Quieren que los fatos de Messer los pague el pueblo

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Más de dos años después de que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) haya constatado que el “hermano del alma” Darío Messer lavó dinero con la complicidad de altos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), el Estado resolvió sancionarse a sí mismo, aplicando una multa de 10.000 millones de guaraníes a esa entidad pública, al cabo de un sumario abierto por el BCP el 29 de diciembre de 2020 (!), debido a presuntas “faltas administrativas”. La resolución, que aún no está firme, se mantiene oculta con la excusa del “secreto bancario”, como si no se hubiera investigado la conducta de los responsables del BNF; es decir, de unos funcionarios que son “personalmente responsables” por las “transgresiones, delitos o faltas” que cometan en el ejercicio del cargo. Quienes cerraron los ojos ante el lavado de dinero son “personalmente responsables”: la responsabilidad no puede recaer sobre toda la población. [Leer más]

Diario ABC   Junio 21, 2021
Casos emblemáticos pueden definir si Paraguay entra o no a lista gris

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La evaluación del Gafilat a nuestro país tendrá como uno de los aspectos claves la efectividad del sistema local antilavado. Resultados en caso de Darío Messer y otros pueden ser determinantes. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 20, 2021
BNF presentará recurso de reconsideración contra la multa impuesta por el Banco Central

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“Estamos trabajando para presentar el recurso de reconsideración correspondiente, atendiendo que creemos que tenemos todas las herramientas y documentos para demostrar que el banco actuó en todo momento de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente”, afirmó. “Nosotros estamos convencidos de que el banco en todo momento aplicó todo mecanismo de prevención de lavado […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Junio 17, 2021
Según Seprelad, Paraguay avanza en lucha por lavado

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Paraguay avanza en las condenas por lavado de dinero y comiso, según informe de Seprelad. [Leer más]

Judiciales Paraguay   Junio 17, 2021
BCP multa al Banco Nacional de Fomento por “falta administrativa”

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“Este sumario del BCP es un sumario administrativo en contra de la institución, inició de manera tardía a los hechos porque inició casi cinco años después de la última inspección y abarcó diez años incluyendo periodos ya prescritos”, aseveró. “Eso fue reconocido en el cuerpo conclusivo del sumario del Banco Central de manera que no […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Junio 17, 2021
Multan con G. 10.665 millones al BNF por “falta administrativa” – Prensa 5

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A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente relacionado con las operaciones del cambista Darío Messer en la entidad financiera estatal. […] [Leer más]

Prensa5   Junio 17, 2021
La Nación / Remiten informe a los evaluadores

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Documento evidencia los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay hasta el año 2021. [Leer más]

Diario La Nación   Junio 17, 2021
Paraguay presenta a Galifat informe sobre la lucha al lavado de dinero

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La Seprelad presentó un informe de efectividad a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso de revisión del sistema local contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 16, 2021
BNF anuncia que apelará sanción del BCP por fallas en su sistema de prevención de lavado

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Hoy se dieron a conocer los resultados del sumario administrativo que había iniciado la banca matriz, que encontró fallas en el sistema de prevención de la entidad financiera pública y decidió multarla con G. 10.665 millones. [Leer más]

MarketData   Junio 16, 2021
Examen anti-lavado: Seprelad entrega informe y no descartan nueva postergación de visita in situ

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Se remitió al Gafilat un informe actualizado sobre las tareas anti-lavado en el país, en el que brinda información sobre la continuidad de las actividades jurisdiccionales, informes financieros y desarrollo de supervisiones. La visita de los evaluadores se espera para agosto, aunque no se descarta una nueva posposición por cuestiones sanitarias. [Leer más]

MarketData   Junio 16, 2021
Índice global de corrupción ubica a Paraguay entre peores de la región

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La III edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, elaborado por el Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risks del Reino Unido, sitúa a Paraguay en el puesto 12 de 15 países con peor desempeño en la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El informe cuestiona la administración de Mario Abdo y también a la Justicia. [Leer más]

Diario ABC   Junio 14, 2021    Nacionales
La Nación / Seprelad confirma que recibió 4.638 reportes de operaciones sospechosas hasta mayo

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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informaron que de enero a mayo del presente año, la institución recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La encargada de elaborar el informe es Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico. [Leer más]

