Seprelad y Fiscalía coordinan de trabajo de cara a la evaluación de Gafilat

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El Ministerio Público y Seprelad coordinan acciones de cara a la visita in situ de los Evaluadores del GAFILAT, y en ese marco se desarrolló una mesa de trabajo en la que estuvieron presentes las autoridades de ambas instituciones, como la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, y el ministro Carlos Arregui. [Leer más]

La Voz Digital   Abril 08, 2021
La empresa Netlogic S.R.L. fue adjudicada por G. 289.800.000

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En el transcurso de la mañana la DNCP publicó que la empresa Netlogic S.R.L. fue adjudicada por un valor total de G. 289.800.000, consiguió ganar la licitación de Provisión e Instalación de Un Acondicionador de Airé de Precisión con el ID 379.461. Para dicha licitación se empezaron a recibir ofertas el viernes 04 de diciembre […] [Leer más]

El Independiente   Abril 08, 2021
La Nación / Abogado de “Cucho” Cabaña sostiene que EEUU lanzó un salvavidas a fiscales negligentes

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El abogado señaló que no es la primera vez que EEUU se inmiscuye en un asunto interno del país. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 07, 2021
AEDE se negó a recibir dinero de la comuna de CDE para pozos artesianos en escuelas

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La Asociación de Educadores del Este (AEDE) se negó a firmar un convenio con la Municipalidad de Ciudad del Este de recibir dinero para financiar, a través de la asociación, la perforación de pozos... [Leer más]

La Clave   Abril 07, 2021
“Esto es parte de una persecución”, dice el apoderado de Quintana sobre la declaración de EE. UU.

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CIUDAD DEL ESTE. El abogado Elías Fox, apoderado del equipo político del diputado Ulises Quintana (ANR-Concordia Colorada), sostuvo que la declaración emitida por Estados Unidos forma parte de una persecución contra el legislador que está como precandidato a intendente de esta capital departamental. [Leer más]

Diario ABC   Abril 06, 2021
Ulises Quintana y su esposa tiene prohibida la entrada a EEUU

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El Departamento de Estado habría identificado actos de corrupción significativos en su función como diputado y emitió la restricción de ingreso al país para él y su esposa de por vida, según lo confirmó Joseph “Joe” Salazar, encargado de Negocios de Embajada de los EE.UU. en Paraguay. Salazar indicó que la designación está basada en […] [Leer más]

Radio Ñanduti   Abril 06, 2021
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) adjudicó por un valor total de G. 123.581.917

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Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) adjudicó por un valor total de G. 123.581.917 al Llamado de Licitación N° 379.569 de Adquisición de Licencias y Equipos de Computación. Para dicha licitación se empezaron a recibir ofertas el miércoles 02 de diciembre 2020. En la licitación que se encuentra dentro de la categoría Equipos, […] [Leer más]

El Independiente   Abril 06, 2021
Ulises Quintana y su esposa fueron designados “significativamente corruptos” por EE. UU. y tienen prohibida la entrada a ese país

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El diputado oficialista Ulises Quintana y su esposa Mirtha Fariña fueron designados esta mañana como personas “significativamente corruptas” por el gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que tienen prohibida la entrada a ese país y no pueden utilizar su dinero allí. Los motivos específicos no fueron revelados [Leer más]

Diario ABC   Abril 06, 2021    Nacionales
El lavado de dinero no preocupa mucho a nuestras autoridades

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En un reciente Informe sobre la Estrategia Internacional del Control de Estupefacientes (2021), el Departamento de Estado norteamericano señaló que los esfuerzos del Gobierno paraguayo para reducir el lavado de dinero son insuficientes. El año pasado se habrían hecho detenciones “modestas” y ejecutado nuevas normativas al respecto, pero las debilidades serían muchas. Aparte de apuntar a la Triple Frontera como una zona idónea para el tráfico de drogas y de armas, el informe también alude a la Administración de Justicia, tal como lo hizo, en enero último, el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, de que, si bien se iniciaron más causas penales, los casos están sin acusaciones ni condenas. Habrá que ver si antes de fines de agosto o inicios de septiembre, cuando vengan los evaluadores del Gafilat, se emiten señales claras en el sentido de que el lavado de dinero será atacado como corresponde. Lamentablemente, con la “Operación Cicatriz”, hay poca esperanza de transparentar las cosas. [Leer más]

