«El presidente de la República, Santiago Peña se suma a la lista de encubridores y cómplices al mantener a los hermanos Alcaraz en el Ejecutivo», sostuvo el senador Rafael Filizzola, quien criticó …
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El senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionó duramente al presidente de la República Santiago Peña por ratificar su confianza a los ministros Liliana de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y a su hermano Marco Alcaraz, de...
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“Todo el odio que generé fue por cumplir mi trabajo, pero yo no tengo miedo y no me mueve ni un centímetro una tapa, porque la mentira siempre cae con la evidencia”, señaló Liliana Alcaraz.
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“Los mensajes no tienen ninguna relevancia penal. Están fuera de su real contexto”, dijo la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz entorno a los chats filtrados que mantuvo con el fallecido diput...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, restó importancia a la publicación de chats que había
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, negó cualquier implicancia en hechos irregulares tras la difusión de chats con el finado diputado Eulalio “Lalo” Gomes, con quien mantenía conversacion...
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El activista Ezequiel Santagada dijo que la Seprelad debe publicar la información solicitada en torno a la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. Agregó que intimó al Juzgado pertinente para que accione ante el ente.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) publicó ayer la lista incompleta de los financistas del evento de Gafilat en Paraguay, tras quedar acorralada por una orden judicial en contra que le exigía publicar toda la información requeri...
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La Seprelad podría incurrir en desacato si no publica hoy la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. El abogado Ezequiel Santagada advierte que la institución tiene plazo hasta la medianoche para cumplir con el mandato judicial y de...
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Ezequiel Santagada, abogado, explicó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) incurrirá en desacato si no hace pública hoy la información detallada sobre las contribuciones de las instituciones privadas y públicas que col...
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El ministro de Inteligencia dijo que no proporcionó información privilegiada al diputado fallecido. Con el respaldo del cartismo, seguirá en su cargo.
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La Secretaría de Prevención de Lavado sacó este miércoles un comunicado en el que da a conocer, después de mucho tiempo, el nombre de las instituciones privadas y públicas que colaboraron para la organización del evento Gafilat 2024. En el escrito apun...
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La Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) publicó finalmente la lista de empresas y organizaciones que financiaron el evento en el que Paraguay fue sede en Asunción de la asamblea del Grupo de Acción Financiera Internac...
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La SEPRELAD dio a conocer la lista de empresas que aportaron para la realización del evento de Gafilat. Para que sea revelada la lista debió intervenir un juez.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) publicó a modo de agradecimiento la lista de instituciones públicas y privadas que apoyaron la realización del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que se re...
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La ministra de SEPRELAD, Liliana Alcaraz, continúa resistiéndose a revelar quiénes financiaron el evento de Gafilat, celebrado a fines del año pasado en Paraguay.
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Además de estar en el ojo de la tormenta por los chats del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, se burla y ningunea un pedido de informes del Congre...
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La hoy ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, intercambió varios mensajes con el diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes, cuando este todavía no estaba en la política. De igual manera, ella fue a...
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En 2019. Lalo Gomes le comentó al ministro Marco Alcaraz que la Fiscalía solicitaba informes bancarios sobre él y le pidió que le “ayude a resolver”. Lalo le enviaba regalos, principalmente “carne prémium”.
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Actuando con un “inusitado secretismo”, Liliana Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), firmó la apelación a la sentencia judicial que le exige revelar los nombres de los financistas del evento del Gr...
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La negativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para no informar el origen de los recursos utilizados para financiar la cena del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no está basada en ninguna ley. As...
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El Juzgado Penal de Garantías N° 7 de la Capital resolvió hacer lugar a un amparo planteado por el abogado Ezequiel Santagada, luego de que Seprelad se negara a publicar datos sobre una cuestionada cena secreta de Gafilat realizada el año pasado. La Se...
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El activista Ezequiel Santagada insistió a la Corte que dicte sentencia respecto a su pedido de información a la Seprelad respecto con un evento realizado para Gafilat.
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Bruno Vaccotti director de Penguin Group afirmó que si se dan las condiciones de inversión para que empresas de activos digitales se instalen en Paraguay, se podrían captar unos USD 4.500 millones, además de ingresos superiores a USD 90 millones mensua...
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La mejora en los sistemas de prevención del lavado de activos tiene implicaciones directas para la economía paraguaya. Un marco regulatorio más sólido y transparente contribuye a mejorar la reputación del país a nivel internacional, lo que puede traduc...
