El juicio oral y público para el exsenador Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chávez, procesados por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, ingresa a su etapa final donde el próximo jueves se estaría presentando los alegatos finales del Ministerio Público y de la defensa del padre e hijo.
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En la anterior entrega hicimos una introducción de cómo evolucionó la legislación del país para hacer frente al flagelo de lavado de activos. En esta oportunidad, analizamos las últimas modificaciones que se efectuaron en las diferentes disposiciones legales para lograr resultados positivos en la evaluación internacional del Paraguay y cómo alcanzan a las operaciones del mercado de capitales.
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Un abogado que invocó a la Universidad Central del Paraguay (UCP), casa de estudios vinculada estrechamente con facciones criminales brasileras, se comunicó con una funcionaria de La Clave amenazando con “cerrar el diario” y afirmando que el dueño de la institución “comprará a la justicia paraguaya para condenar a la dirección del medio”. Ante estas claras amenazas de parte de uno de los leguleyos contratados por el brasileño Aparecido Karlos Bernardo, mandamás de la UCP, La Clave responsabiliza a esta persona de cualquier atentado que pudiera ocurrir contra el medio o sus empleados y exige a las autoridades una investigación seria sobre todas las denuncias existentes contra Bernardo y su universidad.
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Pese a los nefastos antecedentes académicos, La Universidad Central del Paraguay UCP, vinculada a facciones criminales brasileñas, opera impunemente en nuestro país, con el aval del Consejo Nacional de Educación Superior CONES y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación dela Educación Superior ANEAES. Existen serias sospechas que las autoridades paraguayas reciben importantes sumas de […]
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Un abogado que invocó a la Universidad Central del Paraguay (UCP), casa de estudios vinculada estrechamente con facciones criminales brasileras, se comunicó con una funcionaria de La Clave amenazando con “cerrar el diario” y...
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Pese a los nefastos antecedentes académicos, la Universidad Central del Paraguay (UCP), vinculada a facciones criminales brasileras, opera impunemente en nuestro país, con el aval del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Existen serias sospechas que las autoridades paraguayas reciben importantes sumas de dinero a cambio de “autorizar” las operaciones a esta universidad, que sería una mera fachada para albergar a criminales brasileños y cometer delitos, como lavado de dinero. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Crimen Organizado del Ministerio Público, igualmente, mantienen sugestivo silencio sobre este llamativo caso.
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Pese a los nefastos antecedentes académicos, la Universidad Central del Paraguay (UCP), vinculada a facciones criminales brasileras, opera impunemente en nuestro país, con el aval del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la...
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El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú entendió que había evidencias para pasar a la etapa de enjuiciamiento. Entre los testigos están Julio Mazzoleni, varios diputados y ministros.
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Paraguay se encuentra en riesgo de reingresar a la lista gris de países deficientes en el combate al lavado de dinero. Sin embargo, el asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, aseguró a InfoNegocios que todavía existen posibilidades de mantenerse en lista blanca, con todos los beneficios que esto suma.
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ASUNCIÓN.- Carmen Pereira, directora de Análisis Estratégicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció que en el
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Paraguay se encuentra en puertas de la importante evaluación de Gafilat, que calificará al país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los puntos a ser considerados figura la cooperación entre las instituciones, y en tal sentido recientemente se dio el escandaloso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos por negarse a proveer información a la Fiscalía en el caso Atlas-Leoz por supuesto lavado de dinero. Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, fue consultada por la radio 650 AM cómo podría repercutir esta falta de cooperación
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La Cámara de Diputados sancionó este miércoles el proyecto de ley “Que establece la competencia, atribuciones y estructura orgánica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa)”. Entre varios puntos, la normativa establece que la designación del director general de la citada dependencia del Ministerio de Salud se hará vía terna, cuyos postulantes deberán acreditar las mejores calificaciones.
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La directora de Análisis Estratégicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, confirmó que en agosto se realizará la evaluación in situ del cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relacionadas con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Adelantó que una parte del equipo evaluador estará en el país, en tanto otros seguirán de manera telemática.
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Humberto Otazú explicó que existe una ley especial y que permite a ciertas instituciones usarla de herramienta válida para acceder a documentos que son focos de investigaciones, y entre los entes que pueden utilizar esta ley se encuentran el Poder Judicial, la Fiscalía y sus agentes fiscales.
