladores oficialistas demostraron que prefieren ser cómplices de la corrupción antes que colaborar en su combate y erradicación. [Leer más]

Diario UltimaHora   Agosto 27, 2021
Banco de Cartes abrió cuentas a los Léoz en pleno FIFA-gate

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Si la Conmebol y la fiscalía tenían verdadero interés en investigar los movimientos financieros de Nicolás Léoz en Paraguay y establecer posibles conexiones con fondos desviados de esa institución por su expresidente tenían todo lo que necesitaban, con informes de inteligencia financiera remitidos a propósito de su propia denuncia de junio de 2017 que les permitían rastrear la ruta del dinero, pero en todos estos años no hicieron absolutamente nada, al punto de que Léoz gozó hasta su muerte, el 28 de agosto de 2019, de completa libertad de disponibilidad de sus bienes en el país. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 26, 2021    Nacionales
Diputados impiden envío de informe sobre el  tráfico ilícito de cigarrillos

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El cartismo impidió el proyecto opositor de instar a Seprelad y al Ministerio Público a utilizar los informes técnicos, que coloca al país en la zona clave de tráfico de tabaco. [Leer más]

Diario UltimaHora   Agosto 26, 2021    Politica
Los solidarios con Messer fueron los funcionarios del BNF, no el BNF

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El BCP sancionó al BNF por faltas que permitieron que el doleiro Darío Messer realice triangulaciones dentro de la banca estatal, sin embargo, los altos funcionarios responsables de la administración de la institución fueron hasta premiados con ministerios. [Leer más]

El Independiente   Agosto 26, 2021
La Nación / Evaluación a Paraguay puede ir hasta el 2023

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Resaltan necesidad de que los actores estén abocados a la tarea, ya sea el sector público como privado. [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 26, 2021    Nacionales
Justicia  rendirá examen hoy ante Gafilat sobre cuestionados casos

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El Grupo de Acción Financiera Latinomaericana (Gafilat) entrevistará hoy a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán exponer detalles sobre polémicas sanciones y penas impuestas en casos de lavado de dinero y delitos precedentes, como también de blanqueamientos y casos pendientes de resolución. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 25, 2021    Nacionales
Léoz repatrió oculta fortuna en las narices de la Conmebol

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En su denuncia del 4 de febrero de este año, aunque es innominada, buscando incriminar a Banco Atlas, la Conmebol menciona que en 2016 su expresidente Nicolás Léoz formalizó dos fideicomisos con esa entidad por 6,1 millones de dólares en total. Sin embargo, a sabiendas omite que, en la misma época, el mismo titular constituyó otros fideicomisos por montos muy superiores en otros bancos de plaza y que siguió operando con fuertes sumas de dinero en el sistema financiero paraguayo hasta poco antes de su fallecimiento, ocurrido el 28 de agosto de 2019. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 25, 2021    Nacionales
Fiscalía es punto flojo del sistema antilavado, coinciden legisladores

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En el marco de la evaluación antilavado a Paraguay, parlamentarios apuntan al Ministerio Público como uno de los puntos flojos del sistema local. Visita del Gafilat al país continúa con su agenda. [Leer más]

Diario UltimaHora   Agosto 25, 2021
Abdo promulga ley que no controla el lavado de dinero en tabacaleras y clubes de fútbol

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En plena visita “in situ” del organismo antilavado Gafilat, el presidente Mario Abdo Benítez acaba de promulgar la ley que fue cercenada por el cartismo y aliados políticos en el Congreso, que en la práctica excluye a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero por la Seprelad. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 24, 2021    Nacionales
Abdo promulga ley que no controla el lavado de dinero en tabacaleras y clubes de fútbol

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En plena visita “in situ” del organismo antilavado Gafilat, el presidente Mario Abdo Benítez acaba de promulgar la ley que fue cercenada por el cartismo y aliados políticos en el Congreso, que en la práctica excluye a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero por la Seprelad. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 24, 2021    Nacionales
Continúa el segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

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El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El viernes tienen previsto trasladarse a Ciudad del Este para evaluar a Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público. [Leer más]

Amambay News   Agosto 24, 2021    Nacionales
Estados Unidos anuncia sanciones a tres paraguayos por corrupción y lavado de dinero

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Las personas sancionadas por participación en hechos de corrupción son: Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan González. Así también, el país norteamericano sancionó a 5 entidades relacionadas a esquemas de corrupción. [Leer más]

