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El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando sometersea la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar eljuicio al exmin...
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Octubre 22, 2024
Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.
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Octubre 21, 2024
La desprestigiada comisión “garrote” quedó aún más vapuleada ayer en la mesa de trabajo realizada en la Cámara de Diputados, en la que se debatió su eliminación. Representantes de organizaciones y legisladores presentes denunciaron que la comisión op...
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Octubre 19, 2024
Politica
Soledad Núñez, excandidata a vicepresidenta de la República, se refirió a los datos que circulan de que tiene vínculos con organizaciones no gubernamentales (ONG) o que incluso recibió supuestamente una distinción de un colegio de abogados. Los dos pun...
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Octubre 18, 2024
Politica
Representantes de la Seprelad y del Ministerio Público hicieron el vacío este viernes a las ONGs que se reunieron para plantear la eliminación de la “Comisión Garrote”. El diputado Raúl Benítez criticó que las autoridades den la espalda a la ciudadanía...
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Octubre 18, 2024
Hoy a las 9:00 en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados (4º piso) está convocada la audiencia pública sobre el proyecto de resolución para eliminar la Comisión “Garrote” y dejar sin efecto su actuación. En la previa, dos instituciones estatales...
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Octubre 18, 2024
Politica
Gustavo Leite expresó su preocupación por el uso de propiedades valiosas como garantía en créditos otorgados a testaferros.
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Octubre 18, 2024
La Nación / CBI: revelan vulnerabilidad del sistema financiero ante la influencia del dinero ilícito
Concluido una audiencia más de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Antilabado y delitos conexos, el senador Gustavo Leite vocero de la mesa de trabajo informó como resumen de la audiencia pública que quedó claro que se debe mejorar los control...
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Octubre 17, 2024
Politica
La Cámara de Senadores aprobó ayer, a “tambor batiente” y sin debate, una ampliación presupuestaria de G. 2.554 millones para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuya titular es Liliana Alcaraz. De ese monto, G. 1.300 ...
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Octubre 17, 2024
Politica
La Operación Panthera Onca representa una alianza estratégica entre el Departamento de INTERPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unidad Especializada de la Secretaría General de INTERPOL, centrada en la lucha ...
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Octubre 16, 2024
La Cámara de Senadores tratará hoy en su sesión ordinaria una ampliación presupuestaria de G. 2.554.391.925 para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuya titular es Liliana Alcaraz. De ese monto, G. 1.300 millones serán...
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Octubre 16, 2024
Politica
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, ratificó la resolución del juez Osmar Legal, que ordena mantener la prisión preventiva del abogado Daniel Montenegro, quien es acusado de fo...
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Octubre 15, 2024
El fiscal Luis Piñánez imputó por supuesto lavado de activos al narcotraficante Jaime Andrés Franco Mendoza. Eso en el marco de la incautación de G. 175 millones y más de US$ 12.000 en efectivo, de su celda de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. El m...
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Octubre 14, 2024
Nacionales
Óscar Orué, director general de Ingresos Tributación (DNIT), explicó que el ente a su cargo no está habilitado por leyes nacionales y estándares internacionales a dar información sobre los movimientos de ingresos y gastos de contribuyentes, incluyendo ...
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Octubre 14, 2024
Óscar Orué, titular de ala Dirección General de Ingresos Tributación (DNIT), señaló que el aumento de las recaudaciones que se produjo en los últimos 13 meses, se debió al control exhaustivo que se aplicó en todos los frentes de competencia del ente.
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Octubre 14, 2024
Nacionales
La norma impuesta “atropellando” posiciones minoritarias ignoradas por una mayoría no pasa inadvertida a la comunidad internacional ante la que el mandatario se ufana de la democracia.
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Octubre 13, 2024
Es muy chistoso que digan que hay persecución mediática sobre el senador cartista Gustavo Leite. Sobre todo, porque hasta ANTES de cobrar estado público SU whatsapp, enviado erróneamente por SU equivocación, confirmado por él mismo como SUS dichos -gra...
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Octubre 13, 2024
El diputado Raúl Benítez (Independiente, ex-PEN) informó que para el viernes 18 de octubre próximo convocaron a una mesa de trabajo con autoridades para debatir el proyecto para derogar la conocida como comisión “garrote”, donde especialmente esperan c...
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Octubre 11, 2024
Politica
Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de grandes corporaciones de oenegeros exponen la hipocresía del esquema político-comunicacional opositor y su intención de distraer la atención pública de los millonarios...