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ASUNCIÓN. Humberto Otazú, juez de Delitos Económicos y Crimen Organizado, fue el magistrado que firmó la orden solicitada por el Ministerio Público para
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La empresa iCrop SA, contratada para regular las tragamonedas del país, no reportó ni tiene un plan para informar sobre operaciones sospechas para prevenir el lavado de dinero. Sin embargo, sigue vigente el acuerdo que firmó con Conajzar.
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La evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) será de manera híbrida, es decir, mitad presencial y virtual. Al respecto de esta avaluación, hablamos con la directora general de análisis financiero y estratégico de SEPRELAD, Carmen Pereira.
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La propuesta consiste en generar un marco normativo y financiero para que los usuarios de criptomonedas como Bitcoin puedan realizar sus actividades ya sea de intercambio o minería en el país, sin ningún tipo de inconveniente legal. Destacan que el bajo costo de energía eléctrica puede ser de gran utilidad para la explotación de esta industria. Paraguay se va sumando así a los avances en reglamentación de monedas virtuales, que en Europa toma forma a través de la exploración del “euro digital”.
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La Dirección Nacional de Aduanas detectó indicios de más irregularidades en el caso de las máquinas tragamonedas importadas por la empresa de brasileños ligados a la prófuga Dalia López.
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La Cámara de Diputados no tuvo los votos suficientes para ratificarse en su propuesta, quedando sancionada la iniciativa del Senado que dispone que los bienes comisados sean usados por centros de rehabilitación de adictos.
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Asunción, Agencia IP.- Las delegaciones de Paraguay y Chile, presentaron en la 50ª reunión virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), los ejes de trabajo relacionados a las operaciones con criptoactivos. La presentación paraguaya estuvo a cargo de la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de […]
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Un senador junto con un diputado darán entrada esta semana en el Congreso Nacional a un proyecto de ley que busca implementar el uso de las criptomonedas en el país. La iniciativa legislativa es impulsada por el liberal Fernando Silva Facetti en conjunto con el diputado Carlos Rejala.
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La información fue confirmada por el director de Aduanas, Julio Fernández. Se trata de un presunto hecho de ingreso irregular de tragamonedas que pertenecería a la empresa Platinvm S.A. responsable de la explotación de un casino.
Se menciona que el documento se habría "congelado" en una de las ofic
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El director de la Aduanas, Julio Fernández, señaló que prosiguen las investigaciones relacionadas a la empresa ligada con Dalia López, y que se están realizando las diligencias en forma conjunta con SEPRELAD y la SET. Sostuvo que el proceso lleva su tiempo.
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Jorge Ramírez, socio fundador de Cripex y miembro de la Cámara Fintech del Paraguay, considera que la tecnología está corriendo a pasos agigantados y que nuestro país tiene condiciones comparativas favorables para aprovechar la coyuntura en el campo de las criptomonedas.
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Los diputados analizarán el destino que tendrán los bienes incautados y comisados. El Senado aprobó que vayan a centros de rehabilitación, y Diputados quiere que administren la Senad, Senabico y la Policía Nacional.
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El Colegio de Abogados del Paraguay advierte que la Seprelad busca que los abogados alerten sobre actividades de sus clientes. El presidente del gremio de abogados, Manuel Riera, indicó que un proyecto de reglamento de Seprelad atenta gravemente contra el secreto profesional que debe regir las relaciones entre abogados y clientes. Riera advierte que de […]
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En el marco de una reunión virtual entre las cancillerías del bloque y Bolivia, se tocaron temas referentes a la necesidad de avanzar en el proceso de integración. El canciller Euclides Acevedo resaltó la importancia de una agenda que contemple las necesidades de la región, entre las que principalmente se encuentran las vacunas contra el COVID-19.
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En el proceso de nombramiento de fiscal general del Estado en marzo de 2018, se le advirtió al entonces candidato presidencial colorado, Mario Abdo Benítez, que Sandra Quiñónez era la elegida de Horacio Cartes para su presunto objetivo de asegurarse impunidad. Marito, que había vencido recientemente al candidato de Cartes en las elecciones internas de la ANR, atribuyendo negocios turbios al líder del movimiento opositor, igual apoyó a Quiñónez, y la mayoría de Añetete fue decisiva para su elección como fiscala general del Estado. Fue difícil entender en aquel momento este apoyo. Los paraguayos hubiéramos dado más importancia a los hechos y menos al marketing con que Marito y Cartes encubren siempre la realidad; si lo hubiéramos hecho, hubiésemos tenido claro desde ese instante que ambos nunca fueron rivales sino que siempre fueron socios y cómplices en medrar a costa de los contribuyentes paraguayos.
