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Tras las críticas de la falta de transparencia y la posibilidad de creación de una estructura para lavado de dinero mediante la legalización de tragamonedas, la Cámara Alta aprobó la interpelación del presidente de Conajzar, José Ortíz Báez. Los legisladores recordaron irregularidades vinculadas a la adjudicación de la quiniela.
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Diario ABC
Julio 15, 2021
Nacionales
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SALTO DEL GUAIRÁ. El agente fiscal delegado del departamento de Canindeyú, Vicente Rodríguez Barreto, presentó denuncia innominada ante la fiscalía local, luego de que haya recibido mensajes intimidatorios y amenazantes vía Messenger, relacionado sobre su actuación en el caso billetes venezolanos, específicamente tras la condena de Bruno Da Costa Amaral en un juicio oral y público culminado el 8 de julio pasado.
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Diario ABC
Julio 15, 2021
Nacionales
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La propuesta consiste en generar un marco normativo y financiero para que los usuarios de criptomonedas como Bitcoin puedan realizar sus actividades ya sea de intercambio o minería en el país, sin ningún tipo de inconveniente legal. Destacan que el bajo costo de energía eléctrica puede ser de gran utilidad para la explotación de esta industria. Paraguay se va sumando así a los avances en reglamentación de monedas virtuales, que en Europa toma forma a través de la exploración del “euro digital”.
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MarketData
Julio 15, 2021
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La Dirección Nacional de Aduanas detectó indicios de más irregularidades en el caso de las máquinas tragamonedas importadas por la empresa de brasileños ligados a la prófuga Dalia López.
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Diario ABC
Julio 15, 2021
Nacionales
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Asunción, Agencia IP.- Las delegaciones de Paraguay y Chile, presentaron en la 50ª reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), los ejes de trabajo relacionados a las operaciones con criptoactivos. La presentación paraguaya estuvo a cargo de la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de […]
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Agencia de Información
Julio 14, 2021
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Un procedimiento fiscal dejo evidenciado que la PIRATERIA sigue floreciente en Ciudad del Este. Los productos truchos entran masivamente desde el Brasil y China, y son comercializados en el comercio esteño. La intervención del Ministerio Público se hizo en la zona franca GLOBAL, ubicado en el Km. 11,500 de la Ruta VII en la capital […]
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Ahora CDE
Julio 14, 2021
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El ex senador colorado Hugo Estigarribia firmó el dictamen presentado por la firma Icrop SA para justificar que la Conajzar delegue a la empresa privada atribuciones propias del ente regulador. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes. El contradictorio dictamen de Estigarribia concluye que la resolución de Conajzar no tiene valor de ley, pero que sería deseable que así lo fuera y pese a carecer de peso de ley considera que sí tiene importancia legal de aplicación.
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Diario La Nación
Julio 14, 2021
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La lujosa camioneta Lamborghini, Urus, color azul, fue despachado el miércoles 17 de julio de 2019 por la administración de aduanas del aeropuerto Guaraní. Los tramites se hicieron a nombre de la empresa de maletín Di Fiore S.A.,ubicado en el Area 5 de Presidente Franco. Pero el verdadero dueño sería un político liberal franqueño. La […]
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Ahora CDE
Julio 13, 2021
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Jorge Ramírez, socio fundador de Cripex y miembro de la Cámara Fintech del Paraguay, considera que la tecnología está corriendo a pasos agigantados y que nuestro país tiene condiciones comparativas favorables para aprovechar la coyuntura en el campo de las criptomonedas.
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MarketData
Julio 13, 2021
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Según el último reporte de actualización epidemiológica del Ministerio de Salud, brindado por el Dr. Guillermo Sequera, el nivel de internación más alto hasta el momento, se dio hace dos semanas atrás. Tomando como referencia ese trecho de tiempo, el nivel de internación muestra que el máximo de camas de Terapia Intensiva se reflejó en […]
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Prensa5
Junio 26, 2021
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El titular de la Seprelad, Carlos Arregui, participó de la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional, de la Comisión sobre Seguridad Hemisférica, de la OEA.
