El juez especializado Matías Garcete, será uno de los disertantes en el Foro Virtual por la semana Nacional de Prevención del Lavado de Activos organizado por la SEPRELAD. La actividad arrancará el próximo 28 de octubre y está abierta al público.
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ASUNCIÓN- Los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez solicitaron a la Cámara de Apelación una prórroga extraordinaria en la investigación por
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La Cámara de Senadores aprobó ayer, a “tambor batiente” y sin debate, una ampliación presupuestaria de G. 2.554 millones para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuya titular es Liliana Alcaraz. De ese monto, G. 1.300 ...
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La Operación Panthera Onca representa una alianza estratégica entre el Departamento de INTERPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unidad Especializada de la Secretaría General de INTERPOL, centrada en la lucha ...
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La Cámara de Senadores tratará hoy en su sesión ordinaria una ampliación presupuestaria de G. 2.554.391.925 para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuya titular es Liliana Alcaraz. De ese monto, G. 1.300 millones serán...
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La Cámara de Senadores sancionó el miércoles con una amplia mayoría el polémico proyecto de ley de control y transparencia de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG). El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Tras u...
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Paraguay debe seguir las acciones prioritarias recomendadas en ese informe de evaluación mutua de Gafilat, explicó la minsitra de Seprelad Lilian Alcaraz.
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La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, sancionó el texto modificado por la Cámara de Diputados del proyecto de Ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. El documento será ...
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El grupo impulsor de OSC en defensa de la democracia pide el veto de la ley anti-ONG “que pone en riesgo la democracia y el grado de inversión”. La normativa está en manos del presidente Santiago Peña, tras ser sancionada por el Congreso este miércoles.
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La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Los senadores aprobaron la ver...
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En su sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, en la versión modificada por la Cámara de Diputados. El texto será...
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El presidente de la República Santiago Peña recibió a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quién presentó un informe detallado sobre las gestiones de la institución y los resultados alcan...
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ASUNCIÓN. La Cámara de Senadores sancionó -con amplia mayoría- el proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las
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Asunción, Agencia IP.- El presidente Santiago Peña convocó a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, para recibir un informe sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de la presidencia pro témpore del G...
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El Senado sancionó este miércoles con una amplia mayoría el proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. El documento fue analizado por el plenario como primer punto del orden d...
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El proyecto de control a las oenegés fue adelantado del punto 4 al 1 en el orden del día de la sesión de la Cámara de Senadores, a pedido del bloque de Honor Colorado, que tiene los números para imponer la cuestionada ley.
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<p>El titular de la maxima instancia judicial, doctor Luis Maria Benitez Riera, participo en una reunion encabezada por el presidente de la Republica, Santiago Pena, junto con otras autoridades de instituciones publicas que integran el Sistema Antilava...
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Santiago Peña recibió hoy a la autoridades de las instituciones encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Fuentes oficiales informaron que el encuentro fue con miras a ...
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<p>El titular de la maxima instancia judicial, doctor Luis Maria Benitez Riera, participo en una reunion encabezada por el presidente de la Republica, Santiago Pena, junto con otras autoridades de instituciones publicas que integran el Sistema Antilava...
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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de
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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga...
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Finalmente, el senador cartista Gustavo Leite, cazador de “oenegeros” a los que desea matar “social y políticamente” –según sus propios dichos en un audio de WhatsApp que por torpeza envió a un grupo equivocado–, resultó ser, además de oenegero, uno na...
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ASUNCIÓN- La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, presidida por el senador Dionisio Amarilla, convoca a una
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El senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, convoca a sus pares miembros de esta mesa de trabajo a una nueva reunión que se llevará a cabo este jueves 3 de octubre desde las...
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Desde que Santiago Peña asumió la presidencia de Paraguay, en agosto del 2023, cayeron abruptamente las incautaciones de cargamentos de cigarrillos que cruzan de contrabando las fronteras paraguayas hacia los países limítrofes, señala un reportaje publ...
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La abogada Alejandra Peralta se mostró en contra al Proyecto de Ley "Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las oenegés", calificándolo de arbitrario. La iniciativa del movimiento Honor Colorado será tratada este martes...
