El Independiente El Independiente
Municipalidad de Encarnación adjudicó por un valor total de G. 151.000.000 - El Independiente
Municipalidad de Encarnación adjudicó por un valor total de G. 151.000.000 al Llamado de Licitación N° 405.839 de Adquisición de Elementos de Limpieza para la Municipalidad de Encarnación. Para dicha licitación se empezaron a recibir ofertas el jueves ... [Leer más]

Abril 29, 2022
TN Press TN Press
Informe de Gafilat sobre Paraguay se daría a conocer en junio – Diario TNPRESS
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, indicó que la evaluación de Gafilat concluiría oficialmente en el mes de mayo y el informe completo se podría dar a conocer a finales de junio. El titul... [Leer más]

Abril 28, 2022
Diario ABC Diario ABC
En junio se daría a conocer informe de Gafilat, pero Arregui adelanta mala calificación en un 30% - Nacionales - ABC Color
El ministro de Seprelad, Carlos Arregui, indicó que la evaluación de Gafilat concluiría oficialmente en el mes de mayo y el informe completo se podría dar a conocer a finales de junio. Admitió que un 30% de las observaciones de la entidad evaluadora de... [Leer más]

Abril 28, 2022    Nacionales
PDS PDS
Fiscal espera que la causa de los presuntos testaferros de Cabeza Branca sea elevada a juicio oral y público - PDS RADIO
Sobre la causa de lavado de dinero y asociación criminal de los presuntos testaferros de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, la fiscal de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público espera que la causa sea elevada a juicio oral y público, ya que... [Leer más]

Abril 27, 2022    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Qué es la meningitis y cómo se transmite
Hay diferentes bacterias causantes de la meningitis, que pueden causar importantes daños cerebrales y es mortal en el 50% de los casos no tratados. [Leer más]

Abril 25, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
La Senabico busca monetizar bienes incautados al crimen organizado - Nacionales - ABC Color
La ministra de la Senabico, Teresa Rojas, expresó la importancia del proyecto de ley que busca monetizar los bienes incautados al crimen organizado. Dijo que la iniciativa pretende evitar la depreciación de propiedades y vehículos, por el alto costo d... [Leer más]

Abril 24, 2022    Nacionales
Pedro Juan Digital Pedro Juan Digital
Ministros de seguridad de Paraguay y Brasil acuerdan alianza estratégica contra el crimen organizado
Asunción, Agencia IP.- Autoridades de Paraguay y Brasil firmaron este martes un acuerdo de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, que permitirá el intercambio d... [Leer más]

Abril 13, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
La ley que transparenta a los políticos del país - El Independiente
A dos años de la promulgación de la Ley N° 6.501/20, que regula el financiamiento político, dentro del área mencionada se puede hablar de un mayor paso hacia la transparencia, así como también de un cruce de datos más detallado sobre un candidato, un p... [Leer más]

Abril 13, 2022
TN Press TN Press
Ministros de Paraguay y Brasil acuerdan alianza estratégica contra el crimen organizado – Diario TNPRESS
Autoridades de Paraguay y Brasil firmaron este martes un acuerdo de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, que permitirá el intercambio de información, la realización de operativos conjuntos y la cooperación entre las... [Leer más]

Abril 12, 2022
Agencia de Información Agencia de Información
Ministros de seguridad de Paraguay y Brasil acuerdan alianza estratégica contra el crimen organizado trasnacional - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- Autoridades de Paraguay y Brasil firmaron este martes un acuerdo de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, que permitirá el intercambio de información, la realización de operativos conjuntos y l... [Leer más]

Abril 12, 2022    Nacionales
Amambay News Amambay News
Salpicado por narcotráfico, se candidata a senador
Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, posteó en sus redes sociales un encuentro que mantuvo Horacio Cartes, Expresidente de la República con Erico Galeano, diputado nacional acusado de tener vínculos con el narcotráfico. [Leer más]

Abril 11, 2022
El Independiente El Independiente
Salpicado por narcotráfico, se candidata a senador - El Independiente
Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, posteó en sus redes sociales un encuentro que mantuvo Horacio Cartes, Expresidente de la República con Erico Galeano, diputado nacional acusado de tener vínculos con el narcotráfico. “Reunión con los... [Leer más]

