Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica . Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ya recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua y el resumen ejecutivo, remitido por Gafilat. El documento tiene como plazo hasta el 28 de enero próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el IEM; todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del organismo intergubernamental. El mismo es de carácter reservado en virtud a la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el proceso de evaluación. El IEM deberá nuevamente ser estudiado, analizado y discutido por los representantes del Sistema ALA/CFT, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat
Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hasta el 28 de enero del 2022 rige el plazo para realizar el descargo correspondiente.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por Gafilat.
El documento tiene como plazo hasta el 28 de enero próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el IEM; todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del organismo intergubernamental.
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