Evasión en municipios: “Hay que llegar a las cabezas y sancionar a la gente que estuvo planificando” - MarketData

Días atrás, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) denunciaba que 17 municipios y una gobernación aparentemente venían declarando compras con alrededor de 1.600 facturas de contenido falso o clonados, en un esquema de magaevasión que rodea la suma de G. – En momentos en que seguimos bajo la evaluación de Gafilat, surgen hechos preocupantes como la denuncia de la SET sobre el presunto uso de facturas falsas en 17 municipios y una gobernación ¿Cómo afecta este tipo de hechos a la imagen del país? Esto es histórico, no solamente en cuanto al volumen de las transacciones que se develaron, sino también en el sentido de que desde hace muchísimos años se tiene como una modalidad el tema de las facturas falsas, en las compras de facturas y la utilización posteriormente para defraudar al Estado; – Gafilat entregó el primer informe preliminar de lo que serían los resultados de la evaluación que están realizando al Paraguay ¿Qué sensación deja el tono de este documento y qué trabajos se vienen a partir de este pronunciamiento de los evaluadores? Hay una serie de nuevas reglamentaciones, hay nuevos sujetos obligados (a reportar operaciones sospechosas), la Seprelad está trabajando intensamente sobre todo en una fase de capacitación de los nuevos sujetos obligados, para tratar de motivar nuevamente el dinamismo de la economía y no hablamos precisamente de sancionar, pero sí de capacitación, de que puedan internalizar los nuevos preceptos que están en las reglamentaciones y que son acordes a los estándares internacionales que hoy nos exigen los organismos intergubernamentales como el Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), el Gafilat y otros. Lea también: Evaluación anti-lavado: “Se han mostrado avances por el lado de la efectividad judicial y regulatoria” Primer borrador del Informe de evaluación del Gafilat Paraguay recibió el viernes pasado el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Siguiendo con el cronograma, el Paraguay, los evaluadores y la Secretaría Ejecutiva del Gafilat podrán mantener una reunión cara a cara, con el propósito de discutir cambios potenciales y asuntos que han quedado sin resolver durante la visita in situ -realizada del 23 de agosto al 3 de septiembre pasados-, sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad. ...[Leer más]