La apertura de las reuniones con miembros del GAFILAT estuvo encabezada por el presidente Mario Abdo.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó el compromiso de las autoridades paraguayas en el marco de las evaluaciones realizadas desde el 23 de agosto hasta el 3 de setiembre, señalaron en su cuenta de Twtter.La visita in situ al Paraguay tuvo una duración de dos semanas en la que fueron evaluadas un total de 17 instituciones públicas, del sector financiero, entidades privadas, entre otras.Desde GAFILAT señalaron que, además de los evaluadores presenciales y el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, se contó con la participación remota de 3 evaluadores...
El Banco Central del Paraguay (BCP) fue también objeto de agradecimientos teniendo en cuenta las facilidades otorgadas por la banca matriz hacia los documentos y otros requerimientos en el marco de las evaluaciones. La mayoría de los análisis y evaluaciones fueron realizadas en la sede del BCP.Entre las instituciones citadas se encuentra la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su carácter de coordinador ante el GAFILAT.ResultadoEl asesor jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, señaló días atrás que tiene una buena expectativa hacia los resultados de las...
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