Capacitación: Prevención y Represión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Viernes 14 de marzo del 2025 El miércoles 26 de marzo del corriente año de 15:30 a 16:30 horas, se llevará a cabo una capacitación en materia de lavado de activo...
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Capacitación: Prevención y Represión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Viernes 14 de marzo del 2025 El miércoles 26 de marzo del corriente año de 15:30 a 16:30 horas, se llevará a cabo una capacitación en materia de lavado de activo...
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COMUNICADO A LA CIUDADANIA Jueves 06 de marzo del 2025 La SEPRELAD informa que, a efectos de trabajos de mantenimiento en nuestra infraestructura tecnológica, el viernes 7 de marzo desde las 16:00 hasta las 20.00 horas aproximadamente, se tendrán inter...
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SEPRELAD participó en presentación del plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad Viernes 28 de febrero del 2025 Esta mañana en las instalaciones del Banco Central del Paraguay, se realizó la presentación del plan estrat...
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El viceministro y la asesora jurídica de la SEPRELAD participaron en taller de análisis sobre tráfico ilícito de migrantes Martes 25 de febrero del 2025 El viceministro Pablo Rojas Pichler y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar par...
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SEPRELAD realiza segunda capacitación para el sector Inmobiliario Mi?rcoles 19 de febrero del 2025 Durante el encuentro se hizo énfasis a la Socialización Resolución N° 003/2025 Implementación Reporte de Operaciones (SIRO) entre otros temas de gran rel...
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Paraguay constituye su Red de Inteligencia Migratoria para fortalecer la seguridad fronteriza Viernes 14 de febrero del 2025 El día de hoy se firmó el Memorando de Entendimiento para la creación de la Red de Inteligencia Migratoria en Paraguay, gr...
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Inició capacitación interinstitucional para la conformación de la Red de Inteligencia Migratoria del Paraguay Lunes 10 de febrero del 2025 El día de hoy se dio apertura a la capacitación interinstitucional intensiva del grupo de trabajo para la creació...
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SEPRELAD comunica el pago de Canon Anual a los Sujetos Obligados Jueves 13 de febrero del 2025 Los Sujetos Obligados deberán abonar el Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, conforme a lo establecido en la Resolución N° 48 de fecha...
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SEPRELAD COMUNICA Mi?rcoles 12 de febrero del 2025 En atención a las acciones judiciales impulsadas por particulares a fin de tener conocimiento sobre el apoyo recibido para el desarrollo del L Pleno y Reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILA...
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La SEPRELAD en ejercicio de la Presidencia Pro tempore del GAFILAT 2024 agradece a las siguientes instituciones públicas y privadas Mi?rcoles 12 de febrero del 2025 La SEPRELAD en ejercicio de la Presidencia Pro tempore del GAFILAT 2024 agradece a las ...
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COMUNICADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS EN ESPECIAL PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Jueves 30 de enero del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/1997 y sus leyes modificatorias...
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SEPRELAD capacita al sector de Inmobiliario para dar cumplimiento a las medidas de prevención del lavado de activos Jueves 30 de enero del 2025 Durante el encuentro se hizo énfasis a la Socialización Resolución N° 003/2025-Implementación Reporte de Ope...
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ATENCIÓN SECTOR INMOBILIARIO Lunes 13 de enero del 2025 “La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa que los Sujetos Obligados del sector inmobiliario deberán remitir sus Reportes de Operaciones (RO) correspondientes al...
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El Módulo E- PORANDU atendió 800 consultas ciudadanas en el año 2024 Viernes 10 de enero del 2025 El Módulo E-PORANDU, atendió 800 consultas de la ciudadanía durante el año 2024, evacuando dudas y brindando información sobre varios temas de relevancia.
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SEPRELAD recuerda los canales de comunicación habilitados para consultas ciudadanas Jueves 09 de enero del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recuerda los canales de comunicación, por medio de los cuales la ciudada...
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Más de 30 comunicadores del Estado mantuvieron un encuentro con el conferencista estadounidense Silvio Waisbord, docente de periodismo y asuntos públicos que se encuentra de visita por nuestro país, en coincidencia con la semana en que se celebra el Dí...
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La SEPRELAD aprueba su Código de Ética y de Buen Gobierno para reforzar la transparencia y eficacia institucional Mi?rcoles 08 de enero del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) aprobó la versión 5 del Código de Ética...
