Una colisión frontal entre dos automóviles sobre la ruta D047, Graneros del Sur, resultó en la muerte de un conductor y tres lesionados. Los afectados fueron auxiliados por Bomberos Voluntarios y trasladados al Hospital Distrital de Fram.
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La presencia de Ricardo Preda, abogado del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes, además de Claudio Lovera, defensor de otros condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una cena organizada por la SEPRELAD con repre...
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Asunción, Agencia IP.- The Executive Branch has updated and modified the annex of the Action Plan to comply with the recommendations of the Latin American Financial Action Task Force (Gafilat) as part of the country’s fourth round of mutual evaluations...
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El Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga…
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La Presidencia de la República informó que, a través del Decreto N° 2463/2024, se actualizó y modificó el anexo del plan de acción de Gafilat
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El Decreto N° 2463/2024 de Paraguay actualiza el Plan de Acción del Decreto N° 9012/2023 para cumplir con las recomendaciones del GAFILAT, integrándolo al Plan Estratégico del Estado (PEEP). Esto se da en el marco de las observaciones y recomendaciones...
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Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la cuarta...
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El presidente Santiago Peña se reunió este miércoles con la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz, para discutir un informe sobre las gestiones realizadas durante la presidencia pro témpore del Grupo de...
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Asunción, Agencia IP.- El presidente Santiago Peña convocó a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, para recibir un informe sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de la presidencia pro témpore del G...
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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de
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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga...
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Con el objetivo de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Gafilat, el presidente de la República, Santiago Peña recibió este martes a las autoridades que integrante el Sistema ALA/CFT. Este encuentro se desarrolló con miras a la prepar...
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Conforme a la diversidad de “actividades” criminales en el ciberespacio, se ha invertido por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el perfeccionamiento de métodos de toma de información para razonar sobre las nuevas tipologías de lavado de ac...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presidida por Liliana Alcaraz, recomendó a la comisión de Legislación de la Cámara de Senadores regular a las organizaciones sin fines de lucro para fortalecer las medidas preventivas.
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La cápsula Starliner de Boeing aterrizó este sábado sin tripulantes con ayuda de paracaídas en White Sand, en Nuevo México (EEUU), después de un viaje de seis horas tras desacoplarse el viernes sin problemas de la Estación Espacial Internacional (EEI),...
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La cápsula Starliner de Boeing aterrizó este sábado sin tripulantes con ayuda de paracaídas en White Sand, en Nuevo México (EEUU), después de un viaje de seis horas tras desacoplarse el viernes sin problemas de la Estación Espacial Internacional (EEI),...
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Miami, 7 sep (EFE).- La cápsula Starliner de Boeing aterrizó este sábado sin tripulantes con ayuda de paracaídas en White Sand, en Nuevo México (EE.UU.), después de un viaje de seis horas tras desacoplarse el viernes sin problemas de la Estación Espaci...
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Miami, 6 sep (EFE).- La cápsula Starliner de Boeing, que presentó problemas técnicos, partió este viernes de la Estación Espacial Internacional (EEI) sin sus dos tripulantes, quienes permanecerán en el laboratorio orbital hasta febrero próximo, cuando ...
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Miami, 4 sep (EFE).- La NASA se mostró este miércoles confiada en lograr un exitoso retorno de la nave Starliner de Boeing, que el viernes tiene previsto separarse de la Estación Espacial Internacional (EEI) sin tripulación y efectuar un viaje de seis ...
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Miami, 25 jul (EFE).- La NASA y Boeing aún no tienen una fecha para el retorno de la Starliner y de sus dos tripulantes, quienes se hallan en la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el pasado 6 de junio, pero están confiados en que podrán hacerl...
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(Actualiza con declaraciones de directivo de la NASA)Miami, 10 jul (EFE) - Los astronautas Barry 'Butch' Wilmore y Sunita 'Suni' Williams, tripulantes de la primera misión de Boeing a la Estación Espacial Internacional (EEI), dijeron este miércoles en ...
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Los astronautas Barry 'Butch' Wilmore y Sunita 'Suni' Williams, tripulantes de la primera misión de Boeing a la Estación Espacial Internacional (EEI), dijeron este miércoles en una teleconferencia que confían plenamente en que podrán regresar a la Tier...
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<p>En seguimiento a los trabajos Paraguay - Asistencia Tecnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT se realizo en el Hotel Dazzler by Wyndham una mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigacion, pr...
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(Actualiza con más datos)Miami, 28 jun (EFE).- La NASA señaló este viernes que la cápsula Starliner de Boeing no está "varada" en la Estación Espacial Internacional (EEI), que los dos astronautas de la misión están seguros, que no hay nuevos problemas ...