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Octubre 11, 2024
Nacionales
Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de grandes corporaciones de oenegeros exponen la hipocresía del esquema político-comunicacional opositor y su intención de distraer la atención pública de los millonarios...
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Octubre 11, 2024
Desde la Seprelad anunciaron que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará el cumplimiento de Paraguay.
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Octubre 10, 2024
Nacionales
En coincidencia con la sanción de la ley que busca transparentar las ONG, Gafilat anunció que evaluará el cumplimiento de Paraguay.
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Octubre 10, 2024
Nacionales
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, explicó que la próxima llegada de integrantes del
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Octubre 10, 2024
Paraguay se encuentra bajo un seguimiento intensivo de Gafilat en relación a las recomendaciones emitidas durante la última evaluación. Las recomendaciones de aquel entonces fueron cajoneadas por la administración anterior, pero rescatadas al inicio de...
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Octubre 10, 2024
Nacionales
La Cámara de Senadores sancionó el miércoles con una amplia mayoría el polémico proyecto de ley de control y transparencia de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG). El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Tras u...
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Octubre 10, 2024
Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de las organizaciones sin fines de lucro revelaron un alto nivel de hipocresía por parte del esquema político-comunicacional que lleva adelante la acometida contra el ofi...
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Octubre 10, 2024
Por medio del Decreto N° 2463/2024, se emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción del
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Octubre 10, 2024
Nacionales
Paraguay debe seguir las acciones prioritarias recomendadas en ese informe de evaluación mutua de Gafilat, explicó la minsitra de Seprelad Lilian Alcaraz.
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Octubre 10, 2024
Politica
La ministra de Seprelad anunció que Gafilat se reunirá en Asunción para evaluar el sistema antilavado en Paraguay, coincidiendo con la reciente sanción de una ley que busca transparentar las organizaciones sin fines de lucro. Esta normativa es un paso ...
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Octubre 10, 2024
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- President Santiago Peña convened Liliana Alcaraz, the Minister of Seprelad, to receive a report on the institution’s efforts and the results achieved during its term as the pro tempore president of the Financial Action Task Force...
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Octubre 10, 2024
Espectaculos
El tema fue abordado en la víspera por el presidente Santiago Peña quien se reunió con la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz. La secretaria de estado entregó al mandatario un informe sobre la…
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Octubre 10, 2024
La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, sancionó el texto modificado por la Cámara de Diputados del proyecto de Ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. El documento será ...
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Octubre 10, 2024
El grupo impulsor de OSC en defensa de la democracia pide el veto de la ley anti-ONG “que pone en riesgo la democracia y el grado de inversión”. La normativa está en manos del presidente Santiago Peña, tras ser sancionada por el Congreso este miércoles.
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Octubre 09, 2024
Politica
Óscar Tuma, abogado de la familia del fallecido diputado cartista, Eulalio “Lalo” Gomes, anunció que solicitará a la Justicia que su cliente Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del legislador y actualmente preso, tenga arresto domiciliario. El pedido se ba...
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Octubre 09, 2024
Tras la aprobación del proyecto de ley conocida como “garrote” a las ONG, con las modificaciones implementadas por el Poder Ejecutivo, el abogado Manuel Riera destacó cuáles puntos de la legislación podrían ser atacados de inconstitucionales.
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Octubre 09, 2024
Politica
El presidente Santiago Peña se reunió este miércoles con la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz, para discutir un informe sobre las gestiones realizadas durante la presidencia pro témpore del Grupo de...
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Octubre 09, 2024
El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió con la ministra de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quien
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Octubre 09, 2024
Con la finalidad de conversar sobre la preparación de la próxima reunión de los grupos de trabajo y el pleno de representantes del GAFILAT en Asunción, el próximo 9 de diciembre, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió este miércoles a la...
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Octubre 09, 2024
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Los senadores aprobaron la ver...
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Octubre 09, 2024
En el contexto del caso que involucra a Alexandre Rodrigues Gomes, el abogado defensor ha presentado una serie de documentos relevantes que buscan demostrar la legalidad de las transacciones efectuada...
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Octubre 09, 2024
En su sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, en la versión modificada por la Cámara de Diputados. El texto será...
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Octubre 09, 2024
El presidente de la República Santiago Peña recibió a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quién presentó un informe detallado sobre las gestiones de la institución y los resultados alcan...