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De febrero a noviembre de 2024, según la página de transparencia del Poder Judicial, la ministra Carolina Llanes realizó cinco viajes al extranjero, para participar en congresos internacionales, incluso en algunos casos como expositora. Para estos even...
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El Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay, una organización sin fines de lucro y sujeto obligado de Seprelad, aportó casi G. 100 millones para el pleno de Gafilat. Así lo reveló ayer el encargado de despacho de la DNIT, Braulio Ferreira, quien...
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La Seprelad, a través de su burda respuesta a un pedido de información pública, citó a la DNIT y el BCP como aportantes en su totalidad de dos de los nueve ítems de servicios para el último pleno de Gafilat. Lo llamativo es que en el portal web de Con...
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Indudablemente, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) ha instruido sobre aquellas posturas (preventivas) contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, que se vinculan al plano transnacional. Es por tanto que, ante la...
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El secretismo de Seprelad sobre el origen y la trazabilidad de los fondos usados para realizar el quincuagésimo pleno internacional antilavado mancha en forma indirecta a Gafilat, señaló el abogado Ezequiel Santagada. Adelantó que recurrirá a la Justic...
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Una respuesta incompleta y burda remitió ayer la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), organismo que está a cargo de Liliana Alcaraz, al pedido de acceso de información pública para que dé a conocer los detalles de la financiación de...
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El abogado Ezequiel Santagada anunció que presentará un amparo ante la respuesta sin la información requerida del gobierno a un pedido de acceso a la información pública.
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Gafilat, a través de su secretaría ejecutiva, afirmó que “los Estados son libres de financiar cualquier actividad mientras se realice dentro de sus sistemas legales”. Así se “lavó las manos” sobre la organización por parte de la Seprelad del quincuagé...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz, persiste en su deliberado ocultamiento de los financistas del último pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Se agot...
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Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, dio a conocer sus conclusiones sobre la reunión que se realizó en nuestro país durante la primera
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) emitió unas conclusiones sobre la reunión de representantes llevada a cabo en la quincena de diciembre en nuestro país. En ese sentido, la organización felicitó a Paraguay por el buen desarrollo ...
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La Seprelad, encargada de la trazabilidad del sistema financiero del Paraguay, se niega a transparentar el origen de los fondos con los que se financió un encuentro internacional de Gafilat, que agrupa a 18 países de América para “prevenir y combatir e...
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La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, registró en lo que va de este año una sugestiva disminución de sus cooperaciones de inteligencia con diferentes instituciones. Así lo revela una consulta a los datos estadísticos en la página web de la entidad a...
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Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, al reconocer el financiamiento de sujetos obligados -y no identificarlos- para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat, pisotea una de las recomendaciones del GAFI sobre la interferencia indebida en e...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) envió una nota de agradecimiento a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por el apoyo brindado para el desarrollo de las...
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El Abog. Manuel Riera señaló que genera suspicacia que la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz, no dé a conocer los nombres de los sujetos obligados del sector privado que aportaron para la realización...
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Senadores de la oposición intentarán en su última sesión ordinaria, antes del inicio del receso parlamentario, aprobar dos pedidos de informes a la Seprelad sobre el cuestionado evento de representantes de Gafilat que fue financiado por personas que ha...
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Si queremos desenmascarar a un cartista, le tenemos que decir la palabra: reculorum, reculorum, reculorum, tres veces al estilo beetlejuice. Nerviosos e histéricos se ponen.
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Liliana Alcaraz, exfiscala y actual titular de la Seprelad, se niega a transparentar el listado de financistas para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat. Esto agudiza las sospechas sobre los aportantes reales de una reunión en la cual supu...
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La Cámara de Diputados pidió informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre la financiación de una reunión en Paraguay del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tras el escándalo ocurrido en la cen...
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La ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, confirmó que no dará a conocer la lista de los sujetos obligados que financiaron el evento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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La semana pasada se llevó a cabo en nuestro país el quincuagésimo pleno de representantes de Gafilat en el país, cuya presidenta pro tempore la actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, donde se debatieron los avances y seguimiento de 18 países...
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El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) minimizó la existencia de una reculada del gobierno con el cese de la cooperación de la DEA con la Secretaría Nacional Antidrogas. Sobre quiénes fuero los financistas de la reunión del pleno del...
