La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los últimos cincos años. En el mismo, se destaca el liderazgo de la Seprelad en el marco de la evaluación in situ de la Seprelad, así como la digitalización de los procesos y los operativos de inteligencia que terminaron en distintas órdenes de captura y allanamientos.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presentó esta un informe de gestión sobre los últimos cincos años, que primero estuvo a cargo de Carlos Arregui y terminó con el ministro, René Fernández. Se destacan en el informe los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) realizados, así como la digitalización de los procesos y la participación en la evaluación de Gafilat.
Fueron unos 65.470 Reportes de Operaciones Sospechosas los que realizó la institución entre el 15 de agosto del 2018 y el 01 de agosto del 2023 según el informe de gestión, de acuerdo con números de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico.
Así también, desde el año 2018 hasta el año 2023, se han elaborado un total de 852 Informes, entre Informes de Inteligencia, Informes de Inteligencia Financiera y Notas de Inteligencia. Además, la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, remitió desde el año 2018 hasta la fecha, 620 Informes de Inteligencia, 158 Informes de Inteligencia Financiera y 74 Notas de Inteligencia al Ministerio Público y otras instituciones.
Entre los temas que más destaca la Seprelad en su informe de gestión, están los operativos de inteligencia en el marco del análisis financiero y estratégico. Entre ellos, se menciona se menciona el Operativo “Llamada”, que Incluyó unos 15 allanamientos en simultáneo en Ciudad del Este, Asunción y Lambaré para desbaratar una red de contrabando operada por empresas importadoras de productos electrónicos.
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