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La SEPRELAD implementa el Módulo de Reporte de Operaciones en el Sistema SIRO para el sector inmobiliario Mi?rcoles 08 de enero del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 03/2025, resolvió autorizar ...
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La SEPRELAD impulsa la mejora continua del Sistema de Control Interno Lunes 30 de diciembre del 2024 Este lunes se llevó a cabo una reunión encabezada por la ministra-Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEP...
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Principales Conclusiones del L Pleno de Representantes del GAFILAT Viernes 27 de diciembre del 2024 El día 13 de diciembre se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Asunción, Paraguay. Cuarta Ronda de Evaluaci...
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L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del GAFILAT Viernes 06 de diciembre del 2024 Del 9 al 13 de diciembre del corriente año se va a realizar en Asunción, Paraguay el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo...
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Semana GAFILAT: Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales como elementos clave en la transformación financiera Jueves 12 de diciembre del 2024 Expertos de Global Financi...
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GAFILAT agradece a la UIF Paraguay por apoyo brindado en la realización del L Pleno de Representantes Mi?rcoles 18 de diciembre del 2024 El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) agradece a la UIF SEPRELAD por todo el apoyo brindado para...
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Se realiza la tercera jornada con el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR) y el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) Mi?rcoles 11 de diciembre del 2024 En el tercer día de la Semana del GAFILAT, se presentó la agenda del Grupo d...
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Ministra de la SEPRELAD en su calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT recibe a miembros y observadores en la reunión del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) Lunes 09 de diciembre del 2024 La ministra secretaria ejecutiva de la Secretar...
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Sector privado participó de la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT Jueves 12 de diciembre del 2024 Este jueves 12 de diciembre del corriente año, se celebró en el ...
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Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) bajo la presidencia Pro Tempore de la República del Paraguay Viernes 13 de diciembre del 2024 Este viernes se llevó a cabo el L Pleno de Representantes del ...
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Ministra de la SEPRELAD fue galardonada entre las “100 Mujeres de Poder” del Paraguay” Martes 10 de diciembre del 2024 Por su invaluable trabajo y liderazgo en beneficio de la sociedad paraguaya la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavad...
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Ministra de la SEPRELAD recibe la visita de cortesía del embajador cubano Viernes 06 de diciembre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde se reunió con el embajador de Cuba en...
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SEPRELAD participa en evento por el Día Internacional contra la Corrupción Martes 10 de diciembre del 2024 En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la Contraloría General de la República como ente rector de la mi...
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Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos: buenas prácticas y sanciones efectivas en el sector de las APNFD Viernes 22 de noviembre del 2024 Los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, el Taller de Supervisión c...
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SEPRELAD participa en el XXIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública Lunes 02 de diciembre del 2024 Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), participar...
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Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales en los países de la región Viernes 29 de noviembre del 2024 La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de La...
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SEPRELAD avanza en la actualización de los Códigos del Comité de Ética y Buen Gobierno Viernes 29 de noviembre del 2024 Los miembros del Comité de Ética y Buen Gobierno mantuvieron una reunión para dialogar sobre avances de la actualización de los códi...
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Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales como delito precedente de Lavado de Dinero Viernes 29 de noviembre del 2024 La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de ...
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Funcionarios de la SEPRELAD participan en Seminario Regional para evaluadores del GAFILAT Viernes 29 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 26,27 y 28 de noviembr...
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SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de octubre Viernes 29 de noviembre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la informa...
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SEPRELAD PARTICIPA EN LA 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) Viernes 29 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57ª Reun...
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La SEPRELAD, la DNIT, la DINAC realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes de la República Argentina Martes 12 de noviembre del 2024 La UIF - SEPRELAD participó en el ejercicio de monitoreo intensifi...
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Funcionarios de la SEPRELAD participaron en el 51° Seminario Internacional de Presupuesto Público Jueves 21 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el 51° Seminario Inte...
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Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera Lunes 18 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de Capacitación...
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SEPRELAD y Asociación de Empresarios de Juegos de Azar mantienen reunión en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos Viernes 15 de noviembre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, Liliana Alcaraz, r...
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Instituciones del ámbito de seguridad nacional coordinan acciones para fortalecer la comunicación con la ciudadanía Jueves 14 de noviembre del 2024 En la mañana de este jueves, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustav...