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El senador Gustavo Leite (ANR-HC), de la comisión bicameral de investigación “antilavado de dinero” denominada “garrote”, señaló que están esperando dictamen de los asesores legales ante la negativa de organizaciones sin fines de lucro de dar informaci...
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La Seprelad aprobó, mediante una resolución, la calificación de riesgo bajo para la cuenta básica mipymes en bancos y financieras por el BCP. Los bancos podrán aplicar criterios especiales de debida diligencia para identificar a estas empresas, usando ...
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Poco antes de las 20:00 finalizó la sesión pública de la comisión “garrote” desarrollada en el Congreso de la Nación. El senador colorado cartista Gustavo Leite, miembro de la comisión bicameral “anti lavado de dinero”, dijo que lo más resaltante es la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presidida por Liliana Alcaraz, recomendó a la comisión de Legislación de la Cámara de Senadores regular a las organizaciones sin fines de lucro para fortalecer las medidas preventivas.
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<p>La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidio una reunion interinstitucional con representantes de la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores e...
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar a su próxima reunión marcada para el próximo lunes 23 de septiembre, a las 15:30 horas que tendrá lugar en la sal...
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Educador de Mayor Otaño, Itapúa, compró un inmueble de 500 hectáreas por USD 2 millones en el 2020. Se desconocen acciones y averiguaciones de la Seprelad ante sospechosa transacción.
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El presidente de la comisión “garrote” del Congreso Nacional, Dionisio Amarilla, hizo público un listado de 25 proyectos financiados por el organismo internacional USAID, a nivel local. Entre ellos gran parte de las inversiones apuntan a crear herramie...
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Un medio uruguayo afirma que mediante la protección del Partido Colorado y las instituciones estatales que controla, el expresidente Horacio Cartes ejecutó una reestructuración de sus empresas para burlar las sanciones de los Estados Unidos, mantener e...
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Miembros de un estudio jurídico respondieron con fuerte crítica y sentaron postura ante el pedido de informes que les hizo la comisión “garrote” del Congreso, sobre lo que los legisladores creen que es una “donación” de la Agencia de los Estados Unidos...
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“Lo que ya nos queda claro de parte de la Seprelad es que la ley de monitoreo, supervisión y transparencia a las oenegés es perentoria”, dijo el senador Leite.
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ASUNCIÓN. El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación, manifestó que quedó clara la importancia de que el Congreso
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El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación indicó que en estos primeros días en que el órgano entró en funcionamiento y tras conversaciones con titulares de entes, quedó plenamente clara la importancia de que el Congres...
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ASUNCIÓN. El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, fue convocado por la Comisión Conjunta de Investigación de
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El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué deberá comparecer en el transcurso de esta semana ante la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros ...
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El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado, conocida como Comisión “Garrote”, fue consultado sobre si la participación del cuestionado diputado Jatar ‘Oso’ Fernández podría poner en duda el trabajo de l...
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El senador Gustavo Leite, integrante de la CBI que investiga el lavado de dinero y delitos conexos, aseguró que hay 12 mil organizaciones no
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tuvo su primera reunión el pasado martes 3 de septiembre y dicho encuentro posibilitó a los legisladores poder solicitar a instituciones como el Ministerio Público, la Justicia Electoral entre otras, informa...
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El Grupo Impulsor de las Organizaciones de la Sociedad Civil expresó su preocupación una vez más por el proyecto de ley que establece más controles a las oenegés. Aseguran que ya existen mecanismos para la transparencia y temen que esta nueva normativa...
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) culminó este martes su primera reunión, que contó con la presencia de autoridades de varias instituciones para abordar el proyecto de control y transparencia en la financiación de las oenegés y otros asuntos...
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La Comisión Bicameral Antilavado concluyó su primera reunión donde fue abordado sobre las ONG y el financiamiento político en campañas electorales.
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El senador Colym Soroka (ANR-HC) anunció que solicitará esta tarde en la Comisión “garrote” la inclusión del caso Eulalio “Lalo” Gomes entre los temas a investigar, pues alegó que “hay razón suficiente” para ello y presunto ocultamiento de información....