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Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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Miami, 18 jun (EFE).- La primera misión espacial tripulada de la empresa Boeing retrasó de nuevo su regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI), y ahora será el próximo 26 de junio, para asegurar cuestiones relativas a las filtra...
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La primera misión espacial tripulada de la empresa Boeing ha retrasado como mínimo hasta el próximo 22 de junio su regreso a la Tierra, un tiempo adicional que permite al equipo "finalizar la planificación de la salida y las operaciones", según informó...
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Miami, 14 jun (EFE).- La primera misión espacial tripulada de la empresa Boeing ha retrasado como mínimo hasta el próximo 22 de junio su regreso a la Tierra, un tiempo adicional que permite al equipo "finalizar la planificación de la salida y las opera...
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Miami, 13 jun (EFE).- La primera misión espacial tripulada de la empresa Boeing, que llegó el pasado 6 de junio a la Estación Espacial Internacional (EEI), ha retrasado cuatro días su regreso a la Tierra, que estaba previsto para este viernes, debido a...
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Miami, 6 jun (EFE).- La primera misión espacial tripulada de la empresa Boeing llegó este jueves a la Estación Espacial Internacional (EEI) con dos astronautas de la NASA a bordo tras despegar el miércoles de Florida después de casi un año de retrasos ...
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La NASA y Boeing confirmaron que lanzarán la primera misión espacial tripulada de la firma privada en la mañana de este miércoles, tras la cancelación del pasado sábado a menos de cuatro minutos del despegue.
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Miami, 3 jun (EFE).- La NASA y Boeing confirmaron que lanzarán la primera misión espacial tripulada de la firma privada en la mañana del miércoles, tras la cancelación del pasado sábado a menos de cuatro minutos del despegue.
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Miami, 2 jun (EFE).- La NASA y Boeing tienen la vista en el próximo miércoles como posible fecha tde lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de la firma privada, tras el frustrado intento del sábado.
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La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Al...
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Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos donó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) la renovación de la licencia del sof...
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Miami, 30 may (EFE).- El cohete Atlas V con la nave Starliner en su cúspide volvieron este jueves a la plataforma desde donde despegará la que será la primera misión espacial tripulada de Boeing, cuyo lanzamiento rumbo a la Estación Espacial Internacio...
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Miami, 23 may (EFE).- Boeing y la NASA intentarán en los primeros días de junio el lanzamiento de la primera misión tripulada de la firma privada, con una fecha tentativa inicial para el 1 de junio, tras la serie de aplazamientos que ha sufrido en las ...
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Washington, 21 may (EFE).- Boeing y la NASA aplazaron este martes nuevamente el lanzamiento de la primera misión tripulada de la nave Starliner para dar más tiempo a los ingenieros para evaluar una pequeña fuga de helio en el sistema de propulsión.
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Miami, 17 may (EFE).- Boeing y la NASA aplazaron este viernes el lanzamiento de la primera misión tripulada de la nave Starliner, que ahora tiene como fecha prevista para iniciar su viaje rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) el próximo 25 d...
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Boeing y la NASA aplazaron este viernes el lanzamiento de la primera misión tripulada de la nave Starliner, que ahora tiene como fecha prevista para iniciar su viaje rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) el próximo 25 de mayo.
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El Fondo Monetario Internacional realizó una misión técnica en Paraguay, que concluyó con una perspectiva positiva para la economía del país. Sin embargo, destacó la necesidad de potenciar reformas que garanticen la sostenibilidad fiscal, la diversifi...
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La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre la evaluación de la economía paraguaya, señala que aún persisten debilidades en la identificación y comprensión de los riesgos en el sistema anti lavado de activos y de comba...
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Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin...
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Rol de las instituciones financieras y las regulaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos son algunos temas que serán abordados el próximo 20 de mayo, en el Seminario Internacional sobre Prevención Avanzada del Lavado de Activos p...
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Miami, 8 may (EFE).- Boeing y la NASA aplazaron el despegue de la primera misión espacial tripulada de la nave Starliner para el próximo 17 de mayo, en vista de la necesidad de reemplazar una válvula en el cohete lanzador Atlas V, informó la agencia es...
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Miami, 7 may (EFE).- Boeing y la NASA han marcado el próximo viernes como nueva fecha tentativa para el lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de la firma privada, tras la cancelación anoche del previsto despegue desde Florida (EE.UU.).
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Miami, 6 may (EFE).- El lanzamiento de la primera misión espacial tripulada de Boeing fue cancelado este lunes cuando faltaban unas dos horas para su despegue con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.U...
