La Nación / La Seprinte se prepara para la visita in situ de evaluadores de Gafilat

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Experto internacional realizó entrenamiento a los funcionarios de la secretaría antiterrorismo. [Leer más]

Diario La Nación   Julio 24, 2021
La Nación / Juicio a OGD: “Perito contable se rectificó sobre delitos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa” dice defensa

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El juicio oral y público para el exsenador Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chávez, procesados por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, ingresa a su etapa final donde el próximo jueves se estaría presentando los alegatos finales del Ministerio Público y de la defensa del padre e hijo. [Leer más]

Diario La Nación   Julio 23, 2021
¿Cómo se prepara el mercado de valores para colaborar en la evaluación anti-lavado del Gafilat?

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En la anterior entrega hicimos una introducción de cómo evolucionó la legislación del país para hacer frente al flagelo de lavado de activos. En esta oportunidad, analizamos las últimas modificaciones que se efectuaron en las diferentes disposiciones legales para lograr resultados positivos en la evaluación internacional del Paraguay y cómo alcanzan a las operaciones del mercado de capitales. [Leer más]

MarketData   Julio 23, 2021
Abogado de universidad vinculada al PCC amenaza con “cerrar La Clave”

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Un abogado que invocó a la Universidad Central del Paraguay (UCP), casa de estudios vinculada estrechamente con facciones criminales brasileras, se comunicó con una funcionaria de La Clave amenazando con “cerrar el diario” y afirmando que el dueño de la institución “comprará a la justicia paraguaya para condenar a la dirección del medio”. Ante estas claras amenazas de parte de uno de los leguleyos contratados por el brasileño Aparecido Karlos Bernardo, mandamás de la UCP, La Clave responsabiliza a esta persona de cualquier atentado que pudiera ocurrir contra el medio o sus empleados y exige a las autoridades una investigación seria sobre todas las denuncias existentes contra Bernardo y su universidad. [Leer más]

Amambay News   Julio 23, 2021
La Universidad Central del Paraguay sería cueva de criminales brasileños – Diario TNPRESS

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Pese a los nefastos antecedentes académicos, La Universidad Central del Paraguay UCP, vinculada a facciones criminales brasileñas, opera impunemente en nuestro país, con el aval del Consejo Nacional de Educación Superior CONES y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación dela Educación Superior ANEAES. Existen serias sospechas que las autoridades paraguayas reciben importantes sumas de […] [Leer más]

TN Press   Julio 23, 2021
Abogado de universidad vinculada al PCC amenaza con “cerrar La Clave”

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Un abogado que invocó a la Universidad Central del Paraguay (UCP), casa de estudios vinculada estrechamente con facciones criminales brasileras, se comunicó con una funcionaria de La Clave amenazando con “cerrar el diario” y... [Leer más]

La Clave   Julio 23, 2021
Pese a nefastos antecedentes, UCP opera impunemente en Paraguay

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Pese a los nefastos antecedentes académicos, la Universidad Central del Paraguay (UCP), vinculada a facciones criminales brasileras, opera impunemente en nuestro país, con el aval del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Existen serias sospechas que las autoridades paraguayas reciben importantes sumas de dinero a cambio de “autorizar” las operaciones a esta universidad, que sería una mera fachada para albergar a criminales brasileños y cometer delitos, como lavado de dinero. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Crimen Organizado del Ministerio Público, igualmente, mantienen sugestivo silencio sobre este llamativo caso. [Leer más]

Amambay News   Julio 22, 2021
Pese a nefastos antecedentes, UCP opera impunemente en Paraguay

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Pese a los nefastos antecedentes académicos, la Universidad Central del Paraguay (UCP), vinculada a facciones criminales brasileras, opera impunemente en nuestro país, con el aval del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la... [Leer más]

La Clave   Julio 22, 2021
Diario HOY

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Ante la negativa de la Superintendencia de Bancos, depen­diente del Banco Central del Paraguay (BCP) [Leer más]

Diario HOY   Julio 22, 2021    Nacionales
Justo Ferreira y su hija Patricia van a juicio oral por los insumos chinos

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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú entendió que había evidencias para pasar a la etapa de enjuiciamiento. Entre los testigos están Julio Mazzoleni, varios diputados y ministros. [Leer más]

