Un total de 103 informes fueron remitidos al Ministerio Público por la Seprelad en el 2022, de acuerdo con un informe de gestión elaborado por la secretaría a cargo de René Fernández.
El informe de gestión correspondiente al 2022 elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuyo titular es René Fernández, revela que un total de 199 informes de inteligencia e inteligencia financiera fueron remitidos a distintas autoridades durante ese año, siendo el Ministerio Público el principal receptor de los mencionados envíos.
De ese total, 103 informes fueron remitidos a la fiscalía. La Contraloría General de la República es la segunda institución pública en recibir la mayor cantidad de informes (23) por parte de Seprelad. La Seprelad recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le envían los sujetos obligados por las leyes que rigen la materia; luego de aplicar procesos de inteligencia financiera automatizados, selecciona los ROS con mayores riesgos y si en ellos se detecta indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo se comunica al Ministerio Público, a través de...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
