- Inicio
- lavado
Un informe fiscal de lavado de activos recomienda denunciar a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, por supuestamente pertenecer a una organización criminal que actúa como "un brazo legal entr...
[Leer más]
Julio 08, 2024
Para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el proyecto de ley del cartismo se sustenta en una falacia con la intención de limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Advierten además que viola la Constitución Nacional y los trat...
[Leer más]
Julio 08, 2024
La aplanadora cartista se alista hoy a dar media sanción al cuestionado proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro. Representantes de los grupos de la sociedad civil pidieron crear una mesa de diálogo antes de aprobar la “incon...
[Leer más]
Julio 08, 2024
Politica
Un nuevo proyecto de ley, que será evaluado en el Senado, podría desmantelar el lucrativo negocio de algunas organizaciones sin fines de lucro que, en la práctica, funcionan como empresas gestionando enormes sumas de dinero. Ejemplos notables de esta s...
[Leer más]
Julio 08, 2024
Al igual que ya lo hicieron los exministros René Fernández y Arnaldo Giuzzio , el abogado Carlos Arregui comunicó por nota a la fiscalía que no declarará en el caso que está imputado por la supuesta filtración de secretos contra el expresidente de la R...
[Leer más]
Julio 07, 2024
Nacionales
Desde la Conmebol insistieron en que la Fiscalía avance en la investigación del caso de lavado de dinero que involucra al banco Atlas y el finado Nicolás Leoz, con dinero desviado del fútbol.
[Leer más]
Junio 18, 2024
Nacionales
Las prendas de vestir fueron incautadas durante un allanamiento realizado a un local comercial, ubicado en el San José de Ciudad del Este.
[Leer más]
Junio 18, 2024
Nacionales
El Ministerio Público, representado por el fiscal Ysrael Villalba, procedió a la destrucción de productos falsificados que fueron incautados durante un allanamiento, en cumplimiento de una disposición emanada del Juzgado de Garantías n.º 7, a cargo de ...
[Leer más]
Junio 17, 2024
Nacionales
El fiscal Ysrael Villalba, de la Unidad Especializada en Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó un local comercial el fin de semana pasado y requisó una g...
[Leer más]
Junio 17, 2024
Nacionales
El fiscal Ysrael Villalba, de la Unidad Especializada en Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero
[Leer más]
Junio 17, 2024
Nacionales
Desde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas, de manera a que puedan ejercer de manera legal en el mercado de divisas. Además, plantean un cambio en la imagen negativa de...
[Leer más]
Junio 17, 2024
Politica
Los niños menores de 2 años y adultos mayores de 60 años son los más afectados.
[Leer más]
Junio 16, 2024
Nacionales
El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas.
[Leer más]
Junio 16, 2024
Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin...
[Leer más]
Mayo 12, 2024
Nacionales
Para Cecilia Pérez, exministra de Justicia y actual abogada del expresidente Mario Abdo Benítez, la causa que le abrió el exmandatario Horacio Cartes “es una causa eminentemente política que nos afecta a todos y afecta a toda la democracia”. En esta en...
[Leer más]
Mayo 12, 2024
Politica
Rol de las instituciones financieras y las regulaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos son algunos temas que serán abordados el próximo 20 de mayo, en el Seminario Internacional sobre Prevención Avanzada del Lavado de Activos p...
[Leer más]
Mayo 11, 2024
Pese a que en dos ocasiones la justicia remitió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de Esteban Samaniego, los legisladores no se expidieron sobre la solicitud. El fiscal Silvio Corbeta mencionó esta situación, además de la complejidad de la...
[Leer más]
Mayo 10, 2024
El fiscal paraguayo contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, fue asesinado un día como hoy del año 2022, mientras celebraba con su esposa, la noticia de que sería padre. Las playas de Barú, al norte de Colombia, en una zona tranquila y turística, se...
[Leer más]
Mayo 10, 2024
El padre y los hermanos del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia hace dos años, critican la falta de “investigadores entusiastas” en Paraguay, para encontrar a los instigadores; como hubo en Colombia, en donde fueron detenidos y condenados los...
[Leer más]
Mayo 10, 2024
Pese a que en dos ocasiones la justicia remitió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de Esteban Samaniego, los legisladores no se expidieron sobre la solicitud. El fiscal Silvio Corbeta mencionó esta situación, además de la complejidad de la...