Diario UltimaHora   Julio 22, 2021
La Nación / La Superintendencia de Bancos incumplió normativa legal, dicen

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Afirman que esta decisión pone en alto riesgo al Paraguay, teniendo en cuenta la evaluación del Gafilat que será próximamente. [Leer más]

Diario La Nación   Julio 22, 2021    Nacionales
Paraguay tiene esperanzas de seguir en lista blanca según asesor de Seprelad

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Paraguay se encuentra en riesgo de reingresar a la lista gris de países deficientes en el combate al lavado de dinero. Sin embargo, el asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, aseguró a InfoNegocios que todavía existen posibilidades de mantenerse en lista blanca, con todos los beneficios que esto suma. [Leer más]

InfoNegociosPY   Julio 22, 2021
La Nación / Expertos de Gafilat iniciarán evaluación in situ en agosto

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Luego sigue un proceso, y en julio del año que viene se estima que se tendrá la evaluación final. [Leer más]

Diario La Nación   Julio 22, 2021
Cuenta regresiva para la instalación de Gafilat para revisar registros del gobierno

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ASUNCIÓN.- Carmen Pereira, directora de Análisis Estratégicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció que en el [Leer más]

ADN Digital   Julio 21, 2021
Evaluación Gafilat: lo que implica la falta de cooperación de Superintendencia de Bancos

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Paraguay se encuentra en puertas de la importante evaluación de Gafilat, que calificará al país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los puntos a ser considerados figura la cooperación entre las instituciones, y en tal sentido recientemente se dio el escandaloso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos por negarse a proveer información a la Fiscalía en el caso Atlas-Leoz por supuesto lavado de dinero. Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, fue consultada por la radio 650 AM cómo podría repercutir esta falta de cooperación [Leer más]

Desde Caaguazú   Julio 21, 2021
La Nación / Diputados sanciona ley que prevé designar por terna al titular de la Dinavisa

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La Cámara de Diputados sancionó este miércoles el proyecto de ley “Que establece la competencia, atribuciones y estructura orgánica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa)”. Entre varios puntos, la normativa establece que la designación del director general de la citada dependencia del Ministerio de Salud se hará vía terna, cuyos postulantes deberán acreditar las mejores calificaciones. [Leer más]

Diario La Nación   Julio 21, 2021    Politica
La Nación / Gafilat: expertos inician evaluación in situ en agosto, confirma directora de Seprelad

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La directora de Análisis Estratégicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, confirmó que en agosto se realizará la evaluación in situ del cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relacionadas con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Adelantó que una parte del equipo evaluador estará en el país, en tanto otros seguirán de manera telemática. [Leer más]

Diario La Nación   Julio 21, 2021
La Nación / Superintendencia de Bancos incumplió normativa legal en el caso Leoz

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Humberto Otazú explicó que existe una ley especial y que permite a ciertas instituciones usarla de herramienta válida para acceder a documentos que son focos de investigaciones, y entre los entes que pueden utilizar esta ley se encuentran el Poder Judicial, la Fiscalía y sus agentes fiscales. [Leer más]

Diario La Nación   Julio 21, 2021    Nacionales
Diario HOY

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Recientemente se dio el escandaloso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos por negarse a proveer información. [Leer más]

Diario HOY   Julio 21, 2021    Nacionales
Diario HOY

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En dos oportunidades la Fiscalía pidió documentos pero se encontró con la negativa del superintendente Hernán Colmán Rojas. [Leer más]

Diario HOY   Julio 21, 2021    Nacionales
Allanamiento al BCP: Superintendencia no respetó ley que levanta el secreto bancario para la Fiscalía

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ASUNCIÓN. Humberto Otazú, juez de Delitos Económicos y Crimen Organizado, fue el magistrado que firmó la orden solicitada por el Ministerio Público para [Leer más]

ADN Digital   Julio 21, 2021
Firma que “regula” tragamonedas viola  ley de prevención de lavado de dinero

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La empresa iCrop SA, contratada para regular las tragamonedas del país, no reportó ni tiene un plan para informar sobre operaciones sospechas para prevenir el lavado de dinero. Sin embargo, sigue vigente el acuerdo que firmó con Conajzar. [Leer más]

