Municipalidad de Encarnación adjudicó por un valor total de G. 151.000.000 al Llamado de Licitación N° 405.839 de Adquisición de Elementos de Limpieza para la Municipalidad de Encarnación. Para dicha licitación se empezaron a recibir ofertas el jueves ...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, indicó que la evaluación de Gafilat concluiría oficialmente en el mes de mayo y el informe completo se podría dar a conocer a finales de junio. El titul...
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El ministro de Seprelad, Carlos Arregui, indicó que la evaluación de Gafilat concluiría oficialmente en el mes de mayo y el informe completo se podría dar a conocer a finales de junio. Admitió que un 30% de las observaciones de la entidad evaluadora de...
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Sobre la causa de lavado de dinero y asociación criminal de los presuntos testaferros de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, la fiscal de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público espera que la causa sea elevada a juicio oral y público, ya que...
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Hay diferentes bacterias causantes de la meningitis, que pueden causar importantes daños cerebrales y es mortal en el 50% de los casos no tratados.
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La ministra de la Senabico, Teresa Rojas, expresó la importancia del proyecto de ley que busca monetizar los bienes incautados al crimen organizado. Dijo que la iniciativa pretende evitar la depreciación de propiedades y vehículos, por el alto costo d...
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Asunción, Agencia IP.- Autoridades de Paraguay y Brasil firmaron este martes un acuerdo de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, que permitirá el intercambio d...
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A dos años de la promulgación de la Ley N° 6.501/20, que regula el financiamiento político, dentro del área mencionada se puede hablar de un mayor paso hacia la transparencia, así como también de un cruce de datos más detallado sobre un candidato, un p...
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Autoridades de Paraguay y Brasil firmaron este martes un acuerdo de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, que permitirá el intercambio de información, la realización de operativos conjuntos y la cooperación entre las...
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Asunción, Agencia IP.- Autoridades de Paraguay y Brasil firmaron este martes un acuerdo de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, que permitirá el intercambio de información, la realización de operativos conjuntos y l...
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Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, posteó en sus redes sociales un encuentro que mantuvo Horacio Cartes, Expresidente de la República con Erico Galeano, diputado nacional acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
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Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, posteó en sus redes sociales un encuentro que mantuvo Horacio Cartes, Expresidente de la República con Erico Galeano, diputado nacional acusado de tener vínculos con el narcotráfico. “Reunión con los...
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El proyecto por el cual se crea la comisión bicameral de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos ayer no pudo tratarse por falta de quorum. El punto fue incluido a pedid...
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El juez Yoan Paul López finalmente admitió la imputación por el supuesto hecho de prevaricato contra la ex jueza, quien fue expulsada del magisterio tras ceder 310 mil hectáreas protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a presuntas empresas de mal...
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El cartismo aprovechó las negociaciones que impulsa el oficialismo en su búsqueda por reunir los votos y lograr la sanción de la ley que aprueba un crédito de US$ 100 millones para subsidiar el combustible y pidió no solo el salvataje del gobernador ...
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El juez Yoan Paul López finalmente admitió la imputación por el supuesto hecho de prevaricato contra la ex jueza, quien fue expulsada del magisterio tras ceder 310 mil hectáreas protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a presuntas empresas de male...
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El juez Yoan Paul López finalmente admitió la imputación por el supuesto hecho de prevaricato contra la ex jueza, quien fue expulsada del magisterio tras ceder 310 mil hectáreas protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a presuntas empresas de mal...
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La Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para este viernes, con el objetivo de tratar la nueva ley de subsidio a combustible que incluye a los emblemas privados. El Ministerio de Hacienda manifestó su preocupación por falta de precisi...
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A pedido de un grupo de legisladores, la presidencia de la cámara de Diputados convoca a sesión extraordinaria para este viernes 8, a las 07:00 horas a fin de dar tratamiento a dos proyectos de ley…
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Un grupo de diputados solicitó la convocatoria a sesión extraordinaria para mañana, a fin de tratar el proyecto que crea el Fondo de Estabilización de Combustibles.
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Los casos envueltos de González Daher en el sistema financiero son cada vez más frecuentes y constantes en diferentes ámbitos. Las reparticiones públicas como el BCP, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, todas han funcionado de manera direc...
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El abogado Pedro Ovelar conversó con PDS Judicial el pedido de los informes financieros requeridos por parte del agente fiscal Osmar Legal a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) tras la denuncia que días atrás presentó el...
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Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), manifestó que las casas de cambios alegaron que uno de los motivos principales del cierre de sus locales se debe a la situación surgida a consecuencia del covi...
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El clan González Daher movía exorbitantes sumas de dinero por más de 20 años sin que las entidades responsables del control de lavado de dinero se dieran por enteradas y omitieron alertar de la situación.
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Un hombre que era trasladado el lunes a un hospital de emergencia de Lima murió dentro de una ambulancia debido al bloqueo de una carretera. Las vías estaban inhabilitadas por el paro de transportistas y agricultores que protestaban debido al alza de p...
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El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz...
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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paragua...
