El Ministerio Público y Seprelad coordinan acciones de cara a la visita in situ de los Evaluadores del GAFILAT, y en ese marco se desarrolló una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes las autoridades de ambas instituciones, como la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, y el ministro Carlos Arregui.
[Leer más]
En el transcurso de la mañana la DNCP publicó que la empresa Netlogic S.R.L. fue adjudicada por un valor total de G. 289.800.000, consiguió ganar la licitación de Provisión e Instalación de Un Acondicionador de Airé de Precisión con el ID 379.461. Para dicha licitación se empezaron a recibir ofertas el viernes 04 de diciembre […]
[Leer más]
La Asociación de Educadores del Este (AEDE) se negó a firmar un convenio con la Municipalidad de Ciudad del Este de recibir dinero para financiar, a través de la asociación, la perforación de pozos...
[Leer más]
CIUDAD DEL ESTE. El abogado Elías Fox, apoderado del equipo político del diputado Ulises Quintana (ANR-Concordia Colorada), sostuvo que la declaración emitida por Estados Unidos forma parte de una persecución contra el legislador que está como precandidato a intendente de esta capital departamental.
[Leer más]
El Departamento de Estado habría identificado actos de corrupción significativos en su función como diputado y emitió la restricción de ingreso al país para él y su esposa de por vida, según lo confirmó Joseph “Joe” Salazar, encargado de Negocios de Embajada de los EE.UU. en Paraguay. Salazar indicó que la designación está basada en […]
[Leer más]
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) adjudicó por un valor total de G. 123.581.917 al Llamado de Licitación N° 379.569 de Adquisición de Licencias y Equipos de Computación. Para dicha licitación se empezaron a recibir ofertas el miércoles 02 de diciembre 2020. En la licitación que se encuentra dentro de la categoría Equipos, […]
[Leer más]
El diputado oficialista Ulises Quintana y su esposa Mirtha Fariña fueron designados esta mañana como personas “significativamente corruptas” por el gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que tienen prohibida la entrada a ese país y no pueden utilizar su dinero allí. Los motivos específicos no fueron revelados
[Leer más]
En un reciente Informe sobre la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (2021), el Departamento de Estado norteamericano señaló que los esfuerzos del Gobierno paraguayo para reducir el lavado de dinero son insuficientes. El año pasado se habrían hecho detenciones “modestas” y ejecutado nuevas normativas al respecto, pero las debilidades serían muchas. Aparte de apuntar a la Triple Frontera como una zona idónea para el tráfico de drogas y de armas, el informe también alude a la Administración de Justicia, tal como lo hizo, en enero último, el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, de que, si bien se iniciaron más causas penales, los casos están sin acusaciones ni condenas. Habrá que ver si antes de fines de agosto o inicios de septiembre, cuando vengan los evaluadores del Gafilat, se emiten señales claras en el sentido de que el lavado de dinero será atacado como corresponde. Lamentablemente, con la “Operación Cicatriz”, hay poca esperanza de transparentar las cosas.
[Leer más]
El ministro René Fernández, de la Secretaria Anticorrupción, anunció esta mañana que el Ejecutivo resolvió la extinción de la Fundación “Fraternidad Angelical” cuya titular es la empresaria Dalia López. Señaló además que hará una investigación en Identificaciones y Migraciones. Después de la detención del afamado […]
[Leer más]
El presidente del banco explicó que en total se recibieron 2.870 solicitudes de las cuales fueron aprobadas 1.430 y 727 las rechazadas, siendo 2.157 las analizadas por la banca pública. El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que logró otorgar 240.000 millones de guaraníes […]
[Leer más]
Un informe dado a conocer por las oficinas del gobierno de los EEUU muestra que el negocio del lavado de dinero asociado a cuestiones ilícitas continúa en alza en Paraguay a pesar del parón económico de la pandemia. En sus páginas 153 y 154 dice que los controles del Banco Central o de la Seprelad […]
[Leer más]
De acuerdo a informaciones obtenidas por TNPRESS, la fiscal adjunta de Delitos Económicos recibió la orden de la propia Fiscal General del Estado para cajonear la causa que involucra a los principales responsables de la mafia de las apuestas deportivas “Aposta.La”, y para que hasta ahora ninguno de ellos sea imputado. Por lo que se […]
[Leer más]
La prórroga rige para los sujetos obligados de los sectores inmobiliarios, automotores y remesadoras afectados por las resoluciones 241, 243, 245 y 247/2020 .
[Leer más]
La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, cajonea desde hace cuatro meses el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que revela y expone los vínculos de los propietarios de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con el […]
[Leer más]
Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, realizó un diagnóstico de cara a las siguientes elecciones, considerando la modificación de leyes y la realidad social actual.