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Diario La Nación
Junio 25, 2021
Politica
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Asunción, Agencia IP.- Paraguay presentó las conclusiones y recomendaciones en su calidad de presidente pro témpore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en su […]
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Agencia de Información
Junio 25, 2021
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La Seprelad informó que el sector de automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través de nuevo sistema tecnológico. El informe detalla que se hará a través del Sistema SIRO (Sistema Integral de Reporte de Operaciones)
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La Voz Digital
Junio 24, 2021
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó este martes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la
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OnLivePy
Junio 22, 2021
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Nueva York.-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó este martes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó actualizaciones de sus informes anteriores sobre el país. En su intervención, Bachelet exigió que la dictadura […]
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Agencia de Información
Junio 22, 2021
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La Ley que se promulgó el año pasado abarca a todos los que se presentaron en las internas del pasado domingo. Los resultados estarán listos en el TSJE en unos 40 días más. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 6.501/20 sobre financiamiento político promulgado el año pasado, los candidatos de cada movimiento […]
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El Independiente
Junio 21, 2021
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ASUNCIÓN.- Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, señaló que el ente activó
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ADN Digital
Junio 21, 2021
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En el transcurso de la tarde la DNCP publicó que la empresa B.Braun Medical Paraguay S.A. fue adjudicada por un valor total de G. 1.573.600.000, consiguió ganar la licitación de Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Máquinas de Hemodialisis de la Marca B-Braun-Mspybs con el ID 380.057. Para dicha licitación se empezaron […]
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El Independiente
Junio 21, 2021
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Asunción, Agencia IP. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió la actualización de los componentes de Efectividad, dentro de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país. El documento enviado contiene los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención del lavado de […]
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Agencia de Información
Junio 16, 2021
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Un reportaje de la prensa brasileña recoge detalles de las investigaciones de la Policía Federal del Brasil y también de las autoridades paraguayas contra el […]
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Noticiero Paraguay
Junio 15, 2021
1137 105 188 49
Un reportaje de la prensa brasileña recoge detalles de las investigaciones de la Policía Federal del Brasil y también de las autoridades paraguayas contra el representante de la Universidad Central del Paraguay, el brasileño Aparecido Carlos Bernardo. La punta del ovillo es el presunto líder del Primer Comando Capital (PCC), Weslley Neres Dos Santos, alias “Bebeçao”, que fue detenido el 23 de marzo en un predio anexo a la seccional colorada de Pedro Juan Caballero, pero hay muchos más presuntos “narcos disfrazados de estudiantes de medicina”. La investigación no descarta posible lavado de dinero y Bernardo es vinculado por fotografías y documentos a reconocidos capos como Levi Adriani Felicio, Jarvis Pavao y Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
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Diario ABC
Junio 14, 2021
Nacionales
1137 105 188 49
Un reportaje de la prensa brasileña recoge detalles de las investigaciones de la Policía Federal del Brasil y también de las autoridades paraguayas contra el representante de la Universidad Central del Paraguay, el brasileño Aparecido Carlos Bernardo. La punta del ovillo es el presunto líder del Primer Comando Capital (PCC), Weslley Neres Dos Santos, alias “Bebeçao”, que fue detenido el 23 de marzo en un predio anexo a la seccional colorada de Pedro Juan Caballero, pero hay muchos más presuntos “narcos disfrazados de estudiantes de medicina”. La investigación no descarta posible lavado de dinero y Bernardo es vinculado por fotografías y documentos a reconocidos capos como Levi Adriani Felicio, Jarvis Pavao y Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
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Diario ABC
Junio 14, 2021
Nacionales
1385 132 230 0
Un reportaje de la prensa brasileña recoge detalles de las investigaciones de la Policía Federal del Brasil y también de las autoridades paraguayas contra el representante de la Universidad Central del Paraguay, el brasileño Aparecido Carlos Bernardo. La punta del ovillo es el presunto líder del Primer Comando Capital (PCC), Weslley Neres Dos Santos, alias “Bebeçao”, que fue detenido el 23 de marzo en una predio anexo a la seccional colorada de Pedro Juan Caballero, pero hay muchos más presuntos “narcos disfrazados de estudiantes de medicina”. La investigación no descarta posible lavado de dinero y Bernardo es vinculado por fotografías y documentos a reconocidos capos como Levi Adriani Felicio, Jarvis Pavao y Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
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Diario ABC
Junio 14, 2021
Nacionales
1194 142 228 2694
La III edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, elaborado por el Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risks del Reino Unido, sitúa a Paraguay en el puesto 12 de 15 países con peor desempeño en la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El informe cuestiona la administración de Mario Abdo y también a la Justicia.