Diario La Nación   Junio 08, 2021
La Nación / BCP presentó avances y desafíos en combate antilavado de activos

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Se evidenciaron los esfuerzos y coordinación interinstitucionales que se están llevando adelante en el país. [Leer más]

Diario La Nación   Junio 05, 2021
Seprelad recibió más de 4.600 reportes de operaciones sospechosas, en lo que va del año

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Con corte al 30 de mayo, la cantidad de ROS que llegaron a la Seprelad fue de 4.638 por parte de los sujetos obligados. Al cierre del 31 de mayo del 2020, esta cifra había sido de 5.018, con lo que se registró un leve descenso teniendo en cuenta un día de diferencia en la información proveída. [Leer más]

MarketData   Junio 04, 2021
La Nación / Continúa la Semana del Derecho Bancocentralista del BCP

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El evento se inició con un mensaje oficial de bienvenida a cargo de Humberto Ariel Colmán Castillo, miembro titular del directorio del BCP. [Leer más]

Diario La Nación   Junio 03, 2021
Allanan empresa presuntamente vinculada a lavado de activos

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Una investigación realizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) permitió la detección de actividades presuntamente vinculadas al lavado de activos por lo que la Fiscalía allanó una empresa dedicada al rubro de servicios financieros ubicada en Pedro Juan Caballero. Al momento del procedimiento, los funcionarios estaban desmantelando las oficinas, no obstante, los intervinientes lograron incautar algunos equipos informáticos y una importante suma de dinero en dólares y en reales. [Leer más]

Diario ABC   Junio 03, 2021    Nacionales
Advierten que 5 millones de cuentas de billeteras electrónicas están en riesgo con proyecto de Servicios de Confianza

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La Cámara de Operadores Móviles emitió un comunicado asegurando que la modalidad actual de las billeteras electrónicas garantiza la seguridad de los usuarios y del sistema, por lo que piden que el proyecto de ley de Servicios de Confianza no restrinja su funcionamiento a través de la versión aprobada en Diputados. Bancos se oponen a esta postura y piden criterios de identificación más estrictos. [Leer más]

MarketData   Junio 01, 2021
La Nación / BCP presentó avances y desafíos en el combate antilavado de activos

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Se puntualizaron los desafíos venideros, tanto a corto plazo como las perspectivas a largo plazo. Foto: Gentileza. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 31, 2021
Reportan 896 condenas de cárcel por delitos relacionados con el lavado, desde el 2015

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Los expedientes más ingresados fueron por tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos, según el informe de la Corte Suprema respecto a avances del país en el combate antilavado, con miras a la evaluación del Gafilat Por otra parte, el titular de la Seprelad anunció que la visita in situ a nuestro país de los evaluadores del Gafilat, previsto para finales de agosto, nuevamente podría postergarse, o esa etapa podría llevarse a cabo de manera virtual. [Leer más]

MarketData   Mayo 31, 2021
Gafilat y su evaluación al Paraguay: caso Leoz pone en riesgo examen en materia de lavado de activos

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El escándalo revelado que involucra al banco Atlas y a Inmobiliaria del Este, ambas propiedad de la familia Zuccolillo, en el denominado Operativo Lavado, podría perjudicar a nuestro país en el examen que debe rendir con Gafilat, instancia que evaluará avances en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tendrán […] [Leer más]

La República   Mayo 28, 2021
La Nación / Caso Atlas-Leoz pone en “jaque” a Paraguay en evaluación de Gafilat

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El escándalo revelado que involucra al banco Atlas y a Inmobiliaria del Este, ambas propiedad de la familia Zuccolillo, en el denominado Operativo Lavado, podría perjudicar a nuestro país en el examen que debe rendir con Gafilat, instancia que evaluará avances en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tendrán en cuenta si bancos reportan operaciones sospechosas, cuestión que el banco de la familia Zuccolillo omitió en operaciones de Nicolás Leoz para el fideicomiso de US$ 6 millones y propiedades que el ex dirigente deportivo entregaba a la inmobiliaria para su loteamiento. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 28, 2021
LEY DE OPERACIONES ELECTRÓNICAS AYUDARÁ A MINIMIZAR RIESGOS EN TRANSACCIONES DIGITALES