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Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos,
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El abogado Emilio Fúster, defensor legal del exministro Arnaldo Giuzzio, presentó una apelación general contra la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la competencia de la jueza penal de garantía, Cynthia Lovera. Se trata de una nueva chic...
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Los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos, perteneciente al Congreso Nacional definieron la nomina de las primeras autoridades nacionales a s...
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La Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) de la Cámara de Senadores se reunió con diversos sectores afectados por el robo de cables y el mercado en negro que opera en detrimento de las recaudaciones del Estado, con el fin de cre...
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Senadores y diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) convocan a una Audiencia Pública para el lunes 2 de septiembre a las 9:00, en la sala bicameral del Congreso para debatir sobre “la corrupción y su relación con el narcotráfico”.
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La Seprelad reportó que, en lo que va del año, recibió un total de 14.554 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con los bancos liderando las notificaciones, seguidos por financieras y empresas. La mayoría de los ROS corresponden a transacciones fu...
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Con esta decisión, se destraba el proceso penal para que pueda avanzar la causa que involucra al exmandatario y los excolaboradores de su gobierno.
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En la extensa lista de empresas con las que facturó la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA, perteneciente al exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, aparecen la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, una fi...
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El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Gustavo Auadre Canela y Arnaldo Fleitas Ortiz
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El Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital, confirmó a la jueza Cynthia Lovera en el caso que investiga al expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla, imputados por filtrar y producir información falsa en la Seprelad durante su admini...
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Tras la operación policial que culminó con la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, cartista), el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, aconsejó cautela frente al crimen organizado, porque sus “tentáculos llegan a las más altas esferas”. ...
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) quedó plenamente instaurada y su vocero, el senador Gustavo Leite afirmó que este órgano actuará a partir de denuncias, expedientes y dejando atrás la persecución de modo que la ciudadanía vuelva a tener cre...
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Asunción, 26 ago (EFE).- Una comisión bicameral del Congreso de Paraguay se instaló este lunes para investigar durante dos meses presuntos casos de lavado de activos relacionados con el origen del financiamiento de ONG, el tráfico de armas y la partici...
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El relator de la “Comisión Garrote”, el senador Gustavo Leite (ANR-HC) y el presidente Dionisio Amarilla (liberocartista) adelantaron que no perseguirán a nadie con sus investigaciones. Indicaron que se manejarán sobre tres ejes temáticos y que las reu...
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El ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, calificó de venal al fiscal Aldo Cantero, responsable de su imputación y la del ex presidente Mario Abdo Benítez. Acusó que el agente del Ministerio ...
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Carlos Arregui, ex ministro de la Seprelad del Gobierno de Mario Abdo Benítez, aseguró que el mismo conocía los antecedentes del fallecido diputado
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Abdo sabía de los antecedentes de Gomes y promovió su candidatura, afirmó Arregui; El día después del incendio: afectados piden continuar en zona de la Chacarita; Pronostican temperaturas bajas hasta el miércoles; Habilitan postulación para 81 vacancia...
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El exministro de la Seprelad, Carlos Arregui, confirmó este lunes que el expresidente Mario Abdo Benítez sabía de la existencia del informe de la Seprelad sobre el diputado fallecido Lalo Gomes y su hijo por supuestas conexiones con estructuras crimina...
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Carlos Arregui, exministro de la Seprelad, señaló que el expresidente Abdo Benítez sabía del informe que realizó la institución sobre Lalo Gomes, diputado fallecido, por presuntas conexiones con clanes criminales.
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El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui confirmó este lunes que el exmandatario y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez se encontraba al tanto sobre los presuntos víncul...
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El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui confirmó este lunes que el exmandatario y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez se encontraba al tanto sobre los presuntos víncul...
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El senador Dionisio Amarilla indicó que en esta primera sesión se instalará la mesa de trabajo y se elegirá a las autoridades, posteriormente se analizará los temas a ser abordados.
