Diario HOY | Instituciones paraguayas se preparan para el importante examen de GAFILAT

Nacionales Hace 5 minutos Instituciones paraguayas se preparan para el importante examen de GAFILAT El experto internacional Alejandro Montesdeoca lleva adelante ejercicios de preparación a las instituciones públicas y privadas con miras a la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la cual se realizará desde el 23 de agosto hasta el 3 de setiembre. GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de sus 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. A este estudio será sometido nuestro país y consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada miembro del grupo para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos, según precisó a La Nación Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). ...[Leer más]