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Diario ABC
Junio 14, 2021
Nacionales
1194 142 228 2694
La III edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, elaborado por el Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risks del Reino Unido, sitúa a Paraguay en el puesto 12 de 15 países con peor desempeño en la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El informe cuestiona la administración de Mario Abdo y también a la Justicia.
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Diario ABC
Junio 14, 2021
Nacionales
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Atendiendo a la alta cantidad de contagios por covid-19, el Ministerio de Salud exhorta a los líderes políticos a utilizar las redes sociales para realizar campaña electoral.
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Unicanal
Junio 13, 2021
Nacionales
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Atendiendo a la alta cantidad de contagios por covid-19, el Ministerio de Salud exhorta a los líderes políticos a utilizar las redes sociales para realizar campaña electoral.
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Unicanal
Junio 13, 2021
Nacionales
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Ante la preocupación por los eventos electorales y la situación por covid-19, desde el Ministerio de Salud piden a los candidatos políticos a realizar campaña de manera virtual.
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Trece
Junio 13, 2021
115 0 0
Tras audiencia preliminar realizada hoy, fue elevada a Juicio Oral la causa llevada adelante por la fiscal Victoria Acuña, quien investigó al exintendente de Jesús de Tavarangué, Hernán A. Schlender y a Dolly Nilsen Schlender de Franco y Mariza Mabel Schlender por los hechos punibles de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero.
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Más Encarnación
Junio 09, 2021
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Tras audiencia preliminar realizada hoy, fue elevada a Juicio Oral la causa llevada adelante por la fiscal Victoria Acuña, quien investigó al exintendente de Jesús de Tavarangué, Hernán A. Schlende…
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Itapua Noticias
Junio 09, 2021
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El fiscal de la operación “Status”, Deny Yoon Park, confirmó que se utilizó la casa de cambios, “Zafra”, para blanquear las ganancias del clan García Morínigo, organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína. Por otro lado, Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), indicó que la casa de cambios del procesado Julio […]
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TN Press
Junio 09, 2021
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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informaron que de enero a mayo del presente año, la institución recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La encargada de elaborar el informe es Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico.
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Diario La Nación
Junio 08, 2021
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Zafra Cambios S.A, entidad que opera en el microcentro de Ciudad del Este, mantiene en su nómina de accionistas al “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. El mismo en septiembre del 2020 había sido arrestado tras un operativo realizado por el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Federal del Brasil en la […]
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TN Press
Junio 08, 2021
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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera representan al Ministerio Público en el juicio oral contra Óscar González Daher y su hijo Òscar González Chávez, ambos acusados por Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero y Declaración Falsa. El juicio prosigue en la etapa probatoria, donde el Ministerio Público presenta las diversas evidencias sobre el caso.
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La Voz Digital
Junio 07, 2021
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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera representan al Ministerio Público en el juicio oral contra Óscar González Daher y su hijo Òscar González Chávez, ambos acusados por Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero y Declaración Falsa. El juicio prosigue en la etapa probatoria, donde el Ministerio Público presenta las diversas evidencias sobre el caso.
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La Voz Digital
Junio 07, 2021
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Se evidenciaron los esfuerzos y coordinación interinstitucionales que se están llevando adelante en el país.
