Diario 5 Días Diario 5 Días
Paraguay avanza en el cumplimiento de recomendaciones del Gafilat | Locales | 5Días
El Consejo de Supervisores de ALA/CFT se reunió, este miércoles, a fin de diseñar acciones concretas en el marco de las recomendaciones dadas por Gafilat. [Leer más]

Agosto 10, 2022
MarketData MarketData
Pasamos la prueba y estamos en seguimiento intensificado: ¿Cuáles son las siguientes tareas en la lucha anti-lavado? - MarketData
Nuestro país aprobó la evaluación internacional que mide la prevención y el combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, pero continúa sometido a un “seguimiento intensificado” por par... [Leer más]

Julio 29, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Asociación de Bancos celebra el resultado positivo de la evaluación de Gafilat a Paraguay
Tras conocerse los resultados de la Evaluación Mutua (EV) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) celebró, a través de un comunicado, el trascendente reconocimiento internacional de los e... [Leer más]

Julio 28, 2022    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Asociación de Bancos celebra resultado positivo de Gafilat
La Asociación de Bancos del Paraguay resaltó el resultado obtenido tras la evaluación de Gafiltat a nuestro país. [Leer más]

Julio 28, 2022    Nacionales
Amambay News Amambay News
Paraguay aprobó examen de Gafilat
Nuestro país fue puesto a prueba por el Grupo de Acción Financiera de América Latina, Gafilat, y evitó ingresar a la temida lista gris. [Leer más]

Julio 28, 2022
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Paraguay aprobó examen de Gafilat - Judiciales.net
Nuestro país fue puesto a prueba por el Grupo de Acción Financiera de América Latina, Gafilat, y evitó ingresar a la temida lista gris. [Leer más]

Julio 28, 2022
Diario 5 Días Diario 5 Días
Semana decisiva para saber si Paraguay vuelve o no a la lista gris | Análisis Macro | 5Días
Este lunes inició la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Gafilat, en Quito, Ecuador. Los exámenes, que ya iniciaron hace tres años, revelarán si el Paraguay se salva o no de ingresar a la lista de países con riesgo de ser u... [Leer más]

Julio 26, 2022
La Voz Digital La Voz Digital
Consejo de Supervisores y otras instituciones estatales se capacitan sobre la regulación y mejores prácticas de los activos virtuales
Seprelad, en alianza con Penguin Academy, llevó a cabo el webinar: "Activos virtuales, regulación y mejores prácticas regulatorias en el mundo", con el objetivo de conocer experiencias en el ámbito internaiconal sobre el uso de este tipo de activos y s... [Leer más]

Julio 08, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Senadores cartistas apoyaron controles a tabacaleras - El Independiente
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/1.997, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las leyes 3783/2009 y 6797/2021.... [Leer más]

Julio 07, 2022
El Independiente El Independiente
Senado incluiría a clubes en controles antilavado - El Independiente
La Cámara de Senadores deberá tratar hoy el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/1.997, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las leyes 3783/2009 y... [Leer más]

Julio 06, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Senado define si clubes se vuelven sujetos obligados - El Independiente
El pasado 22 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/1.997, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modifi... [Leer más]

Julio 01, 2022    Nacionales
La Voz Digital La Voz Digital
Seprelad y BCP presentaron avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo a la Cancillería Nacional
Los temas tratados por los disertantes fueron: los estándares internacionales, la metodología de evaluación, los avances del Paraguay para cumplir con las exigencias; además de ofrecer la información más reciente en cuanto al examen al que está siendo ... [Leer más]

Junio 29, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Actualizarán Evaluación Nacional de Riesgos
Contará con la asistencia técnica del BID, de conformidad al Plan Estratégico del Estado Paraguayo. [Leer más]

Junio 25, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Paraguay inició trabajo técnico para la actualización de Evaluación Nacional de Riesgos
Paraguay realizó estudios de riesgos en tres oportunidades y actualizó su plan de acción (PEEP) a raíz de los nuevos hallazgos. El propósito principal es actualizar las políticas de prevención y persecución de los hechos de LA/FT/FP. [Leer más]

Junio 24, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Cercenan ley que incluye a clubes y tabacaleras - El Independiente
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/1.997, “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las leyes 378... [Leer más]