MarketData   Agosto 24, 2021    Nacionales
Continúa el segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

0 0 0  

El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El viernes tienen previsto trasladarse a Ciudad del Este para evaluar a Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público. [Leer más]

La Voz Digital   Agosto 24, 2021    Nacionales
“Espero que el país no entre a la lista gris”

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Legisladores se muestran preocupados por la calificación que dará Gafilat a nuestro país sobre la prevención del lavado de dinero. Diputados participarán de una reunión con representantes del ente el próximo 3 de septiembre. [Leer más]

El Independiente   Agosto 24, 2021
La Nación / Si Paraguay sale bien parado, seguirá en línea de previsibilidad

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Conocerán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 24, 2021
Cinco entidades ya tienen mapa de riesgos para enfrentar   corrupción

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Cinco entidades del Poder Ejecutivo ya cuentan con una herramienta que sirve para identificar los riesgos de corrupción en cada una de ellas. Principal alerta se da en falta de protocolos, señalan. [Leer más]

Diario UltimaHora   Agosto 24, 2021    Nacionales
Examen antilavado comenzó entre el optimismo  y la cautela oficial

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Grupo regional del Gafilat inició de forma oficial la denominada visita in situ al país, en el marco de la Evaluación Mutua (EM). Las autoridades destacan avances, aunque existe prudencia. [Leer más]

Diario UltimaHora   Agosto 24, 2021
La Nación / La evaluación de Gafilat permitirá encontrar la realidad del país, afirman

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Tras un largo proceso de preparación arrancó en la fecha la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 23, 2021    Politica
Evaluación de Gafilat: “Paraguay debería dar un buen examen”

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El director de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, señaló este lunes que el Grupo de [Leer más]

ADN Digital   Agosto 23, 2021
Gafilat inicia hoy evaluación financiera a Paraguay

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Los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comienzan hoy la evaluación a nuestro país en cuanto a al combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorism… [Leer más]

Digital Misiones   Agosto 23, 2021    Nacionales
¿Cuáles serían las consecuencias si Paraguay recibe una calificación negativa de Gafilat?

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Portillo refirió que la evaluación es una “carta de presentación” del país a nivel global ante los otros países miembros de GAFILAT. De acuerdo a la evaluación, va a tener un impacto positivo y negativo. En cuanto al aspecto positivo, es “en el sentido de mantener a Paraguay en una vidriera importante ante inversiones, cooperación […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Agosto 23, 2021
Diario HOY

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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, dio su expectativa acerca de la evaluación a nuestro país por parte de Gafilat. [Leer más]

Diario HOY   Agosto 23, 2021    Nacionales
Senado convoca a sesión para tratar voto censura al presidente de Conajzar

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El presidente de la Cámara Alta, Óscar Salomón, convocó a una sesión extraordinaria para este jueves 26 de agosto para tratar el voto censura al presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Ortíz Báez. Los legisladores cuestionaron su gestión desprolija, con énfasis en lo referente la “regularización” de tragamonedas, la adjudicación de la quiniela y la reducción del canon a las concesionarias. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 23, 2021    Nacionales
Este lunes inicia evaluación de Gafilat a Paraguay

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El acto tuvo lugar este lunes en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay ubicado en Asunción, donde el mandatario estuvo acompañado por los titulares de las otros poderes del Estado, el Legislativo Oscar Salomón y el Judicial, César Diesel, respectivamente. Durante su estadía, los evaluadores se interiorizarán sobre el funcionamiento del sistema […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Agosto 23, 2021
Inició oficialmente visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay

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Con presencia de Mario Abdo se dio inicio a la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, y otros.   El […] [Leer más]

El Trueno   Agosto 23, 2021
Inició oficialmente visita in situ de evaluadores de Gafilat

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Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializó este lunes la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. [Leer más]

Amambay News   Agosto 23, 2021
Inicia oficialmente visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay

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Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. [Leer más]

La Voz Digital   Agosto 23, 2021
La Nación / Comenzó la evaluación del Gafilat a Paraguay

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Comenzó esta mañana la evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica al Paraguay. [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 23, 2021    Nacionales
Con la presencia de Mario Abdo inicia visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay

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  El Presidente asiste a la apertura de la Visita In-situ en el marco de la [Leer más]

Haupei24   Agosto 23, 2021
Inicia oficialmente visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay