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Octubre 09, 2024
Politica
El proyecto de ley de control de las ONGs quedó sancionado. El presidente, Santiago Peña , debe promulgar o vetar.
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Octubre 09, 2024
ASUNCIÓN. La Cámara de Senadores sancionó -con amplia mayoría- el proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las
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Octubre 09, 2024
Asunción, Agencia IP.- El presidente Santiago Peña convocó a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, para recibir un informe sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de la presidencia pro témpore del G...
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Octubre 09, 2024
La aplanadora cartista aprobó a tambor batiente las modificaciones consideradas por el senador Gustavo Leite (ANR, HC) como “boludeces de Santi” en el cuestionado proyecto de ley que servirá de “garrote” contra las organizaciones civiles sin fines de l...
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Octubre 09, 2024
Politica
Este lunes, la Cámara de Senadores aprobó y sancionó el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y
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Octubre 09, 2024
Nacionales
El Senado sancionó este miércoles con una amplia mayoría el proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. El documento fue analizado por el plenario como primer punto del orden d...
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Octubre 09, 2024
Politica
El presidente del Congreso, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, justificó la exclusión de las iglesias y clubes deportivos como sujetos obligados de la ley anti-ONG, al alegar que ya hay instituciones encargadas para el control de los mismos. En contrap...
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Octubre 09, 2024
Politica
El presidente del Senado Basilio Núñez explicó que los clubes de fútbol y las iglesias no fueron incluidos en el proyecto de control a las Organizaciones
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Octubre 09, 2024
El proyecto de control a las oenegés fue adelantado del punto 4 al 1 en el orden del día de la sesión de la Cámara de Senadores, a pedido del bloque de Honor Colorado, que tiene los números para imponer la cuestionada ley.
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Octubre 09, 2024
<p>El titular de la maxima instancia judicial, doctor Luis Maria Benitez Riera, participo en una reunion encabezada por el presidente de la Republica, Santiago Pena, junto con otras autoridades de instituciones publicas que integran el Sistema Antilava...
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Octubre 09, 2024
La ley que busca transparentar las ONG excluye del universo de control los clubes de fútbol, las iglesias y otros sectores. El senador Basilio Núñez fue consultado al respecto y expuso sus argumentos.
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Octubre 09, 2024
Nacionales
Por Josué Congo La semana pasada, se viralizó un audio del senador Gustavo Leite en el que confirma que la ley antioenegés tiene como objetivo perseguir a organizaciones disidentes al cartismo. En ese contexto, una investigación periodística reveló que...
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Octubre 09, 2024
Una nueva opereta político-comunicacional ha quedado al descubierto en los últimos días con los ataques al senador Gustavo Leite (ANR), quien forma parte de la comisión que busca transparentar los fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fine...
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Octubre 09, 2024
Peña conversó con los funcionarios que deben cumplir las exigencias de Gafilat en la víspera del estudio de la ley. La advertencia sobre el uso de normas antilavado para desalentar a la sociedad civil.
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Octubre 08, 2024
Santiago Peña recibió hoy a la autoridades de las instituciones encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Fuentes oficiales informaron que el encuentro fue con miras a ...
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Octubre 08, 2024
Politica
Del 9 al 13 de diciembre de este año, Paraguay como presidente de Gafilat, organizará al reunión internacional en Asunción, confirmó este martes la ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz. Por otro lado destacó que en el encuentro con el presidente de la...
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Octubre 08, 2024
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de
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Octubre 08, 2024
<p>El titular de la maxima instancia judicial, doctor Luis Maria Benitez Riera, participo en una reunion encabezada por el presidente de la Republica, Santiago Pena, junto con otras autoridades de instituciones publicas que integran el Sistema Antilava...
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Octubre 08, 2024
Una nueva opereta político-comunicacional ha quedado al descubierto en los últimos días con los ataques al senador Gustavo Leite (ANR), quien forma parte de la comisión que busca transparentar los fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fine...
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Octubre 08, 2024
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga...
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Octubre 08, 2024
Politica
Con el objetivo de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Gafilat, el presidente de la República, Santiago Peña recibió este martes a las autoridades que integrante el Sistema ALA/CFT. Este encuentro se desarrolló con miras a la prepar...
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Octubre 08, 2024
El diputado opositor Raúl Benítez dijo creer que “una vez más estuvimos financiando una campaña con dinero de Itaipú”, en referencia a la donación de la Binacional de 233 millones de guaraníes a una ONG religiosa que integraba el senador colorado carti...
