Hoy se realizó un conversatorio donde el tema fue "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero". El evento contó con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, de Seprelad, del BCP, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), de la Asociación de Bancos del Paraguay, y del Instituto Nacional de Cooperativismo.
Hoy se realizó un conversatorio donde el tema fue "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero". El evento contó con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, de Seprelad, del BCP, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), de la Asociación de Bancos del Paraguay, y del Instituto Nacional de Cooperativismo. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó este jueves en el conversatorio “Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la...
“Se ha demostrado todas las acciones y logros realizados de manera conjunta y coordinada por el Sistema Nacional de ALA/CFT durante todo el proceso de la Evaluación Mutua a la que el país está siendo sometido, esa sinergia público privada que ha sido muy preponderante, se vio reflejada durante la visita in situ y también ha sido muy destacada por los evaluadores que han llevado a cabo más de 100 entrevistas”, expresó la máxima autoridad de esta institución.
Además reiteró que se debe insistir con el uso de tecnología con un enfoque basado en riesgo por parte de los Sujetos Obligados y los Supervisores.
“El enfoque es la recomendación hecha por el GAFI - GAFILAT que implica fundamentalmente que los Sujetos Obligados conjuntamente con las personas que integramos el sector público podamos detectar, entender, evaluar, comprender y gestionar los riesgos”, refirió el ministro Arregui.
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