[Leer más]
El sumario administrativo al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el caso Messer aún está en etapa incipiente. La entidad bancaria debe presentar la documentación requerida por el ente regulador ante las fallas que detectaron en los controles antilavado sobre depósitos de remesas de más de US$ 56 millones desde cuentas de dudoso origen desde el exterior.
[Leer más]
Karjallo fue incluida en la apertura de la investigación, por orden de la fiscala adjunta, pero nunca fue procesada por hechos de lavado o usura, como su hijo y su esposo, Ramón González Daher.
[Leer más]
La mujer del potentado aparece en 17 movimientos bancarios junto a su familia; sin embargo, no es objeto de investigación. Abogado anuncia denuncia contra fiscales por prevaricato y omisión.
[Leer más]
Horacio Cartes no solo tiene en sus manos a Mario Abdo, también controla todas las instituciones clave del Estado y una fortuna que lo convierte en financista y amo del Partido Colorado.
[Leer más]
Horacio Cartes no solo tiene en sus manos a Mario Abdo, también controla todas las instituciones clave del Estado y una fortuna que lo convierte en financista y amo del Partido Colorado.
[Leer más]
Horacio Cartes no solo tiene en sus manos a Mario Abdo, también controla todas las instituciones clave del Estado y una fortuna que lo convierte en financista y amo del Partido Colorado.
[Leer más]
Este año a la ciudadanía paraguaya le toca el compromiso de ser contralores y elegir quiénes serán los rostros que van a tomar las riendas de cada Municipio. Serán elecciones atípicas porque cambiaron las reglas del juego y las listas estarán desbloqueadas, además, habrá un estricto control del financiamiento político y los votos se harán bajo un mecanismo electrónico fácil y seguro.
[Leer más]
El nuevo sistema para realizar el voto es una posibilidad que se otorga a la ciudadanía para elegir al candidato de su preferencia y que el conteo no sea manipulado.
[Leer más]
En este sentido, se presentaron las vulnerabilidades y amenazas de Paraguay ante este flagelo, a partir de las cuales se identifican los riesgos a los que el país está expuesto y que guían el plan de acción para mitigarlos en el corto y mediano plazo.
[Leer más]
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, y el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, firmaron un acuerdo de Cooperación Interinstitucional en el marco del Control de Financiamiento Político. El convenio de cooperación entre ambas instituciones dispone el trabajo en conjunto para la reglamentación dirigido a agrupaciones políticas, realización de capacitación […]
[Leer más]
Las matemáticas no mienten, y en este caso en particular pueden además marcar la diferencia entre la continuidad, o no, del gobierno de Mario Abdo Benítez. Para el pretendido juicio político a Abdo Benítez y su vice Hugo Velázquez, se cuentan con 29 votos liberales, tres de Patria Querida, que dio un giro inesperado esta […]
[Leer más]
Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) firmaron un convenio de cooperación para el control del financiamiento de las organizaciones políticas antes, durante y luego de las próximas elecciones. Ambas instituciones se comprometen a elaborar una reglamentación para los partidos y movimientos políticos sobre […]
[Leer más]
Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) firmaron un convenio de cooperación para el control del financiamiento de las organizaciones políticas antes, durante y luego de las próximas elecciones.
[Leer más]
Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) firmaron un convenio de cooperación para el control del financiamiento de las organizaciones políticas antes, durante y luego de las próximas elecciones. Ambas instituciones se comprometen a elaborar una reglamentación para los partidos y movimientos políticos sobre […]
[Leer más]
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) firmaron un convenio de cooperación para el control del financiamiento de las organizaciones políticas antes, durante y luego de las próximas elecciones. Ambas instituciones se comprometen a elaborar una reglamentación para los partidos […]
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para coadyuvar en el control del financiamiento de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de la democracia.
[Leer más]
Desde hace meses, la Seprelad viene anunciando una reglamentación específica para el control de las campañas y organizaciones políticas. Hoy,anunciaron un acuerdo con Justicia Electoral, para fijar puntos en conjunto, y la nueva norma estaría lista antes de las municipales.
[Leer más]
El Departamento de Estado de los EE.UU. presentó su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 y en un apartado que dedica a Paraguay concluye que pese a que el Gobierno se esfuerza en luchar contra el lavado de dinero, las acciones que se toman aún no son suficientes para logara el objetivo.
[Leer más]
El año pasado, el Paraguay finalmente se ha sumado al concierto de los países que cuentan con instrumentos legales para facilitar la transparencia de la actividad política, luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado este lunes el polémico proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley
[Leer más]
La bancada del movimiento Honor Colorado, integrada por 24 diputados, decidió no acompañar un eventual juicio político al presidente Mario Abdo Benítez. El sector exige […]
[Leer más]
Indefinición. Alliana anunció que no apoyan, pero esperan el libelo acusatorio y los cortes de cabeza. Hacen hora. Diputados se toman el tiempo...
