Avanza el proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

Todo lo referido fue comentado a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, (GAFILAT), quienes estuvieron en el país desde el 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021 y quedó demostrado el claro compromiso de todas las instituciones (públicas y privadas) que conforman el Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En el encuentro, se estudió, analizó y discutió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua entre los representantes del Sistema ALA/CFT, de modo a sostener todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores. Para lograr la prevención y represión de los delitos referidos, a efectos de proteger la integridad del sistema económico y preservar el orden y la seguridad pública nacional,se ejecutó el Plan Estratégico del Estado Paraguayo, (PEEP), lo cual fue posible gracias a un trabajo organizado y de esfuerzos de estatales que materializó la lucha oportuna y eficiente contra la delincuencia organizada y la corrupción, sustentando en los pilares estructurales necesarios para la eficacia de un sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ...[Leer más]