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Asunción, Agencia IP.- Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de […] [Leer más]

Agencia de Información   Agosto 23, 2021
GAFILAT inicia hoy evaluación a Paraguay

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Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. Hoy lunes, 23 de agosto se inicia la visita in situ del equipo que evalúa el cumplimiento de Paraguay de las 40 […] [Leer más]

Radio Concierto   Agosto 23, 2021
Hoy lunes inicia formalmente evaluación de Gafilat a Paraguay

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Los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comienzan hoy la evaluación a nuestro país en cuanto a al combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde este lunes 23 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre se extenderá la visita de los evaluadores de Gafilat a nuestro país, […] [Leer más]

La República   Agosto 23, 2021    Nacionales
Diario HOY

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Los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comienzan hoy la evaluación a nuestro país . [Leer más]

Diario HOY   Agosto 23, 2021    Nacionales
La “reguladora” de tragamonedas  no reportó ninguna operación sospechosa

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La firma iCrop SA, contratada sin licitación por Conajzar, no reportó operaciones sospechosas a Seprelad en su primer semestre de actividades, a pesar de que su labor supuestamente es “regularizar” la explotación de tragamonedas del país, gestión por la que está recaudando fortunas en canon. Todo indica que no hay un plan antilavado real en el rubro. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 23, 2021    Nacionales
Abdo oficializa hoy promulgación de ley que no controla  tabacaleras y clubes

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El presidente Mario Abdo Benítez oficializa hoy la promulgación de la ley que fue cercenada por el cartismo y aliados políticos en el Congreso, que en la práctica excluye a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero por la Seprelad. Otro guiño en plena visita de lGafilat. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 23, 2021    Nacionales
La verdadera ruta del dinero desviado por Nicolás Léoz

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El 4 de febrero de este año la Confederación Sudamericana de Fútbol presentó al Ministerio Público una denuncia innominada por posible lavado de dinero desviado de la institución por su expresidente Nicolás Léoz. Si ese fuera realmente el objetivo no habría nada que objetar. Lamentablemente, hasta el momento todo indica que el verdadero propósito es manchar arbitraria e injustificadamente el nombre de una institución financiera en particular, que no está involucrada en los hechos, y, más grave aun, deliberadamente evitar la investigación de importantes indicios que saltaron en el marco de una denuncia anterior de la propia Conmebol. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 23, 2021    Nacionales
La guillotina de Gafilat

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Hoy desembarca Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) para tomar un examen que podría traer graves consecuencias para el Paraguay: medirán si hemos sido efectivos en la prevención, el combate al lavado de dinero sucio y el financiamiento al terrorismo. Si resultáramos aplazados, las consecuencias son temibles para el sistema financiero en particular y para el país en general. Paraguay ya estuvo en la “lista gris” de la vergüenza desde el 2008 hasta febrero del 2012. En aquel momento, un informe del FMI y del entonces Gafisud (actual Gafilat) nos calificó como “jurisdicción riesgosa” para el sistema financiero mundial. Nueve años después de haber salido de la “lista gris” de Gafilat, todo indica que hemos hecho méritos para volver. Sería sumamente injusto que siete millones de ciudadanos pagaran la desvergüenza y los crímenes de algunos delincuentes. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 23, 2021
La Nación / Parlamentarios se preparan para reunión con Gafilat

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Los legisladores se preparan para participar del encuentro con los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 22, 2021    Politica
"Mapa de Riesgo de Corrupción que va a servir para mitigar los riesgos"

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La Seprelad presentó en la semana un Mapa de Riesgo de Corrupción, en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción. "Reafirmaremos nuestro compromiso en la lucha frontal contra este flagelo y nuestro total apoyo y acompañamiento a las demás instituciones públicas que deben presentar este trabajo", dijo el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui Romero. [Leer más]

La Voz Digital   Agosto 22, 2021    Nacionales
Evaluación anti-lavado: “Se han mostrado avances por el lado de la efectividad judicial y regulatoria”

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Esta semana arranca la evaluación in-situ del Gafilat, uno de los últimos pasos antes de la elaboración del resultado final que determinará la capacidad de nuestro país para luchar contra el flagelo del lavado de dinero. Diego Duarte Schussmuller, miembro del directorio del BCP, recuerda los esfuerzos que se han hecho en el país para afrontar la evaluación y cuáles podrían ser las consecuencias en caso de un resultado fuera de lo esperado. [Leer más]