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Los amantes del fútbol de barrio tienen la posibilidad de divertirse y apoyar a una organización vecinal. El torneo será este sábado en la cancha Don Sebastián.
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El titular del Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio, habló sobre el nuevo secuestro que ocurrió en la noche del lunes en Puentesiño, Departamento de Concepción, y aseveró que las siguientes horas van a ser cruciales para el manejo de esta situación. “Las siguientes horas van a ser cruciales para el manejo de la situación” Arnaldo Giuzzio, […]
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El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sostuvo que las siguientes horas serán cruciales para el manejo de la situación relacionada al secuestro de un joven en la zona de Puentesiño, en Concepción.
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El banco estatal finalmente recurrió la decisión que había tomado el Central por supuestas fallas en sistemas antilavado. El caso guardaría relación con movidas de Darío Messer por medio del Fomento.
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El Banco Nacional de Fomento (BNF) presentará hoy lunes ante el Banco Central un pedido de reconsideración de las conclusiones del sumario por infracciones a ley de lavado de dinero en el caso Messer. El BNF intentará revertir la multa de G. 10.000 millones aplicada por el regulador.
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Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos. Sin embargo, este es solo el primer paso. Las evaluaciones actuales no se limitan a analizar la actualización de las normas, sino fundamentalmente su implementación, teniendo como uno de sus principales indicadores la penalización de las violaciones a las mismas. Si bien existen numerosos casos en el Sistema Judicial, muchos de ellos están pendientes, por lo que la evaluación podría ser negativa. El Sistema Judicial, junto con las autoridades del Poder Ejecutivo, debe actuar de manera a reducir cualquier riesgo de que Paraguay acabe nuevamente en la lista gris. Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional.
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El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) remitió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sus modificaciones al proyecto de reglamento, que pretende que los profesionales del derecho reporten las actividades sospechosas de sus clientes.
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El titular de la Seprelad, Carlos Arregui, participó de la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional, de la Comisión sobre Seguridad Hemisférica, de la OEA.
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Asunción, Agencia IP.- Paraguay presentó las conclusiones y recomendaciones en su calidad de presidente pro témpore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, en su […]
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La Seprelad informó que el sector de automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través de nuevo sistema tecnológico. El informe detalla que se hará a través del Sistema SIRO (Sistema Integral de Reporte de Operaciones)
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ASUNCIÓN.- Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, señaló que el ente activó
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La fiscala Laura Ávalos, que lleva el caso del asalto al intendente de San Antonio el día de ayer, contó que se maneja que los asaltantes sabían que Raúl Mendoza contaba con un total de G. 1.200 millones, un monto con una diferencia abismal a la que se manejaba el día de ayer, que era de unos G. 215 millones.
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Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero de la Seprelad señala que estuvieron trabajando en los controles financieros para la campaña política.
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Conforme a la ley de trazabilidad de dinero sucio en campañas electorales, la Seprelad realizó controles y derivó informes a la Fiscalía y el TSJE para su posterior investigación, según la directora de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira. Añadió que siempre depende de dichos órganos que las investigaciones avancen.
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ASUNCIÓN. El intendente liberal de San Antonio, Raúl Mendoza, quien ayer fue asaltado, ahora deberá explicar de dónde sacó la fuerte suma de la que fue
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Más de dos años después de que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) haya constatado que el “hermano del alma” Darío Messer lavó dinero con la complicidad de altos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), el Estado resolvió sancionarse a sí mismo, aplicando una multa de 10.000 millones de guaraníes a esa entidad pública, al cabo de un sumario abierto por el BCP el 29 de diciembre de 2020 (!), debido a presuntas “faltas administrativas”. La resolución, que aún no está firme, se mantiene oculta con la excusa del “secreto bancario”, como si no se hubiera investigado la conducta de los responsables del BNF; es decir, de unos funcionarios que son “personalmente responsables” por las “transgresiones, delitos o faltas” que cometan en el ejercicio del cargo. Quienes cerraron los ojos ante el lavado de dinero son “personalmente responsables”: la responsabilidad no puede recaer sobre toda la población.
