Asunción, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) presentaron una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a las principales autoridades de la Cancillería y representantes diplomáticos. Autoridades de ambas instituciones presentaron los avances y esfuerzos realizados a […]
Autoridades de ambas instituciones presentaron los avances y esfuerzos realizados a nivel institucional para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Julio Arriola, junto con viceministros y autoridades de la Cancillería, además de embajadores e integrantes de las delegaciones diplomáticas en el país.
Entre el 23 de agosto y 3 de septiembre del año pasado se realizó una visita evaluadora de Gafilat, donde los evaluadores se reunieron con representantes de los tres poderes del Estado y del sector financiero y privado.
La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.
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