Diario ABC   Abril 03, 2021
Caso Ronaldinho: Ejecutivo extingue fundación que lo trajo y anuncia investigaciones en Identificaciones y Migraciones

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El ministro René Fernández, de la Secretaria Anticorrupción, anunció esta mañana que el Ejecutivo resolvió la extinción de la Fundación “Fraternidad Angelical” cuya titular es la empresaria Dalia López. Señaló además que hará una investigación en Identificaciones y Migraciones. Después de la detención del afamado […] [Leer más]

El Trueno   Abril 01, 2021
BNF otorgó 1.430 créditos por US$ 33 millones desde inicio de cuarentena

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El presidente del banco explicó que en total se recibieron 2.870 solicitudes de las cuales fueron aprobadas 1.430 y 727 las rechazadas, siendo 2.157 las analizadas por la banca pública.   El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó que logró otorgar 240.000 millones de guaraníes […] [Leer más]

El Trueno   Marzo 25, 2021
La lavandería continúa operando

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Un informe dado a conocer por las oficinas del gobierno de los EEUU muestra que el negocio del lavado de dinero asociado a cuestiones ilícitas continúa en alza en Paraguay a pesar del parón económico de la pandemia. En sus páginas 153 y 154 dice que los controles del Banco Central o de la Seprelad […] [Leer más]

El Independiente   Marzo 24, 2021
Soledad Machuca cajonea causa de mafiosos de Aposta.La, por orden de la Fiscal General – Diario TNPRESS

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De acuerdo a informaciones obtenidas por TNPRESS, la fiscal adjunta de Delitos Económicos recibió la orden de la propia Fiscal General del Estado para cajonear la causa que involucra a los principales responsables de la mafia de las apuestas deportivas “Aposta.La”, y para que hasta ahora ninguno de ellos sea imputado. Por lo que se […] [Leer más]

TN Press   Marzo 24, 2021
La Nación / Seprelad prorroga hasta el 31 de mayo actualización de datos para el sector inmobiliario

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La prórroga rige para los sujetos obligados de los sectores inmobiliarios, automotores y remesadoras afectados por las resoluciones 241, 243, 245 y 247/2020 . [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 23, 2021
Unidad de Delitos Económicos cajonea informe de Seprelad y evita imputación contra mafiosos de las apuestas deportivas – Diario TNPRESS

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La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, cajonea desde hace cuatro meses el informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que revela y expone los vínculos de los propietarios de la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) con el […] [Leer más]

TN Press   Marzo 23, 2021
“Preocupa la aplicación de las normas”

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Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, realizó un diagnóstico de cara a las siguientes elecciones, considerando la modificación de leyes y la realidad social actual. [Leer más]

El Independiente   Marzo 22, 2021
Sumario al BNF por caso Messer avanza pero aún en etapa incipiente, según BCP

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El sumario administrativo al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el caso Messer aún está en etapa incipiente. La entidad bancaria debe presentar la documentación requerida por el ente regulador ante las fallas que detectaron en los controles antilavado sobre depósitos de remesas de más de US$ 56 millones desde cuentas de dudoso origen desde el exterior. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 22, 2021    Nacionales
“Esposa de RGD tuvo que ser por lo menos imputada”, dicen

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Karjallo fue incluida en la apertura de la investigación, por orden de la fiscala adjunta, pero nunca fue procesada por hechos de lavado o usura, como su hijo y su esposo, Ramón González Daher. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 17, 2021
Excluyen de causa a esposa de RGD, pese a que indicios la comprometen

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La mujer del potentado aparece en 17 movimientos bancarios junto a su familia; sin embargo, no es objeto de investigación. Abogado anuncia denuncia contra fiscales por prevaricato y omisión. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 16, 2021
El cartismo demuestra con hechos políticos ser el poder real en el país

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Horacio Cartes no solo tiene en sus manos a Mario Abdo, también controla todas las instituciones clave del Estado y una fortuna que lo convierte en financista y amo del Partido Colorado. [Leer más]

Amambay News   Marzo 14, 2021
El cartismo demuestra con hechos políticos ser el poder real en el país

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Horacio Cartes no solo tiene en sus manos a Mario Abdo, también controla todas las instituciones clave del Estado y una fortuna que lo convierte en financista y amo del Partido Colorado. [Leer más]