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La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) manifestó la necesidad de definir altos niveles de seguridad en el proyecto de ley denominado “Servicios de Confianza para Transacciones Electrónicas”,… [Leer más]

Itapua Noticias   Mayo 26, 2021
La Nación / Ley de operaciones electrónicas ayudará a minimizar riesgos en transacciones digitales

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El objetivo del proyecto de ley es evitar el robo de identidad, los fraudes, las extorsiones y otros delitos conexos en las transacciones digitales. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 26, 2021
Asoban pide alta seguridad en operaciones electrónicas

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Gremio exige que el proyecto de ley sobre las operaciones electrónicas sea ratificado en la versión de Diputados. La controversia surge con relación a lo que señala el artículo 103 de la propuesta. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 25, 2021
La Nación / Se debe probar eficacia a Gafilat

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No solo hay que tener la normativa, sino que además se debe demostrar su implementación. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 22, 2021
La Nación / Gafilat: el desafío de Paraguay es probar la eficacia y aplicación de las normas

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El análisis por parte de la citada organización intergubernamental de base regional se dará el en segundo semestre de este año, ratifica Carmen Pereira, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 21, 2021    Politica
Banco Atlas: Lavado de dinero de Leoz pone en serio peligro al país

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El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y permitió el fideicomiso de unos US$ 6 millones pese a ser dinero “sucio”. El caso pone en serio peligro a Paraguay. “El informe de auditoría dice […] [Leer más]

InformatePY   Mayo 21, 2021
Banco Atlas: Lavado de dinero de Leoz pone en serio peligro al país

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El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la [Leer más]

ADN Digital   Mayo 20, 2021
Sole Cardozo mostró la factura de sus "actividades científicas"

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Dio muchísimo que hablar y generó burlas luego de presumir que ya puede pagar el Impuesto a la Renta Personal. Explicó que en realidad no se hace la ñembo científica, solo estaba realizando su trabajo como influencer. [Leer más]

Diario EXTRA   Mayo 19, 2021    Espectaculos
Libro detalla avances en lucha antilavado

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El Banco Central del Paraguay (BCP), en coautoría con autoridades nacionales, expertos extranjeros y profesionales de los sectores público y privado, presentó el libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”. La obra testimonia el transitar de nuestro país, los avances y desafíos en el combate antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con énfasis en los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficaz ante actividades ilícitas en el sistema financiero. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 09, 2021
Ministro de Hacienda justifica "extra" a funcionarios y alimenta críticas

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ASUNCIÓN. Beneficios extra y "segundo aguinaldo" a funcionarios públicos, siguen desatando cuestionamientos y críticas de diversos sectores. El ministro [Leer más]

ADN Digital   Mayo 05, 2021
Llamosas justifica pagos extras y sectores exigen el fin de privilegios

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Sectores industriales, productivos y de servicios se manifestaron en contra de los beneficios en el sector público. Hacienda asegura que pagos extras se redujeron en comparación con otros años. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 05, 2021
Janet estrenó su mansión: "No  necesité de un chuli"

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La modelo Janet Massa presumió una enorme casa con piscina. Afirma que ahorró a full y negó que algún Sugar Daddy le haya ayudado. [Leer más]

Diario EXTRA   Mayo 04, 2021    Espectaculos
Un año de búsqueda de Dalia López, con nulo resultado policial y fiscal

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A menudo surgen informaciones sobre supuestas apariciones de la empresaria Dalia López (51), en las localidades de Santaní y General Aquino, ambas del departamento de San Pedro. Sin embargo, ni la Policía ni la Fiscalía han efectuado operativos visibles en aquellas zonas para ubicar a la mujer, quien está imputada por producción de documento público de contenido falso y asociación criminal. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 03, 2021    Nacionales
La Nación / Trabajan en construcción del mapa de riesgo

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El objetivo es prevenir hechos asociados a conductas calificables como corruptas. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 25, 2021
Diario HOY

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María Epifanía González, más recordada como la mamá de “Joselo”, joven involucrado en un negocio que guardaba relación con el acta de contra [Leer más]

Diario HOY   Abril 23, 2021    Nacionales
La Nación / Ex ministra de la Seprelad ahora trabaja en banco de los Zuccolillo