Junio 22, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / BCP explicó sobre su rol en el sistema nacional antilavado de activos
Una delegación del Banco Central del Paraguay (BCP) encabezada por el presidente José Cantero, participó esta mañana de una reunión con la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de... [Leer más]

Junio 21, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Senado aprueba controles antilavado en clubes de fútbol - El Independiente
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/97, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, modificados por la ley 3783/09 y la ley 6797/21”. En... [Leer más]

Junio 17, 2022
Diario ABC Diario ABC
Tras revisión de FMI, Argentina espera un nuevo desembolso de 4.000 millones - Mundo - ABC Color
Washington, 8 jun (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas alcanzaron este miércoles un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la primera revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 30 meses de Ar... [Leer más]

Junio 09, 2022    Internacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Gafilat: Activos virtuales
El Consultorio Tributario responde a las inquietudes de los lectores. [Leer más]

Abril 19, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Consejo antilavado se reunió con referentes del FMI y BID
El objetivo fue fortalecer la cooperación internacional entre el organismo y entes supervisores. [Leer más]

Abril 05, 2022
La Voz Digital La Voz Digital
Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT se reunió con representantes del FMI y BID
El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz... [Leer más]

Abril 04, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Consejo de Supervisores antilavado se reunió con representantes del FMI y BID
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paragua... [Leer más]

Abril 04, 2022
MarketData MarketData
Prevención del lavado de activos en Paraguay y su reglamentación en el mercado de valores (Parte 2) - MarketData
En esta ocasión, compartimos detalles sobre la autoevaluación de riesgos, en el marco de la estructura legal que trata de resguardar a la ciudadanía del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción m... [Leer más]

Marzo 13, 2022
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Hoy, reunión “cara a cara” con Gafilat - Judiciales.net
Una comitiva paraguaya se reunirá con los principales actores del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT). [Leer más]

Febrero 09, 2022    Nacionales
Agencia de Información Agencia de Información
La Seprelad concentra sus esfuerzos en la evaluación mutua de Gafilat - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d... [Leer más]

Febrero 08, 2022
La República La República
Comitiva paraguaya mantendrá reunión con evaluadores de Gafilat en Buenos Aires
A fin de participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la Evaluación Mutua del país, una comitiva paraguaya s... [Leer más]

Febrero 08, 2022    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Gafilat: Comitiva paraguaya mantendrá reunión con evaluadores - ADN Digital
ASUNCIÓN.- A fin de participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción [Leer más]

Febrero 07, 2022    Nacionales
Amambay News Amambay News
Comitiva paraguaya mantendrá reunión cara a cara con evaluadores del Gafilat
Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Febrero 07, 2022    Nacionales
La Union La Union
Comitiva paraguaya mantendrá reunión cara a cara con evaluadores del Gafilat
Una comitiva paraguaya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el mar... [Leer más]

Febrero 07, 2022    Nacionales
La Voz Digital La Voz Digital
Comitiva paraguaya mantendrá reunión cara a cara con evaluadores del Gafilat
Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Febrero 07, 2022    Nacionales
Agencia de Información Agencia de Información
Comitiva paraguaya mantendrá reunión cara a cara con evaluadores del Gafilat - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- Una comitiva paraguaya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri... [Leer más]

Febrero 07, 2022    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat - ADN Digital
ASUNCIÓN.- Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de [Leer más]

Diciembre 22, 2021
El Poder El Poder
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat
Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica . Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente. La Secretaría ... [Leer más]

Diciembre 22, 2021
La República La República
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Gafilat
Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente. La Se... [Leer más]

Diciembre 22, 2021
La Voz Digital La Voz Digital
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Gafilat
Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente. [Leer más]

Diciembre 22, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Paraguay recibió el segundo borrador del informe del Gafilat y deberá presentar descargo
Luego de que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hayan analizado el primer descargo, remitieron el segundo borrador. [Leer más]

Diciembre 22, 2021
Agencia de Información Agencia de Información
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo... [Leer más]

Diciembre 22, 2021
La Voz Digital La Voz Digital
Destacan acciones y logros en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero
Hoy se realizó un conversatorio donde el tema fue "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero". El evento contó con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, de Seprelad, del BCP, de... [Leer más]

