ASUNCIÓN- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó este jueves su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al
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Agentes del Departamento contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía Nacional detuvieron este jueves al extesorero de Copaco, Roque Alberto Damián Valdez Centurión, y al exgerente administrativo financiero, Osmar Cañete Roa...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó resultados con impacto directo en la transparencia financiera y el control del sistema económico durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondi...
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LIMPIO- La Policía Nacional detuvo este jueves al ex tesorero de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Roque Alberto Damián Valdez Centurión,
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El extesorero de Copaco, Roque Valdez Centurión, fue detenido por la Policía Nacional, en el marco de la acusación que pesa en su contra por un millonario desfalco. Otro exgerente de la telefónica estatal está siendo buscado.
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La ministra Liliana Alcaraz presentó la rendición de cuentas 2025. Se destacaron 34.269 reportes sospechosos y la consolidación del sistema de control SIRO.
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“Voy a pedir convocar al presidente de la previsional (Jorge Brítez)” ante la Comisión Permanente del Congreso, para “paliar esta falta de respuesta” a pedidos de informes sobre los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, dijo ...
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La defensa del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, pidió el rechazo de la apelación que hizo el ex ministro Arnaldo Giuzzio a la desestimación de su denuncia contra el ex presidente de la nación.
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Juristas, magistrados y especialistas de distintos países, entre ellos Paraguay, participaron del Congreso Internacional sobre Evidencia Digital e Inteligencia Artificial para la Prevención e Investigación del Lavado de Dinero, desarrollado del 12 al 1...
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Tras la última imputación a la abogada Zully Ortiz, por amenaza y coacción, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la matrícula de la profesional del derecho quien ya cuenta con una imputación anterior por estafa dentro del esquema conocido co...
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La Fiscalía formalizó imputación contra Evelin Librada Paredes Frutos y la abogada Zully Concepción Ortíz García, tras una denuncia por amenazas, coacción y acoso digital presentada por el periodista Carlos Benítez, director del medio El Observador, qu...
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El abogado Pedro Ovelar cuestionó que en su momento Giuzzio no se presentó para declarar en el caso, pero ahora apela la desestimación de la causa.
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La agente fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Penal Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos provenientes de Delitos Informáticos, formuló imputación en contra de la abogada Z…
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El Mag. Enrique Ocampo, experto en prevención de lavado de activos, advirtió que hoy la lucha contra este delito exige un enfoque basado en riesgos y un mayor compromiso de las entidades financieras, cooperativas, inmobiliarias y comercios en general...
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La Fiscalía imputó este miércoles a la abogada Zully Ortiz y a otra mujer tras nuevas amenazas contra el periodista Carlos Benítez, quien investiga el caso conocido como la mafia de los pagarés.
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La Asociación del Espíritu Santo solicitó a la Fiscalía la ampliación de la investigación en torno a una presunta transferencia irregular de aproximadamente 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en…
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Hoy a las 9:30 está convocada la primera sesión de este periodo de la Comisión Permanente del Congreso, donde se probará si el cartismo permite realizar pedidos de informes relacionados a exsocios de Santiago Peña.
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El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia fijó para el 18 y 19 de febrero la audiencia preliminar para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, acusado por lavado de dinero, tras s...
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Una grave denuncia pública fue realizada a través de redes sociales por Maziela Gaona, quien relató el drama vivido por su sobrino Miqueas Servín, de 18 años, luego de someterse a una cirugía de apendicitis en el Hospital Regional de Caacupé, el pasado...
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El presidente Santiago Peña afirmó que el caso de los sobres con dólares que aparecieron en Mburuvicha Róga fue una historia inventada y responsabilizó del hecho a su ex empleada. En cuanto a su mansión en San Bernardino, sostuvo que fue construida con...
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Buenos Aires, 30 dic (EFE).- La Justicia argentina ordenó este martes registros en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exter...
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Por primera vez en la economía paraguaya, una empresa realizó la desmaterialización de sus acciones para dejarlas bajo custodia en la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY).
