La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por el periodo 2024...
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Santo Domingo, 29 ago (EFE).- La República Dominicana está por encima de los países de América Latina y el Caribe en paridad de género. Sin embargo, se queda atrás en empoderamiento femenino, según se desprende de un informe global difundido este marte...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay,
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  El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó ayer el primer informe de avances de la República d...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema Anti Lavado de Activos y ...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema ALA/CFT, como parte del p...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema de prevención de lavado d...
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Nuestro país sabrá en estos días los resultados del examen hecho por Gafilat, tras reuniones que se realizan en Ecuador. Ingreso a la lista gris traería consecuencias negativas en ámbito económico.
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Nuestro país sabrá en estos días los resultados del examen hecho por Gafilat, tras reuniones que se realizan en Ecuador. Ingreso a la lista gris traería consecuencias negativas en ámbito económico.
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Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
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A fin de participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la Evaluación Mutua del país, una comitiva paraguaya s...
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ASUNCIÓN.- A fin de participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción
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Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.
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Una comitiva paraguaya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el mar...
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Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.
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Asunción, Agencia IP.- Una comitiva paraguaya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
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En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires.
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En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires. Este proceso se cum...
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Sigue avanzando la evaluación antilavado al que se somete nuestro país y las autoridades se preparan para la defensa del documento final, prevista para el próximo año. Todo esto se da en medio de la investigación por el polémico caso del esquema Ponzi...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) convocó hoy a representantes del Ministerio Público a una reunión donde analizaron observaciones del segundo borrador del Gafilat, en su evaluación a nuestro país sobre sus acciones para combat...
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Titular de ente antilavado confirmó que están indagando la operativa de un supuesto esquema piramidal que movilizó altos montos. Dinero invertido, en parte, puede ser de un origen dudoso.
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ASUNCIÓN.- Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de
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Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica . Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente. La Secretaría ...
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Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente. La Se...
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Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente.
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Luego de que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hayan analizado el primer descargo, remitieron el segundo borrador.
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Asunción, Agencia IP.- Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo...
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El reporte emitido por Gafilat deberá nuevamente ser estudiado, analizado y discutido por las distintas entidades nacionales, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
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El ministro de Seprelad, Carlos Arregui, es un informe bastante completo, que se logró trabajar arduamente en las debilidades del Sistema ALA/CFT, en tanto se puso mayor énfasis en las fortalezas que habían sido destacadas por el Gafilat.
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ASUNCIÓN.- Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la
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El ministro de Seprelad, Carlos Arregui, es un informe bastante completo, que se logró trabajar arduamente en las debilidades del Sistema ALA/CFT, en tanto se puso mayor énfasis en las fortalezas que habían sido destacadas por el Gafilat.
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Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por Gafilat, en el marco de la evaluación mutua del país. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el examen. “Estamos pr...
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Foto archivo, Seprelad. Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizada por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro país, conforme a...
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Con el documento enviado, se podrían levantar varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraron debilidades del sistema ALA/CFT, afirmó Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Los evaluadores analizarán las respuestas envia...
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Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizadas por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la Evaluación Mutua del país, conforme al plazo establecido por el org...
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Asunción, Agencia IP.- Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la evaluación mutua del país. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología ...
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Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que no se descarta que se haya incurrido en lavado de dinero a través de las compras aparentemente fraudulentas que realizaron administraciones municipales y una gobernación. Reconoció que el uso de factur...
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La evaluación, en este caso de Paraguay, se basa en el cumplimiento de unas 40 recomendaciones del Gafilat. Foto: Luis Enriquez. Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del eq...
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Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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El documento cuenta con 472 páginas y el país tiene como plazo hasta el 26 de noviembre próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el documento, todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiv...
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