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SEPRELAD y la Unión Europea refuerzan acciones conjuntas en la lucha contra el lavado de activos en el marco del programa EL PACCTO 2.0 Viernes 15 de noviembre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unión Euro...
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SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados sobre las normativas de prevención de lavado de activos Viernes 08 de noviembre del 2024 Las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y la concienciación s...
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Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL” Viernes 08 de noviembre del 2024 La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Za...
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Ministra de la SEPRELAD lideró la Comisión Estratégica del GAFILAT en Guatemala Viernes 08 de noviembre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su rol de Presidenta Pro Te...
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Funcionario de la SEPRELAD participó en taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros Ilícitos Mi?rcoles 06 de noviembre del 2024 Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPREALD), participó los días ...
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Funcionarios de la SEPRELAD participan en el IV Foro Inmobiliario Paraguay CAPADEI 2024 Martes 05 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer lunes en la apertura del IV F...
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Culminó con éxito Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos Viernes 01 de noviembre del 2024 Con éxito finalizó la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos con la participación de expertos nacionales e internacionales. Asimismo...
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del Paraná de la ciudad Katuete Horarios: 09:00 a 11:00 hs – Normativa Vigente de los Sujetos Obligados del Sector Inmobiliarias y Automotores 15:00 a 17:00 hs – Normativa Vigente de los Sujetos Obligados del Sector OSFL Link de Inscripción: Consultas...
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Semana Nacional de la Prevención del Lavado de Activos Lunes 28 de octubre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, inició este lunes el Foro Virt...
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SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de agosto Martes 08 de octubre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) ha...
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En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del Cen...
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Paraguay emite actualización del Plan de acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFILAT Mi?rcoles 09 de octubre del 2024 La Presidencia de la República del Paraguay, por medio del Decreto N° 2463/2024, emitió la actualización y modifica...
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SEPRELAD avanza en la actualización de los Códigos del Comité de Ética y Buen Gobierno Viernes 11 de octubre del 2024 El Comité de Ética y Buen Gobierno mantuvo una reunión este viernes donde se dialogó sobre avances de la actualización de los códigos ...
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Culmina con éxito Jornadas de Capacitación para Sujetos Obligados Viernes 11 de octubre del 2024 Con el objetivo de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, del 7 al 10 de octubre del corriente año...
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Funcionarios de la SEPRELAD participan en la Mentoría Internacional sobre la Lucha contra la Deforestación Tropical impartida por Interpol Viernes 11 de octubre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD...
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Directora general de la SEPRELAD profundizó sobre los desafíos de la supervisión para la prevención del lavado de activos en evento virtual Jueves 24 de octubre del 2024 La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención ...
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La ministra de la SEPRELAD participa en Lanzamiento de la fase operativa de la Operación PANTHERA ONCA Lunes 14 de octubre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó es...
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COMUNICADO DE LA SEPRELAD Jueves 17 de octubre del 2024 La SEPRELAD comunica que, atendiendo a la emisión de la Resolución N° 216/2023 y su modificatoria, por la cual se abroga la Resolución N° 135/2020, todas las capacitaciones requeridas para el regi...
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SEPRELAD invita al Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos Lunes 21 de octubre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de la Semana Nacional de la Prevención...
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La ministra de la SEPRELAD participa en Lanzamiento de la fase operativa de la Operación PANTHERA ONCA Lunes 14 de octubre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó es...
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SEPRELAD invita al Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos Lunes 21 de octubre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de la Semana Nacional de la Prevención...
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GAFILAT, la UNODC y el Gobierno de Canadá con apoyo de la SEPRELAD realizaron la Primera Reunión para abordar la trata de personas como delito precedente del Lavado de Activos Viernes 06 de septiembre del 2024 Con gran éxito se realizó la Primera ...
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SEPRELAD y la UNODC realizan taller para Oficiales de Cumplimiento sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas Viernes 06 de septiembre del 2024 Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Preven...
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SEPRELAD invita al Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos Lunes 21 de octubre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de la Semana Nacional de la Prevención...
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Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
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La misma tras el saludo protocolar, agradeció el trabajo coordinado y fructífero, entre Poderes, Instituciones y Consultores, destacando la participación de las máximas autoridades que se empoderaron y lideraron la implementación, en tiempo y forma, de...
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