Diciembre 09, 2021    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Paraguay mejoró sus sistemas de control en la lucha contra la corrupción, destacan
Todas las líneas de acción emprendidas en Paraguay se han realizado con una orientación estratégica, enmarcadas en el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, así como también en el Plan Nacional de Riesgo antilavado de Activos y Fi... [Leer más]

Diciembre 09, 2021    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Remiten datos a Gafilat, y sigue ronda de pesquisas
El organismo de control internacional sigue evaluando a Paraguay. [Leer más]

Noviembre 30, 2021
Amambay News Amambay News
Paraguay remitió primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat
El ministro de Seprelad, Carlos Arregui, es un informe bastante completo, que se logró trabajar arduamente en las debilidades del Sistema ALA/CFT, en tanto se puso mayor énfasis en las fortalezas que habían sido destacadas por el Gafilat. [Leer más]

Noviembre 29, 2021
ADN Digital ADN Digital
Paraguay remitió primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat - ADN Digital
ASUNCIÓN.- Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la [Leer más]

Noviembre 29, 2021
La Voz Digital La Voz Digital
Paraguay remitió primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat
El ministro de Seprelad, Carlos Arregui, es un informe bastante completo, que se logró trabajar arduamente en las debilidades del Sistema ALA/CFT, en tanto se puso mayor énfasis en las fortalezas que habían sido destacadas por el Gafilat. [Leer más]

Noviembre 29, 2021
El Trueno El Trueno
Paraguay remitió primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat - El Trueno
Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por Gafilat, en el marco de la evaluación mutua del país. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el examen.   “Estamos pr... [Leer más]

Noviembre 29, 2021
Desde Caaguazú Desde Caaguazú
Gafilat: Paraguay remite primer descargo tras observaciones de evaluadores
Foto archivo, Seprelad. Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizada por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro país, conforme a... [Leer más]

Noviembre 29, 2021
MarketData MarketData
Evaluación de Gafilat: Paraguay remitió el primer descargo y esperan mejorar la calificación - MarketData
Con el documento enviado, se podrían levantar varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraron debilidades del sistema ALA/CFT, afirmó Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Los evaluadores analizarán las respuestas envia... [Leer más]

Noviembre 29, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Paraguay remitió el primer descargo sobre el borrador del Gafilat
Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizadas por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la Evaluación Mutua del país, conforme al plazo establecido por el org... [Leer más]

Noviembre 29, 2021
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Gafilat: Paraguay remite primer descargo tras observaciones de evaluadores
Paraguay remitió el primer descargo de las observaciones realizada por los evaluadores del GAFILAT [Leer más]

Noviembre 29, 2021    Nacionales
Agencia de Información Agencia de Información
Paraguay remitió primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la evaluación mutua del país. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología ... [Leer más]

Noviembre 29, 2021
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Instituciones elaboran respuesta a observaciones de Gafilat - Judiciales.net
La próxima semana vence el plazo para que Paraguay responda a Gafilat. [Leer más]

Noviembre 15, 2021
La Voz Digital La Voz Digital
Avanza el proceso de Evaluación Mutua del Paraguay
Paraguay recibió el viernes 22 de octubre el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo GAFILAT. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología que exige... [Leer más]

Noviembre 03, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Initiative Escuela de Negocios presentó la nueva maestría ejecutiva con universidad española
Se trata de programas con certificaciones 100% internacionales, siendo el EMBA el único programa en Paraguay enfocado en alta dirección; además de ser el cuarto máster Initiative internacional que se firma con la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). A... [Leer más]

Noviembre 01, 2021
MarketData MarketData
Evasión en municipios: “Hay que llegar a las cabezas y sancionar a la gente que estuvo planificando” - MarketData
Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que no se descarta que se haya incurrido en lavado de dinero a través de las compras aparentemente fraudulentas que realizaron administraciones municipales y una gobernación. Reconoció que el uso de factur... [Leer más]

Octubre 27, 2021
Desde Caaguazú Desde Caaguazú
Paraguay recibe borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat
La evaluación, en este caso de Paraguay, se basa en el cumplimiento de unas 40 recomendaciones del Gafilat. Foto: Luis Enriquez. Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del eq... [Leer más]

Octubre 25, 2021
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Paraguay recibe borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat
Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). [Leer más]

Octubre 25, 2021    Nacionales
La Voz Digital La Voz Digital
Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua
El documento cuenta con 472 páginas y el país tiene como plazo hasta el 26 de noviembre próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el documento, todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiv... [Leer más]

