GAFILAT entregó al Paraguay primer borrador del Informe de Evaluación Mutua | .::RADIO NACIONAL::.

El primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo remitido por el equipo evaluador del Grupo GAFILAT, fue entregado este lunes al Paraguay. ...[Leer más]

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Noviembre 01, 2021

Diario UltimaHora

Defensa del ex ministro de la Seprelad pide a Fiscalía declaración de Horacio Cartes

Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui y de ex funcionarios de la institución, piden a la Fiscalía que citen a declarar al ex presidente de la República Horacio Cartes y a la e... [Leer más]

Abril 10, 2024

Diario La Nación

La Nación / Titular de Seprelad criticó al grupo Abc Color por divulgar “fake new” basado en suposiciones

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, lanzó una fuerte crítica al grupo de medios de Abc Color por publicar una “fake news” (noticia falsa) basándose únicamente en una suposición, no en una... [Leer más]

Abril 05, 2024 Politica

Diario ABC

Liliana Alcaraz negó haber sido el punto de contacto de Gafilat, pero correos demostrarían lo contrario - Política - ABC Color

La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, emitió anoche un comunicado oficial en el que desmiente haber sido el punto de contacto de Gafilat al tiempo del pedido de informe de una fiscala panameña sobre Horacio Cartes. Correos electr... [Leer más]

Abril 05, 2024 Politica

Diario La Nación

La Nación / Comisario rechazó haber sido presionado para declarar contra Abdo: “Nadie me impuso nada”

El jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis López, rechazó haber recibido presiones por parte del oficialismo colorado para declarar contra el exmandatario Mario Abdo Benítez en el proceso judicial que enfrenta... [Leer más]

Abril 03, 2024 Politica

Diario HOY

Diario HOY | Testigo que expuso cómo se filtró dato confidencial: “Nadie me impuso nada”

El Crio. Luis López, jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, negó categóricamente haber recibido alguna presión para declarar en el caso abierto contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores por las filtracion... [Leer más]

Abril 03, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Los 42 elementos de sospecha contra Mario Abdo y su gavilla

La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar... [Leer más]

Abril 01, 2024 Nacionales

Diario ABC

Cantero buscó acceder a informe confidencial sobre Horacio Cartes - Política - ABC Color

El fiscal Aldo Cantero solicitó, llamativamente, a la Policía Nacional, remitir una copia de la respuesta que esta institución envió a la Fiscalía de Panamá sobre el pedido del historial judicial y policivo de Horacio Cartes, en el marco de la investig... [Leer más]

Marzo 30, 2024 Politica

Diario ABC

Fiscal Cantero suspendió sus vacaciones para atender la denuncia de Cartes - Política - ABC Color

El fiscal Aldo Cantero suspendió incluso sus vacaciones para “dedicarse de lleno” a investigar la denuncia realizada por Horacio Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores. Además, Cantero consiguió que la Justicia actué con u... [Leer más]

Marzo 27, 2024 Politica

Diario ABC

Arregui sobre frases de Peña a medio argentino: “¡Qué mentiroso que sos!” - Política - ABC Color

Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti... [Leer más]

Marzo 25, 2024 Politica

Diario ABC

Alcaraz se “borró” de reportes enviados por Seprelad a Fiscalía - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz, exfiscal anticorrupción que debía investigar al expresidente Horacio Cartes y actual secretaria-ejecutiva de Seprelad, se “excluyó” de los reportes remitidos por la cartera antilavado al Ministerio Público, en marco de la investigació... [Leer más]

Marzo 25, 2024 Politica