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El director de Financiamiento Político, de la Justicia Electora, Christian Ruíz Díaz destacó el esfuerzo del Partido Colorado, como organización política en adecuarse a las normativas vigentes en lo que respecta al control de financiamiento político, s...
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A mediados de esta semana, con bombos y platillos el diputado Colym Soroka anunciaba en los medios de comunicación pertenecientes a Eduardo Hrisuk que el cuestionado empresario concretó el traspas…
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, renunció a su cargo tras conocerse que su hijo, José Rodríguez González, habría operado…
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El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró que no existe la mínima posibilidad de renunciar a su cargo en medio de la crisis política por el acuerdo de Itaipú. “Conozco la verdad y…
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Ciertamente, hemos de reflexionar sobre el alcance ontológico que se percibe dentro del amplio ecosistema de los activos virtuales, pues bien, los activos virtuales (criptomonedas, NFTs, tokens, dinero electrónico, etc.) conforman una dimensión vigente...
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó anular la imputación por lavado de dinero y por ende validó el proceso penal contra el Presidente del Banco Atlas Miguel Ángel Zaldívar, Enrique Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Miguel Páez...
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Juez Otazú aplicó restricciones a procesados de Banco Atlas (caso Leoz) que no chicanearon. El presidente, Zaldívar, espera resolución de incidentes.
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Juez Otazú aplicó restricciones (caución, prohibición de salir) a procesados de Banco Atlas que se sometieron. Quienes chicanearon esperan resolución.
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Los abogados de Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán, directivos
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La presentación de la defensa de Miguel Ángel Zaldívar y de otros directivos busca obstruir el avance del procedimiento penal e incluso son contradictorias.
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Denilso Sánchez Garcete, ex intendente de Capitán Bado y hermano del asesinado Carlos “Chicharõ” Sánchez, afrontará juicio por supuesta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El primer juzgamiento finalizó en diciembre de ...
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Siguiendo con la mirada a los tres mayores holdings de prensa, vemos que el Grupo Zucolillo/abc sostiene: "Sacan a Arregui de la SEPRELAD, en una llamativa movida en gabinete de Marito". En tanto, el Grupo Cartes/La Nación afirma: "Por grosera filtraci...
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<p>El Instituto de Investigaciones Juridicas (IIJ), dependiente de la Corte Suprema de Justicia realizo el miercoles 29 de octubre, una capacitacion de Bases de Datos de Legislacion, Jurisprudencia, Acordadas y Biblioteca Virtual para docentes y estudi...
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La llegada de un bebé transforma el hogar y reaviva la eterna cuestión: ¿perro o gato? Con datos reveladores sobre temperamento, cuidados y convivencia, esta decisión puede cambiar radicalmente la dinámica familiar y asegurar una infancia enriquecedora.
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El terreno de San Bernardino donde el presidente Santiago Peña levantó su residencia de verano, valorizada en más de un millón de dólares, cambió recientemente de titularidad. La propiedad, que originalmente estaba registrada a nombre del exfuncionario...
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Ruser Group SA, inmobiliaria que ahora aparece como dueña del terreno en el cual el presidente Santiago Peña construyó su casa de verano en San Ber, valorizada en más de un millón de US$, no aparece inscripta como sujeto obligado ante Seprelad, según ...
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El abogado José Augusto Morales Araujo fue condenado a 8 años de cárcel por descargar pornografía infantil. La agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad
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El abogado José Augusto Morales Araujo fue condenado a ocho años de cárcel tras ser hallado culpable por los hechos punibles de pornografía relativa a niños y adolescentes, según resolvió el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Sonia Villalba e...
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El presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Hugo López, alegó que la ley de financiamiento político vulnera derechos y genera un “control perverso” sobre los candidatos. La nucleación ratificó su acción de inconstitucionalidad contra dicha nor...
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El Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyo presidente es Hugo López, celebró ayer su convención nacional y en dicha asamblea se resolvió respaldar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 6501/2020 que actualizó la ley de Financiamiento Pol...