Octubre 25, 2021
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Paraguay recibió las primeras observaciones de Gafilat - Judiciales.net
Hasta el 26 de noviembre próximo tiene nuestro país tiempo para presentar su descargo. [Leer más]

Octubre 25, 2021
MarketData MarketData
Activos virtuales: La postura de la regulación financiera con respecto a las criptomonedas, en Paraguay - MarketData
Las criptomonedas han llamado la atención de las regulaciones financieras en el mundo y nuestro país no ha sido la excepción. En este artículo explicamos cuál es la postura del BCP en este tópico y la perspectiva del Gafi en cuanto a su riesgo en el ca... [Leer más]

Octubre 16, 2021    Nacionales
Agencia de Información Agencia de Información
Seprelad informó sobre el cronograma a seguir en la evaluación mutua del Paraguay - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó al Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo sobre el cronograma a seguir en el marco de la ... [Leer más]

Octubre 01, 2021    Nacionales
TN Press TN Press
Operativo “Berilo” en que está procesado Ulises Quintana fue expuesto durante taller dictado por FinCEN de EEUU – Diario TNPRESS
El Operativo “Berilo”, en que se encuentra imputado el diputado colorado, Ulises Quintana, candidato a intendente de Ciudad del Este, fue expuesto por el Ministerio Público durante la jornada de capacitación a miembros de instituciones de investigación... [Leer más]

Septiembre 29, 2021
Diario ABC Diario ABC
Incautan dos vehículos por polución sonora en Ciudad del Este - ABC en el Este - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Agentes policiales incautaron dos vehículos por polución sonora a raíz de quejas de los vecinos. Los operativos fueron en la tarde de este domingo, en el barrio Remansito de esta capital departamental. [Leer más]

Septiembre 06, 2021    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Hay  chances de pasar el examen del  Gafilat, pero queda mucho por hacer
El ente regional Gafilat finalizó ahora su visita al Paraguay como parte de su evaluación en el ámbito del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo a nivel país. [Leer más]

Septiembre 05, 2021
La Voz Digital La Voz Digital
Equipo del GAFILAT concluye visita in situ de la Evaluación Mutua de Paraguay
El equipo evaluador redactará un borrador del Informe Final, que podrá recibir comentarios tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo intergubernamental. Posteriormente, en julio de 2022, el Pleno del GAFILAT votará el I... [Leer más]

Septiembre 03, 2021    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Culminó la visita in situ del Gafilat luego de exhaustivas reuniones
Durante estas semanas, el mencionado equipo se dedicó a realizar entrevistas a autoridades y técnicos del sector público: titulares de los poderes del Estado, ministros del Poder Ejecutivo, magistrados judiciales, agentes fiscales, supervisores y actor... [Leer más]

Septiembre 03, 2021
Radio Ñanduti Radio Ñanduti
Gafilat: Paraguay esta “aplazado” en parte de Fiscalía y controles de contrabando, afirma diputada | Ñanduti
“No hay que perder los minutos contando las Leyes buenas que hicimos, habría que contar lo malo. Creo que la parte financiera y legislativa vamos a pasar, lo que no creo que pasemos es la parte de contrabando, la parte de grandes cantidades de dinero, ... [Leer más]

Septiembre 03, 2021
Amambay News Amambay News
Gafilat: Paraguay esta aplazado en parte de Fiscalía y controles de contrabando, afirma diputada
La diputada Celeste Amarilla sostuvo que Paraguay esta “aplazado” en el examen de Gafilat en la parte de Fiscalía y controles de contrabando. Cuestionó a sus colegas que solo expusieron el paquete legislativo que realizaron. [Leer más]

Septiembre 03, 2021
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Destacan avances en lucha contra lavado de activos y delitos transnacionales
El viceministro de Tributación, Oscar Orué, destacó los avances del país. [Leer más]

Septiembre 03, 2021    Nacionales
Agencia de Información Agencia de Información
Destacan avances de Paraguay en la lucha contra lavado de activos y delitos transnacionales | .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- El viceministro de Tributación, Oscar Orué, destacó los avances del Paraguay en materia de lucha contra el lavado de activos, delitos transnacionales y evasión de impuestos en una reunión que mantuvo el Comité Interinstitucional ... [Leer más]

