Evasión en municipios: “Hay que llegar a las cabezas y sancionar a la gente que estuvo planificando” - MarketData

Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que no se descarta que se haya incurrido en lavado de dinero a través de las compras aparentemente fraudulentas que realizaron administraciones municipales y una gobernación. Reconoció que el uso de facturas falsas es una práctica de larga data en nuestro país, para defraudar al Estado. Mientras, se prepara el descargo a los hallazgos preliminares detectados por Gafilat en la evaluación anti-lavado. ...[Leer más]