[Leer más]
Mayo 10, 2024
Diputados cajonea desafuero de Samaniego y afecta investigación de “esquema criminal” Pese a que en dos ocasiones la justicia remitió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de Esteban Samaniego, los legisladores no se expidieron sobre la solic...
[Leer más]
Mayo 10, 2024
La operación Patrón, un burdo montaje instalado en el 2019 en Brasil, para vincular a Horacio Cartes con el caso Lava Jato, coincide con varios hechos y personajes registrados en Paraguay para montar un esquema en contra de los enemigos políticos. La o...
[Leer más]
Mayo 07, 2024
Asunción, Agencia IP.- A fin de promover la importancia de la higiene como medida para la prevención de enfermedades, se realizó este lunes el acto conmemorativo al Día Mundial del Lavado de Manos, en el Parque de la Salud del Instituto de Previsión So...
[Leer más]
Mayo 06, 2024
El Ministerio de Salud Pública realizó hoy en el Parque de la Salud un acto en conmemoración por el Día Mundial del Lavado de Manos, que se recordó ayer 5 de mayo. El viceministro de Atención Integral dijo que lavarse las manos de manera constante prev...
[Leer más]
Mayo 06, 2024
La empresaria paraguaya Mestaly Mayeregger se abrió camino para convertir Mayeregger & Asociados. Auditores & Asesores Impositivos en referente del sector, con proyección internacional.
[Leer más]
Mayo 06, 2024
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor op...
[Leer más]
Mayo 06, 2024
Nacionales
La Fiscalía utilizó a Jorge Torres Romero, comunicador del grupo Nación Media, vinculado a Horacio Cartes, para tener su versión testifical en la investigación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores por la supue...
[Leer más]
Mayo 06, 2024
Politica
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor op...
[Leer más]
Mayo 06, 2024
Los indicios de que se habría armado un equipo exclusivo para conseguir una imputación “a medida” contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete son cada vez más fuertes. Existen demasiados rastros que evidencian sugestiv...
[Leer más]
Mayo 05, 2024
Politica
La fiscal Claudelina Corvalán imputó a un ciudadano brasileño detenido en el momento en que transportaba dos motores, tipo compresor, que ingresaron ilegalmente al país. El procesado está identificado como Carlos Eduardo de Souza Ferraz, quien enfrenta...
[Leer más]
Mayo 03, 2024
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos
[Leer más]
Mayo 03, 2024
Politica
El hombre fue detenido el pasado 30 de abril durante un operativo realizado en el distrito Los Cedrales. La fiscal de la causa solicitó su prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, la falta de arraigo y el peligro de fuga latente.
[Leer más]
Mayo 03, 2024
Nacionales
El nombramiento del “investigador” en Seprelad, Patricio Vallejos Riart, coincide con los chats filtrados que serían entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero. Lastimosamente, el Ministerio Público no avanza en la inve...
[Leer más]
Mayo 03, 2024
Politica
La fiscal Claudelina Corvalán imputó a un ciudadano brasileño detenido en el momento en que transportaba dos motores, tipo compresor, que ingresaron
[Leer más]
Mayo 02, 2024
El fiscal Aldo Cantero empezó su operativo en la Seprelad, en el marco de la investigación por la supuesta filtración denunciada por el expresidente Horacio Cartes, coincidentemente, un día después del nombramiento en esa institución del “investigador”...
[Leer más]
Mayo 02, 2024
Politica
El expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros recurren a recursos procesales y argumentos mediáticos para frenar la investigación fiscal
[Leer más]
Mayo 01, 2024
Politica
La abogada Cecilia Pérez, parte del equipo de defensores del expresidente Mario Abdo Benítez y sus funcionarios, dijo que el Ministerio Público debe citar al exmandatario Horacio Cartes para que se ratifique en la denuncia que presentó contra su suceso...
[Leer más]
Abril 30, 2024
Politica
Desde el Hospital Regional de la ciudad de Caacupé, reportan que se registra un considerable aumento de cuadros respiratorios que en su mayoría son menores. Ante esta situación el doctor Luis Gómez insta a las familias a realizarse las inmunizaciones a...