Amambay Ahora   Marzo 14, 2021
El cartismo demuestra con hechos políticos ser el poder real en el país

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Horacio Cartes no solo tiene en sus manos a Mario Abdo, también controla todas las instituciones clave del Estado y una fortuna que lo convierte en financista y amo del Partido Colorado. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 14, 2021
Esperan que municipales tengan un 56% de participación

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Este año a la ciudadanía paraguaya le toca el compromiso de ser contralores y elegir quiénes serán los rostros que van a tomar las riendas de cada Municipio. Serán elecciones atípicas porque cambiaron las reglas del juego y las listas estarán desbloqueadas, además, habrá un estricto control del financiamiento político y los votos se harán bajo un mecanismo electrónico fácil y seguro. [Leer más]

Amambay News   Marzo 13, 2021
Esperan que municipales tengan un 56% de participación

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El nuevo sistema para realizar el voto es una posibilidad que se otorga a la ciudadanía para elegir al candidato de su preferencia y que el conteo no sea manipulado. [Leer más]

El Independiente   Marzo 13, 2021
La Nación / Expusieron resultados de Evaluación Nacional de Riesgos

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A través de un taller se presentaron las vulnerabilidades y amenazas de Paraguay ante este flagelo [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 13, 2021
La Nación / Difunden resultados de la evaluación en materia de financiamiento del terrorismo

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En este sentido, se presentaron las vulnerabilidades y amenazas de Paraguay ante este flagelo, a partir de las cuales se identifican los riesgos a los que el país está expuesto y que guían el plan de acción para mitigarlos en el corto y mediano plazo. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 12, 2021
La Nación / Firmaron convenio para el control del financiamiento

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Trabajarán en la reglamentación específica dirigida a partidos, movimientos, concertaciones y alianzas electorales. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 11, 2021
Seprelad y la Justicia Electoral firman acuerdo para el control del Financiamiento Político

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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, y el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, firmaron un acuerdo de Cooperación Interinstitucional en el marco del Control de Financiamiento Político. El convenio de cooperación entre ambas instituciones dispone el trabajo en conjunto para la reglamentación dirigido a agrupaciones políticas, realización de capacitación […] [Leer más]

El Independiente   Marzo 10, 2021
Sólo los 20 votos de HC faltan para el juicio político

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Las matemáticas no mienten, y en este caso en particular pueden además marcar la diferencia entre la continuidad, o no, del gobierno de Mario Abdo Benítez. Para el pretendido juicio político a Abdo Benítez y su vice Hugo Velázquez, se cuentan con 29 votos liberales, tres de Patria Querida, que dio un giro inesperado esta […] [Leer más]

El Nacional   Marzo 10, 2021
TSJE y Seprelad firman convenio de cooperación para control de financiamiento político de cara a elecciones

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 Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) firmaron un convenio de cooperación para el control del financiamiento de las organizaciones políticas antes, durante y luego de las próximas elecciones. Ambas instituciones se comprometen a elaborar una reglamentación para los partidos y movimientos políticos sobre […] [Leer más]

La República   Marzo 10, 2021
TSJE y Seprelad acuerdan cooperación para control de financiamiento político ante próximas elecciones

2 0 1   0

Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) firmaron un convenio de cooperación para el control del financiamiento de las organizaciones políticas antes, durante y luego de las próximas elecciones. [Leer más]

Amambay News   Marzo 10, 2021
De cara a próximas elecciones Seprelad y el TSJE firman convenio de cooperación

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 Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) firmaron un convenio de cooperación para el control del financiamiento de las organizaciones políticas antes, durante y luego de las próximas elecciones. Ambas instituciones se comprometen a elaborar una reglamentación para los partidos y movimientos políticos sobre […] [Leer más]

La República   Marzo 10, 2021
TSJE y Seprelad acuerdan cooperación para control de financiamiento político ante próximas elecciones

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Asunción, Paraguay, Agencia IP.- Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) firmaron un convenio de cooperación para el control del financiamiento de las organizaciones políticas antes, durante y luego de las próximas elecciones. Ambas instituciones se comprometen a elaborar una reglamentación para los partidos […] [Leer más]

Agencia de Información   Marzo 10, 2021
TSJE recibirá apoyo de SEPRELAD para el control del financiamiento político

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para coadyuvar en el control del financiamiento de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de la democracia. [Leer más]