Abril 11, 2022
Diario ABC Diario ABC
La creación de la Comisión Bicameral sobre lavado de dinero no pudo estudiarse - Nacionales - ABC Color
El proyecto por el cual se crea la comisión bicameral de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos ayer no pudo tratarse por falta de quorum. El punto fue incluido a pedid... [Leer más]

Abril 09, 2022    Nacionales
La Voz Digital La Voz Digital
Luego dos meses Juzgado admite imputación contra la destituida jueza Tania Irún
El juez Yoan Paul López finalmente admitió la imputación por el supuesto hecho de prevaricato contra la ex jueza, quien fue expulsada del magisterio tras ceder 310 mil hectáreas protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a presuntas empresas de mal... [Leer más]

Abril 08, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Cartistas piden salvar al gobernador de Guairá y mantener a Alliana en Diputados a cambio de apoyar subsidio a combustibles - Nacionales - ABC Color
El cartismo aprovechó las negociaciones que impulsa el oficialismo en su búsqueda por reunir los votos y lograr la sanción de la ley que aprueba un crédito de US$ 100 millones para subsidiar el combustible y pidió no solo el salvataje del gobernador ... [Leer más]

Abril 08, 2022    Nacionales
Amambay News Amambay News
Luego dos meses Juzgado admite imputación contra la destituida jueza Tania Irún
El juez Yoan Paul López finalmente admitió la imputación por el supuesto hecho de prevaricato contra la ex jueza, quien fue expulsada del magisterio tras ceder 310 mil hectáreas protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a presuntas empresas de male... [Leer más]

Abril 07, 2022    Nacionales
La Voz Digital La Voz Digital
Luego dos meses Juzgado admite imputación contra la destituida jueza Tania Irún
El juez Yoan Paul López finalmente admitió la imputación por el supuesto hecho de prevaricato contra la ex jueza, quien fue expulsada del magisterio tras ceder 310 mil hectáreas protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a presuntas empresas de mal... [Leer más]

Abril 07, 2022    Nacionales
Prensa5 Prensa5
Tratan este viernes nueva ley de subsidio a combustibles – Prensa 5
La Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para este viernes, con el objetivo de tratar la nueva ley de subsidio a combustible que incluye a los emblemas privados. El Ministerio de Hacienda manifestó su preocupación por falta de precisi... [Leer más]

Abril 07, 2022    Nacionales
Agenda Paraguay Agenda Paraguay
Diputados convoca a sesión extra para este viernes
A pedido de un grupo de legisladores, la presidencia de la cámara de Diputados convoca a sesión extraordinaria para este viernes 8, a las 07:00 horas a fin de dar tratamiento a dos proyectos de ley… [Leer más]

Abril 07, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Diputados solicitan convocatoria a sesión extra para tratar proyecto de fondo de estabilización
Un grupo de diputados solicitó la convocatoria a sesión extraordinaria para mañana, a fin de tratar el proyecto que crea el Fondo de Estabilización de Combustibles. [Leer más]

Abril 06, 2022    Politica
El Independiente El Independiente
Justicia inficionada - El Independiente
Los casos envueltos de González Daher en el sistema financiero son cada vez más frecuentes y constantes en diferentes ámbitos. Las reparticiones públicas como el BCP, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, todas han funcionado de manera direc... [Leer más]

Abril 06, 2022
PDS PDS
Abogado califica de temeraria y falsa la denuncia de Giuzzio contra Horacio Cartes - PDS RADIO
El abogado Pedro Ovelar conversó con PDS Judicial el pedido de los informes financieros requeridos por parte del agente fiscal Osmar Legal a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) tras la denuncia que días atrás presentó el... [Leer más]

Abril 06, 2022    Nacionales
PDS PDS
SEPRELAD: Casas de cambio deberán cerrar sucursales - PDS RADIO
Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), manifestó que las casas de cambios alegaron que uno de los motivos principales del cierre de sus locales se debe a la situación surgida a consecuencia del covi... [Leer más]