[Leer más]
Abril 29, 2024
Nacionales
La fiscal a cargo del caso de la avioneta caída en Loma Plata, Laura Ávalos, envió a la Fiscalía General del Estado la carpeta de investigación y evidencias del siniestro a fin de poder indagarse si hubo comisión de lavado de dinero. La aeronave Beechc...
[Leer más]
Abril 29, 2024
La fiscala del Chaco paraguayo, Laura Ávalos, remitió ayer a la Fiscalía General del Estado la carpeta de investigación relacionada al caso del avión siniestrado el 19 de abril último, vinculado al arquero de fútbol Tobías Vargas, en esa zona del terri...
[Leer más]
Abril 29, 2024
Nacionales
El abogado Emilio Fúster, defensor del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, solicitó que se fije fecha y hora para la declaración de Horacio Cartes, presidente de la ANR, quien denunció al secretario de Estado junto con Marito Abdo y otros referen...
[Leer más]
Abril 29, 2024
El caso a Ultranza Py, no solo se redujo al hecho del tráfico de cocaína desde Paraguay a Europa, sino que permeó las instituciones del Estado, ya que el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa fue acusado por favorecer a once em...
[Leer más]
Abril 29, 2024
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el traba...
[Leer más]
Abril 28, 2024
Nacionales
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el traba...
[Leer más]
Abril 28, 2024
El abogado Enrique Kronawetter califica de “falaz y arbitrario” el proceso que inició el ex presidente Horacio Cartes contra Mario Abdo Benítez y otros 8 ex funcionarios de su administración (2018-2023) a los que acusa de utilizar la Seprelad (Secretar...
[Leer más]
Abril 28, 2024
Politica
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue el que dispuso ampliar el equipo de investigadores.
[Leer más]
Abril 27, 2024
El Fiscal General Emiliano Rolón designó a Osmar Segovia en la causa que investiga al expresidente Mario Abdo Benítez, varios de sus exministros y el diputado Mauricio Espínola, imputados por 7 tipos penales
[Leer más]
Abril 26, 2024
Nacionales
El Plan de Turismo de Reuniones, eventos internacionales, que maneja la Senatur espera atraer a miles de turistas extranjeros
[Leer más]
Abril 26, 2024
El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración po...
[Leer más]
Abril 26, 2024
Politica
JUAN LEÓN MALLORQUÍN. Una comitiva fiscal-policial allanó una empresa por la presunta distribución ilegal de señales de televisión por cable. El procedimiento fue realizado en el establecimiento de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mall...
[Leer más]
Abril 26, 2024
El Fiscal General Emiliano Rolón designó a Osmar Segovia en la causa que investiga al expresidente Mario Abdo Benítez, varios de sus exministros y el diputado Mauricio Espínola, imputados por 7 tipos penales De esta manera Segovia se integra al equipo ...
[Leer más]
Abril 26, 2024
Nacionales
El ente de Turismo de Reuniones, bajo la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), anunció que Paraguay anticipa la llegada de más de 50.000 turistas en los próximos meses. Este flujo no solo resalta el atractivo del país, sino también su impacto econó...
[Leer más]
Abril 26, 2024
El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy» de la ciudad de Juan León Mallorquín y...
[Leer más]
Abril 26, 2024
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada p...
[Leer más]
Abril 25, 2024
El intendente de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR), fue imputado por segunda vez por el fiscal Luis Albertini por presunta lesión de confianza que habría generado un perjuicio de G. 834.910.081 en el periodo fiscal 2022.
[Leer más]
Abril 25, 2024
El fiscal de la Unidad ocho de la sede regional en Encarnación del Ministerio Público, emitió la imputación por presunta lesión de confianza del actual intendente del distrito de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR). Además, solicitó prisión prevent...
[Leer más]
Abril 24, 2024
Politica
Los socios de Cofudep sospechan que Jorge Bogarín usó la cooperativa para lavar dinero y financiar sus campañas. Varios de sus miembros se endeudaron y apuran un acuerdo con el BNF.
[Leer más]
Abril 24, 2024
Desde el cartismo acusaron al expresidente y a Carlos Arreguí. La defensa de Abdo dijo que el líder de la ANR busca anular informes para limpiar su imagen en el exterior.
[Leer más]
Abril 23, 2024
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Nacionales
La detención del conductor se produjo el pasado 18 de abril, sobre la ruta PY02. El mismo intentó ingresar productos de origen animal y vegetal sin la documentación requerida.