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María Epifanía González, más recordada como la mamá de “Joselo”, joven involucrado en un negocio que guardaba relación con el acta de contratación de potencia de Itaipú, estrenó alto cargo en el banco Atlas, propiedad de los dueños de Abc Color. Su paso al sector privado puede calificarse como un premio, considerando las alertas no generadas de las cantidades millonarias que transfería el extinto presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz, a la entidad financiera que hoy se convierte en su lugar de trabajo. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 23, 2021
La Nación / Fiscalía allanó banco de los Zuccolillo por caso FIFAgate

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Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron en la entidad bancaria y retiraron documentaciones. US$ 53,5 millones desviados de la organización por el ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz fueron devueltos después de que el esquema de Zuccolillo y Leoz fuera revelado. La Nación había publicado una serie de inmuebles, propiedad del extinto representante de la Confederación y comercializados por la inmobiliaria de los dueños de Abc Color. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 22, 2021
Antilavado: Comité coordina acciones de trabajo para evaluación mutua

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Miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la evaluación mutua. En el inicio de los trabajos participaron las máximas autoridades de Seprelas, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, del Banco Central del Paraguay y la Comisión Nacional de Juegos de Azar. [Leer más]

La Voz Digital   Abril 16, 2021
Elaboran mapa de riesgo de corrupción para fortalecer lucha antilavado

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Seprelad y Senac buscan impulsar acciones tendientes a concretar la implementación de la matriz de riesgo de corrupción, y reforzar sus capacidades de respuesta institucional ante el citado flagelo. [Leer más]

MarketData   Abril 13, 2021
Según penalista, se debió profundizar investigación a la esposa de RGD

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En cinco bancos operó la pareja del potentado, junto a él y su hijo. Además, su nombre apareció en informes de Seprelad. Sin embargo, no fue procesada por ninguno de los hechos. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 11, 2021
La Nación / Municipales: revelan que de 53.000 precandidatos, 20.000 no presentaron declaración jurada

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Christian Ruiz Díaz, director de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral, informó que se está realizando un control y verificación de toda la información relacionada con recursos utilizados para financiar la campaña política de los precandidatos. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 10, 2021    Politica
La Nación / Gafilat: Seprelad y la Fiscalía acuerdan acciones conjuntas para la lucha contra el lavado de activos

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Ambas instituciones firmaron un acuerdo de cooperación mutua, cuya finalidad es afrontar la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 10, 2021    Politica
Seprelad y Fiscalía coordinan de trabajo de cara a la evaluación de Gafilat

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El Ministerio Público y Seprelad coordinan acciones de cara a la visita in situ de los Evaluadores del GAFILAT, y en ese marco se desarrolló una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes las autoridades de ambas instituciones, como la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, y el ministro Carlos Arregui. [Leer más]

La Voz Digital   Abril 08, 2021
Ulises Quintana y su esposa tiene prohibida la entrada a EEUU

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El Departamento de Estado habría identificado actos de corrupción significativos en su función como diputado y emitió la restricción de ingreso al país para él y su esposa de por vida, según lo confirmó Joseph “Joe” Salazar, encargado de Negocios de Embajada de los EE.UU. en Paraguay. Salazar indicó que la designación está basada en […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Abril 06, 2021
Ulises Quintana y su esposa fueron designados “significativamente corruptos” por EE. UU. y tienen prohibida la entrada a ese país

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El diputado oficialista Ulises Quintana y su esposa Mirtha Fariña fueron designados esta mañana como personas “significativamente corruptas” por el gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que tienen prohibida la entrada a ese país y no pueden utilizar su dinero allí. Los motivos específicos no fueron revelados [Leer más]

Diario ABC   Abril 06, 2021    Nacionales
El lavado de dinero no preocupa mucho a nuestras autoridades

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En un reciente Informe sobre la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (2021), el Departamento de Estado norteamericano señaló que los esfuerzos del Gobierno paraguayo para reducir el lavado de dinero son insuficientes. El año pasado se habrían hecho detenciones “modestas” y ejecutado nuevas normativas al respecto, pero las debilidades serían muchas. Aparte de apuntar a la Triple Frontera como una zona idónea para el tráfico de drogas y de armas, el informe también alude a la Administración de Justicia, tal como lo hizo, en enero último, el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, de que, si bien se iniciaron más causas penales, los casos están sin acusaciones ni condenas. Habrá que ver si antes de fines de agosto o inicios de septiembre, cuando vengan los evaluadores del Gafilat, se emiten señales claras en el sentido de que el lavado de dinero será atacado como corresponde. Lamentablemente, con la “Operación Cicatriz”, hay poca esperanza de transparentar las cosas. [Leer más]