Abril 06, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
El BCP y otras entidades antilavado daban protección a negocios de RGD
El clan González Daher movía exorbitantes sumas de dinero por más de 20 años sin que las entidades responsables del control de lavado de dinero se dieran por enteradas y omitieron alertar de la situación. [Leer más]

Abril 06, 2022
Amambay News Amambay News
Perú: medidas desproporcionadas de un gobierno sin rumbo ante protestas
Un hombre que era trasladado el lunes a un hospital de emergencia de Lima murió dentro de una ambulancia debido al bloqueo de una carretera. Las vías estaban inhabilitadas por el paro de transportistas y agricultores que protestaban debido al alza de p... [Leer más]

Abril 05, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Consejo antilavado se reunió con referentes del FMI y BID
El objetivo fue fortalecer la cooperación internacional entre el organismo y entes supervisores. [Leer más]

Abril 05, 2022
La Voz Digital La Voz Digital
Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT se reunió con representantes del FMI y BID
El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz... [Leer más]

Abril 04, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Consejo de Supervisores antilavado se reunió con representantes del FMI y BID
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paragua... [Leer más]

Abril 04, 2022
La Clave La Clave
Fiscal imputa a 25 supuestos contrabandistas y pide la prisión de todos ellos - La Clave
La fiscal Nilsa Marlene Torales presentó imputación contra 25 personas, supuestamente, implicadas en el hecho punible de contrabando de productos diversos. Las mercaderías fueron incautadas en febrero del 2020 durante un procedimiento realizado a... [Leer más]

Marzo 21, 2022    Nacionales
Radio Concierto Radio Concierto
25 contrabandistas imputados, fiscal pide prisión para todos ellos
La fiscal Nilsa Marlene Torales presentó imputación contra 25 personas supuestamente implicadas en el hecho punible de contrabando de productos diversos. Las mercaderías fueron incautadas en febrero del 2020 durante un procedimiento realizado a un comp... [Leer más]

Marzo 21, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
La normativización nacional para la lucha contra la corrupción en el ámbito privado - Económico - ABC Color
Sumario. Ciertamente, la corrupción es el tema de discusión actual, que resulta en un componente social de alcance transnacional. La corrupción no se limita en su tinte político de actos deshonestos por parte de un funcionario público. Es que, el mundo... [Leer más]

Marzo 20, 2022
Diario Cronica Diario Cronica
Crónica / Carlos Bonet apunta a un “Lavado de cabeza”
Nacional atraviesa por uno de sus peores momentos, acaba de ser eliminado de la Copa Sudamericana por Guaireña FC y en el torneo local también está mal; [Leer más]

Marzo 19, 2022    Deportes
Diario Cronica Diario Cronica
Crónica / Modelo ofrece sus ¡huevos de oro! a cambio de terreno
Últimamente, una gallina es como un artículo de lujo, y todo a partir de que el precio de dicho producto empezó a subir hasta por las nubes. O sea, todas [Leer más]

Marzo 19, 2022    Espectaculos
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Jurado pedirá el lunes informes a fiscales sobre causas de RGD
El JEM informó que solicitará informes a distintas unidades fiscales sobre el centenar de causas que involucraron a Ramón González Daher. [Leer más]

Marzo 18, 2022    Nacionales
CdeHot CdeHot
Detenido con mercaderías de contrabando fue imputado
El hombre fue aprehendido este 15 de marzo último, a las 19:00 horas, sobre la avenida Carlos Antonio López y Eusebio Ayala de Ciudad del Este. [Leer más]

Marzo 17, 2022    Nacionales
Radio Concierto Radio Concierto
Imputan a comerciante que ingresó con mercaderías de contrabando al país
La fiscal Nilsa Marlene Torales presentó imputación contra un comerciante por el supuesto hecho punible de Contrabando. El encausado está identificado como Yamil Antonio Vera Brítez (40), quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías. Según ... [Leer más]

Marzo 17, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Cartes solicitó a Contraloría examen de correspondencia de su declaración jurada
El expresidente de la República, Horacio Cartes, remitió una carta al contralor general, Camilo Benítez, el viernes 28 de enero pasado, a fin de solicitarle llevar a cabo un “Examen de Correspondencia de las Declaraciones Juradas que presentó ante la i... [Leer más]