MarketData   Agosto 22, 2021
Abdo se allana al cartismo y promulga ley de que excluye a tabacaleras y clubes de fútbol de controles antilavado

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El presidente Mario Abdo Benítez promulgó ayer la Ley que fue cercenada por el cartismo y aliados, y que en la práctica excluye a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero. Paradójicamente, esta decisión que va en contra de la transparencia se da a días de la evaluación de Gafilat y a diarios decomisos que avalan la buena salud del negocio del contrabando de cigarrillos, ligado al lavado de dinero. Incluso el propio representante anticontrabando del Ejecutivo, Emilio Fuster, alertó el vínculo directo entre el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero en nuestro país. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 21, 2021    Nacionales
Diario HOY

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La evaluación mutua hará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la próxima semana en Paraguay. [Leer más]

Diario HOY   Agosto 20, 2021    Nacionales
BCP confía en sistema financiero como "muro preventivo" de lavado de activos para recibir a misión de Gafilat

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El titular de la banca matriz, José Cantero, afirmó que el sistema financiero regulado de nuestro país posee la capacidad para evitar este tipo de flagelos y las autoridades mostrarán eso a los evaluadores del Gafilat que llegarán la próxima semana. [Leer más]

MarketData   Agosto 20, 2021
La Nación / Seprelad presentó mapa de riesgo de corrupción

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Tienen por objeto detectar, en relación a los riesgos de corrupción en una institución, sus causas, sus consecuencias, sus niveles de probabilidad y sus impactos estimados [Leer más]

Diario La Nación   Agosto 19, 2021    Nacionales
Examen de Gafilat: "El sector público y privado han hecho un gran esfuerzo"

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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, afirmó que tanto el sector público como el privado han realizado numerosos esfuerzos para lograr un buen resultado en esta evaluación. El examen de Gafilat demostrará avances importantes de Paraguay contra el lavado de activos, coinciden autoridades. [Leer más]

La Voz Digital   Agosto 19, 2021    Nacionales
Examen de Gafilat demostrará avances importantes de Paraguay contra el lavado de activos, coinciden autoridades

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Asunción, Agencia IP.- La evaluación mutua que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) permitirá a Paraguay demostrar los avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como ratificar el compromiso de seguir mejorando en esa materia. Así lo afirmaron autoridades de instituciones públicas y privadas […] [Leer más]

Agencia de Información   Agosto 19, 2021    Nacionales
Opositores logran que legisladores participen en visita de Gafilat

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       Desde este 22 de agosto hasta el 3 de septiembre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica estará en nuestro país para evaluar al Paraguay.   Diputados opositores logran que legisladores tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores participen del programa de visita del Grupo de Acción […] [Leer más]

El Independiente   Agosto 19, 2021
Visita de evaluadores de Gafilat al Paraguay inicia la próxima semana

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La visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arranca el próximo 23 de agosto y se extenderá hasta 3 de setiembre, en el marco del proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. [Leer más]

Amambay News   Agosto 18, 2021
Legisladores podrán participar de reunión con grupo de evaluadores de Gafilat, confirmó Kattya

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Tras una reunión entre el jefe de Gabinete del Ejecutivo, Hernán Huttemann, y algunos diputados de la oposición se decidió que un parlamentario de cada bancada, tanto de la Cámara Baja como del Senado, tenga la oportunidad de participar de la reunión con un grupo de evaluadores de Gafilat que está prevista para el 2 de septiembre, según confirmó la legisladora Kattya González. Los congresistas habían solicitado a Presidencia ser parte de las cumbres con la organización antilavado. [Leer más]

Diario ABC   Agosto 18, 2021    Nacionales
Importante examen: Paraguay recibirá la próxima semana a evaluadores de Gafilat

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Del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante su estadía el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado, para constatar que no existan brechas con la información proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en [Leer más]

Desde Caaguazú   Agosto 18, 2021
Diario HOY

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Del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará al Paraguay. [Leer más]

Diario HOY   Agosto 18, 2021    Nacionales
Visita de evaluadores de Gafilat al Paraguay inicia la próxima semana

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La visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arranca el próximo 23 de agosto y se extenderá hasta 3 de setiembre, en el marco del proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de ar [Leer más]

Agenda Paraguay   Agosto 18, 2021