[Leer más]
¿Le alcanzará esta vez con el cartismo a Mario Abdo Benítez?, era la pregunta que predominaba este lunes en las redes sociales, luego de conocida la noticia de que la bancada de HC en Diputados no acompañará el juicio político al Presidente y Vicepresidente anunciado por las cuatro bancadas liberales, salvando una vez más a […]
[Leer más]
Indefinición. Alliana anunció que no apoyan, pero esperan el libelo acusatorio y los cortes de cabeza.
Hacen hora. Diputados se toman el tiempo ante movidas en ministerios y reacciones ciudadanas.
[Leer más]
Altos mandos de la Fiscalía estarían operando para seguir cajoneando el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAB) en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA). El documento, que actualmente se encuentra “guardado” por orden de la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, revela y expone los vínculos de […]
[Leer más]
Hasta el momento y tras la serie de manifestaciones ciudadanas en contra de Mario Abdo Benítez, es el cartismo el que mantiene a flote al actual Gobierno. En Diputados, la bancada de Honor Colorado se
[Leer más]
La bancada del movimiento Honor Colorado, integrada por 24 diputados, decidió no acompañar un eventual juicio político al presidente Mario Abdo Benítez. El sector exige más cambios en el gabinete del presidente, por lo que no se descarta que surjan otras destituciones en las instituciones que son muy cuestionadas por el cartismo.
[Leer más]
ASUNCIÓN. Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirma una tremenda realidad, el mal endémico de nuestra
[Leer más]
Marito tomó el poder con la promesa de tiempos mejores para todos, pero al poco tiempo comenzó a monopolizar la riqueza del Estado nombrando a
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que los hechos de corrupción en el 2020 superaron ampliamente al narcotráfico, en lo que respecta al lavado de dinero.
[Leer más]
Ademas, se contabilizaron 2.557 operaciones o movimientos de aeronaves. Se observa que en el mismo periodo del año pasado se movilizó 3.764, comparando los movimientos del mismo periodo del año 2021 respecto al 2020 se obtiene una variación porcentual negativa del 32,07%.
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer que los hechos de corrupción en el 2020 superaron ampliamente al norcotráfico en lo que respecta al lavado de dinero.
[Leer más]
Inspectores de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) iniciaron el control de todas las farmacias que operan en los alrededores de los hospitales respiratorios.
[Leer más]
Ante la inminencia de un retorno a medidas restrictivas en las actividades económicas debido al creciente número de casos de COVID-19, desde la Asociación de Bares del Paraguay expresaron su rotundo desacuerdo a nuevas prohibiciones.
[Leer más]
La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCPY) mantuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), para proseguir con las conversaciones acerca de la resolución 248/20. Se trata de los nuevos procedimientos de control antilavado de activos para este segmento económico. La discusión principal giró […]
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) comunica que está vigente la resolución N° 245/20202, por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos para el sector remesador.
[Leer más]
El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel se reunieron esta mañana para analizar la posibilidad de establecer una mesa de trabajo interinstitucional, a fin de dar mayor dinámica a lo concerniente a las inversiones inmobiliarias. Esto, considerando que se trata de uno de los ejes centrales del plan de reactivación económica impulsada por el Gobierno
[Leer más]
Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) volvieron a reunirse con miembros de la Asociación de Casas de Cambio, en un intento por consensuar con respecto a la modificación de normas que afectan al sector.
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 248 del ente antilavado, la cual fue socializada ayer. Cabe recordar que esta normativa, emitida a finales del año pasado, estaba generando problemas en las entidades del sector de cambios minorista y había repercutido negativamente en las operaciones, de acuerdo con lo que señalaban diferentes agentes económicos.
[Leer más]
Reunión entre cambistas y la Seprelad.
Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron ayer una mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades
[Leer más]
El sector inmobiliario fue uno de los que más pudo avanzar pese a la pandemia, lo cual se observa actualmente con los proyectos que siguen su curso, a más de ser un rubro seguro, lo que ayudó mucho en medio del caos, señalan desde Capadei.
[Leer más]
Tras unos meses de negociaciones, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) llegó a un acuerdo con la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (Accpy) y modificó parte de la resolución 248/24, la cual impone la obligación de justificar la compra de divisas a partir de los US$ 1.000. Finalmente, […]
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 24...
[Leer más]
El régimen simplificado de control antilavado podrá ser aplicado para cambios acumulados de hasta USD 16.000 en un año, siempre que el cliente no supere las 25 operaciones en un trimestre.
[Leer más]
Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron este martes la mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. El principal punto de discusión son las nuevas normativas de la Secretaría […]
[Leer más]
Rogelio Welko, presidente de la Asociación de Casas de Cambios de Paraguay, aseguró que pese a que llegaron a un acuerdo con Seprelad respecto a la polémica resolución 248, que limita las operaciones, igual dicha normativa sigue siendo muy perjudicial. Por ese motivo, decidieron emplazar a la institución y a fin de año analizarán el nivel de afectación.