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Diario La Nación
Junio 05, 2021
0 0 0
Con corte al 30 de mayo, la cantidad de ROS que llegaron a la Seprelad fue de 4.638 por parte de los sujetos obligados. Al cierre del 31 de mayo del 2020, esta cifra había sido de 5.018, con lo que se registró un leve descenso teniendo en cuenta un día de diferencia en la información proveída.
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MarketData
Junio 04, 2021
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Con corte al 30 de mayo, la cantidad de ROS que llegaron a la Seprelad fue de 4.638 por parte de los sujetos obligados. Al cierre del 31 de mayo del 2020, esta cifra había sido de 5.018, con lo que se registró un leve descenso teniendo en cuenta un día de diferencia en la información proveída.
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MarketData
Junio 04, 2021
0 0 0
El evento se inició con un mensaje oficial de bienvenida a cargo de Humberto Ariel Colmán Castillo, miembro titular del directorio del BCP.
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Diario La Nación
Junio 03, 2021
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Una investigación realizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) permitió la detección de actividades presuntamente vinculadas al lavado de activos por lo que la Fiscalía allanó una empresa dedicada al rubro de servicios financieros ubicada en Pedro Juan Caballero. Al momento del procedimiento, los funcionarios estaban desmantelando las oficinas, no obstante, los intervinientes lograron incautar algunos equipos informáticos y una importante suma de dinero en dólares y en reales.
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Diario ABC
Junio 03, 2021
Nacionales
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402 0 0 51
El Ministerio Público presentó imputación contra tres personas, por haber presentado un presunto esquema de tráfico de influencias para pedir a Darío Messer una coima de US$ 2 millones a través de sus abogados. Los imputados fueron identificados como Lorena de Barros Barreto, José Bogado, secretario privado de Juan Ernesto Villamayor y Diego Di Stefano.
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Diario ABC
Junio 02, 2021
Nacionales
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La Cámara de Operadores Móviles emitió un comunicado asegurando que la modalidad actual de las billeteras electrónicas garantiza la seguridad de los usuarios y del sistema, por lo que piden que el proyecto de ley de Servicios de Confianza no restrinja su funcionamiento a través de la versión aprobada en Diputados. Bancos se oponen a esta postura y piden criterios de identificación más estrictos.
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MarketData
Junio 01, 2021
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La Cámara de Operadores Móviles del Paraguay emitió un comunicado donde se mantiene la confrontación de criterios con el sector bancario sobre la Ley de Servicios de Confianza, cuyo único punto controversial es el que refiere a exigencias para las operaciones financieras electrónicas. El gremio de las telefónicas sostiene que de aprobarse la versión de Diputados, se verían afectados unos 5 millones de compatriotas que diariamente utilizan el servicio.
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Diario ABC
Mayo 31, 2021
Nacionales
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Se puntualizaron los desafíos venideros, tanto a corto plazo como las perspectivas a largo plazo. Foto: Gentileza.
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Diario La Nación
Mayo 31, 2021
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Se puntualizaron los desafíos venideros, tanto a corto plazo como las perspectivas a largo plazo. Foto: Gentileza.
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Diario La Nación
Mayo 31, 2021
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Los expedientes más ingresados fueron por tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos, según el informe de la Corte Suprema respecto a avances del país en el combate antilavado, con miras a la evaluación del Gafilat Por otra parte, el titular de la Seprelad anunció que la visita in situ a nuestro país de los evaluadores del Gafilat, previsto para finales de agosto, nuevamente podría postergarse, o esa etapa podría llevarse a cabo de manera virtual.
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MarketData
Mayo 31, 2021
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El negocio de las apuestas experimentó un interesante incremento durante el segundo semestre del 2020 y primeros meses del 2021, principalmente por la caída del consumo en otras actividades de ocio y entretenimiento. Aposta.la no permitió que la pandemia reste ingresos ni oportunidades de crecimiento para la empresa ni para sus empleados.