Enero 31, 2022    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Abogado de Cartes presentó nota a la Seprelad objetando denuncia de Giuzzio
El expresidente de la República, Horacio Cartes remitió una nota a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dejando sentada sus objeciones con respecto a la denuncia formulada en su contra por el ministro del Interior, Arnald... [Leer más]

Enero 31, 2022    Politica
Unicanal Unicanal
Seprelad no es órgano competente para denuncia de Giuzzio, afirma abogado de HC
El representante legal de Horario Cartes explicó que es improcedente la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República. [Leer más]

Enero 31, 2022    Politica
Trece Trece
Denuncia de Giuzzio contra HC: Seprelad no es órgano competente, indica abogado de Cartes
Ante la denuncia presentada por el ministro del Interior contra Horacio Cartes, el representante legal del exmandatario explicó que la Seprelad no es la vía correcta para realizar el procedimiento. [Leer más]

Enero 31, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Abogado de Cartes presentó objeciones a la denuncia de Giuzzio ante la Seprelad
El expresidente de la República, Horacio Cartes remitió una nota a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dejando sentada sus objeciones con respecto a la denuncia formulada en su contra por el ministro del Interior, Arnald... [Leer más]

Enero 31, 2022    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Basa Capital cumple 3 años aportando al crecimiento del mercado de valores en Paraguay
En estos años llegaron a 2.000 clientes y crecieron en razón de 120 clientes por mes. A esto se suma una participación del 46% del market share, totalizando unos US$ 150 millones desde el 2019, de los cuales US$ 85 millones fueron capitalizados en el ú... [Leer más]

Enero 28, 2022    Nacionales
MarketData MarketData
Evaluación Gafilat: Paraguay remite hoy descargo del segundo borrador del informe antilavado - MarketData
En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires. Este proceso se cum... [Leer más]

Enero 28, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Denuncia de Giuzzio contra Cartes tarde o temprano será desestimada, asegura abogado
Para el abogado, Giuzzio busca manejar el sentido y el curso de las investigaciones al recurrir a la Seprelad, y no ante la instancia correspondiente; en este caso, el Ministerio Público. [Leer más]

Enero 28, 2022    Politica
Más Encarnación Más Encarnación
SET remitió a Seprelad informaciones sobre Horacio Cartes
El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué, confirmó que ya fue remitida a la Seprelad los informes sobre los movimientos del expresidente Horacio Cartes, en el marco de la denuncia hecha por el ministro del Interior. [Leer más]

Enero 28, 2022
Diario ABC Diario ABC
Denuncia contra Cartes: Seprelad remitirá información a Fiscalía solo si hay indicios de delitos - Nacionales - ABC Color
Desde Seprelad señalaron que las informaciones que surjan en torno a la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes serán manejadas de manera interna y solamente las elevarán a la Fiscalía u otras instituciones competentes en caso de hallarse indici... [Leer más]

Enero 28, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Tributación va a colaborar en la denuncia por lavado contra Cartes
El viceministro Óscar Orué recordó que en el pasado ya enviaron reportes a la Seprelad sobre el movimiento del ex presidente y recalcó que están atentos a cualquier nuevo pedido de informe. [Leer más]

Enero 28, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Denuncia no tiene ningún asidero jurídico, afirman
Renombrado jurista deplora politización del accionar del ministro del Interior. [Leer más]

Enero 28, 2022
Diario ABC Diario ABC
Lavado de cara contra Costa Rica en balonmano - Polideportivo - ABC Color
La selección paraguaya masculina de balonmano consiguió ayer la victoria en su tercer partido en el Grupo B del Campeonato Sur y Centro América “Recife 2022″, derrotando a Costa Rica por 31 goles contra 24. [Leer más]

Enero 28, 2022    Deportes
El Independiente El Independiente
“El caso de lavado más grande del país” - El Independiente
Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, presentó ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) una denuncia penal contra Horacio Cartes, expresidente de la República por lavado de dinero proveniente del contrabando, enriqueci... [Leer más]