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Boeing y la NASA ajustan los últimos preparativos para la primera misión espacial tripulada a bordo de la nave Starliner, cuyo lanzamiento con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) está previsto para la noche de este lunes, a las 22:34, de...
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Boeing y la NASA ajustan los últimos preparativos para la primera misión espacial tripulada a bordo de la nave Starliner, cuyo lanzamiento con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) está previsto para la noche de este lunes desde Cabo Cañav...
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Miami, 3 may (EFE).- La nave Starliner de Boeing ha recibido luz verde para su primera misión espacial tripulada, prevista para la noche del próximo lunes 6 de mayo desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), y con destino a la Estación Espacial Interna...
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La nave Starliner de Boeing recibió luz verde para su primera misión espacial tripulada, prevista para la noche del próximo lunes 6 de mayo desde Cabo Cañaveral, en Florida (EEUU), y con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), informaron es...
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Un ofuscado sujeto ingresó a una vivienda ubicada en la calle Trifón Benítez, en el barrio San Roque de Ciudad del Este, donde terminó golpeando y baleando a tres personas. Las víctimas fueron identificadas como EDER MIGUEL SANCHEZ GOMEZ, de 38 años de...
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Miami, 25 abr (EFE).- Los astronautas de la NASA de la primera misión tripulada de Boeing, Butch Wilmore y Suni Williams, arribaron este jueves a Florida con buen espíritu de cara a los preparativos finales del viaje, cuyo despegue rumbo a la Estación ...
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Miami, 16 abr (EFE).- La nave Starliner fue colocada este martes sobre un cohete Atlas V con miras a la primera misión tripulada de esta cápsula espacial de Boeing, cuyo despegue está previsto para el próximo 6 de mayo desde Florida (EE.UU.).
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Correos internos echan prácticamente por tierra la versión de que el expresidente Mario Abdo Benítez “filtró” el informe de Seprelad. La Fiscalía dice que el exmandatario, en un discurso, habló de las “confidenciales” transferencias para el imputado e...
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Miami, 22 mar (EFE).- La NASA y Boeing han fijado para el próximo 1 de mayo la fecha de despegue de la primera misión tripulada de Starliner, la cápsula espacial fabricada por la firma aeronáutica y que será lanzada desde Florida para una misión de dos...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del financiamiento del terr...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del financiamiento del terr...
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Asunción, Agencia IP.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó un trabajo para la implementación de un sistema pionero contra el lavado de dinero y del ...
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La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por el periodo 2024...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, asumió la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por el periodo 2024. La asunción al cargo de Alcaraz se di...
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Liliana Alcaraz, Minister of the Secretariat for the Prevention of Money Laundering or Property (Seprelad), has assumed the Pro Tempore Presidency of the Financial Action Task Force of Latin America (Gafilat) for the period 2024.
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Asunción, Agencia IP.- La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, asumió la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por el periodo 2024. La asunción al...
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Por el periodo del 2024, Paraguay asume la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quedando en manos de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-Seprelad), Liliana ...
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La ministra Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Liliana Alcaraz, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por el período 2024, en el marco de la XLVIII Reunión de los...
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El pasado 29 de octubre fue el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y en el marco de esta conmemoración te explicamos en qué consiste el índice AML, una medida integral que permite a los países evaluar su eficacia en la lucha contra acti...
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Asunción, Agencia IP.- El Gobierno americano organizó este miércoles un seminario de expertos de inmigración y lavado de dinero en la triple frontera, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Migraciones ...
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Written by Liliana Alcaraz Recalde. Minister of the Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad, by its acronym in Spanish) The Secretariat for Prevention of Money or Asset Laundering (Seprelad), as the Financial Intelligence Unit...
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por Liliana Alcaraz Recalde, ministra – secretaria ejecutiva de la Seprelad La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, es la institución encargada de regular las obligacione...
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El 29 de octubre se conmemoró el día de la prevención de lavado de dinero en Paraguay. En este contexto, desde la Seprelad instaron a mantener la cooperación entre el sector público y privado para garantizar la estabilidad económica y seguridad en el p...
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Asunción, Agencia IP.- Con gran éxito arrancó el Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con más de 600 participantes del sector público y privado y ciudadanía en general. La ministra de la Secretaría de Preve...
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El ministro de Economía, Carlos Fernández, mantuvo una reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormannon, tras haber participado junto con Carlos Carvallo, presidente del BCP, del encuentro con inversionistas en Washington D.C. organizado...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero durante las campañas elector...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero duran...
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Una internauta utilizó las redes sociales para escrachar a un puerco que dejó sus desechos en la vía pública. Se trata de un Toyota, Premio, bordó, chapa CFT 417 que arrojó dos cubiertas al costado del camino en la avenida Itaipu Este. “Creo que sí, no...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacita sobre la “Prevención del lavado de activos. De la inteligencia a las pruebas” a analist...
