Antilavado: Comité coordina acciones de trabajo para evaluación mutua

Miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la evaluación mutua. En el inicio de los trabajos participaron las máximas autoridades de Seprelas, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, del Banco Central del Paraguay y la Comisión Nacional de Juegos de Azar.

Miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la evaluación mutua. En el inicio de los trabajos participaron las máximas autoridades de Seprelas, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, del Banco Central del Paraguay y la Comisión Nacional de Juegos de Azar. El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) de la República del Paraguay, se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de apertura y expresó el total respaldo del Poder Ejecutivo a las acciones que desarrolla este Comité, atendiendo a la prioridad conferida de política de Estado a la lucha contra el crimen transnacional organizado.

Además, mencionó que se trató de una reunión interinstitucional con autoridades y técnicos de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Banco Central del Paraguay, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), a fin de evaluar las inquietudes, intercambiar opiniones, discutir y analizar los resultados inmediatos de la situación país en el marco de la Evaluación Mutua a la que está siendo sometida el Paraguay.

Asimismo, resaltó que durante la telemática se trazó un plan de acción con miras a la visita in situ que está fijada para los meses de agosto-setiembre del corriente año.