Enero 28, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Seprelad se equivoca al recibir denuncia de Giuzzio contra Cartes, según Álvaro Arias
El abogado Álvaro Arias opinó sobre la denuncia presentada por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzi contra el expresidente de la República, considera que el procedimiento es incorrecto al ser recibida por la Secretaria de Prevención de Lavado de Din... [Leer más]

Enero 27, 2022    Politica
Más Encarnación Más Encarnación
Denuncia de Giuzzio da risa y raya lo ridículo, sostiene el diputado Walter Harms
Para Harms, la denuncia del ministro se trata solo de una cortina de humo para tratar de desviar la atención sobre su pésima gestión en la seguridad nacional. [Leer más]

Enero 27, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Denuncia de Giuzzio da risa y raya lo ridículo, sostiene el diputado Harms
Para Harms, denuncia de Giuzzio se trata solo de una cortina de humo para tratar de desviar la atención sobre su pésima gestión al frente del ministerio. [Leer más]

Enero 27, 2022    Politica
ADN Digital ADN Digital
Giuzzio presentó una denuncia falsa y se basa en recortes periodísticos, según Vasconsellos - ADN Digital
ASUNCIÓN. El abogado Jorge Vasconsellos explicó este jueves que la denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Horacio [Leer más]

Enero 27, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / “No es suficiente requisar las cargas”
Indicaron que lo más importante será descubrir a los capitalistas que financian el flagelo. [Leer más]

Enero 11, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Ley anticontrabando: “No es suficiente requisar las cargas, sino descubrir a los capitalistas”
Emilio Fuster, ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), manifestó que no es suficiente requisar las cargas provenientes del tráfico ilegal, sino que es necesario descubrir a los capitalistas... [Leer más]

Enero 11, 2022
Diario ABC Diario ABC
Seprelad solicita informes sobre firma Zoe ante sospecha de estafa piramidal - Nacionales - ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó informes a pares de la región, sobre la firma Generación Zoe, una empresa que opera en Paraguay y otros países de la región, ante sospechas de estafa piramidal o esquema ponzi. [Leer más]

Enero 06, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Paraguay y Argentina investigan a empresa por supuesta estafa
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirmaron que junto con Argentina se encuentran investigando a la firma Generación Zoe por presunta estafa piramidal. [Leer más]

Enero 06, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Fiscalía confirma que Luis Arza salió del país en diciembre
El empresario Luis Arza, a quien en principio se apunta como el responsable del supuesto esquema de inversiones fraudulentas Ponzi, salió del país vía terrestre el 22 de diciembre pasado, por Ciudad del Este, según confirmó este jueves la Fiscalía. [Leer más]

Enero 06, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / “Las inmobiliarias y las ganaderas son las más utilizadas para el lavado de activos en Paraguay”, dice titular de la Seprelad
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, habló de los rubros más utilizados para el lavado de dinero en Paraguay y confirmó que son las inmobiliarias y las ganaderas. [Leer más]

Enero 06, 2022    Politica
Radio Monumental Radio Monumental
Investigan a la empresa Generación Zoe por supuestos movimientos ilícitos · Radio Monumental 1080 AM
Los gobiernos de Argentina y Paraguay investigan la empresa Generación Zoe, firma que ofrece a. [Leer más]

Enero 06, 2022    Nacionales
Desde Caaguazú Desde Caaguazú
Suspenden atención presencial en SEPRELAD ante brote de COVID-19
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) suspendió la atención presencial en sus oficinas debido a varios contagios de COVID-19 entre funcionarios de la institución. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la SEPREL... [Leer más]

Enero 05, 2022
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Suspenden atención presencial en SEPRELAD ante brote de COVID-19
SEPRELAD suspendió la atención presencial debido a contagios de COVID-19 [Leer más]

Enero 05, 2022    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Seprelad suspende actividades por contagio masivo con el Covid-19 - ADN Digital
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió un comunicado este miércoles e informó sobre la suspensión de actividades a [Leer más]

Enero 05, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / COVID-19: por contagio masivo, Seprelad suspende atención directa
La Seprelad insta también a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19 y respetar los protocolos sanitarios como el lavado de manos, uso de mascarillas y mantener el distanciamiento físico. [Leer más]