[Leer más]
Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculos de los actuales “propietarios” de la firma Daruma SAM S.A, con la organización criminal del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. […]
[Leer más]
Comerciantes de Ciudad del Este denunciaron que un funcionario del BCP, identificado como Adolfo Medina, esta extorsionando a comerciantes e importadores de la capital del Alto Paraná. Les presenta resultados de supuestas investigaciones y las propone “arreglar” la situación pidiendo fuerte sumas de dinero. En base a las denuncias el citado funcionario del BCP, se […]
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 248 del ente antilavado, la cual fue socializada ayer. Cabe recordar que esta normativa, emitida a finales del año pasado, estaba generando problemas en las entidades del sector de cambios minorista y había repercutido negativamente en las operaciones, de acuerdo con lo que señalaban diferentes agentes económicos.
[Leer más]
Tras varias reuniones, los cambistas y reguladores llegaron a un consenso para eliminar la “operación única” y elevar el límite para cambio de divisas con requisitos mínimos hasta 50 salarios mínimos en un año (unos US$ 15.000).
[Leer más]
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron este martes la mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. El principal punto de discusión son las nuevas […]
[Leer más]
Las casas de cambio llegaron a un acuerdo con los reguladores sobre la polémica resolución 248/20 que restringía las operaciones de divisa. Tras varias reuniones, los cambistas y reguladores llegaron a un consenso para eliminar la “operación única” y elevar el límite para cambio de divisas bajo régimen simplificado hasta 50 salarios mínimos en un año.
[Leer más]
Representantes de la Asociación de Casas de Cambio y el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, se volvieron a reunir para avanzar en lo que se refiere a las nuevas disposiciones de la secretaría. Abordaron un ajusto de la Resolución 248/20 que básicamente consistirá en la eliminación del criterio de “operación única”.
[Leer más]
Corresponde a los royalties y al Fonacide, pero no incluye otras recaudaciones como el IVA o el impuesto inmobiliario; este año la transferencia de Hacienda aumentará en USD 17 millones.
[Leer más]
Ambas instituciones establecen líneas de acción mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e intercambio de datos de relevancia para el combate al lavado de activos y el crimen organizado.
[Leer más]
Cambios Chaco SA cerró el 95% de sus locales en todo el país.
La Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCPY), sigue esperando la flexibilización de la medidas antilvado de dinero, aplicadas a operaciones cambiarias, mediante la resolución n° 248/20, que rige desde el último semestre del 2
[Leer más]
La vacunación es la mejor medida de reactivación aseveró el economista y expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, quien recomienda poner todas las fichas para lograr extender la cobertura de inmunización cuanto antes a la población.
[Leer más]
Altos mandos del Ministerio Público mantienen un silencio cómplice con respecto a la empresa Daruma SAM S.A. (aposta. LA), que tendría vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Resulta sumamente llamativo que la Fiscalía hasta ahora no abra una investigación e impute a los principales directivos de la empresa dedicada a las apuestas […]
[Leer más]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que el año pasado se dio trámite a cerca de 1.000 solicitudes de registro de los distintos sujetos obligados supervisados por esta institución. Fue tras confirmarse que los recurrentes cumplen con las normativas que rigen para los diferentes sectores.
[Leer más]
El viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, aclaró que, con la nueva ley sobre el financiamiento político, los movimientos partidarios deberán inscribirse al RUC. Igualmente, refirió que entre los nuevos requisitos se estableció la presentación de una declaración de ingresos y egresos de cada candidato, que debe estar respaldada por documentos. Además, destacó que la normativa pemitirá transparencia para conocer cómo y quiénes aportan, también cuánto se gasta.
[Leer más]
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019. El ente de control antilavado alertó que […]
[Leer más]
La firma tiene como fin constituir las bases de la cooperación y la coordinación en pos del desarrollo de proyectos en conjunto que permitan la colaboración en actividades de control de financiamiento político y el fortalecimiento de la democracia.
[Leer más]
Este lunes se dio inicio a la lectura del auto de apertura juicio oral y público contra el ex senador cartista y su hijo, quienes soportan proceso por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
[Leer más]
El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Santiago Bertoni, informó que a través de esta cartera de Estado y del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) se asistieron a más de 300 familias del departamento de Caaguazú.
[Leer más]
Directivos de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras de Eventos (Aseppe) lamentan la falta de respuesta a una nota presentada ante el Ministerio de Salud Pública, en la que solicitan ampliar el cupo de invitados en las reuniones sociales, que actualmente está establecido en 100 personas.
[Leer más]