Diario ABC   Julio 18, 2021    Nacionales
Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

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Esta semana Paraguay encabezó la reunión del GELAVEX (Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos). [Leer más]

Amambay News   Julio 17, 2021
Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

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Esta semana Paraguay encabezó la reunión del GELAVEX (Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos). [Leer más]

La Voz Digital   Julio 17, 2021
Negocian evaluación híbrida de Gafilat

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La evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) será de manera híbrida, es decir, mitad presencial y virtual. Al respecto de esta avaluación, hablamos con la directora general de análisis financiero y estratégico de SEPRELAD, Carmen Pereira. [Leer más]

Diario ABC   Julio 17, 2021    Nacionales
Se lavó más dinero en casos de corrupción que en el narcotráfico

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Paraguay expone casos de lavado de dinero, producto de la corrupción política, en reunión internacional. [Leer más]

Judiciales Paraguay   Julio 16, 2021
Presentan proyecto de ley para reglamentar utilización de criptomonedas en Paraguay

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La propuesta consiste en generar un marco normativo y financiero para que los usuarios de criptomonedas como Bitcoin puedan realizar sus actividades ya sea de intercambio o minería en el país, sin ningún tipo de inconveniente legal. Destacan que el bajo costo de energía eléctrica puede ser de gran utilidad para la explotación de esta industria. Paraguay se va sumando así a los avances en reglamentación de monedas virtuales, que en Europa toma forma a través de la exploración del “euro digital”. [Leer más]

MarketData   Julio 15, 2021    Nacionales
Aduanas sigue investigando a firma de empresarios ligados a Dalia López

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La Dirección Nacional de Aduanas detectó indicios de más irregularidades en el caso de las máquinas tragamonedas importadas por la empresa de brasileños ligados a la prófuga Dalia López. [Leer más]

Diario ABC   Julio 15, 2021    Nacionales
Centros de rehabilitación usarían bienes incautados

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La Cámara de Diputados no tuvo los votos suficientes para ratificarse en su propuesta, quedando sancionada la iniciativa del Senado que dispone que los bienes comisados sean usados por centros de rehabilitación de adictos. [Leer más]

Diario ABC   Julio 15, 2021    Nacionales
Paraguay presentó investigación sobre las operaciones con criptoactivos

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Asunción, Agencia IP.- Las delegaciones de Paraguay y Chile, presentaron en la 50ª reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), los ejes de trabajo relacionados a las operaciones con criptoactivos. La presentación paraguaya estuvo a cargo de la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de […] [Leer más]

Agencia de Información   Julio 14, 2021
La Nación / Impulsan proyecto de ley para el uso de criptomonedas en Paraguay

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Un senador junto con un diputado darán entrada esta semana en el Congreso Nacional a un proyecto de ley que busca implementar el uso de las criptomonedas en el país. La iniciativa legislativa es impulsada por el liberal Fernando Silva Facetti en conjunto con el diputado Carlos Rejala. [Leer más]

Diario La Nación   Julio 14, 2021    Politica
Aduanas seguirá investigando expediente sobre presunto ingreso irregular de tragamonedas

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La información fue confirmada por el director de Aduanas, Julio Fernández. Se trata de un presunto hecho de ingreso irregular de tragamonedas que pertenecería a la empresa Platinvm S.A. responsable de la explotación de un casino. Se menciona que el documento se habría "congelado" en una de las ofic [Leer más]

Agenda Paraguay   Julio 14, 2021    Nacionales
Aduanas niega que investigación a empresa ligada a Dalia López fue cajoneada

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El director de la Aduanas, Julio Fernández, señaló que prosiguen las investigaciones relacionadas a la empresa ligada con Dalia López, y que se están realizando las diligencias en forma conjunta con SEPRELAD y la SET. Sostuvo que el proceso lleva su tiempo. [Leer más]

La Union   Julio 13, 2021    Nacionales
"La tecnología es como un tren que va pasando, está en nosotros subirnos"

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Jorge Ramírez, socio fundador de Cripex y miembro de la Cámara Fintech del Paraguay, considera que la tecnología está corriendo a pasos agigantados y que nuestro país tiene condiciones comparativas favorables para aprovechar la coyuntura en el campo de las criptomonedas. [Leer más]