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Asunción, Agencia IP.- La Seprelad con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacitará a actores integrantes del sistema de investigación y justicia penal, para la utilización eficaz de la inteligencia en los procedimientos judici...
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El procedimiento se llevó en las inmediaciones de la entrada al Parque Biológico Moisés Bertoni, del distrito de Los Cedrales de Alto Paraná.
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Luego del traspaso de mando presidencial, los elegidos por el ejecutivo han comenzado a asumir cada rol en los ministerios y entes del estado. En esta oportunidad, Liliana Alcaraz tomó posesión de su cargo como ministra secretaria de la Seprelad. Adem...
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Liliana Alcaraz Recalde, asumió este jueves como ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en un acto protocolar realizado en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay.
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Liliana Alcaraz Recalde, asumió este jueves como ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en un acto protocolar realizado en el Aula Mag…
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El presidente de la República Santiago Peña recibe el bastón de mando este 15 de agosto para ejercer el poder por 5 años hasta el 2028. Son varios los desafíos que le depara al mandatario, especialmente en materia tributaria y fiscal.
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La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los últimos cincos años. En el mismo, se destaca el liderazgo de la Seprelad en el marco de la...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT. La presentación del informe tuvo lugar durante el XLVII Pleno...
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Asunci贸n, Agencia IP. – El Grupo de Acci贸n Financiera de Latinoam茅rica (Gafilat) aprob贸 este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad delRead More...
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Paraguay reportó evidencia sobre los esfuerzos y las medidas implementadas en el periodo comprendido entre la finalización de la visita in situ del año 2021 hasta la fecha, según detalló la Seprelad. Se trata del mejoramiento de la efectividad del Sist...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT.
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay,
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El seguimiento hecho al examen aprobado por Gafilat el año pasado, también muestra señales positivas, pues, el organismo dio su visto bueno al primer informe de los avances hechos por el país, con un 93 % de acatamiento de las recomendaciones.
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica aprobó el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT.
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&nbsp; El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó ayer el primer informe de avances de la República d...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema Anti Lavado de Activos y ...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT. La presentación del informe tuvo lugar...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de Paraguay en el mejoramiento del sistema ALA/CFT, referente a las medidas y acciones que se toman para prevenir el l...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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El acuerdo tiene la finalidad de incluir a la Justicia Electoral al Consejo de Supervisores Antilavado, organismo creado en el marco de las reformas legales durante la última evaluación del Gafilat a nuestro país.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González,…
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, suscribieron un documento de compromiso para integrar al órgano electoral...
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Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández y presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, suscribieron un documento de compromiso para integ...
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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El TSJE y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) suscribieron un convenio con miras a controlar el lavado de activos en las campañas electorales.
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Este martes se celebra el acto de firma del compromiso de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Sup...
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El TSJE y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) suscribieron un convenio con miras a controlar el lavado de activos en las campañas electorales.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañados de las autoridades que conforman el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, firmaron un acta de compromiso con el objet...
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Seprelad prepara informe para presentar ante Gafilat los trabajos realizados en torno a las observaciones del organismo con respecto a las debilidades del sistema anti lavado. Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría, considera que están dadas las ...
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Desde la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance piden que más empresas se unan a la prevención y lucha contra la corrupción, durante la Mesa Empresarial de Integridad y Compliance.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso de recursos económicos il...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de…
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), coordinan acciones conjuntas con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso de...
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Asunción, Agencia IP.- La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) ofrece beca total dirigida a funcionarios públicos para realizar un curso sobre instrucciones para técnicas y desarrollo de capacidades sobre análisis forense digital. La f...
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En la foto: Rodolfo Delgado, fiscal general; Jorge Omar Chediak González, presidente del Gafilat; Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador; René Fernandez, ministro de la Seprelad; yRead More...
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Asunción, Agencia IP.- El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su calidad de vicepresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), René Fernández, realizó esta semana una visita de alto...
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Asunción, Agencia IP. – El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 9.012, emitió el plan elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Grupo deRead More...
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La Presidencia de la República emitió el plan de acción elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Gafilat, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas.
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Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 9.012, emitió el plan elaborado por la Seprelad, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la cuarta ron...
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Miami, 29 mar (EFE).- La NASA y la aeronáutica estadounidense Boeing esperan que la primera misión tripulada a bordo de la cápsula Starliner construida por la firma privada despegue el próximo 21 de julio desde Cabo Cañaveral, en Florida, rumbo a la Es...
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