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La Fiscalía presentó acusación y pidió juicio oral contra los exministros del gobierno anterior, entre ellos, Arnaldo Giuzzio y Carlos Arregui.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, dio a conocer ayer el listado de instituciones públicas comprendidas en el ámbito del Poder Ejecutivo, sobre las que se constituye en au...
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El juez penal de Sentencia en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Capital, abogado Matías Garcete, representó al Poder Judicial en el curso de formación sobre Investigaciones de Financiamiento al Terrorismo, organizado por el Grupo de Acción Fina...
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El presidente Santiago Peña, además de construir una casa de verano de un millón de dólares en San Bernardino, logró en 25 meses aumentar en un 133% sus colocaciones en la entidad financiera de sus exsocios comerciales. Se trata del banco ueno, que a...
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<p>Del 20 al 22 de octubre de 2025, en el Anexo de la Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay, en la ciudad de Montevideo, se llevo a cabo el Curso de Formacion sobre Investigaciones de Financiamiento al Terrorismo, organizado por el Grupo de ...
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El suboficial ayudante Felipe Santiago Rojas Morales (30), miembro de la Agrupación Especializada, se encontraba en una cobertura de seguridad
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Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos para promover el hábito de la higiene. Lavarse las manos al menos 20 segundos con agua y jabón ayuda a prevenir más de 200 enfermedades.
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Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, manifestó a radio Monumental 1080 AM, que no hay irregularidad en la actuación de la primera dama, Leticia Ocampos, al solicitar supuestamente facturas a nombres de terceros en el caso conocido como escánda...
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Facturas a nombre de otras personas eran emitidas cuando los pagos se realizaban con dinero de los “sobres” provenientes de Mburuvicha Róga. Así lo detalla la exfuncionaria del Gabinete Civil Luz Maribel Candado Romero. Existen, incluso, audios de la ...
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Ante las nuevas evidencias divulgadas en el caso de “Los sobres del Poder” que salpica al presidente de la República, Santiago Peña, el diputado Raúl Benítez (Independiente) comparó el manejo de dinero en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, co...
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ASUNCIÓN- La publicación de ABC Color sobre supuestos pagos millonarios en efectivo en Mburuvicha Róga, atribuida a audios de la primera dama Leticia
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Carmen Pereira, exviceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, comentó sobre la importancia de que se realicen controles reforzados cuando bancos, financieras y otros sujetos obligados realicen operaciones con personas “políticament...
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Audios atribuidos a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos de Peña, confirman “sobres” e inclusive “bolsas” con dinero en efectivo en Mburuvicha Róga. Según la exfuncionaria del Gabinete Civil, Luz Maribel Candado, la esposa del presidente de la...
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El titular del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, presentó un pedido a la Contraloría General de la República para que se revisen los contratos ligados al proyecto de modernización de la infraestructura legislativa, financiado con aportes de la cooperación...
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El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que ha solicitado a la Contraloría General de la República que verifique el proceso de contratación del Proyecto de Modernización y Reacondicionamiento de la Infraestructura Legislativa, financia...
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Exigen foto de los dólares que estaban en un sobre en Mburuvicha Róga. Ya anunciaron que si aparece la foto, pedirán después la pericia. Y si la pericia confirmara que la foto es auténtica, es posible que califiquen la pericia, el celular, o ambos, man...
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Un grupo de abogados presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el caso denominado “Sobres del Poder”, que salpica directamente al presidente de la República, Santiago Peña. Los profesionales advirtieron la existencia de posibles hechos...
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Un grupo de abogados presentó ayer al Ministerio Público una denuncia penal por el caso de “Los sobres del poder”, que salpica al presidente de la República, Santiago Peña. Argumentan posibles delitos que van desde lavado de dinero hasta asociación cr...