MarketData   Julio 13, 2021
Diputados analizarán uso de los bienes incautados

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Los diputados analizarán el destino que tendrán los bienes incautados y comisados. El Senado aprobó que vayan a centros de rehabilitación, y Diputados quiere que administren la Senad, Senabico y la Policía Nacional. [Leer más]

Diario ABC   Julio 13, 2021    Nacionales
Secreto profesional está en riesgo con proyecto de Seprelad, según abogados

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El Colegio de Abogados del Paraguay advierte que la Seprelad busca que los abogados alerten sobre actividades de sus clientes. El presidente del gremio de abogados, Manuel Riera, indicó que un proyecto de reglamento de Seprelad atenta gravemente contra el secreto profesional que debe regir las relaciones entre abogados y clientes. Riera advierte que de […] [Leer más]

El Nacional   Julio 12, 2021
Paraguay insta al Mercosur a levantar voces unidas para mayor acceso a vacunas

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En el marco de una reunión virtual entre las cancillerías del bloque y Bolivia, se tocaron temas referentes a la necesidad de avanzar en el proceso de integración. El canciller Euclides Acevedo resaltó la importancia de una agenda que contemple las necesidades de la región, entre las que principalmente se encuentran las vacunas contra el COVID-19. [Leer más]

MarketData   Julio 08, 2021
Diario HOY

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También el gerente del club. La entidad financiera, conforme indica el artículo 1º de la Ley 3711/9 que modifica los artículos... [Leer más]

Diario HOY   Julio 02, 2021    Deportes
El estruendoso vacío a Sandra Quiñónez

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En el proceso de nombramiento de fiscal general del Estado en marzo de 2018, se le advirtió al entonces candidato presidencial colorado, Mario Abdo Benítez, que Sandra Quiñónez era la elegida de Horacio Cartes para su presunto objetivo de asegurarse impunidad. Marito, que había vencido recientemente al candidato de Cartes en las elecciones internas de la ANR, atribuyendo negocios turbios al líder del movimiento opositor, igual apoyó a Quiñónez, y la mayoría de Añetete fue decisiva para su elección como fiscala general del Estado. Fue difícil entender en aquel momento este apoyo. Los paraguayos hubiéramos dado más importancia a los hechos y menos al marketing con que Marito y Cartes encubren siempre la realidad; si lo hubiéramos hecho, hubiésemos tenido claro desde ese instante que ambos nunca fueron rivales sino que siempre fueron socios y cómplices en medrar a costa de los contribuyentes paraguayos. [Leer más]

Diario ABC   Julio 02, 2021
Organizan torneo de fútbol en el Km 10 Monday de CDE

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Los amantes del fútbol de barrio tienen la posibilidad de divertirse y apoyar a una organización vecinal. El torneo será este sábado en la cancha Don Sebastián. [Leer más]

CdeHot   Julio 01, 2021
Siguientes horas serán cruciales para el manejo de la situación, dijo Giuzzio sobre el secuestro de un joven en Puentesiño

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El titular del Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio, habló sobre el nuevo secuestro que ocurrió en la noche del lunes en Puentesiño, Departamento de Concepción, y aseveró que las siguientes horas van a ser cruciales para el manejo de esta situación. “Las siguientes horas van a ser cruciales para el manejo de la situación” Arnaldo Giuzzio, […] [Leer más]

La República   Junio 29, 2021
Secuestro en Concepción: "Siguientes horas serán cruciales"

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El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sostuvo que las siguientes horas serán cruciales para el manejo de la situación relacionada al secuestro de un joven en la zona de Puentesiño, en Concepción. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 29, 2021
BNF presentó reconsideración por sanción y multa del Banco Central

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 El banco estatal finalmente recurrió la decisión que había tomado el Central por supuestas fallas en sistemas antilavado. El caso guardaría relación con movidas de Darío Messer por medio del Fomento. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 29, 2021    Nacionales
BNF pedirá hoy reconsideración  al BCP por   conclusiones del sumario por el caso Messer

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El Banco Nacional de Fomento (BNF) presentará hoy lunes ante el Banco Central un pedido de reconsideración de las conclusiones del sumario por infracciones a ley de lavado de dinero en el caso Messer. El BNF intentará revertir la multa de G. 10.000 millones aplicada por el regulador. [Leer más]