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Según refiere el proyecto, se piden explicaciones en torno a las actividades y quiénes serían los financistas del evento. Diputados sostienen que se podría comprometer la objetividad de los reportes de la Seprelad sobre los sujetos obligados. La exfis...
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Ante la polémica sobre el discreto aporte de casas de cambios, inmobiliarias y bancos para la realización del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en Paraguay, un grupo de senadores de la oposición presentó un pedido de infor...
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En medio de la controversia por la financiación del evento del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizado entre el lunes 9 y el viernes 13 de dicie…
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El abogado Ricardo Preda aclaró que no fue financista del evento que realizó la Seprelad con Gafilat, al que acudió como invitado, desmintiendo así
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El diputado colorado disidente Roberto González presentará en la Cámara de Diputados un proyecto de pedido de informe para intimar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a que revele quiénes financiaron la reunión del pleno del Grupo de Acci...
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La participación del abogado Ricardo Preda en un evento de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) junto a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, generó críticas del diario ABC...
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Abogados, casas de cambios, inmobiliarias, bancos, todos sujetos obligados o bajo control de la Seprelad, financiaron el quincuagésimo pleno de Gafilat en nuestro país, según alardeó ayer la exfiscala Liliana Alcaraz. Esta última, que actualmente ocupa...
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El abogado Ricardo Preda, participante en el quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), mencionó que representa a más de 10 empresas que son sujetos obligados, aunque desconoce el motivo por el que ...
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Continúan las dudas sobre el financiamiento de la cena hecha en Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y uno de los invitados, el abogado Ricardo Preda, vinculado con Horacio Cartes, dio su versión sobre su presencia en el ...
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Ante la participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial con agentes de la GAFILAT, actividad cuyos financistas en el sector privado se desconoce, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) anunció q...
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Varias repercusiones giraron en torno a la reunión de Gafilat en nuestro país. De contradictorio y llamativo calificaron varios senadores opositores, el secretismo en torno a la reunión. En Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado analizará...
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A raíz del escándalo en torno al 50° pleno de representantes de Gafilat realizado en nuestro país, donde la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz permitió la participación de abogados de investigados por lavado de dinero en una cena con los visitantes y...
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Hasta ahora se desconoce quiénes fueron los financista de la reunión de Gafilat, cuya presidencia pro tempore la tiene Paraguay. La ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, principal organizadora de la actividad, se limitó a decir a ABC que fue el sector...
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“Paraguay fue felicitado por los avances que hemos tenido durante este año de gestión”, sostuvo la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, con relación al cumplimiento de las recomendaciones rea...
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La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, dijo que nuestro país fue felicitado por la Gafilat por la lucha contra el lavado de dinero y terrorismo, muy
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“Paraguay fue felicitado por los avances que hemos tenido durante este año de gestión”, sostuvo la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, con relación al cumplimiento de las recomendaciones rea...
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La presencia de Ricardo Preda, abogado del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes, además de Claudio Lovera, defensor de otros condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una cena organizada por la SEPRELAD con repre...
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La “ambulancia republicana” de Lilian puso muy rabiosa a la “jauría” cartista, que a regañadientes tuvo que soltar por un rato la succión de calcetines para “morder” a su correligionaria.
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El BCP y la SEPRELAD representaron a Paraguay en asamblea internacional sobre lavado de dinero. Ambos participaron en este evento internacional que culminó este viernes en Asunción, con la participación de representantes de muchos países. El Grupo de A...
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Un manto de dudas se extiende sobre la organización y financiamiento de la reunión de representantes de Gafilat que se está registrando en nuestro país. En el portal de la DNCP no hay rastros de algún llamado a licitación sobre este evento internaciona...
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Un manto de dudas existe con respecto a la organización y financiamiento del 50º pleno de representantes de Gafilat en el país. En el portal de la DNCP no hay rastros de algún llamado a licitación sobre este evento del organismo internacional antilavad...
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Del 9 al 13 de diciembre se realiza en nuestro país la semana de Gafilat y el L Pleno de representantes de 18 países, donde se debaten sobre los avances y seguimiento a los países en el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina y representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano Federici, destacó que en la actualidad, el Paraguay ha mejorado muchísimo en materia de transparencia. Resaltó q...
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En el combate a la corrupción hace falta una decisión firme de reconocer el problema y encarar la solución desde los tres poderes de Estado. “Aprobar leyes no será suficiente, aquí se necesita acciones firmes, efectivas para sancionar y castigar los he...