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InfoNegociosPY
Mayo 31, 2021
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En una iniciativa por la reactivación económica, integrantes de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial demostraron una gran unidad promoviendo el “Mayo de Descuentos”, a fin de atraer…
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Itapua Noticias
Mayo 30, 2021
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Con vacuna o sin vacuna, se insta a la población a mantener las acciones que disminuyen las probabilidades de contagio del virus, un esfuerzo mínimo puede salvar la vida de muchas personas que forman parte de un entorno, por eso recuerda, practica e insta al: - Uso de mascarilla, eipuru jurumo´ãha. - Distanciamiento físico, eñemomobyry. […]
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Radio Ñanduti
Mayo 30, 2021
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El Ministerio de Salud exhorta a la ciudadanía a reforzar los cuidados para evitar el contagio del Covid-19. La cartera sanitaria ruega evitar aglomeraciones ante la crítica situación que se vive en el país.
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Trece
Mayo 30, 2021
Nacionales
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El Ministerio de Salud insta a la población a continuar con los cuidados sanitarios para prevenir el Covid-19. Un esfuerzo mínimo puede salvar la vida de muchas personas que forman parte de un entorno.
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Unicanal
Mayo 30, 2021
Nacionales
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En una iniciativa por la reactivación económica, integrantes de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial demostraron una gran unidad promoviendo el “Mayo de Descuentos”, a fin de atraer…
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Itapua Noticias
Mayo 30, 2021
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En una iniciativa por la reactivación económica, integrantes de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial demostraron una gran unidad promoviendo el “Mayo de Descuentos”, a fin de atraer…
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Itapua Noticias
Mayo 30, 2021
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La mejor demostración de amor propio y el amor al otro es el cuidado, por ello, más que ayer defiéndete y defiende a tu familia de este virus con el lavado de manos, el uso de mascarilla, la ventilación de ambientes y otras medidas sanitarias. Con vacuna o sin vacuna, se insta a la población a mantener las acciones que disminuyen las probabilidades de contagio del virus, un esfuerzo mínimo puede salvar la vida de muchas personas que forman parte de un entorno, por eso recuerda, practica e insta al: - Uso de mascarilla, eipuru jurumo´ãha. - Distanciamiento físico,
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Desde Caaguazú
Mayo 30, 2021
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La mejor demostración de amor propio y el amor al otro es el cuidado, por ello, más que ayer defiéndete y defiende a tu familia de este virus con el lavado de manos, el uso de mascarilla, la ventilación de ambientes y otras medidas sanitarias. Con vacuna o sin vacuna, se insta a la población a mantener las acciones que disminuyen las probabilidades de contagio del virus, un esfuerzo mínimo puede salvar la vida de muchas personas que forman parte de un entorno, por eso recuerda, practica e insta al: - Uso de mascarilla, eipuru jurumo´ãha. - Distanciamiento físico,
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Desde Caaguazú
Mayo 30, 2021
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En una iniciativa por la reactivación económica, integrantes de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial demostraron una gran unidad promoviendo el “Mayo de Descuentos”, a fin de atraer…
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Itapua Noticias
Mayo 30, 2021
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En una iniciativa por la reactivación económica, integrantes de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial demostraron una gran unidad promoviendo el “Mayo de Descuentos”, a fin de atraer…
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Itapua Noticias
Mayo 30, 2021
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Édgar Alarcón dijo que la certificación de los estándares debe ser alta, así como se expresa en la versión de Diputados.
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Diario La Nación
Mayo 27, 2021
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La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) manifestó la necesidad de definir altos niveles de seguridad en el proyecto de ley denominado “Servicios de Confianza para Transacciones Electrónicas”,…
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Itapua Noticias
Mayo 26, 2021
0 0 0
El objetivo del proyecto de ley es evitar el robo de identidad, los fraudes, las extorsiones y otros delitos conexos en las transacciones digitales.