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La fiscal Nilsa Marlene Torales presentó imputación contra 25 personas, supuestamente, implicadas en el hecho punible de contrabando de productos diversos. Las mercaderías fueron incautadas en febrero del 2020 durante un procedimiento realizado a...
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La fiscal Nilsa Marlene Torales presentó imputación contra 25 personas supuestamente implicadas en el hecho punible de contrabando de productos diversos. Las mercaderías fueron incautadas en febrero del 2020 durante un procedimiento realizado a un comp...
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Sumario. Ciertamente, la corrupción es el tema de discusión actual, que resulta en un componente social de alcance transnacional. La corrupción no se limita en su tinte político de actos deshonestos por parte de un funcionario público. Es que, el mundo...
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Nacional atraviesa por uno de sus peores momentos, acaba de ser eliminado de la Copa Sudamericana por Guaireña FC y en el torneo local también está mal;
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Últimamente, una gallina es como un artículo de lujo, y todo a partir de que el precio de dicho producto empezó a subir hasta por las nubes. O sea, todas
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El hombre fue aprehendido este 15 de marzo último, a las 19:00 horas, sobre la avenida Carlos Antonio López y Eusebio Ayala de Ciudad del Este.
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La fiscal Nilsa Marlene Torales presentó imputación contra un comerciante por el supuesto hecho punible de Contrabando. El encausado está identificado como Yamil Antonio Vera Brítez (40), quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías. Según ...
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El expresidente de la República, Horacio Cartes, remitió una carta al contralor general, Camilo Benítez, el viernes 28 de enero pasado, a fin de solicitarle llevar a cabo un “Examen de Correspondencia de las Declaraciones Juradas que presentó ante la i...
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El expresidente de la República, Horacio Cartes remitió una nota a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dejando sentada sus objeciones con respecto a la denuncia formulada en su contra por el ministro del Interior, Arnald...
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El representante legal de Horario Cartes explicó que es improcedente la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República.
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Ante la denuncia presentada por el ministro del Interior contra Horacio Cartes, el representante legal del exmandatario explicó que la Seprelad no es la vía correcta para realizar el procedimiento.
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El expresidente de la República, Horacio Cartes remitió una nota a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dejando sentada sus objeciones con respecto a la denuncia formulada en su contra por el ministro del Interior, Arnald...
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En estos años llegaron a 2.000 clientes y crecieron en razón de 120 clientes por mes. A esto se suma una participación del 46% del market share, totalizando unos US$ 150 millones desde el 2019, de los cuales US$ 85 millones fueron capitalizados en el ú...
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En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires. Este proceso se cum...
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Para el abogado, Giuzzio busca manejar el sentido y el curso de las investigaciones al recurrir a la Seprelad, y no ante la instancia correspondiente; en este caso, el Ministerio Público.
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El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué, confirmó que ya fue remitida a la Seprelad los informes sobre los movimientos del expresidente Horacio Cartes, en el marco de la denuncia hecha por el ministro del Interior.
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Desde Seprelad señalaron que las informaciones que surjan en torno a la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes serán manejadas de manera interna y solamente las elevarán a la Fiscalía u otras instituciones competentes en caso de hallarse indici...
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El viceministro Óscar Orué recordó que en el pasado ya enviaron reportes a la Seprelad sobre el movimiento del ex presidente y recalcó que están atentos a cualquier nuevo pedido de informe.
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La selección paraguaya masculina de balonmano consiguió ayer la victoria en su tercer partido en el Grupo B del Campeonato Sur y Centro América “Recife 2022″, derrotando a Costa Rica por 31 goles contra 24.
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Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, presentó ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) una denuncia penal contra Horacio Cartes, expresidente de la República por lavado de dinero proveniente del contrabando, enriqueci...
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El abogado Álvaro Arias opinó sobre la denuncia presentada por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzi contra el expresidente de la República, considera que el procedimiento es incorrecto al ser recibida por la Secretaria de Prevención de Lavado de Din...
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Para Harms, la denuncia del ministro se trata solo de una cortina de humo para tratar de desviar la atención sobre su pésima gestión en la seguridad nacional.
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Para Harms, denuncia de Giuzzio se trata solo de una cortina de humo para tratar de desviar la atención sobre su pésima gestión al frente del ministerio.
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ASUNCIÓN. El abogado Jorge Vasconsellos explicó este jueves que la denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Horacio
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Emilio Fuster, ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), manifestó que no es suficiente requisar las cargas provenientes del tráfico ilegal, sino que es necesario descubrir a los capitalistas...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó informes a pares de la región, sobre la firma Generación Zoe, una empresa que opera en Paraguay y otros países de la región, ante sospechas de estafa piramidal o esquema ponzi.
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Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirmaron que junto con Argentina se encuentran investigando a la firma Generación Zoe por presunta estafa piramidal.
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El empresario Luis Arza, a quien en principio se apunta como el responsable del supuesto esquema de inversiones fraudulentas Ponzi, salió del país vía terrestre el 22 de diciembre pasado, por Ciudad del Este, según confirmó este jueves la Fiscalía.
