Asunción, Agencia IP.- Paraguay presentará antes del 26 de noviembre el primer borrador con argumentos sobre el Informe de Evaluación Mutua (IEM), al que fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país durante la última visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El ministro de la […]
Asunción, Agencia IP.- Paraguay presentará antes del 26 de noviembre el primer borrador con argumentos sobre el Informe de Evaluación Mutua (IEM), al que fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país durante la última visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, informó que la institución a la que representa se encuentra trabajando en el primer borrador de las contestaciones que dará al Gafilat.
Explicó que el informe cuenta con tres etapas, dos borradores y un informe conjunto final que será realizado en base a los primeros dos borradores y que se espera terminar a principios de 2022 cuando se reúnan los países integrantes del Gafilat, en Buenos Aires, Argentina.
Consideró que el contenido del documento remitido desde Gafilat se encuentra dentro de lo previsto y que cuenta con una evaluación profunda del sistema paraguayo. «Esta evaluación fue suspendida dos veces y eso les dio un margen de tiempo para poder introducirse más en lo que es nuestro país y cómo funciona el sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo«, refirió.
Leer la nota completa en Agencia de Información