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Octubre 08, 2024
Politica
El cartista, que integra la comisión garrote, hasta condicionó mostrar sus facturas; dijo que lo hará solo si las otras organizaciones lo hacen. La Contraloría le emplazó por 10 días para rectificar declaración.
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Octubre 08, 2024
El “nepo-oenegero” se embarró más ayer en su desordenada conferencia de prensa pretendiendo demostrar, gua’u, su transparencia.
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Octubre 08, 2024
Finalmente, el senador cartista Gustavo Leite, cazador de “oenegeros” a los que desea matar “social y políticamente” –según sus propios dichos en un audio de WhatsApp que por torpeza envió a un grupo equivocado–, resultó ser, además de oenegero, uno na...
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Octubre 08, 2024
Nacionales - Gustavo Leite omitió declarar su vínculo con la ONG Comunidad Cenáculo en su Declaración Jurada de Intereses. El senador cartista Gustavo Leite Gusinky, Noticiero Paraguay
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Octubre 07, 2024
La Asociación Civil Cenáculo del Paraguay, presidida por Paola Serrati de Leite, esposa del senador cartista Gustavo Leite, figura como inactiva en la página de consultas de sujeto obligado y auditor externo de la Seprelad. Al respecto, el parlamentari...
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Octubre 07, 2024
Octubre 07, 2024
La vida da tantas vueltas que tenemos miedo que cierto senador “mala leche” se corte. Como Gustavo Leite, un día podés estar despotricando contra los que llaman “oenegeros” y al otro, ser uno de ellos y estar presentando la “rendición” de la ONG a la q...
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Octubre 07, 2024
El senador cartista Gustavo Leite, quien se autoproclamó “oenegero transparente” solo por ser pillado y obligado a admitir su vínculo con la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, tampoco declaró ante la Contraloría dicho vínculo. Leite pres...
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Octubre 07, 2024
Politica
Legisladores que integran la CBI para investigar lavado de activos poseen varios antecedentes de malas funciones. Comisión es blanco de críticas por perseguir a organizaciones sin fines de lucro.
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Octubre 06, 2024
Como en varios aspectos de los enfoques de reformas en nuestro país, las discusiones se reducen en: a favor o en contra, en cartista o anticartista y ahora en oenegero o antioenegero.
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Octubre 06, 2024
El “nepo-oenegero” se tendría que incluir en su propio informe porque, había sido, está en falta con Seprelad. Timbre Lilianaaaa...
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Octubre 06, 2024
Desde Capadei, lamentan que el crédito hipotecario a nivel local está muy limitado para el sector de los desarrollos inmobiliarios.
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Octubre 05, 2024
La Asociación Civil Cenáculo del Paraguay, presidida por Paola Serrati de Leite –esposa del senador cartista e integrante de la CBI Gustavo Leite– figura como inactiva en la página de consultas de sujeto obligado y auditor externo de la Seprelad. Según...
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Octubre 05, 2024
Politica
Durante su comparecencia ante Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, explicó que el proceso investigativo sigue y que aún se recolectan datos para tomar decisiones en el caso debido a su complejidad.
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Octubre 03, 2024
Politica
ASUNCIÓN- La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, presidida por el senador Dionisio Amarilla, convoca a una
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Octubre 03, 2024
El senador Dionisio Amarilla, que preside la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, convoca a sus pares miembros de esta mesa de trabajo a una nueva reunión que se llevará a cabo este jueves 3 de octubre desde las...
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Octubre 02, 2024
Politica
Octubre 02, 2024
Octubre 02, 2024
El senador admitió que el objetivo es desgastar a las organizaciones. Tildó la ley de inconstitucional y apuntó a las "boludeces que pidió Santi". EEUU aprovechó para presionar con la presencia de Usaid.
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Octubre 01, 2024
Nacionales
El proyecto de ley que busca establecer un mayor control sobre las organizaciones sin fines de lucro, ya aprobado por el Senado, está siendo analizado en la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo planteó algunas modificaciones a la propuesta legislativa.
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Octubre 01, 2024
Nacionales
El senador colorado Gustavo Leite rechazó las versiones de cierto sector de la prensa que afirma que la ley de control a las organizaciones no
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Octubre 01, 2024
Desde que Santiago Peña asumió la presidencia de Paraguay, en agosto del 2023, cayeron abruptamente las incautaciones de cargamentos de cigarrillos que cruzan de contrabando las fronteras paraguayas hacia los países limítrofes, señala un reportaje publ...