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ASUNCIÓN- Hoy comienza formalmente sus actividades la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos, con la elección de autoridades y la
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Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad de alarmas.
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El fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y una de sus empresas registraron movimientos en el sistema financiero por más de G. 857.902 millones, alrededor de US$ 113 millones a la cotización actual, ent...
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Con total certeza se puede afirmar que, desde hace unos tres años, autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo y el Ministerio Público conocen a cabalidad informaciones de inteligencia financiera sobre presuntas actividades ilícitas del difunto di...
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Un esquema dedicado a la captación y colocación de recursos provenientes supuestamente del narcotráfico u otros hechos de presunto origen ilícito habrían creado el fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes. As...
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El ex senador Jorge Querey (FG) cuestionó el resultado del allanamiento que se realizó en la vivienda del diputado Eulalio Lalo Gomes (ANR-HC), quien murió de dos disparos a manos de policías. Afirmó que el Ministerio Público ya contaba con antecedente...
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El exsenador Jorge Querey (FG), expresidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado, afirmó que “todavía no salió a luz todo” relacionado al canal logístico del crimen organizado que opera en nuestro país y la región. También resalt...
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió la recusación y confirmó a los camaristas Arnaldo Fleitas, María Belén Agüero y Jesús Riera, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal Cuarta Sala de la Capital, para intervenir en la ...
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ASUNCIÓN- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diésel y Gustavo Santander,
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la recusación presentada y abre camino para que los magistrados estudien la prórroga solicitada por la Fiscalía en la investigación contra exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benít...
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HERNANDARIAS. El Centro de Recepción de Visitas (CRV) de la Itaipu fue sede de un encuentro regional sobre los nuevos desafíos de la seguridad pública. La iniciativa, desarrollada días atrás, reunió a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Est...
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El Centro de Recepción de Visitas (CRV) de ITAIPU Binacional fue sede del Encuentro Regional sobre los nuevos desafíos de la Seguridad Pública. La iniciativa, desarrollada días atrás, reunió a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Uni...
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La Fiscalía solicitó al Tribunal de Apelaciones una prórroga de seis meses para investigar las supuestas filtraciones de los informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), denunciado por el ex president...
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La Fiscalía solicitó al Tribunal de Apelaciones una prórroga de seis meses para investigar las supuestas filtraciones de los informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), denunciado por el ex president...
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Los fiscales Fabiola Molas, Guillermo Sanabria y Osmar Segovia solicitaron a la Cámara de Apelación 6 meses más para investigar a los exministros de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, René Fernández y Carlos Arregui y otras 4 personas. Es por la denu...
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El presidente Santiago Peña prometió hace un año –apenas asumió– un plan de austeridad. Sin embargo, nada se cumplió atendiendo las millonarias y cuestionadas licitaciones que saltaron en todo este lapso de 12 meses. Aparecen desde compra de electrodo...
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El senador cartista Gustavo Leite anunció que la primera convocada por la “Comisión Garrote” será la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz. Dijo que los opositores “se eliminaron solos”, y no pa...
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El anuncio del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez respecto a su intención de volver a activar en política, generó cierto rechazo en cierto sector de la oposición. El senador Dionisio Amarilla manifestó su desacuerdo en establecer una alia...
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Aparte de que parece manejar el Poder Ejecutivo por control remoto, el expresidente Horacio Cartes presuntamente recurre al Poder Judicial y al Legislativo para vengarse de sus adversarios políticos y acallar las críticas de un periodismo independiente...
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Tabesa, cuya sanción fue ratificada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., aparecía como el principal prestamista de millones de dólares y guaraníes a las empresas y los allegados del también sa...
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) también se sumó a la larga lista de instituciones que solicitan modificar sus respectivos presupuestos o ampliar sus gastos del presente ejercicio 2024.
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El exsenador Jorge Querey afirmó que las sanciones impuestas por la OFAC a Tabesa, vinculada al expresidente Horacio Cartes, son una prueba del fracaso de las instituciones paraguayas en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos transnacionales.