La Voz Digital   Marzo 10, 2021
Firman acuerdo para mejorar control antilavado en el financiamiento político

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Desde hace meses, la Seprelad viene anunciando una reglamentación específica para el control de las campañas y organizaciones políticas. Hoy,anunciaron un acuerdo con Justicia Electoral, para fijar puntos en conjunto, y la nueva norma estaría lista antes de las municipales. [Leer más]

MarketData   Marzo 10, 2021
Según EE.UU., esfuerzos de Paraguay por combatir el lavado de dinero son insuficientes

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El Departamento de Estado de los EE.UU. presentó su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 y en un apartado que dedica a Paraguay concluye que pese a que el Gobierno se esfuerza en luchar contra el lavado de dinero, las acciones que se toman aún no son suficientes para logara el objetivo. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 09, 2021    Internacionales
Narcotráfico, financiamiento político y las elecciones

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El año pasado, el Paraguay finalmente se ha sumado al concierto de los países que cuentan con instrumentos legales para facilitar la transparencia de la actividad política, luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado este lunes el polémico proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley [Leer más]

La Clave   Marzo 09, 2021
Cartistas resuelven no acompañar juicio político al presidente Abdo

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La bancada del movimiento Honor Colorado, integrada por 24 diputados, decidió no acompañar un eventual juicio político al presidente Mario Abdo Benítez. El sector exige […] [Leer más]

Noticiero Paraguay   Marzo 09, 2021
Cartismo especula sobre juicio político y exige más cambios

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  Indefinición. Alliana anunció que no apoyan, pero esperan el libelo acusatorio y los cortes de cabeza. Hacen hora. Diputados se toman el tiempo... [Leer más]

Radio Ñasaindy   Marzo 09, 2021
Cartes blinda a Abdo Benítez, pero protestas siguen acorralando al gobierno

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¿Le alcanzará esta vez con el cartismo a Mario Abdo Benítez?, era la pregunta que predominaba este lunes en las redes sociales, luego de conocida la noticia de que la bancada de HC en Diputados no acompañará el juicio político al Presidente y Vicepresidente anunciado por las cuatro bancadas liberales, salvando una vez más a […] [Leer más]

El Nacional   Marzo 09, 2021
Cartismo especula sobre juicio político  y exige más cambios

613 193 83   343

 Indefinición. Alliana anunció que no apoyan, pero esperan el libelo acusatorio y los cortes de cabeza. Hacen hora. Diputados se toman el tiempo ante movidas en ministerios y reacciones ciudadanas. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 09, 2021
Orden de protección a Daruma Sam S.A. provendría de la propia Fiscalía General – Diario TNPRESS

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Altos mandos de la Fiscalía estarían operando para seguir cajoneando el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAB) en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA). El documento, que actualmente se encuentra “guardado” por orden de la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, revela y expone los vínculos de […] [Leer más]

TN Press   Marzo 08, 2021
Cartistas mantienen a Mario Abdo

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Hasta el momento y tras la serie de manifestaciones ciudadanas en contra de Mario Abdo Benítez, es el cartismo el que mantiene a flote al actual Gobierno. En Diputados, la bancada de Honor Colorado se [Leer más]

OnLivePy   Marzo 08, 2021
Cartistas resuelven no acompañar juicio político al presidente Abdo

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La bancada del movimiento Honor Colorado, integrada por 24 diputados, decidió no acompañar un eventual juicio político al presidente Mario Abdo Benítez. El sector exige más cambios en el gabinete del presidente, por lo que no se descarta que surjan otras destituciones en las instituciones que son muy cuestionadas por el cartismo. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 08, 2021    Nacionales
En Paraguay, la corrupción lava más dinero que el narcotráfico

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ASUNCIÓN. Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirma una tremenda realidad, el mal endémico de nuestra [Leer más]

ADN Digital   Marzo 07, 2021
Airada ciudadanía enumera “atrocidades” que ameritan destitución y cárcel para Marito y secuaces

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Marito tomó el poder con la promesa de tiempos mejores para todos, pero al poco tiempo comenzó a monopolizar la riqueza del Estado nombrando a [Leer más]

La Mira   Marzo 07, 2021
Diario HOY

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Según informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). [Leer más]

Diario HOY   Marzo 07, 2021    Nacionales
La corrupción superó al narcotráfico y al contrabando en el lavado de dinero