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Octubre 01, 2024
El fiscal Néstor Coronel “liquidó”, con una inusual agilidad de seis meses, la denuncia contra su colega Aldo Cantero por supuesto prevaricato y persecución de inocentes. Cantero fue denunciado luego de la filtración de sus aparentes chats con el abog...
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Octubre 01, 2024
Politica
El equipo fiscal del caso Pavo Real Py II incautó, durante el allanamiento a Zeta Banco, una carpeta caratulada como “Alpina”, que contiene documentos relacionados a operaciones diversas. Esta empresa está ligada al senador colorado cartista Erico Gale...
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Octubre 01, 2024
Nacionales
"Para que nadie diga que se filtra, todo lo que no tenga reserva va a ser levantado a la web para que la gente pueda saber", dijo el senador. Peña aún no envió los cambios a la ley anti ONG.
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Septiembre 30, 2024
La abogada Cecilia Pérez, representante de una de las personas imputadas por la supuesta filtración de informes de Seprelad sobre el expresidente Horacio Cartes, afirmó que la Fiscalía “simuló” investigar la denuncia de supuesto prevaricato que hiciero...
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Septiembre 30, 2024
Politica
El fiscal Néstor Coronel señala que dentro de las actuaciones realizadas para desestimar la denuncia contra su colega Aldo Cantero por supuesto prevaricato y persecución de inocentes está la extracción de datos de computadoras y un pendrive. Sin embar...
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Septiembre 30, 2024
Politica
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se constituyen la voz de los ciudadanos ante los abusos de los gobernantes, asegura la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo. En esta entrevista hace un paralelo entre lo que consiguió el dictador Daniel...
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Septiembre 29, 2024
Politica
Los fiscales habían imputado a Marito por filtrar datos de la Seprelad. El Ministerio Público dijo que no hay pruebas suficientes sobre prevaricato. La defensa del expresidente recurrirá a instancias internacionales.
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Septiembre 27, 2024
Septiembre 27, 2024
Comisión “garrote” seguirá su agenda Anti-ONG y cita al contralor y al fiscal - Política - ABC Color
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, conocida como comisión “garrote” , presidida por el senador expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, invitará a su próxima reunión al contralor general de la República, Camilo Benítez, y al fisca...
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Septiembre 27, 2024
Politica
El Ministerio Público solicitó al juzgado la desestimación de la denuncia penal hecha contra los agentes Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla por las filtraciones de la Seprelad.
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Septiembre 27, 2024
Nacionales
Diputados liberales plantearán el rechazo porque creen que la propuesta cartista de control a organizaciones sin fines de lucro implica sobrelegislar, puesto que ya existen controles.
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Septiembre 27, 2024
Hasta ayer, en la Cámara de Diputados seguían aguardando la propuesta de reformas prometidas por el Ejecutivo para tratar de remendar la cuestionada Ley de control a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Dos diputados, uno colorado y el otro libera...
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Septiembre 27, 2024
Politica
Los abogados que habían sido denunciados por la imputación en el caso Seprelad contra Mario Abdo y su gavilla son Aldo Coronel y Giovanni Grisetti.
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Septiembre 27, 2024
El caso Nicolás Leoz-banco Atlas sigue durmiendo en la Fiscalía, a más de tres años de la presentación de la última denuncia por parte de los abogados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Mientras la investigación sigue cajoneada, el ...
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Septiembre 27, 2024
El fiscal Néstor Coronel solicitó al juez Humberto Otazú, desestimar la denuncia por prevaricato y persecución de inocentes, contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Estos habían imputado al expresidente Abdo Benítez y los exministros Carl...
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Septiembre 26, 2024
La abogada Alejandra Peralta se mostró en contra al Proyecto de Ley "Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las oenegés", calificándolo de arbitrario. La iniciativa del movimiento Honor Colorado será tratada este martes...
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Septiembre 26, 2024
Comisión “garrote” analiza “opciones legales” para acceder a datos de las ONG - Política - ABC Color
El senador Gustavo Leite (ANR-HC), de la comisión bicameral de investigación “antilavado de dinero” denominada “garrote”, señaló que están esperando dictamen de los asesores legales ante la negativa de organizaciones sin fines de lucro de dar informaci...