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El presidente del Senado, Basilio Núñez, afirmó que apurará el tratamiento del proyecto que crea la Bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos
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El presidente del Congreso, Basilio Núñez, informó que para el próximo miércoles solicitará el tratamiento del proyecto de creación de la comisión bicameral contra el lavado de dinero y delitos conexos como primer punto del orden del día en la Cámara d...
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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) solicitó una ampliación presupuestaria de más de G. 8.000 millones, para el presente ejercicio fiscal 2024. Al semestre ya se tiene un fuerte crecimiento del gasto público.
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ASUNCIÓN- El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, destacó el rol de la institución en la investigación del
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) indicó que ya remitió informaciones a la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la actividad tributaria del expresidente Mario Abdo Benítez y señaló que instituciones como el Ministerio...
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El fiscal Alcides Agustín Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N° 9 Especializada en Delitos de Sustracción de Energía Eléctrica de Alto Paraná, acumula débiles y negligentes intervenciones desde que fue confirmado como titular de una de las áreas más ...
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A casi G. 2 billones asciende el paquete de ampliación presupuestaria que el Poder Ejecutivo presentó a consideración del Congreso para su aprobación. Ya en el primer semestre, el Presupuesto General de la Nación (PGN) aumentó 3,1%.
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La aplanadora cartista aprobaría en la sesión ordinaria de hoy la creación de una comisión conjunta de investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos. La oposición solicitó a...
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Autoridades del Poder Ejecutivo fueron invitadas para hoy a las 10:00 a una audiencia pública en la Cámara de Diputados para debatir sobre el controvertido proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las org...
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<p>Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Manuel Ramirez Candia y Carolina Llanes, junto con la jueza especializada en Delitos Economicos, Yolanda Morel, integran la comitiva paraguaya, que es liderada en su representacion ante el GAFI...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, dijo que en el anterior gobierno liderado por Mario Abdo Benítez ya se contaba con observaciones y recomendaciones técnicas para impulsar un proyecto d...
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La bancada de Honor Colorado (HC) de la Cámara de Senadores se retiró de la sesión ordinaria de este miércoles al llegar el momento de tratar la nueva comisión bicameral de investigación para indagar delitos tales como el lavado de dinero, contra el pa...
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Mecanismo Covax: se evitó ejecución de garantía de USD 88 millones firmada por el exgobierno; Cetrería volverá al aeropuerto desde agosto y evitará accidentes con aves; Nueva encuesta pone a Kamala Harris por encima de Donald Trump; Lluvias apaciguarán...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaráz acudió este martes 23 a la Cámara de Diputados, donde se reunió con la Comisión de Presupuesto. A la salida de este encuentro, habló con medios de prens...
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El diputado liberal Diosnel Aguilera manifestó que se mantuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, para analizar el pedido de ampliación presupuestaria solicitada desde la i...
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El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia habló hoy sobre la ley que pretende controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y según su criterio, es una “negligencia” del diputado Raúl Latorre no girar el proyecto a la Comisión de Asunto...
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El presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre prometió a representantes de organizaciones civiles que lo visitaron ayer buscar consenso en torno al proyecto para controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Sin embargo, dejó en manos...
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La senadora Lizarella Valiente, pagó en efectivo cientos de millones por su casa de Lambaré, porque el exdueño de la vivienda Víctor Peña Gamba, dijo no tener cuenta bancaria. Se desconoce si la Seprelad intervino en la transacción porque la residenc...
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El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, se inhibió del caso de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, por lo referente a la filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ...
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En el caso de la denuncia que pesa contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios de sus exfuncionarios de Gobierno por “revelación de secretos y filtraciones”, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez R...
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El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, se inhibió del caso de la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez, por lo referente a la filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ...
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En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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“Desde la comisión de presupuesto estoy indicándole a nuestro equipo técnico convocar a todos los que quieran abordar este tema”, dijo Cristina Villalba.
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La presidenta de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Cristina Villalba garantizó que el proyecto de ley con media sanción del Senado que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG...
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La CGR inició el examen de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas, incluyendo sus rectificaciones, presentadas por la senadora Lizarella Valiente (ANR, cartista). La esposa del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, que percibía...
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