Diario ABC   Junio 28, 2021    Nacionales
Paraguay debe reducir el riesgo de volver a entrar en  la lista gris

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Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos. Sin embargo, este es solo el primer paso. Las evaluaciones actuales no se limitan a analizar la actualización de las normas, sino fundamentalmente su implementación, teniendo como uno de sus principales indicadores la penalización de las violaciones a las mismas. Si bien existen numerosos casos en el Sistema Judicial, muchos de ellos están pendientes, por lo que la evaluación podría ser negativa. El Sistema Judicial, junto con las autoridades del Poder Ejecutivo, debe actuar de manera a reducir cualquier riesgo de que Paraguay acabe nuevamente en la lista gris. Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 28, 2021
Reglamento de Seprelad cercena  secreto profesional, dice presidente de Abogados

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El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) remitió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sus modificaciones al proyecto de reglamento, que pretende que los profesionales del derecho reporten las actividades sospechosas de sus clientes. [Leer más]

Diario ABC   Junio 27, 2021    Nacionales
La Nación / Gelavex: Paraguay presenta conclusiones y recomendaciones como presidente pro tempore

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El titular de la Seprelad, Carlos Arregui, participó de la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional, de la Comisión sobre Seguridad Hemisférica, de la OEA. [Leer más]

Diario La Nación   Junio 25, 2021    Politica
Ministro presenta conclusiones y recomendaciones en su calidad de presidente del Gelavex

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Asunción, Agencia IP.- Paraguay presentó las conclusiones y recomendaciones en su calidad de presidente pro témpore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en su […] [Leer más]

Agencia de Información   Junio 25, 2021    Nacionales
Comerciantes de vehículos reportarán operaciones sospechosas con un nuevo sistema

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La Seprelad informó que el sector de automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través de nuevo sistema tecnológico. El informe detalla que se hará a través del Sistema SIRO (Sistema Integral de Reporte de Operaciones) [Leer más]

La Voz Digital   Junio 24, 2021    Nacionales
Seprelad atenta contra el secreto profesional, advierten abogados

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El Colegio de Abogados del Paraguay advierte que la Seprelad busca que los abogados alerten sobre actividades de sus clientes. [Leer más]

Judiciales Paraguay   Junio 22, 2021
Ñe’ẽmbeweb

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Ni bien conoció su victoria, lo primero que hizo “ReNecho” es ir a besarle el anillo al “Patrao”. [Leer más]

Diario ABC   Junio 22, 2021
Seprelad aplicó mecanismo para seguir ruta de eventual plata sucia en campañas, dicen

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ASUNCIÓN.- Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, señaló que el ente activó [Leer más]

ADN Digital   Junio 21, 2021
G. 1.200 millones es el monto que el intendente tenía en su poder, según fiscala

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La fiscala Laura Ávalos, que lleva el caso del asalto al intendente de San Antonio el día de ayer, contó que se maneja que los […] [Leer más]

Noticiero Paraguay   Junio 21, 2021
G. 1.200 millones es el monto que el intendente tenía en su poder, según fiscala

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La fiscala Laura Ávalos, que lleva el caso del asalto al intendente de San Antonio el día de ayer, contó que se maneja que los asaltantes sabían que Raúl Mendoza contaba con un total de G. 1.200 millones, un monto con una diferencia abismal a la que se manejaba el día de ayer, que era de unos G. 215 millones. [Leer más]

Diario ABC   Junio 21, 2021    Nacionales
Millonario asalto a intendente: Seprelad habría realizado tareas con las unidades de control

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Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero de la Seprelad señala que estuvieron trabajando en los controles financieros para la campaña política. [Leer más]

Diario ABC   Junio 21, 2021    Politica
Financiamiento político y control del dinero sucio: Seprelad derivó informes sobre candidatos de internas

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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital. [Leer más]

Diario ABC   Junio 21, 2021
Control del dinero sucio: Seprelad derivó informes sobre candidatos de internas

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Conforme a la ley de trazabilidad de dinero sucio en campañas electorales, la Seprelad realizó controles y derivó informes a la Fiscalía y el TSJE para su posterior investigación, según la directora de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira. Añadió que siempre depende de dichos órganos que las investigaciones avancen. [Leer más]