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Diario La Nación
Mayo 26, 2021
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El personal del Destacamento Naval de Tres Fronteras incautó mercaderías presumiblemente de contrabando de origen argentino que estaba en una embarcación tipo canoa de madera que se encontraba a orillas del río Paraná. Según los intervinientes, las personas que se encontraban en la ribera al percatarse de la presencia de la Patrulla Naval se dieron …
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NotiCDE
Mayo 26, 2021
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En el informe de auditoría de la Conmebol también se desprende que parte del dinero colocado por Nicolás Leoz en el banco Atlas, a través de dos fideicomisos, figura una deuda que Inmobiliaria del Este tenía con el ex dirigente deportivo por la venta de inmuebles. La Caja Negra tuvo acceso a los detalles de […]
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Popular
Mayo 26, 2021
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Durante una patrulla fluvial realizada alrededor de las 18:00 por el personal del Destacamento Naval de Tres Fronteras se divisó una embarcación tipo canoa de madera que se encontraba a orillas del río Paraná con personas desconocidas que aparentemente se disponían ingresar al país con mercaderías de contrabando. Los intervinientes descendieron hasta el lugar encontrando […]
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Radio Concierto
Mayo 26, 2021
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Durante una patrulla fluvial de rutina realizada ayer alrededor de las 18:00 por el personal del Destacamento Naval de Tres Fronteras se divisó una embarcación tipo canoa de madera que se encontraba a orillas del río Paraná con personas desconocidas que aparentemente se disponían ingresar al país con mercaderías de contrabando. Inmediatamente los intervinientes descendieron […]
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Ahora CDE
Mayo 26, 2021
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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, representan al Ministerio Público en el Juicio oral contra Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez, ambos acusados por Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero y Declaración Falsa.
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La Voz Digital
Mayo 25, 2021
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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, representan al Ministerio Público en el Juicio oral contra Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez, ambos acusados por Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero y Declaración Falsa.
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La Voz Digital
Mayo 25, 2021
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Gremio exige que el proyecto de ley sobre las operaciones electrónicas sea ratificado en la versión de Diputados. La controversia surge con relación a lo que señala el artículo 103 de la propuesta.
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Diario UltimaHora
Mayo 25, 2021
413 0 0 4
Desde la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial de Encarnación se encuentran sumamente contentos por el repunte de las visitas a este sector de la ciudad por parte de los compradores. S…
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Itapua Noticias
Mayo 22, 2021
0 0 0
No solo hay que tener la normativa, sino que además se debe demostrar su implementación.
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Diario La Nación
Mayo 22, 2021
0 0 0 10
El análisis por parte de la citada organización intergubernamental de base regional se dará el en segundo semestre de este año, ratifica Carmen Pereira, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Diario La Nación
Mayo 21, 2021
Politica
0 0 0 0
ASUNCIÓN. La directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, Carmen Pereira, reconoció que el escándalo que involucra al banco Atlas en el
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ADN Digital
Mayo 21, 2021
0 0 0
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y permitió el fideicomiso de unos US$ 6 millones pese a ser dinero “sucio”. El caso pone en serio peligro a Paraguay. “El informe de auditoría dice […]
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InformatePY
Mayo 21, 2021
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El 4 de febrero de 2021, el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana. No consta en la carpeta fiscal que el banco Atlas haya reportado la operación como sospechosa.
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Radio Imperio
Mayo 21, 2021
131 0 0 47
El 4 de febrero de 2021, el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)
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Diario HOY
Mayo 21, 2021
Nacionales
0 0 0 0
El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra en el ojo de la tormenta por no reportar operaciones sospechosas del expresidente de la
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ADN Digital
Mayo 20, 2021
0 0 0 12
Una auditoría privada reveló el modus operandi del Banco Atlas, de los Zuccolillo, para lavar el dinero de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol.
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Trece
Mayo 18, 2021
Nacionales
263 0 0 97
El programa "La Caja Negra” sacó a la luz un informe confidencial de la operación lavado Atlas-Leoz. La auditoría privada reveló el modus operandi del banco de los Zuccolillo para lavar el dinero de Nicolás Leoz.
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Unicanal
Mayo 18, 2021
Nacionales
0 0 0
Miami, 18 may (EFE).- El diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, detenido en Miami (Florida, EE.UU.), compareció este martes ante una jueza federal que programó para el próximo viernes la primera audiencia en la que se le leerán formalmente los cargos de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.