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Tras la finalización de varios actos procesales, entre ellos el juicio oral, el fiscal Ramón Javier Ferreira participará está tarde de la quema de 682 bolsas de billetes venezolanos por valor de 50…
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Tras la finalización de varios actos procesales, entre ellos el juicio oral, esta tarde se realiza la quema de 682 bolsas de billetes venezolanos por valor de 50 y 100 bolívares, por disposición de la jueza de Ejecución Arminda Alfonso Martinez. Los bi...
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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, confirmó que el ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, detenido el pasado sábado en un barrio cerrado de Mariano Roque Alonso, ingresó de forma ilegal a Paraguay y fue rastrea...
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Hernán Bermúdez Requena, mexicano, de 72 años, alias El Abuelo o Comandante H, empezó a ser buscado en nuestro país desde el 23 de julio de este año, inmediatamente después de que el portal de noticias Infobae publicara un material titulado “Sheinbaum ...
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La Cámara Baja volverá a ocuparse hoy de un proyecto de ley de Protección General de los Datos Personales, presentado en 2021 por diez diputados, entre ellos el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana. La iniciativa, con un propósito inici...
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El fiscal adjunto Manuel Doldán remitió a la oficina de la Fiscalía General de la República de Seychelles una solicitud de cooperación. La petición es por sospecha de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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El senador Dionisio Amarilla, quien fuera presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos
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El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, Dionisio Amarilla, confirmó este jueves que el informe final del bloque ya fue remitid...
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El expresidente Mario Abdo Benítez insistió que la denuncia que posee una supuesta cuenta “offshore” en Isla Seychelles es una “patraña” de la “carroña de siempre”. Dijo que le preocupa qué más le van a inventar. Fue ayer a la noche tras presentar la ...
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Carlos González Morel, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (Derecho UNA), se reunió esta semana con Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), para hablar sobre “construir alianzas estr...
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La causa tuvo como objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Peña”, afirmó abogado.
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El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ove...
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Podemos contemplar la incidencia ilícita ante la “constitución” y/o “funcionamiento” irregular de la sociedad económica, es decir, el injusto que se puede ocasionar al momento de la etapa “inicial” de creación de una sociedad, así como, la interacción ...
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Asunción, 5 jun (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay solicitó este jueves la apertura de un juicio oral y público contra un exsenador argentino y su secretaria, bajo arresto domiciliario en Asunción, contra quienes formalizó la acusación por presu...
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El Ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, minimizó los embargos de sueldos que sufren cientos de personas e instó a la Comisión del Senado que investiga la Mafia de los Pagarés a “olvidarse” del Poder Judicial y atacar las dudosas “asoc...
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La Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay (CONCOPAR ) Ltda., celebró su octavo aniversario poniendo en destaque su compromiso reafirmado con el fortalecimiento del movimiento a nivel nacional e internacional. Se resaltó su trabajo de promoc...
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El Juzgado Penal de Garantías contra el Crimen Organizado segundo turno, rechazó el incidente de nulidad parcial de actuaciones y la oposición a la entrega anticipada de bienes a SENABICO, presentado por la defensa del imputado Alexandre Rodrigues Gome...
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La Sala Penal de la Corte integrada por José Waldir Servín Bernal, Gustavo Amarilla y Cristóbal Sánchez, rechazó la recusación presentada por Fernando González Karjallo contra el ministro Alberto Martínez Simón, en el marco de la causa por lavado de di...
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El senador José Oviedo dijo estar de acuerdo con la propuesta del Tribunal Superior de Justicia Electoral de convocar a una cumbre de poderes para
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El senador José Oviedo se refirió al planteamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistente en la realización de una cumbre de poderes con la finalidad de impulsar una nueva ley de financiamiento político con miras a las futuras ...
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Asunción, 10 de mayo de 2025 – En la última semana, Paraguay registró un significativo incremento del 56% en las consultas por gripe, alcanzando un total de 28.929 casos a nivel nacional, según datos del Ministerio de Salud. Ante esta situación, las au...