Diario ABC   Junio 21, 2021    Nacionales
Intendente asaltado, bajo lupa de Seprelad y próximo a ir a juicio por corrupción

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ASUNCIÓN. El intendente liberal de San Antonio, Raúl Mendoza, quien ayer fue asaltado, ahora deberá explicar de dónde sacó la fuerte suma de la que fue [Leer más]

ADN Digital   Junio 21, 2021    Nacionales
Quieren que los fatos de Messer los pague el pueblo

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Más de dos años después de que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) haya constatado que el “hermano del alma” Darío Messer lavó dinero con la complicidad de altos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), el Estado resolvió sancionarse a sí mismo, aplicando una multa de 10.000 millones de guaraníes a esa entidad pública, al cabo de un sumario abierto por el BCP el 29 de diciembre de 2020 (!), debido a presuntas “faltas administrativas”. La resolución, que aún no está firme, se mantiene oculta con la excusa del “secreto bancario”, como si no se hubiera investigado la conducta de los responsables del BNF; es decir, de unos funcionarios que son “personalmente responsables” por las “transgresiones, delitos o faltas” que cometan en el ejercicio del cargo. Quienes cerraron los ojos ante el lavado de dinero son “personalmente responsables”: la responsabilidad no puede recaer sobre toda la población. [Leer más]

Diario ABC   Junio 21, 2021
Casos emblemáticos pueden definir si Paraguay entra o no a lista gris

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La evaluación del Gafilat a nuestro país tendrá como uno de los aspectos claves la efectividad del sistema local antilavado. Resultados en caso de Darío Messer y otros pueden ser determinantes. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 20, 2021
Caso Messer: Ninguno de los citados en el informe del Congreso está procesado

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Varios cuestionamientos surgen porque la Fiscalía no tomó el informe presentado por el Congreso. Sin embargo, la fiscala desmiente que el documento haya aportado datos en la investigación. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 19, 2021
BCP se excusa en secreto bancario para no informar sobre sumario al BNF

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El Banco Central del Paraguay (BCP) hasta la fecha no ha informado a la opinión pública sobre la conclusión del sumario tardío realizado al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el caso Messer, siendo este un ente estatal, y alegando secreto bancario. Sin embargo, no todos los aspectos de la resolución emanada por la banca matriz son de carácter reservado, detallan expertos. [Leer más]

Diario ABC   Junio 18, 2021    Nacionales
La Nación / Ex titular del BNF dice que el banco hizo más de lo que le obligaban las normas antilavado

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El ex presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) Carlos Pereira se mostró sorprendido con la sanción aplicada por el Banco Central del Paraguay (BCP) por supuestas inconsistencias en operaciones relacionadas a Darío Messer y asegura que durante su gestión, el banco no solamente ha actuado en cumplimiento de las disposiciones locales, sino que ha efectuado complementariamente gestiones preventivas en relación al cliente y ha aplicado los filtros suficientementes de debida diligencia. [Leer más]

Diario La Nación   Junio 18, 2021
La Nación / Paraguay informó a Gafilat efectividad del plan para el combate al lavado

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Dentro de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país, se remitió toda la actualización de la efectividad del plan que manejan desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). [Leer más]

Diario La Nación   Junio 17, 2021    Politica
La Nación / Paraguay informó a Gafilat efectividad en combate al lavado

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Dentro de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país, se remitió toda la actualización de la efectividad del plan que manejan desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). [Leer más]

Diario La Nación   Junio 17, 2021    Politica
BNF presentará recurso de reconsideración contra la multa impuesta por el Banco Central

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“Estamos trabajando para presentar el recurso de reconsideración correspondiente, atendiendo que creemos que tenemos todas las herramientas y documentos para demostrar que el banco actuó en todo momento de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente”, afirmó. “Nosotros estamos convencidos de que el banco en todo momento aplicó todo mecanismo de prevención de lavado […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Junio 17, 2021
Según Seprelad, Paraguay avanza en lucha por lavado

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Paraguay avanza en las condenas por lavado de dinero y comiso, según informe de Seprelad. [Leer más]

Judiciales Paraguay   Junio 17, 2021
Presidente del BNF anunció que apelará multa aplicada por el BCP