[Leer más]
Abril 23, 2024
Nacionales
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la ...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ...
[Leer más]
Abril 23, 2024
Politica
Un detallado análisis cronológico expone cómo se gestó la campaña de difamación contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes
[Leer más]
Abril 22, 2024
Politica
El agente fiscal Ysrael Villalba abrió un proceso penal en contra de un automovilista aprehendido en el momento en que transportaba mercaderías que ingresaron ilegalmente al territorio nacional. Se trata de Juan Manuel Vera Benítez, quien enfrenta carg...
[Leer más]
Abril 22, 2024
Nacionales
La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec...
[Leer más]
Abril 21, 2024
Politica
Defensa de Carlos Arregui solicita declaración de Horacio Cartes y Liliana Alcaraz ante la Fiscalía”
Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui y otros ex funcionarios están solicitando a la Fiscalía que cite al expresidente Horacio Cartes y a la ex fiscala Liliana Alcaraz para b...
[Leer más]
Abril 10, 2024
Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui y de ex funcionarios de la institución, piden a la Fiscalía que citen a declarar al ex presidente de la República Horacio Cartes y a la e...
[Leer más]
Abril 10, 2024
Abogados del caso Mario Abdo solicitaron a la Fiscalía que el expresidente Horacio Cartes preste.
[Leer más]
Abril 10, 2024
El abogado Felino Amarilla, que representa al exministro Carlos Arregui, planteó varias diligencias en el marco de la causa penal contra su clienta, entre ellas la convocatoria a declaración tanto del Pdte de la ANR, el denunciante Horacio Cartes y la ...
[Leer más]
Abril 10, 2024
Los abogados Jorge Rolón Luna y Felino Amarilla, representantes de la exviceministra Carmen Pereira y el exministro Carlos Arregui, respectivamente, solicitaron a la Fiscalía la convocatoria para prestar declaración testifical al expresidente Horacio C...
[Leer más]
Abril 10, 2024
El viceministro de Pequeñas y Medianas Empresas, del MIC, Gustavo Giménez, habló con Última Hora, sobre los proyectos el Gobierno para potenciar a las mipymes locales.
[Leer más]
Abril 10, 2024
Santiago Peña recibió ayer a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en Mburuvicha Róga. La titular antilavado se retiró de la residencia presidencial sin brindar declaraciones a la prensa. Según correos, la exfiscala habría omitido su nombre en ...
[Leer más]
Abril 10, 2024
Politica
La Fiscalía tuvo un sospechoso interés por conocer la titularidad de los números usados por el comisario Luis López, el extitular de Seprelad Carlos Arregui y la funcionaria Carmen Pereira. Así lo revela el oficio remitido el 4 de octubre de 2023 a una...
[Leer más]
Abril 10, 2024
Politica
Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
[Leer más]
Abril 04, 2024
El comisario Luis López habló hoy sobre la mención que tiene en la causa montada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y también en las conversaciones entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar. Según el jefe policial...
[Leer más]
Abril 03, 2024
Nacionales
El jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis López, rechazó haber recibido presiones por parte del oficialismo colorado para declarar contra el exmandatario Mario Abdo Benítez en el proceso judicial que enfrenta...
[Leer más]
Abril 03, 2024
Politica
Ante esa situación, Abdo, junto a los demás procesados, denunciaron a los fiscales por la presunta comisión de prevaricato y persecución de inocentes. López dijo que era su deber acudir al llamado …
[Leer más]
Abril 03, 2024
El Crio. Luis López, jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, negó categóricamente haber recibido alguna presión para declarar en el caso abierto contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores por las filtracion...
[Leer más]
Abril 03, 2024
Nacionales
El comisario Luis López, jefe del departamento contra el Crimen Organizado, habló por primera vez sobre su declaración en el marco de la investigación al ex presidente de la República, Mario Abdo y parte de su Gabinete, denunciados por filtrar informac...
[Leer más]
Abril 03, 2024
El funcionario de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Derlis Ruiz Báez, uno de los testigos usados por la Fiscalía para sostener la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete por p...
[Leer más]
Abril 02, 2024
Politica
“La carátula propiamente no es ninguna figura legal ni que determine absolutamente cuál es el camino de la investigación”, señaló el abogado Ricardo Preda.