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que los hechos de corrupción en el 2020 superaron ampliamente al narcotráfico, en lo que respecta al lavado de dinero. [Leer más]

Amambay News   Marzo 07, 2021
Financiamiento de armas

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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 07, 2021
La Nación / El tráfico de pasajeros aéreos descendió el 79% en enero

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Ademas, se contabilizaron 2.557 operaciones o movimientos de aeronaves. Se observa que en el mismo periodo del año pasado se movilizó 3.764, comparando los movimientos del mismo periodo del año 2021 respecto al 2020 se obtiene una variación porcentual negativa del 32,07%. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 05, 2021
Corrupción en Paraguay lavó más dinero que el narcotráfico

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer que los hechos de corrupción en el 2020 superaron ampliamente al norcotráfico en lo que respecta al lavado de dinero. [Leer más]

Telefuturo   Marzo 05, 2021
La Nación / Tributación fiscaliza farmacias aledañas a hospitales respiratorios

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Inspectores de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) iniciaron el control de todas las farmacias que operan en los alrededores de los hospitales respiratorios. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 05, 2021
La Nación / “Estamos tratando de sobrevivir a esto que nos está acogotando”, responde gremio de bares

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Ante la inminencia de un retorno a medidas restrictivas en las actividades económicas debido al creciente número de casos de COVID-19, desde la Asociación de Bares del Paraguay expresaron su rotundo desacuerdo a nuevas prohibiciones. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 05, 2021
Casas de Cambio reciben balón de oxígeno

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La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCPY) mantuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), para proseguir con las conversaciones acerca de la resolución 248/20. Se trata de los nuevos procedimientos de control antilavado de activos para este segmento económico. La discusión principal giró […] [Leer más]

El Nacional   Marzo 05, 2021
La Nación / Seprelad actualiza datos de remesadoras y automotores

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) comunica que está vigente la resolución N° 245/20202, por la cual se aprueba el formulario de remisión y actualización de datos para el sector remesador. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 05, 2021
La Nación / Acuerdan agilizar procesos para facilitar inversiones inmobiliarias

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El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel se reunieron esta mañana para analizar la posibilidad de establecer una mesa de trabajo interinstitucional, a fin de dar mayor dinámica a lo concerniente a las inversiones inmobiliarias. Esto, considerando que se trata de uno de los ejes centrales del plan de reactivación económica impulsada por el Gobierno [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 04, 2021
La Nación / Seprelad evalúa modificar resolución que afecta a casas de cambio

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Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) volvieron a reunirse con miembros de la Asociación de Casas de Cambio, en un intento por consensuar con respecto a la modificación de normas que afectan al sector. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 04, 2021
Diario HOY

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Diego Marcet, director jurídico de la Seprelad, sobre las negociaciones con las casas de cambio [Leer más]

Diario HOY   Marzo 04, 2021
Seprelad y las casas de cambio acuerdan sobre resolución

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 248 del ente antilavado, la cual fue socializada ayer. Cabe recordar que esta normativa, emitida a finales del año pasado, estaba generando problemas en las entidades del sector de cambios minorista y había repercutido negativamente en las operaciones, de acuerdo con lo que señalaban diferentes agentes económicos. [Leer más]

Amambay News   Marzo 03, 2021
Seprelad flexibiliza medidas antilavado de dinero tras reunión con cambistas

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Reunión entre cambistas y la Seprelad. Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron ayer una mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades [Leer más]

La Clave   Marzo 03, 2021
La Nación / Sector inmobiliario fue el que más avanzó en la pandemia, dice Capadei

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El sector inmobiliario fue uno de los que más pudo avanzar pese a la pandemia, lo cual se observa actualmente con los proyectos que siguen su curso, a más de ser un rubro seguro, lo que ayudó mucho en medio del caos, señalan desde Capadei. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 03, 2021
Seprelad modifica resolución sobre transacciones a casas de cambio

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Tras unos meses de negociaciones, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) llegó a un acuerdo con la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (Accpy) y modificó parte de la resolución 248/24, la cual impone la obligación de justificar la compra de divisas a partir de los US$ 1.000. Finalmente, […] [Leer más]

La República   Marzo 03, 2021
A pesar de acuerdo, resolución de Seprelad sigue siendo perjudicial para casas de cambios, afirmaron