Diario ABC   Abril 03, 2021
BNF otorgó 1.430 créditos por US$ 33 millones desde inicio de cuarentena

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El presidente del banco explicó que en total se recibieron 2.870 solicitudes de las cuales fueron aprobadas 1.430 y 727 las rechazadas, siendo 2.157 las analizadas por la banca pública.   El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que logró otorgar 240.000 millones de guaraníes […] [Leer más]

El Trueno   Marzo 25, 2021
Soledad Machuca cajonea causa de mafiosos de Aposta.La, por orden de la Fiscal General – Diario TNPRESS

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De acuerdo a informaciones obtenidas por TNPRESS, la fiscal adjunta de Delitos Económicos recibió la orden de la propia Fiscal General del Estado para cajonear la causa que involucra a los principales responsables de la mafia de las apuestas deportivas “Aposta.La”, y para que hasta ahora ninguno de ellos sea imputado. Por lo que se […] [Leer más]

TN Press   Marzo 24, 2021
La Nación / Seprelad prorroga hasta el 31 de mayo actualización de datos para el sector inmobiliario

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La prórroga rige para los sujetos obligados de los sectores inmobiliarios, automotores y remesadoras afectados por las resoluciones 241, 243, 245 y 247/2020 . [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 23, 2021
Unidad de Delitos Económicos cajonea informe de Seprelad y evita imputación contra mafiosos de las apuestas deportivas – Diario TNPRESS

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La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, cajonea desde hace cuatro meses el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que revela y expone los vínculos de los propietarios de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con el […] [Leer más]

TN Press   Marzo 23, 2021
TSJE recibirá apoyo de SEPRELAD para el control del financiamiento político

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para coadyuvar en el control del financiamiento de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de la democracia. [Leer más]

La Voz Digital   Marzo 10, 2021
Firman acuerdo para mejorar control antilavado en el financiamiento político

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Desde hace meses, la Seprelad viene anunciando una reglamentación específica para el control de las campañas y organizaciones políticas. Hoy,anunciaron un acuerdo con Justicia Electoral, para fijar puntos en conjunto, y la nueva norma estaría lista antes de las municipales. [Leer más]

MarketData   Marzo 10, 2021
Narcotráfico, financiamiento político y las elecciones

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El año pasado, el Paraguay finalmente se ha sumado al concierto de los países que cuentan con instrumentos legales para facilitar la transparencia de la actividad política, luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado este lunes el polémico proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley [Leer más]

La Clave   Marzo 09, 2021
Orden de protección a Daruma Sam S.A. provendría de la propia Fiscalía General – Diario TNPRESS

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Altos mandos de la Fiscalía estarían operando para seguir cajoneando el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAB) en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA). El documento, que actualmente se encuentra “guardado” por orden de la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, revela y expone los vínculos de […] [Leer más]

TN Press   Marzo 08, 2021
En Paraguay, la corrupción lava más dinero que el narcotráfico

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ASUNCIÓN. Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirma una tremenda realidad, el mal endémico de nuestra [Leer más]

ADN Digital   Marzo 07, 2021
Diario HOY

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Según informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). [Leer más]

Diario HOY   Marzo 07, 2021    Nacionales
La corrupción superó al narcotráfico y al contrabando en el lavado de dinero

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que los hechos de corrupción en el 2020 superaron ampliamente al narcotráfico, en lo que respecta al lavado de dinero. [Leer más]

Amambay News   Marzo 07, 2021
Corrupción en Paraguay lavó más dinero que el narcotráfico

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer que los hechos de corrupción en el 2020 superaron ampliamente al norcotráfico en lo que respecta al lavado de dinero. [Leer más]

Telefuturo   Marzo 05, 2021
Casas de Cambio reciben balón de oxígeno

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La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCPY) mantuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), para proseguir con las conversaciones acerca de la resolución 248/20. Se trata de los nuevos procedimientos de control antilavado de activos para este segmento económico. La discusión principal giró […] [Leer más]