[Leer más]
Abril 02, 2024
La representación legal del ex asesor de Inteligencia, Daniel Alberto Farías Kronawetter, apeló una resolución judicial que autorizaba la extracción de datos del servidor de la Seprelad, en el marco de la imputación contra el ex presidente Mario Abdo B...
[Leer más]
Abril 02, 2024
Los abogados defensores del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y sus excolaboradores se apersonan constantemente en los tribunales para presentar recursos dilatorios con el objetivo de paralizar la causa que pesa contra el exmandatario y...
[Leer más]
Abril 01, 2024
Politica
ASUNCIÓN. En el marco del proceso penal por presunta filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el ex
[Leer más]
Abril 01, 2024
Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), presentó una recusación contra los camaristas del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, María Belén Agüero, Diego Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, en el...
[Leer más]
Abril 01, 2024
Los abogados del expresidente y sus funcionarios pidieron al Ministerio Público que presente las pruebas de la imputación. El Senado tiene que votar esta semana si le retira los fueros.
[Leer más]
Abril 01, 2024
El ex titular de la Seprelad, Carlos Arregui, recusó a los camaristas del Tribunal de Apelación en el marco del proceso penal por presunta filtración de datos de Horacio Cartes, que enfrenta junto con el ex presidente Mario Abdo Benítez.
[Leer más]
Abril 01, 2024
El abogado Ricardo Preda echó por tierra los argumentos planteados por medios a fines a Mario Abdo Benítez en el caso de su imputación.
[Leer más]
Abril 01, 2024
Politica
La defensa del exministro de la Seprelad pidió a una jueza entregar lo incautado durante.
[Leer más]
Abril 01, 2024
Nacionales
El abogado Jorge Rolón Luna procedió a través de una nota a solicitar en carácter de urgencia a la jueza Cynthia Lovera una orden para que la Fiscalía presente las pruebas extraídas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)...
[Leer más]
Abril 01, 2024
La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar...
[Leer más]
Abril 01, 2024
Nacionales
La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretar...
[Leer más]
Abril 01, 2024
El medio Armando.info asegura que Tabesa es una de la empresas que vende a Mundo Factory, que pertenece al sobrino de la primera dama de Venezuela. La trama del avión iraní retenido en Ezeiza.
[Leer más]
Marzo 31, 2024
Una investigación periodística de armando.info, un medio de prensa digital de Venezuela que se dedica íntegramente al periodismo investigativo, indica presuntos vínculos entre tabacaleras del expresidente de la República, Horacio Cartes, y empresas lig...
[Leer más]
Marzo 31, 2024
El medio venezolano ArmandoInfo, dedicado exclusivamente al periodismo de investigación, publicó hoy un artículo sobre el avión iraní incautado en Argentina y decomisado por Estados Unidos, que expone conexiones entre la comercializadora venezolana Mun...
[Leer más]
Marzo 31, 2024
Internacionales
Marzo 31, 2024
El Juez Osmar Legal, atendiendo a la solicitud de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), extendió por seis meses más las medidas cautelares de inmovilización de bienes, cuentas bancarias y otros activos relacionados con Hi...
[Leer más]
Marzo 27, 2024
La ministra de SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, y el viceministro Pablo Andrés Rojas se reunieron con el director nacional de Migraciones para coordinar acciones en la prevención del lavado en la zona de la Triple Frontera. Acordaron fortalecer la co...
[Leer más]
Marzo 27, 2024
Toda esta supuesta información obtenida fue usada luego para imputar por supuesta filtración de datos confidenciales que señalaban al ex presidente Horacio Cartes. Incluso, criticó que el pedido de…
[Leer más]
Marzo 27, 2024
Para abogados de los imputados, estas diligencias son nulas “en términos absolutos”, ya que hicieron a espaldas y bajo estrategia. Piden a jueza que revea posición de admitir otras diligencias.
[Leer más]
Marzo 27, 2024
El fiscal Aldo Cantero suspendió incluso sus vacaciones para “dedicarse de lleno” a investigar la denuncia realizada por Horacio Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores. Además, Cantero consiguió que la Justicia actué con u...