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Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 03, 2021
Seprelad y las casas de cambio acuerdan sobre resolución

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  La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 24... [Leer más]

Radio Ñasaindy   Marzo 03, 2021
Casas de Cambio y Seprelad llegan a consenso en control de operaciones menores

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El régimen simplificado de control antilavado podrá ser aplicado para cambios acumulados de hasta USD 16.000 en un año, siempre que el cliente no supere las 25 operaciones en un trimestre. [Leer más]

MarketData   Marzo 03, 2021
Buscan alternativas para evitar más cierres de casas de cambio

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Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron este martes la mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. El principal punto de discusión son las nuevas normativas de la Secretaría […] [Leer más]

El Nacional   Marzo 03, 2021
Resolución de Seprelad sigue siendo perjudicial para casa de cambios, pese al acuerdo

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Rogelio Welko, presidente de la Asociación de Casas de Cambios de Paraguay, aseguró que pese a que llegaron a un acuerdo con Seprelad respecto a la polémica resolución 248, que limita las operaciones, igual dicha normativa sigue siendo muy perjudicial. Por ese motivo, decidieron emplazar a la institución y a fin de año analizarán el nivel de afectación. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 03, 2021    Nacionales
En la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía se cajonea informe del caso aposta.LA – Cabeza Branca – Diario TNPRESS

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Soledad Machuda, fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Financiamiento al Terrorismo, cajonea el informe de 105 páginas elaborado por la SEPRELAD, que revela y expone los vínculos de los actuales “propietarios” de la firma Daruma SAM S.A, con la organización criminal del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. […] [Leer más]

TN Press   Marzo 03, 2021
Comerciantes denuncian que funcionario del BCP extorsiona

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Comerciantes de Ciudad del Este denunciaron que un funcionario del BCP, identificado como Adolfo Medina, esta extorsionando a comerciantes e importadores de la capital del Alto Paraná. Les presenta resultados de supuestas investigaciones y las propone “arreglar” la situación pidiendo fuerte sumas de dinero. En base a las denuncias el citado funcionario del BCP, se […] [Leer más]

Ahora CDE   Marzo 03, 2021
Seprelad y las casas de cambio acuerdan sobre resolución

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las casas de cambio llegaron a un acuerdo con relación a la Resolución 248 del ente antilavado, la cual fue socializada ayer. Cabe recordar que esta normativa, emitida a finales del año pasado, estaba generando problemas en las entidades del sector de cambios minorista y había repercutido negativamente en las operaciones, de acuerdo con lo que señalaban diferentes agentes económicos. [Leer más]

Futura FM97   Marzo 03, 2021
Cambistas podrán operar hasta US$ 15.000 en 1 año

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Tras varias reuniones, los cambistas y reguladores llegaron a un consenso para eliminar la “operación única” y elevar el límite para cambio de divisas con requisitos mínimos hasta 50 salarios mínimos en un año (unos US$ 15.000). [Leer más]

Diario ABC   Marzo 03, 2021    Nacionales
Seprelad y casas de cambio mantienen mesa de diálogo para ajustes a nueva normativa

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Asunción, Paraguay, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavados (Seprelad) y de la Asociación de Casas de Cambio mantuvieron este martes la mesa de diálogo para la aplicación integral de las normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. El principal punto de discusión son las nuevas […] [Leer más]

Agencia de Información   Marzo 02, 2021
Casas de cambio llegan a un acuerdo con Seprelad sobre transacciones

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Las casas de cambio llegaron a un acuerdo con los reguladores sobre la polémica resolución 248/20 que restringía las operaciones de divisa. Tras varias reuniones, los cambistas y reguladores llegaron a un consenso para eliminar la “operación única” y elevar el límite para cambio de divisas bajo régimen simplificado hasta 50 salarios mínimos en un año. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 02, 2021    Nacionales
Seprelad y Casas de Cambio volvieron a mesa de diálogo

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Representantes de la Asociación de Casas de Cambio y el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, se volvieron a reunir para avanzar en lo que se refiere a las nuevas disposiciones de la secretaría. Abordaron un ajusto de la Resolución 248/20 que básicamente consistirá en la eliminación del criterio de “operación única”. [Leer más]

La Voz Digital   Marzo 02, 2021
Tesoro transferirá USD 180 millones a municipios en año de elecciones