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El ex titular de La Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, consideró que el senador Edgardo Kueider
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El extitular de la Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, señaló que el senador Edgardo Kueider subestimó a Paraguay, al momento en que intentó introducir dinero de dudoso origen a su sistema financ...
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El amplio y detallado informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos aborda la administración de justicia en el país, la cual enfatiza la intromisión política en las decisiones judiciales y la venta de sentencias, como graves problemas que im...
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Durante su participación en la XVII Reunión Plenaria del Foro Global, el presidente Santiago Peña reafirmó el compromiso del gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
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Durante su participación en la XVII Reunión Plenaria del Foro Global, el presidente Santiago Peña reafirmó el compromiso del gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Durante …
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Horas antes de la promulgación, más organizaciones internacionales seguían calificando como peligrosa la iniciativa. El mandatario alegó que tendrá un impacto positivo en la transparencia.
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La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó ayer en nuestro país la cuarta revisión del “Instrumento de Coordinación de Políticas” (ICP) y la segunda bajo el “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad” (SRS), cuyos resultados an...
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Las preguntas de la comisión “garrote” arrancaron con el caso de una propiedad en disputa con la empresa Biocombustible Brasilero (Biobras SA), que luego resultó siendo una propiedad comisada en el marco de una investigación por presunto lavado de dine...
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El resultado abierto pone al Gobierno en alerta. El proteccionismo de Trump, el futuro de Cartes, la diáspora paraguaya y el impacto en las remesas. La continuidad demócrata frente a las dudas que genera el republicano.
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La Cámara de Senadores aprobó ayer, a “tambor batiente” y sin debate, una ampliación presupuestaria de G. 2.554 millones para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuya titular es Liliana Alcaraz. De ese monto, G. 1.300 ...
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El líder de la bancada colorada disidente (Fuerza Republicana) en Diputados, Daniel Centurión, repudió el nefasto mensaje que está enviando este gobierno al desproteger a funcionarios que combatieron frontalmente contra el crimen organizado, como es el...
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La Cámara de Senadores tratará hoy en su sesión ordinaria una ampliación presupuestaria de G. 2.554.391.925 para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuya titular es Liliana Alcaraz. De ese monto, G. 1.300 millones serán...
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Asunción, Agencia IP.- The Executive Branch has updated and modified the annex of the Action Plan to comply with the recommendations of the Latin American Financial Action Task Force (Gafilat) as part of the country’s fourth round of mutual evaluations...
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El Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Ga…
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Paraguay se encuentra bajo un seguimiento intensivo de Gafilat en relación a las recomendaciones emitidas durante la última evaluación. Las recomendaciones de aquel entonces fueron cajoneadas por la administración anterior, pero rescatadas al inicio de...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, explicó que la próxima llegada de integrantes del
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Paraguay debe seguir las acciones prioritarias recomendadas en ese informe de evaluación mutua de Gafilat, explicó la minsitra de Seprelad Lilian Alcaraz.
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La Presidencia de la República informó que, a través del Decreto N° 2463/2024, se actualizó y modificó el anexo del plan de acción de Gafilat
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La ministra de Seprelad anunció que Gafilat se reunirá en Asunción para evaluar el sistema antilavado en Paraguay, coincidiendo con la reciente sanción de una ley que busca transparentar las organizaciones sin fines de lucro. Esta normativa es un paso ...
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El Decreto N° 2463/2024 de Paraguay actualiza el Plan de Acción del Decreto N° 9012/2023 para cumplir con las recomendaciones del GAFILAT, integrándolo al Plan Estratégico del Estado (PEEP). Esto se da en el marco de las observaciones y recomendaciones...
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Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la cuarta...
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Asunción, Agencia IP.- President Santiago Peña convened Liliana Alcaraz, the Minister of Seprelad, to receive a report on the institution’s efforts and the results achieved during its term as the pro tempore president of the Financial Action Task Force...
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El tema fue abordado en la víspera por el presidente Santiago Peña quien se reunió con la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz. La secretaria de estado entregó al mandatario un informe sobre la…
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El presidente Santiago Peña se reunió este miércoles con la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz, para discutir un informe sobre las gestiones realizadas durante la presidencia pro témpore del Grupo de...
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El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió con la ministra de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quien
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Con la finalidad de conversar sobre la preparación de la próxima reunión de los grupos de trabajo y el pleno de representantes del GAFILAT en Asunción, el próximo 9 de diciembre, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió este miércoles a la...
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