Enero 05, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Superintendencia debe informar sobre finanzas de Luis Arza - Nacionales - ABC Color
La Superintendencia de Bancos fue requerida para que indague y elabore informes detallados con relación a los movimientos financieros desde 2017 hasta 2021 de 14 personas, entre ellas Luis Alberto Arza Ávila, quien es investigado por un supuesto esquem... [Leer más]

Enero 05, 2022    Nacionales
MarketData MarketData
Se instala mesa de trabajo para elaborar ley de lucha contra la informalidad y el contrabando - MarketData
Autoridades del Legislativo, instituciones públicas y diversos frentes del sector privado buscan consensuar herramientas concretas para eliminar este flagelo, que es considerado un riesgo para la economía del país. [Leer más]

Enero 05, 2022
Itapua Noticias Itapua Noticias
INCAUTAN MÁQUINAS TRAGAMONEDAS ILEGALES. - Itapúa Noticias
Varios locales fueron allanados por parte de la Policía Municipal de Transito de Encarnación y demás funcionarios con apoyo del Ministerio Público por la supuesta explotación clandestina de Máquinas Electrónicas sin contar con la autorización. Esta acc... [Leer más]

Diciembre 21, 2021    Nacionales
MarketData MarketData
Evaluación del Gafilat: Arribó el segundo borrador del informe antilavado - MarketData
El reporte emitido por Gafilat deberá nuevamente ser estudiado, analizado y discutido por las distintas entidades nacionales, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores. [Leer más]

Diciembre 21, 2021
OnLivePy OnLivePy
Supuesto esquema piramidal deja varios afectados con millonarias pérdidas | OnLivePy
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, indicó que se inició una investigación por un presunto millonario esquema piramidal que afectó a varias personas y dejó millonarias pérdidas. Asimismo ex... [Leer más]

Diciembre 21, 2021
Diario ABC Diario ABC
Seprelad recibió segundo borrador de informe de Gafilat  - Nacionales - ABC Color
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero informó que el nuevo informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica sobre la evaluación de la capacidad de Paraguay para combatir el lavado de activos está siendo analizado y debe ... [Leer más]

Diciembre 21, 2021    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Seprelad investiga presunto millonario esquema piramidal
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes  (Seprelad) investiga un presunto millonario esquema piramidal, que habría dejado varias personas con millonarias pérdidas. [Leer más]

Diciembre 21, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Investigan posible nueva y millonaria estafa con el esquema Ponzi - Nacionales - ABC Color
La Seprelad confirmó esta mañana que está investigando a los involucrados en una posible estafa ejecutada a través del esquema Ponzi, que habría dejado a numerosas personas conocidas con millonarias pérdidas. Por la reserva de la actuaciones, el direct... [Leer más]

Diciembre 21, 2021    Nacionales
El Independiente El Independiente
Oposición “satélite” beneficia a Cartes - El Independiente
A pesar de contar con mayoría en la Cámara Alta (27 de 45 senadores), los legisladores debieron postergar el análisis del “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco” el último jueves.  Esto, debido a la falta de votos pa... [Leer más]

Diciembre 20, 2021
MarketData MarketData
Regulación de criptomonedas: ¿Qué se viene en Paraguay? - MarketData
Países de la región, como Brasil y Chile, ya han iniciado el camino hacia la regulación del negocio de las criptomonedas y Paraguay se perfila en esta misma línea, por medio de un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción. ¿Cuáles son los puntos... [Leer más]

Diciembre 19, 2021    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Bicameral para investigar el caso RGD depende ahora de Diputados - ADN Digital
ASUNCIÓN.- El Senado aprobó ayer la creación de la "Comisión Bicameral de Investigación sobre los casos de complicidad público y privada de Lavado de [Leer más]

Diciembre 17, 2021
MarketData MarketData
Senado aprueba proyectos para regular criptoactivos y promover el transporte eléctrico - MarketData
La Cámara Alta dio media sanción al proyecto “De incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”, que dispone exoneraciones impositivas, incentivos y normas de políticas públicas para la producción y ensamblaje de vehículos y autopartes... [Leer más]