[Leer más]
Marzo 27, 2024
Politica
El abogado Enrique Kronawetter, quien representa a Mario Abdo Benítez y a otro imputado por, supuestamente, revelar información sensible de Horacio Cartes, criticó que no se incautaron celulares de fiscales y, sin embargo, se investiga a funcionarios p...
[Leer más]
Marzo 26, 2024
El diputado opositor Raúl Benítez se refirió a la orden solicitada por el fiscal Aldo Cantero para extraer datos de la Seprelad en plena feria judicial. A su criterio, esto fue un atropello “para secuestrar datos sensibles” e incluso también “lograr s...
[Leer más]
Marzo 26, 2024
Politica
La minería ilegal de criptoactivos representa millonarias pérdidas para la ANDE mes a mes. Incluso,.
[Leer más]
Marzo 26, 2024
El fiscal Aldo Cantero consiguió en plena feria judicial una autorización de la jueza Clara Ruiz Díaz para incautar discos duros de computadoras y extraer datos sensibles de la Seprelad. La resolución establecía la presencia de la defensa de los invest...
[Leer más]
Marzo 26, 2024
Politica
El abogado Enrique Kronawetter, quien representa a Mario Abdo Benítez y a otro imputado por supuestamente revelar información sensible de Horacio Cartes, criticó que no se incautaron celulares de fiscales y sin embargo se investiga a funcionarios por e...
[Leer más]
Marzo 26, 2024
El proceder de la Fiscalía en el caso de la investigación al expresidente Mario Abdo Benítez y parte de su gabinete, sigue generando reacciones y más en la manera en que se extrajeron datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (S...
[Leer más]
Marzo 25, 2024
El fiscal Coronel está de vacaciones y todavía no auditó el celular de Cantero, apartado de la causa por Rolón. Lilian dice que todavía no hay votos para retirarle la inmunidad al expresidente.
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Denuncian que la jueza Clara Ruíz Díaz había autorizado al fiscal Aldo Cantero extraer datos de correos electrónicos de varios funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), algunos de ellos actualmente imputados e...
[Leer más]
Marzo 25, 2024
La exfiscala Josefina Aghemo aclaró que ella renunció al Ministerio Público en el año 2020 y en ese momento dejó de ser una de las encargadas de administrar la plataforma denominada Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Rag).
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Nacionales
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti...
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Politica
Una jueza ordenó en enero de este año la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, vinculados y compartidos con el entonces ministro Carlos Arregui y otros exfuncionarios de esta instituc...
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Pudieron haber borrado datos sensibles de Seprelad, dice abogado de Arregui - Nacionales - ABC Color
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, dijo que existe la posibilidad de que la autorización de extracción de datos del sistema de la Seprelad en el marco de la investigació...
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Nacionales
Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, hoy imputado por una denuncia de Horacio Cartes, cuestionó las afirmaciones que realizó Santiago Peña durante su presencia en un conocido programa de la TV argentina. En dic...
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Tras salir a la luz un documento de la jueza Clara Ruiz Díaz -de fecha 24 de enero pasado- en el que autorizaba la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el extitular de la ...
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Politica
El abogado Emilio Fuster, abogado de Arnaldo Giuzzio en la causa sobre presunta “revelación de secretos de servicios y otros”, presentó hoy un pedido de recusación contra la jueza Cynthia Lovera. Según se refiere en el pedido, la conducta de Lovera dio...
[Leer más]
Marzo 20, 2024
Politica
El abogado Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; y Jorge Rolón Luna, defensor de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene, procesados penalmente por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de ...
[Leer más]
Marzo 20, 2024
Politica
El agente fiscal Ysrael Villalba inició un proceso por supuesto contrabando contra el conductor de una furgoneta que transportaba productos que ingresaron al país de manera presuntamente ilegal. Se trata de Anderson David González Sánchez (23), quien q...
[Leer más]
Marzo 20, 2024
Nacionales
El fiscal anticorrupción Néstor Coronel, en el marco de la investigación de la denuncia presentada en contra de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, se constituyó en los despachos de los citados en busca de documentos o archivos que puedan ap...
[Leer más]
Marzo 20, 2024
ASUNCIÓN. El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, designó al fiscal anticorrupción, Néstor Coronel, para investigar a los fiscales Aldo Cantero y
[Leer más]
Marzo 20, 2024
El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón encomendó la misión al fiscal anticorrupción Néstor Coronel de investigar la denuncia presentada por la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola, en contra de los fi...