El Nacional   Marzo 05, 2021
La Nación / Seprelad actualiza datos de remesadoras y automotores

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) comunica que está vigente la resolución N° 245/20202, por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos para el sector remesador. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 05, 2021
La Nación / Seprelad evalúa modificar resolución que afecta a casas de cambio

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Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) volvieron a reunirse con miembros de la Asociación de Casas de Cambio, en un intento por consensuar con respecto a la modificación de normas que afectan al sector. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 04, 2021
Seprelad y las casas de cambio acuerdan sobre resolución

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 248 del ente antilavado, la cual fue socializada ayer. Cabe recordar que esta normativa, emitida a finales del año pasado, estaba generando problemas en las entidades del sector de cambios minorista y había repercutido negativamente en las operaciones, de acuerdo con lo que señalaban diferentes agentes económicos. [Leer más]

Amambay News   Marzo 03, 2021
La Nación / Sector inmobiliario fue el que más avanzó en la pandemia, dice Capadei

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El sector inmobiliario fue uno de los que más pudo avanzar pese a la pandemia, lo cual se observa actualmente con los proyectos que siguen su curso, a más de ser un rubro seguro, lo que ayudó mucho en medio del caos, señalan desde Capadei. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 03, 2021
Seprelad modifica resolución sobre transacciones a casas de cambio

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Tras unos meses de negociaciones, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) llegó a un acuerdo con la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (Accpy) y modificó parte de la resolución 248/24, la cual impone la obligación de justificar la compra de divisas a partir de los US$ 1.000. Finalmente, […] [Leer más]

La República   Marzo 03, 2021
Seprelad y las casas de cambio acuerdan sobre resolución

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  La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 24... [Leer más]

Radio Ñasaindy   Marzo 03, 2021
Casas de Cambio y Seprelad llegan a consenso en control de operaciones menores

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El régimen simplificado de control antilavado podrá ser aplicado para cambios acumulados de hasta USD 16.000 en un año, siempre que el cliente no supere las 25 operaciones en un trimestre. [Leer más]

MarketData   Marzo 03, 2021
En la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía se cajonea informe del caso aposta.LA – Cabeza Branca – Diario TNPRESS

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Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculos de los actuales “propietarios” de la firma Daruma SAM S.A, con la organización criminal del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. […] [Leer más]

TN Press   Marzo 03, 2021
Seprelad y las casas de cambio acuerdan sobre resolución

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 248 del ente antilavado, la cual fue socializada ayer. Cabe recordar que esta normativa, emitida a finales del año pasado, estaba generando problemas en las entidades del sector de cambios minorista y había repercutido negativamente en las operaciones, de acuerdo con lo que señalaban diferentes agentes económicos. [Leer más]

Futura FM97   Marzo 03, 2021
Seprelad y Casas de Cambio volvieron a mesa de diálogo

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Representantes de la Asociación de Casas de Cambio y el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, se volvieron a reunir para avanzar en lo que se refiere a las nuevas disposiciones de la secretaría. Abordaron un ajusto de la Resolución 248/20 que básicamente consistirá en la eliminación del criterio de “operación única”. [Leer más]

La Voz Digital   Marzo 02, 2021
Tesoro transferirá USD 180 millones a municipios en año de elecciones

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Corresponde a los royalties y al Fonacide, pero no incluye otras recaudaciones como el IVA o el impuesto inmobiliario; este año la transferencia de Hacienda aumentará en USD 17 millones. [Leer más]

Diario UltimaHora   Febrero 28, 2021
La Nación / Seprelad y la Policía acuerdan trabajo conjunto en materia de inteligencia

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Ambas instituciones establecen líneas de acción mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e intercambio de datos de relevancia para el combate al lavado de activos y el crimen organizado. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 27, 2021
Casas de cambios siguen esperando flexibilización de medidas antilavado de dinero

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Cambios Chaco SA cerró el 95% de sus locales en todo el país. La Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCPY), sigue esperando la flexibilización de la medidas antilvado de dinero, aplicadas a operaciones cambiarias, mediante la resolución n° 248/20, que rige desde el último semestre del 2 [Leer más]

La Clave   Febrero 26, 2021
La Nación / Seprelad inscribió a 971 sujetos obligados en el 2020