Diciembre 17, 2021
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Senado da media sanción a proyecto que regula negocio de criptomonedas
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que busca regular la industria y comercialización de activos virtuales, conocidos como criptomonedas. [Leer más]

Diciembre 16, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Sin venia de entes reguladores, Senado aprueba ley que regula criptomonedas - Nacionales - ABC Color
La Cámara de Senadores dio media sanción con modificaciones al proyecto de Ley “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales – criptoactivos”. La iniciativa plantea la regulación principalmente de la actividad de minerìa de estos ac... [Leer más]

Diciembre 16, 2021    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Senado aprueba crear comisión para investigar rosca judicial e instituciones cómplices de RGD
La Cámara de Senadores aprobó este jueves la creación de una comisión bicameral de investigación a fiscales, jueces, así como instituciones públicas y privadas, que actuaron en el esquema de coacción, usura, lavado de dinero y delitos conexos, del hoy ... [Leer más]

Diciembre 16, 2021    Nacionales
MarketData MarketData
Pese a imputación, Diputados rechazaron intervención de la Gobernación de Central - MarketData
La Cámara Baja rechazó ayer el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, administrada por Hugo Javier González, imputado por supuestos desvíos de los fondos COVID-19. También, decidieron postergar el tratamiento del proyecto d... [Leer más]

Diciembre 16, 2021    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Esposa de RGD figura en millonaria cuenta y no está procesada
 Karjallo había sido incluida en la investigación de la Fiscalía, pero nunca fue procesada. La mujer apareció en 17 movimientos financieros junto a su esposo e hijo, en diferentes bancos. [Leer más]

Diciembre 06, 2021
Diario ABC Diario ABC
Más que un clan, una auténtica gavilla - Editorial - ABC Color
La revelación más escandalosa del juicio a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo no son los G. 6 billones que movieron –solamente– del 2013 al 2018. Tampoco son los 4.700 cheques incautados en el allanamiento ni que los préstamos ... [Leer más]

Diciembre 05, 2021
MarketData MarketData
Libro busca contribuir con la comprensión y el análisis crítico de la economía paraguaya - MarketData
“Para entender la economía del Paraguay” se denomina el documento virtual elaborado por reconocidos profesionales del ámbito. Según aseguran, marcará un antes y un después a la hora de estudiar economía y relacionarla con nuestra realidad diaria. Por o... [Leer más]

Diciembre 03, 2021    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Paraguay participa en reunión de Gafilat que designó a Ecuador en su presidencia
Una comitiva paraguaya participa del la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en República Dominicana. Hoy viernes culmina la reunión con una sesión informativa. [Leer más]

Diciembre 03, 2021
El Independiente El Independiente
La empresa Victor Rolando Lopez Vazquez fue adjudicada por G. 300.000.000 - El Independiente
En el transcurso de la mañana la DNCP publicó que la empresa Victor Rolando Lopez Vazquez fue adjudicada por un valor total de G. 300.000.000, consiguió ganar la licitación de Servicio de Reparación de Camión Fiat 619 Hidrante de Petropar con el ID 401... [Leer más]

Diciembre 03, 2021
El Independiente El Independiente
Hacerse humo - El Independiente
Ayer la Cámara de Senadores postergó el tratamiento del protocolo internacional para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco por dos semanas, que fue adoptado en Seúl, Corea, el 12 de noviembre del año 2012 durante una reunión de la... [Leer más]

Diciembre 03, 2021
Amambay News Amambay News
RGD daba millonarios préstamos sin control de entes antilavado
Ramón González Daher realizaba millonarios préstamos de sumas exorbitantes como 17 y 10 millones de dólares sin que los organismos del Estado encargados del control del lavado de dinero se dieran por enterados de los movimientos de elevadas sumas de di... [Leer más]

Diciembre 03, 2021
NotiCDE NotiCDE
Fiscalía requiere secuestro de productos presumiblemente falsificados - Noticde.com
El fiscal Óscar Fernando Delfino, de Unidad Especializada número 1 en Investigación de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, requirió al Juzgado Penal de Garantías el secuestro de 480 unidade... [Leer más]

Diciembre 01, 2021    Nacionales