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Septiembre 26, 2024
Politica
La mesa directiva de la Cámara de Diputados estableció como primer punto del orden del día de su sesión ordinaria del próximo martes 1 de octubre el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizac...
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Septiembre 26, 2024
Politica
<p>Este martes 24 de setiembre en el Salon Multiusos del Hotel Villa Morra Residence, con presencia de la ministra de la Corte Suprema de Justicia y encargada de la Oficina Tecnica Penal, doctora Carolina Llanes Ocampos, se llevo a cabo la inauguracion...
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Septiembre 25, 2024
La Seprelad aprobó, mediante una resolución, la calificación de riesgo bajo para la cuenta básica mipymes en bancos y financieras por el BCP. Los bancos podrán aplicar criterios especiales de debida diligencia para identificar a estas empresas, usando ...
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Septiembre 25, 2024
Por primera vez, la CBI permitió la publicidad de su sesión. Algunos de los invitados se enfocaron en la defensa de posturas ideológicas. No concurrieron el titular del Mitic ni el contralor general.
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Septiembre 24, 2024
Poco antes de las 20:00 finalizó la sesión pública de la comisión “garrote” desarrollada en el Congreso de la Nación. El senador colorado cartista Gustavo Leite, miembro de la comisión bicameral “anti lavado de dinero”, dijo que lo más resaltante es la...
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Septiembre 23, 2024
Politica
El proyecto de ley que busca regular el comercio de residuos metálicos y plásticos PET avanza en la Cámara de Senadores. La iniciativa pretende frenar la evasión fiscal, el tráfico ilegal y garantizar la trazabilidad de los residuos en el mercado de la...
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Septiembre 23, 2024
Los colorados rechazan un posible acuerdo interpartidario. Hugo Velázquez intentó cerrar tratos con el PLRA en elecciones pasadas, pero la estrategia aleja ahora a la disidencia del abdismo.
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Septiembre 23, 2024
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presidida por Liliana Alcaraz, recomendó a la comisión de Legislación de la Cámara de Senadores regular a las organizaciones sin fines de lucro para fortalecer las medidas preventivas.
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Septiembre 23, 2024
Politica
Las ONGs no son intocables, están obligadas a rendir cuentas si reciben recursos del Estado y tienen convenios de cooperación con instituciones del Estado.
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Septiembre 22, 2024
La comisión garrote, que se hace llamar pomposamente Comisión Bicameral de Investigaciones, recibió en estos días una soberana y merecida paliza. Dos abogados, que conocen sus obligaciones ciudadanas, desnudaron con inteligencia y coraje la naturaleza ...
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Septiembre 22, 2024
<p>La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidio una reunion interinstitucional con representantes de la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores e...
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Septiembre 20, 2024
El vínculo del cartismo con Ñande Paraguay y Ramón Telmo Cartes. Cuáles fueron las denuncias contra las organizaciones "amigas" y cómo son las cifras del financiamiento público.
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Septiembre 19, 2024
La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) llevó a cabo una reunión de trabajo, en la que participaron representantes de diversas instituciones, con el objetivo de continuar avanzando en el proyecto de ley que regula la comer...
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Septiembre 19, 2024
Nacionales
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar a su próxima reunión marcada para el próximo lunes 23 de septiembre, a las 15:30 horas que tendrá lugar en la sal...
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Septiembre 18, 2024
Politica
El presidente Santiago Peña anunció, durante el Foro Mipymes 2024, la actualización de la cuenta básica, la cual, según dijo, será un sistema ágil y automatizado que facilitará la apertura de cuentas bancarias y el acceso a servicios financieros como c...
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Septiembre 18, 2024
El senador Rafael Filizzola aseguró que la “comisión garrote” está haciendo el ridículo al querer actuar como contralora del dinero que el Gobierno de Estados Unidos otorga a través de la USAID para diferentes proyectos en convenio con instituciones de...
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Septiembre 18, 2024
Politica
Educador de Mayor Otaño, Itapúa, compró un inmueble de 500 hectáreas por USD 2 millones en el 2020. Se desconocen acciones y averiguaciones de la Seprelad ante sospechosa transacción.
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Septiembre 18, 2024
El presidente de la comisión “garrote” del Congreso Nacional, Dionisio Amarilla, hizo público un listado de 25 proyectos financiados por el organismo internacional USAID, a nivel local. Entre ellos gran parte de las inversiones apuntan a crear herramie...
