Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat

Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica . Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ya recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua y el resumen ejecutivo, remitido por Gafilat. El documento tiene como plazo hasta el 28 de enero próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el IEM; todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del organismo intergubernamental. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el proceso de evaluación. El IEM deberá nuevamente ser estudiado, analizado y discutido por los representantes del Sistema ALA/CFT, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores. ...[Leer más]