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Diario ABC
Mayo 18, 2021
Internacionales
56 1 12 1
En el día de las madres paraguayas, el Circuito Comercial espera a todos para elegir el mejor de los regalos para ellas. Con el Mayo de Descuentos, la Asociación de Comerciantes del Circuito Comer…
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Itapua Noticias
Mayo 15, 2021
32 0 13 4
Por cada compra que realice en los locales adheridos del Circuito Comercial de Encarnación, usted tiene la posibilidad de ganar fabulosos premios ya que accede a cupones que se sortearan el 31 de m…
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Itapua Noticias
Mayo 13, 2021
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De hecho, señaló que la investigación todavía no avanzó. Mencionó a Juan Gustale, quien renunció del BNF, siendo uno de los 17 funcionarios que debían ser investigados y no fue así. El senador Jorge Q
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OnLivePy
Mayo 13, 2021
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De hecho, señaló que la investigación todavía no avanzó. Mencionó a Juan Gustale, quien renunció del BNF, siendo uno de los 17 funcionarios que debían ser investigados y no fue así.
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Diario UltimaHora
Mayo 13, 2021
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Las alarmas no se activaron en el BCP, que hasta ahora no sancionó al banco Atlas, pese a que Leoz llegó a depositar un millón de dólares en un solo día en su cuenta, producto del desvío de fondos de la Conmebol. La banca matriz sostiene que continúa el “seguimiento” al caso, mientras la Fiscalía analiza los documentos obtenidos en el allanamiento del mes pasado a la sede central de la entidad bancaria.
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Diario La Nación
Mayo 12, 2021
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La enfermedad viral es causada por el virus de la influenza y, si bien afecta a personas de todas las edades, los grupos de riesgo son los adultos mayores y aquellos que presentan patologías de base. Cuáles son los síntomas y quiénes deben vacunarse. La gripe es una enfermedad viral producida por el virus de la influenza. Este virus tiene distintas variantes y presenta mutaciones, por lo que las vacunas deben ser actualizadas todos los años. Al contrario de lo que ocurre con el resfrío, los síntomas que causa son más marcados. Los más frecuentes son los siguientes: - Fiebre alta.
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Desde Caaguazú
Mayo 10, 2021
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El Banco Central del Paraguay (BCP), en coautoría con autoridades nacionales, expertos extranjeros y profesionales de los sectores público y privado, presentó el libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”. La obra testimonia el transitar de nuestro país, los avances y desafíos en el combate antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con énfasis en los esfuerzos del país por alcanzar un sistema preventivo sólido y eficaz ante actividades ilícitas en el sistema financiero.
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Diario ABC
Mayo 09, 2021
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Aguatera acreditó a 389 funcionarios un subsidio por vacaciones entre enero y marzo, llegando a pagar hasta G. 2.376.000. Copaco también benefició a 1.283 personas con una ayuda alimentaria.
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Diario UltimaHora
Mayo 07, 2021
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Esta charla se realizó en la modalidad virtual, a través de Microsoft Teams. Estuvo orientada, principalmente, a integrantes y representantes de entidades del sistema asegurador y afines.
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Diario La Nación
Mayo 05, 2021
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ASUNCIÓN. Beneficios extra y "segundo aguinaldo" a funcionarios públicos, siguen desatando cuestionamientos y críticas de diversos sectores. El ministro
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ADN Digital
Mayo 05, 2021
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La pandemia ha traído consigo esta costumbre esencial para prevenir no solo el Covid-19, sino muchas otras enfermedades. La importancia del lavado de manos se ha visibilizado mucho como consecuencia de la pandemia del coronavirus, por su importancia para evitar la propagación del covid-19. En el Día Mundial del Lavado de Manos, advierten que siempre ha […]
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El Nacional
Mayo 05, 2021
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Sectores industriales, productivos y de servicios se manifestaron en contra de los beneficios en el sector público. Hacienda asegura que pagos extras se redujeron en comparación con otros años.
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Diario UltimaHora
Mayo 05, 2021