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Corresponde a los royalties y al Fonacide, pero no incluye otras recaudaciones como el IVA o el impuesto inmobiliario; este año la transferencia de Hacienda aumentará en USD 17 millones. [Leer más]

Diario UltimaHora   Febrero 28, 2021
La Nación / Seprelad y la Policía acuerdan trabajo conjunto en materia de inteligencia

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Ambas instituciones establecen líneas de acción mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e intercambio de datos de relevancia para el combate al lavado de activos y el crimen organizado. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 27, 2021
Casas de cambios siguen esperando flexibilización de medidas antilavado de dinero

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Cambios Chaco SA cerró el 95% de sus locales en todo el país. La Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCPY), sigue esperando la flexibilización de la medidas antilvado de dinero, aplicadas a operaciones cambiarias, mediante la resolución n° 248/20, que rige desde el último semestre del 2 [Leer más]

La Clave   Febrero 26, 2021
La Nación / “Están dadas las condiciones para que Paraguay arranque”, asegura economista

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La vacunación es la mejor medida de reactivación aseveró el economista y expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, quien recomienda poner todas las fichas para lograr extender la cobertura de inmunización cuanto antes a la población. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 25, 2021
Altos mandos del Ministerio Público mantienen silencio cómplice sobre la mafia de las apuestas deportivas – Diario TNPRESS

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Altos mandos del Ministerio Público mantienen un silencio cómplice con respecto a la empresa Daruma SAM S.A. (aposta. LA), que tendría  vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Resulta sumamente llamativo que la Fiscalía hasta ahora no abra una investigación e impute a los principales directivos de la empresa dedicada a las apuestas […] [Leer más]

TN Press   Febrero 25, 2021
La Nación / Procesadora de langostinos se radicará en Paraguay

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La misma se instalará en Puerto Fénix y se estima que generará mano de obra para 220 personas. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 24, 2021
La Nación / Seprelad inscribió a 971 sujetos obligados en el 2020

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que el año pasado se dio trámite a cerca de 1.000 solicitudes de registro de los distintos sujetos obligados supervisados por esta institución. Fue tras confirmarse que los recurrentes cumplen con las normativas que rigen para los diferentes sectores. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 24, 2021
Destacan importancia de control del financiamiento político y aseguran que nueva ley regulatoria permitirá transparencia

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El viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, aclaró que, con la nueva ley sobre el financiamiento político, los movimientos partidarios deberán inscribirse al RUC. Igualmente, refirió que entre los nuevos requisitos se estableció la presentación de una declaración de ingresos y egresos de cada candidato, que debe estar respaldada por documentos. Además, destacó que la normativa pemitirá transparencia para conocer cómo y quiénes aportan, también cuánto se gasta. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 24, 2021    Nacionales
“Magos de las apuestas” se embolsaron G. 26 mil millones a través de esquema de Lavado – Diario TNPRESS

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El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019. El ente de control antilavado alertó que […] [Leer más]

TN Press   Febrero 24, 2021
La Nación / Control del financiamiento político: TSJE y la SET firmarán convenio de cooperación

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La firma tiene como fin constituir las bases de la cooperación y la coordinación en pos del desarrollo de proyectos en conjunto que permitan la colaboración en actividades de control de financiamiento político y el fortalecimiento de la democracia. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 23, 2021    Politica
La Nación / Coordinan acciones de control de cambios

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Seprelad y el sector financiero trabajan para abordar puntos de coincidencia y visiones comunes. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 23, 2021
Juicio contra OGD y su hijo ya no tiene vuelta atrás

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Este lunes se dio inicio a la lectura del auto de apertura juicio oral y público contra el ex senador cartista y su hijo, quienes soportan proceso por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. [Leer más]

El Independiente   Febrero 22, 2021
La Nación / Bertoni destaca asistencia por valor de G. 1.000 millones a productores de Caaguazú

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El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Santiago Bertoni, informó que a través de esta cartera de Estado y del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) se asistieron a más de 300 familias del departamento de Caaguazú. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 22, 2021
La Nación / Empresarios de eventos piden ampliar cupo de invitados que quedó fijado en 100 personas

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Directivos de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras de Eventos (Aseppe) lamentan la falta de respuesta a una nota presentada ante el Ministerio de Salud Pública, en la que solicitan ampliar el cupo de invitados en las reuniones sociales, que actualmente está establecido en 100 personas. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 22, 2021