Diario ABC Diario ABC
Caso Belia: dan más tiempo a Fiscalía para indagar presunto lavado a través de casa de cambios - Policiales - ABC Color
Un Tribunal de Apelación amplió el plazo de investigación para el Ministerio Público, de forma extraordinaria, en el caso Belia sobre el supuesto blanqueo de las ganancias del narcotráfico que habría hecho Miguel Ángel Servín Palacios a través de una ... [Leer más]

Marzo 20, 2023
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Senador ratifica que Erico Galeano había pedido dinero para   Marset 
Derlis Osorio se reunió ayer con el nuevo fiscal general, ante quien reiteró su denuncia que nunca fue investigada. Ahora tiene el guiño de   Rolón, quien le aseguró que será convocado a declarar. [Leer más]

Marzo 18, 2023
Diario ABC Diario ABC
Argentino fue detenido en Uruguay por ingresar con mucho dinero en su baúl - Mundo - ABC Color
Montevideo, 17 de mar (EFE).- Un ciudadano argentino deberá comparecer ante la Justicia uruguaya por haber ingresado al país con cinco millones pesos argentinos (unos 24.500 dólares) en el baúl de su vehículo, encontrados durante un control de rutina p... [Leer más]

Marzo 17, 2023    Internacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Bancos involucrados en FIFAGate colaboran con la justicia: ¿Atlas cuándo lo hará?
Todos los bancos internacionales involucrados en el escandaloso caso FIFA Gate acordaron colaborar con la justicia en el marco de la investigación que aborda el lado oscuro del fútbol. Sin embargo, la entidad bancaria de los Zuccolillo (Atlas) opta por... [Leer más]

Marzo 15, 2023    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Lavado y terrorismo, los dos ejes principales de Marc Ostfield en Alto Paraná
En su visita al Departamento de Alto Paraná, el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, aseguró que buscará reunirse con autoridades locales para tratar la lucha contra el lavado de dinero, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional. [Leer más]

Marzo 15, 2023    Nacionales
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Sanciones de la OFAC disparan alerta para congelamiento de activos, advierte Seprelad - MarketData
El ministro René Fernández explicó la diferencia entre el seguimiento a las listas que elaboran instituciones internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU y las Naciones Unidas. Esto, con motivo del taller sobre fortalecim... [Leer más]

Marzo 13, 2023