[Leer más]
Marzo 20, 2024
La jueza Cynthia Lovera admitió la imputación contra Mario Abdo Benítez y sus ex ministros, tras la denuncia presentada por Horacio Cartes por supuesta “filtración de sus secretos”. Los integrantes…
[Leer más]
Marzo 20, 2024
El fiscal anticorrupción Néstor Coronel fue designado para investigar la denuncia presentada por la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola, en contra de …
[Leer más]
Marzo 20, 2024
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos se presentó ante el Ministerio Público y solicitó la copia del expediente de la causa que investiga al expresidente Mario Abdo y otros. Esto, en representación de la exsenadora Desirée Masi, quien aparentemente tam...
[Leer más]
Marzo 20, 2024
Las autoridades manifestaron que los mecanismos de cooperación y promoción de acciones conjuntas serán trabajados por los equipos técnicos y operativos de ambas instituciones.
[Leer más]
Marzo 20, 2024
Nacionales
No es por un tuit, es por la filtración de información de inteligencia financiera de carácter reservada, obtenida de manera ilegal, la imputación que pesa sobre el diputado Mauricio Espínola, hoy abroquelado en sus fueros de parlamentario.
[Leer más]
Marzo 20, 2024
El fiscal Aldo Cantero, quien en un principio llevaba el caso de supuesta corrupción que.
[Leer más]
Marzo 20, 2024
El fiscal Aldo Cantero, uno de los que imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez y a exfuncionarios de su gobierno por una denuncia del expresidente Horacio Cartes, también solicitó pericias de un “tuit” de la exsenadora Desiree Masi -sin informarle...
[Leer más]
Marzo 20, 2024
Nacionales
La abogada Cecilia Pérez, representante de uno de los imputados en la causa contra el expresidente Abdo y exmiembros de su gobierno debido a una denuncia del expresidente Horacio Cartes, dijo que los supuestos “chats” filtrados entre el fiscal de la ca...
[Leer más]
Marzo 20, 2024
Nacionales
El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee hizo lugar a la acumulación de causas que afronta Ramón González Daher por Quebrantamiento de depósito y extorsión y por / quebrantamiento del depósito, extorsión, ...
[Leer más]
Marzo 19, 2024
Mediante decreto presidencial, fue destituido Francisco Pereira Cohene de su cargo de director de análisis financieros de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. El mismo es uno de los nueve imputados por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni ...
[Leer más]
Marzo 19, 2024
El presidente de la República, Santiago Peña, destituyó a Francisco Pereira Cohene, uno de los funcionarios de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), imputado en el caso de “revelación de secretos” de Horacio Cartes. El dir...
[Leer más]
Marzo 19, 2024
El abogado Enrique Kronawetter, uno de los defensores del expresidente Mario Abdo Benítez y sus exfuncionarios imputados en base a una denuncia de Horacio Cartes, dijo que las revelaciones que contienen los supuestos “chats” entre uno de los fiscales y...
[Leer más]
Marzo 19, 2024
Politica
Francisco Pereira Cohene era hasta ayer el director de Análisis Financiero “B21” que redactó el informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre …
[Leer más]
Marzo 19, 2024
El presidente Santiago Peña despidió a Francisco Pereira Cohene de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Se trata de uno de los funcionarios públicos imputados por supuestas filtraciones de los secretos de Horaci...
[Leer más]
Marzo 19, 2024
El presidente Santiago Peña dio por terminadas las funciones de Francisco Pereira Cohene, uno de los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que fueron imputados junto con el expresidente Mario Abdo Benítez p...
[Leer más]
Marzo 19, 2024
Nacionales
Pese a que la Fiscalía informó al agente Aldo Cantero que dos investigaciones contra el expresidente Horacio Cartes siguen abiertas, el representante del Ministerio Público utilizó estos casos sin cerrarse contra su sucesor Mario Abdo Benítez y sus col...
[Leer más]
Marzo 19, 2024
Politica
Asunción, 18 mar (EFE).- Los abogados del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023) denunciaron este lunes por presunto prevaricato y persecución de inocentes a dos fiscales que imputaron al líder político y ocho exfuncionarios por la supue...
[Leer más]
Marzo 18, 2024
Internacionales