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La mayoría colorada en Diputados, el martes, dio media sanción al proyecto de ley que modifica el sistema de rendición de cuentas sobre financiamiento político, sin tener en cuenta ninguna de las recomendaciones técnicas hechas por el Tribunal Superior...
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El senador Derlis Maidana, se refirió a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistente en la realización de una cumbre de poderes con la finalidad de impulsar una nueva ley de financiamiento político con miras a las futura...
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El Ministerio de la Defensa Pública, encabezado por el defensor general Javier Dejesús Esquivel, anunció su respaldo al plan legislativo para combatir la llamada “mafia de los pagarés” y presentó su propio proyecto de ley para la creación de un Registr...
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El Ministerio de la Defensa Pública, encabezado por el defensor general Javier Dejesús Esquivel, se adhirió al respaldo al plan de crear un “Registro Nacional de Créditos”, en respuesta al caso conocido como la “mafia de los pagarés”, planteando un pro...
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Uno de los grandes principios del Estado de derecho es el de la igualdad ante las leyes. La Constitución no garantiza, entre otras cosas, que los ciudadanos tengan iguales ingresos, pero sí que sean tratados de igual modo por quienes aplican las normat...
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El fiscal que investiga la incautación de cheques sin declarar que la madre de la diputada Alexandra Zena quiso introducir a Paraguay desde Argentina habló de las próximas diligencias que realizará.
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Los abogados de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez presentaron a finales de marzo la reposición y apelación en subsidio contra la providencia de la jueza Cynthia Lovera.
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Paraguay está en proceso de diversificar la matriz de generación energética, resalta Félix Sosa; Cónclave: más de 5.000 periodistas acreditados y el Vaticano saturado de fieles; Caso Seprelad: se aguarda que el proceso se “destrabe” esta semana; Convoc...
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ASUNCIÓN- El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, reveló que el nerviosismo de la madre de la diputada Alexandra
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La DNIT incautó más de G. 600 millones en cheques y abrió un sumario para determinar la procedencia. Los documentos no fueron declarados y los portaba la madre de la diputada Alexandra Zena. En un procedimiento realizado en la madrugada de ayer en la z...
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La DNIT incautó más de G. 600 millones en cheques y abrió un sumario para determinar la procedencia. Los documentos no fueron declarados y los portaba la madre de la diputada Alexandra Zena.
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El Instituto de Previsión Social (IPS) aplica de manera selectiva su estatuto cuando hace referencia a los funcionarios imputados por la Justicia. Mientras algunos empleados –especialmente no afines al actual Gobierno– reciben suspensión sin goce de s...
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“Actualmente, la Ley de Financiamiento Político está muy dispersa porque son cuatro leyes que se modifican de manera parcial”, señaló director financiero del TSJE.
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El senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR-HC) se refirió con términos de grueso calibre a la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) tras el escándalo en el que se vio envuelta la madre de la legisladora, al ser descubierta intentando pasar más de 10...
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La Superintendencia de Valores del BCP, junto con la Seprelad, realizó una jornada de capacitación dirigida a los sujetos obligados del mercado de valores, en la que se abordaron temas como los criterios prácticos para el análisis de operaciones con en...
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Los cheques fueron incautados cuando la madre de la diputada intentaba entrar al país. Orué dijo que Zena amenazó con llamar a los medios. Ahora podría perder su banca.
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Gloria Oviedo, madre de la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional), intentó anoche ingresar desde Argentina a nuestro país, con 105 cheques sin declarar. La presunta infractora se negó a la verificación y recurrió a que su hija es legisladora, pero ...
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El Ministerio Público presentó formalmente una acusación contra exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez por presuntos hechos de asociación criminal, usurpación de funciones públic...
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<p>El Instituto de Investigaciones Juridicas (IIJ) de la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo, desde este martes 29 de abril, una feria de libros juridicos, asi como una capacitacion sobre el acceso y funcionamiento de las bases de datos en cuanto a ...
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El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, solicitó que se realice una Auditoría de Reacción Inmediata en una causa penal por abuso sexual en niños, en la que el señal...
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