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¡Compartí con tus amigos!Manuel Ochipintti Dalla Fontana, se refirió a la multa [Leer más]

Megacadena   Junio 17, 2021    Nacionales
Diario HOY

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La resolución del Banco Central que aplica una multa al BNF no se encuentra firme [Leer más]

Diario HOY   Junio 17, 2021    Nacionales
BCP multa al Banco Nacional de Fomento por “falta administrativa”

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“Este sumario del BCP es un sumario administrativo en contra de la institución, inició de manera tardía a los hechos porque inició casi cinco años después de la última inspección y abarcó diez años incluyendo periodos ya prescritos”, aseveró. “Eso fue reconocido en el cuerpo conclusivo del sumario del Banco Central de manera que no […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Junio 17, 2021
BCP multa al Banco Nacional de Fomento por “falta administrativa”

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“Este sumario del BCP es un sumario administrativo en contra de la institución, inició de manera tardía a los hechos porque inició casi cinco años después de la última inspección y abarcó diez años incluyendo periodos ya prescritos”, aseveró. “Eso fue reconocido en el cuerpo conclusivo del sumario del Banco Central de manera que no […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Junio 17, 2021
Concluyen que BNF no pudo justificar  G. 100.000 millones en caso Messer

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El Banco Central del Paraguay (BCP) concluyó que el BNF incurrió en faltas administrativas en contravención a disposiciones legales sobre control del lavado de dinero y aplicó una multa de más de G. 10.000 millones, confirmó el titular del banco estatal, Manuel Ochippinti. El caso tiene que ver con las cuentas vinculadas a Darío Messer. [Leer más]

Diario ABC   Junio 17, 2021    Nacionales
Expresidente del BNF sostiene que causa por millonaria multa a Fomento ya prescribió

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¡Compartí con tus amigos!El expresidente del Banco Nacional de Fomento, Carlos Pereira, [Leer más]

Megacadena   Junio 17, 2021    Nacionales
Multan con G. 10.665 millones al BNF por “falta administrativa” – Prensa 5

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A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente relacionado con las operaciones del cambista Darío Messer en la entidad financiera estatal. […] [Leer más]

Prensa5   Junio 17, 2021    Nacionales
La Nación / Remiten informe a los evaluadores

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Documento evidencia los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay hasta el año 2021. [Leer más]

Diario La Nación   Junio 17, 2021
Paraguay presenta a Galifat informe sobre la lucha al lavado de dinero

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La Seprelad presentó un informe de efectividad a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso de revisión del sistema local contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Diario UltimaHora   Junio 16, 2021
Paraguay remitió a Gafilat la actualización de informe de efectividad al combate del lavado de dinero

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Seprelad destaca en su actualización de datos el alto porcentaje de sentencias con comiso identificadas, que llegan al 80% de resoluciones, así como la continuación de las actividades jurisdiccionales relativas a la emisión de sentencias definitivas en materia de Lavado de Activos y sus hechos punibles precedentes. [Leer más]

La Voz Digital   Junio 16, 2021
BNF anuncia que apelará sanción del BCP por fallas en su sistema de prevención de lavado

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Hoy se dieron a conocer los resultados del sumario administrativo que había iniciado la banca matriz, que encontró fallas en el sistema de prevención de la entidad financiera pública y decidió multarla con G. 10.665 millones. [Leer más]

MarketData   Junio 16, 2021
Multan por G. 10.000 millones al BNF por “faltas” relacionadas a Messer

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti Dalla Fontana, comentó que recibió el resultado de un sumario de parte del Banco Central del Paraguay que afirma haber detectado una “falta administrativa” en una operación vinculada al cambista brasileño Darío Messer, procesado en Brasil y Paraguay por diversos delitos económicos. [Leer más]

Diario ABC   Junio 16, 2021    Nacionales
Examen anti-lavado: Seprelad entrega informe y no descartan nueva postergación de visita in situ

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Se remitió al Gafilat un informe actualizado sobre las tareas anti-lavado en el país, en el que brinda información sobre la continuidad de las actividades jurisdiccionales, informes financieros y desarrollo de supervisiones. La visita de los evaluadores se espera para agosto, aunque no se descarta una nueva posposición por cuestiones sanitarias. [Leer más]

MarketData   Junio 16, 2021