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que el año pasado se dio trámite a cerca de 1.000 solicitudes de registro de los distintos sujetos obligados supervisados por esta institución. Fue tras confirmarse que los recurrentes cumplen con las normativas que rigen para los diferentes sectores. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 24, 2021
Destacan importancia de control del financiamiento político y aseguran que nueva ley regulatoria permitirá transparencia

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El viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, aclaró que, con la nueva ley sobre el financiamiento político, los movimientos partidarios deberán inscribirse al RUC. Igualmente, refirió que entre los nuevos requisitos se estableció la presentación de una declaración de ingresos y egresos de cada candidato, que debe estar respaldada por documentos. Además, destacó que la normativa pemitirá transparencia para conocer cómo y quiénes aportan, también cuánto se gasta. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 24, 2021    Nacionales
La Nación / Seprelad cumple al 100% con Ley de acceso a la información pública, aseguran

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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aseguran el cumplimiento estricto de la legislación vigente en cuanto a la obligatoriedad de provisión de información sobre el uso de recursos públicos, relacionados con remuneraciones y otras retribuciones asignadas. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 22, 2021
Fiscalía y defensa presentan alegatos iniciales en juicio a OGD y su hijo

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El juicio oral al exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves se inicia oficialmente hoy, a las 8:00, con la lectura del auto de apertura y los requerimientos iniciales de las partes. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 22, 2021    Nacionales
Seprelad inscribió 971 sujetos obligados en el 2020

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La unidad de inteligencia financiera informe sobre la cantidad de solicitudes de inscripción procesadas de distintos sujetos obligados supervisados por la institución. Entre los nuevos inscriptos aparecen organizaciones sin fines de lucro, inmobiliarias, comerciante sde vehículos, joyeros, casas de empeño, empresas remesadoras, local de antigüedades y proveedores de servicios de activos virtuales. [Leer más]

Amambay News   Febrero 21, 2021
Seprelad inscribió 971 sujetos obligados en el 2020

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La unidad de inteligencia financiera informe sobre la cantidad de solicitudes de inscripción procesadas de distintos sujetos obligados supervisados por la institución. Entre los nuevos inscriptos aparecen organizaciones sin fines de lucro, inmobiliarias, comerciante sde vehículos, joyeros, casas de empeño, empresas remesadoras, local de antigüedades y proveedores de servicios de activos virtuales. [Leer más]

La Voz Digital   Febrero 21, 2021
Inspección al BNF revela que Messer operaba con límites irregulares

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La inspección que la Superintendencia de Bancos (SIB) realizó al Banco Nacional de Fomento (BNF) y que valió un sumario administrativo ordenado por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), detalla las diferentes inconsistencias detectadas por esta dependencia en las cuentas de Darío Messer y empresas conexas dentro del banco estatal. [Leer más]

Amambay News   Febrero 21, 2021
Inhabilitarán a candidatos con dinero ilícito

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Técnicos del TSJE explicaron los alcances de la nueva ley que Regula el Financiamiento Político, normativa que ayuda generar una trazabilidad del dinero que reciben los movimientos políticos para la campaña. [Leer más]

El Independiente   Febrero 20, 2021
Corte Suprema  da una mano a mamá de “Joselo” para ir como consejera del BNF

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La Corte Suprema dio una mano a la exministra de Seprelad María Epifanía González, quien planteó una acción de inconstitucionalidad para poder ser contratada por el Estado. Es la madre de “Joselo” Rodríguez, protagonista del acta entreguista de Itaipú. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 20, 2021    Nacionales
Tributación emite "aviso" a partidos políticos y candidatos: control será rígido

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ASUNCIÓN. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), emitió ayer la Resolución 79/21. Por la misma dispuso los requisitos y documentos que se [Leer más]

ADN Digital   Febrero 18, 2021
La Nación / Seprelad remitió 145 informes de inteligencia estratégica en 2020

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer un informe detallado sobre las acciones tomadas en el lapso del año pasado. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 18, 2021
SET fija su mirada en partidos con el fin de evitar evasión en elecciones

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  Administración Tributaria fijó mecanismos de inscripción en el RUC, en cumplimiento con Ley de Financiamiento Político. Trabajará con Seprelad... [Leer más]

Radio Ñasaindy   Febrero 18, 2021