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La evaluación del Gafilat a nuestro país tendrá como uno de los aspectos claves la efectividad del sistema local antilavado. Resultados en caso de Darío Messer y otros pueden ser determinantes.
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Varios cuestionamientos surgen porque la Fiscalía no tomó el informe presentado por el Congreso. Sin embargo, la fiscala desmiente que el documento haya aportado datos en la investigación.
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El Banco Central del Paraguay (BCP) hasta la fecha no ha informado a la opinión pública sobre la conclusión del sumario tardío realizado al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el caso Messer, siendo este un ente estatal, y alegando secreto bancario. Sin embargo, no todos los aspectos de la resolución emanada por la banca matriz son de carácter reservado, detallan expertos.
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El ex presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) Carlos Pereira se mostró sorprendido con la sanción aplicada por el Banco Central del Paraguay (BCP) por supuestas inconsistencias en operaciones relacionadas a Darío Messer y asegura que durante su gestión, el banco no solamente ha actuado en cumplimiento de las disposiciones locales, sino que ha efectuado complementariamente gestiones preventivas en relación al cliente y ha aplicado los filtros suficientementes de debida diligencia.
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Dentro de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país, se remitió toda la actualización de la efectividad del plan que manejan desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
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Dentro de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país, se remitió toda la actualización de la efectividad del plan que manejan desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
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“Estamos trabajando para presentar el recurso de reconsideración correspondiente, atendiendo que creemos que tenemos todas las herramientas y documentos para demostrar que el banco actuó en todo momento de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente”, afirmó. “Nosotros estamos convencidos de que el banco en todo momento aplicó todo mecanismo de prevención de lavado […]
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“Este sumario del BCP es un sumario administrativo en contra de la institución, inició de manera tardía a los hechos porque inició casi cinco años después de la última inspección y abarcó diez años incluyendo periodos ya prescritos”, aseveró. “Eso fue reconocido en el cuerpo conclusivo del sumario del Banco Central de manera que no […]
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“Este sumario del BCP es un sumario administrativo en contra de la institución, inició de manera tardía a los hechos porque inició casi cinco años después de la última inspección y abarcó diez años incluyendo periodos ya prescritos”, aseveró. “Eso fue reconocido en el cuerpo conclusivo del sumario del Banco Central de manera que no […]
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El Banco Central del Paraguay (BCP) concluyó que el BNF incurrió en faltas administrativas en contravención a disposiciones legales sobre control del lavado de dinero y aplicó una multa de más de G. 10.000 millones, confirmó el titular del banco estatal, Manuel Ochippinti. El caso tiene que ver con las cuentas vinculadas a Darío Messer.
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A través de un comunicado oficial dado a conocer ayer, el Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó que el pasado 14 de junio fue notificado acerca de la finalización del proceso de sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP), presuntamente relacionado con las operaciones del cambista Darío Messer en la entidad financiera estatal. […]
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La Seprelad presentó un informe de efectividad a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso de revisión del sistema local contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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Seprelad destaca en su actualización de datos el alto porcentaje de sentencias con comiso identificadas, que llegan al 80% de resoluciones, así como la continuación de las actividades jurisdiccionales relativas a la emisión de sentencias definitivas en materia de Lavado de Activos y sus hechos punibles precedentes.
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Hoy se dieron a conocer los resultados del sumario administrativo que había iniciado la banca matriz, que encontró fallas en el sistema de prevención de la entidad financiera pública y decidió multarla con G. 10.665 millones.
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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti Dalla Fontana, comentó que recibió el resultado de un sumario de parte del Banco Central del Paraguay que afirma haber detectado una “falta administrativa” en una operación vinculada al cambista brasileño Darío Messer, procesado en Brasil y Paraguay por diversos delitos económicos.
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Se remitió al Gafilat un informe actualizado sobre las tareas anti-lavado en el país, en el que brinda información sobre la continuidad de las actividades jurisdiccionales, informes financieros y desarrollo de supervisiones. La visita de los evaluadores se espera para agosto, aunque no se descarta una nueva posposición por cuestiones sanitarias.
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