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Septiembre 18, 2024
Politica
Un medio uruguayo afirma que mediante la protección del Partido Colorado y las instituciones estatales que controla, el expresidente Horacio Cartes ejecutó una reestructuración de sus empresas para burlar las sanciones de los Estados Unidos, mantener e...
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Septiembre 17, 2024
Politica
Un estudio jurídico, literalmente sacó a la luz la ignorancia de los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, al enviarles una respuesta a una nota en la que les exigen rendir cuentas del dinero recibido de un or...
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Septiembre 17, 2024
Un estudio jurídico, literalmente sacó a la luz la ignorancia de los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, al enviarles una respuesta a una nota en la que les exigen rendir cuentas del dinero recibido de un or...
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Septiembre 17, 2024
Un estudio jurídico dejó por el piso a los senadores cartistas. Los abogados amagaron con una denuncia penal y los instaron a que renuncien a sus bancas. Pidieron a otras organizaciones que no respondan.
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Septiembre 17, 2024
Miembros de un estudio jurídico respondieron con fuerte crítica y sentaron postura ante el pedido de informes que les hizo la comisión “garrote” del Congreso, sobre lo que los legisladores creen que es una “donación” de la Agencia de los Estados Unidos...
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Septiembre 16, 2024
Politica
La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso (Conaderna) convocó a gremios de industriales para una reunión técnica con respecto al proyecto de ley que impulsarán ante millonaria evasión impositiva en la exportación de residuo...
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Septiembre 16, 2024
Politica
El economista Rafal Ayala indicó que la banca matriz permite abiertamente la usura en detrimento de las personas. “Como ejemplo
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Septiembre 16, 2024
El próximo miércoles el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría dando tratamiento a la asignación de las fiscalías adjuntas, tanto vacantes como creadas. Por ellas pugnan en total 30 fiscales de las unidades penales ordinarias, así como de ...
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Septiembre 16, 2024
Nacionales
Laschi solo podrán recibir giros de hasta G. 4.305.080 vía billeteras electrónicas por disposición del Banco Central del Paraguay y ya se generó roncha. Yenys Olmedo ikuerái de la “persecución” y ndaje se manifestará.
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Septiembre 14, 2024
Espectaculos
Comisión parlamentaria que investiga supuestos vínculos de lavado de dinero con organizaciones sin fines de lucro se reunió ayer con el fiscal general, el director de DNIT y funcionarios de Economía.
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Septiembre 13, 2024
El titular del Ministerio Público dio ayer ante la Comisión Bicameral los detalles sobre el alto porcentaje de carpetas que tienen sobre lavado de activos.
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Septiembre 13, 2024
ASUNCIÓN. El senador Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y Delitos Conexos, informó que en la fecha recibieron en la
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Septiembre 12, 2024
Este jueves se llevó a cabo la segunda reunión reservada convocada por la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el Patrimonio del Estado. Otra vez la situación d...
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Septiembre 12, 2024
Politica
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la Comisión Conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se llevó en la fecha. Al respecto, informó que aún no se cierra aun capítulo de las Oe...
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Septiembre 12, 2024
Politica
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como “comisión garrote”, prosigue las reuniones reservadas con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El tema son los fondos utilizados por las oenegés. Pese a ser de interés p...
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Septiembre 12, 2024
“Lo que ya nos queda claro de parte de la Seprelad es que la ley de monitoreo, supervisión y transparencia a las oenegés es perentoria”, dijo el senador Leite.
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Septiembre 12, 2024
ASUNCIÓN. El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación, manifestó que quedó clara la importancia de que el Congreso
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Septiembre 11, 2024
El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación indicó que en estos primeros días en que el órgano entró en funcionamiento y tras conversaciones con titulares de entes, quedó plenamente clara la importancia de que el Congres...
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Septiembre 11, 2024
Politica
La fiscala Natalia Fúster tiene a su cargo la investigación por presunto lavado de dinero, que tendría como precedente el hecho punible de contrabando, abierta a la empresa Mercury Tabacos SA. La firma, en su momento, estuvo vinculada al senador Erico ...
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Septiembre 11, 2024
El senador Colym Soroka (ANR) reiteró esta vez ante el pleno del Senado que las reuniones de la comisión “garrote” anti ABC deben ser públicas y que la gente necesita saber qué hacen sus representantes. Dijo tener acceso a documentos espeluznantes rel...
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Septiembre 11, 2024
Politica