Septiembre 03, 2021
Agencia de Información Agencia de Información
Autoridades expusieron tareas encaradas en lucha contra el lavado de dinero ante Gafilat | .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- Autoridades paraguayas demostraron al equipo evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Desde el Gobierno están optimistas en superar el ex... [Leer más]

Septiembre 03, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Destacan el compromiso de Paraguay con la transparencia
La propuesta señala que el país está participando de forma activa en Gafilat y resalta que el desempeño de esta nación en los procesos de evaluación mutua es prioridad nacional. [Leer más]

Septiembre 01, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Honor Colorado destaca el compromiso de Paraguay con la transparencia
El proyecto de resolución presentado por los diputados de la bancada de Honor Colorado argumenta que el Paraguay se encuentra participando de forma activa en Gafilat y se destaca que el desempeño de esta nación en los procesos de evaluación mutua son p... [Leer más]

Agosto 30, 2021    Politica
TN Press TN Press
Gafilat inició evaluación a Paraguay en medio de casos emblemáticos de Lavado, Narcotráfico y Financiamiento del Terrorismo – Diario TNPRESS
Esta semana arrancó la evaluación “in situ” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al Paraguay. La comitiva evaluará la efectividad de nuestro país en el combate y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el ... [Leer más]

Agosto 26, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Si Paraguay sale bien parado, seguirá en línea de previsibilidad
Conocerán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. [Leer más]

Agosto 24, 2021
Diario ABC Diario ABC
BCP, Superintendencia de Bancos y de Seguros, los primeros en rendir examen ante Gafilat - Nacionales - ABC Color
El Banco Central del Paraguay (BCP) y las Superintendencias de Bancos y de Seguros fueron los primeros en rendir examen ayer ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) sobre desempeño del sistema financiero en el combate al lavado de... [Leer más]

Agosto 24, 2021    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / La evaluación de Gafilat permitirá encontrar la realidad del país, afirman
Tras un largo proceso de preparación arrancó en la fecha la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). [Leer más]

Agosto 23, 2021    Politica
Digital Misiones Digital Misiones
Gafilat inicia hoy evaluación financiera a Paraguay
Los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comienzan hoy la evaluación a nuestro país en cuanto a al combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorism… [Leer más]

Agosto 23, 2021    Nacionales
Radio Ñanduti Radio Ñanduti
¿Cuáles serían las consecuencias si Paraguay recibe una calificación negativa de Gafilat? | Ñanduti
Portillo refirió que la evaluación es una “carta de presentación” del país a nivel global ante los otros países miembros de GAFILAT. De acuerdo a la evaluación, va a tener un impacto positivo y negativo. En cuanto al aspecto positivo, es “en el sentido... [Leer más]

Agosto 23, 2021
Amambay News Amambay News
Inició oficialmente visita in situ de evaluadores de Gafilat
Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializó este lunes la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema par... [Leer más]

Agosto 23, 2021
Radio Ñanduti Radio Ñanduti
Este lunes inicia evaluación de Gafilat a Paraguay | Ñanduti
El acto tuvo lugar este lunes en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay ubicado en Asunción, donde el mandatario estuvo acompañado por los titulares de las otros poderes del Estado, el Legislativo Oscar Salomón y el Judicial, César Diesel... [Leer más]

Agosto 23, 2021
El Trueno El Trueno
Inició oficialmente visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay - El Trueno
Con presencia de Mario Abdo se dio inicio a la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, y otros.   ... [Leer más]

Agosto 23, 2021
La Voz Digital La Voz Digital
Inicia oficialmente visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay
Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del sistema paraguayo cont... [Leer más]

Agosto 23, 2021
Haupei24 Haupei24
Con la presencia de Mario Abdo inicia visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay
  El Presidente asiste a la apertura de la Visita In-situ en el marco de la [Leer más]

Agosto 23, 2021
Agencia de Información Agencia de Información
Inicia oficialmente visita in situ de evaluadores del Gafilat al Paraguay | .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se oficializa la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tendrán a su cargo el proceso de revisión del... [Leer más]

Agosto 23, 2021
Radio Concierto Radio Concierto
GAFILAT inicia hoy evaluación a Paraguay
Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. Hoy lunes, 23 de agosto se i... [Leer más]

Agosto 23, 2021