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, habló de los rubros más utilizados para el lavado de dinero en Paraguay y confirmó que son las inmobiliarias y las ganaderas.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) suspendió la atención presencial en sus oficinas debido a varios contagios de COVID-19 entre funcionarios de la institución. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la SEPREL...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió un comunicado este miércoles e informó sobre la suspensión de actividades a
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La Seprelad insta también a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19 y respetar los protocolos sanitarios como el lavado de manos, uso de mascarillas y mantener el distanciamiento físico.
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La Superintendencia de Bancos fue requerida para que indague y elabore informes detallados con relación a los movimientos financieros desde 2017 hasta 2021 de 14 personas, entre ellas Luis Alberto Arza Ávila, quien es investigado por un supuesto esquem...
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Autoridades del Legislativo, instituciones públicas y diversos frentes del sector privado buscan consensuar herramientas concretas para eliminar este flagelo, que es considerado un riesgo para la economía del país.
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Varios locales fueron allanados por parte de la Policía Municipal de Transito de Encarnación y demás funcionarios con apoyo del Ministerio Público por la supuesta explotación clandestina de Máquinas Electrónicas sin contar con la autorización. Esta acc...
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El reporte emitido por Gafilat deberá nuevamente ser estudiado, analizado y discutido por las distintas entidades nacionales, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, indicó que se inició una investigación por un presunto millonario esquema piramidal que afectó a varias personas y dejó millonarias pérdidas. Asimismo ex...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero informó que el nuevo informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica sobre la evaluación de la capacidad de Paraguay para combatir el lavado de activos está siendo analizado y debe ...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) investiga un presunto millonario esquema piramidal, que habría dejado varias personas con millonarias pérdidas.
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La Seprelad confirmó esta mañana que está investigando a los involucrados en una posible estafa ejecutada a través del esquema Ponzi, que habría dejado a numerosas personas conocidas con millonarias pérdidas. Por la reserva de la actuaciones, el direct...
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A pesar de contar con mayoría en la Cámara Alta (27 de 45 senadores), los legisladores debieron postergar el análisis del “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco” el último jueves. Esto, debido a la falta de votos pa...
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Países de la región, como Brasil y Chile, ya han iniciado el camino hacia la regulación del negocio de las criptomonedas y Paraguay se perfila en esta misma línea, por medio de un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción. ¿Cuáles son los puntos...
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ASUNCIÓN.- El Senado aprobó ayer la creación de la "Comisión Bicameral de Investigación sobre los casos de complicidad público y privada de Lavado de
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La Cámara Alta dio media sanción al proyecto “De incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”, que dispone exoneraciones impositivas, incentivos y normas de políticas públicas para la producción y ensamblaje de vehículos y autopartes...
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La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que busca regular la industria y comercialización de activos virtuales, conocidos como criptomonedas.
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La Cámara de Senadores dio media sanción con modificaciones al proyecto de Ley “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales – criptoactivos”. La iniciativa plantea la regulación principalmente de la actividad de minerìa de estos ac...
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La Cámara de Senadores aprobó este jueves la creación de una comisión bicameral de investigación a fiscales, jueces, así como instituciones públicas y privadas, que actuaron en el esquema de coacción, usura, lavado de dinero y delitos conexos, del hoy ...
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La Cámara Baja rechazó ayer el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, administrada por Hugo Javier González, imputado por supuestos desvíos de los fondos COVID-19. También, decidieron postergar el tratamiento del proyecto d...
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Karjallo había sido incluida en la investigación de la Fiscalía, pero nunca fue procesada. La mujer apareció en 17 movimientos financieros junto a su esposo e hijo, en diferentes bancos.
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La revelación más escandalosa del juicio a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo no son los G. 6 billones que movieron –solamente– del 2013 al 2018. Tampoco son los 4.700 cheques incautados en el allanamiento ni que los préstamos ...
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“Para entender la economía del Paraguay” se denomina el documento virtual elaborado por reconocidos profesionales del ámbito. Según aseguran, marcará un antes y un después a la hora de estudiar economía y relacionarla con nuestra realidad diaria. Por o...
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Una comitiva paraguaya participa del la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en República Dominicana. Hoy viernes culmina la reunión con una sesión informativa.
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En el transcurso de la mañana la DNCP publicó que la empresa Victor Rolando Lopez Vazquez fue adjudicada por un valor total de G. 300.000.000, consiguió ganar la licitación de Servicio de Reparación de Camión Fiat 619 Hidrante de Petropar con el ID 401...
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Ayer la Cámara de Senadores postergó el tratamiento del protocolo internacional para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco por dos semanas, que fue adoptado en Seúl, Corea, el 12 de noviembre del año 2012 durante una reunión de la...
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Ramón González Daher realizaba millonarios préstamos de sumas exorbitantes como 17 y 10 millones de dólares sin que los organismos del Estado encargados del control del lavado de dinero se dieran por enterados de los movimientos de elevadas sumas de di...
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El fiscal Óscar Fernando Delfino, de Unidad Especializada número 1 en Investigación de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, requirió al Juzgado Penal de Garantías el secuestro de 480 unidade...
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