La Coordinación del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) realizó ayer el lanzamiento de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. La ENR es un ejercicio que se realiza con base en lo recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y permite a los países redefinir su política en materia de prevención, considerando los mayores riesgos latentes, amenazas y vulnerabilidades. Paraguay ya realizó este estudio en...
Durante el lanzamiento, las autoridades nacionales resaltaron que la evaluación es un insumo clave para la definición de las políticas de prevención y persecución de hechos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva a ser aplicadas en la nación, las cuales, a su vez, serán consideradas en las próximas evaluaciones internacionales. Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), resaltó el arduo trabajo realizado en el marco de la Cuarta Ronda de evaluaciones del Grupo de Acción...
Paraguay inició proceso para actualizar su evaluación de riesgos de lavado, con la finalidad de fortalecer la lucha contra este flagelo. Análisis permite identificar amenazas y vulnerabilidades en el país.Arregui dice que estamos “a un paso” de “calificación positiva”Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que Paraguay está “a un paso” de tener “una calificación positiva” en el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que forma parte de la denominada Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM). La...
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