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La Nación / Sector privado se prepara para recibir a evaluadores

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La Nación / Sector privado se prepara para recibir a evaluadores

Gremios del rubro financiero, así como el de seguros y EMPES recibieron entrenamiento.

Sujetos Obligados del sector privado, se pre­paran para recibir al equipo que evaluará el cum­plimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomenda­ciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relaciona­das a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financia­miento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).Se trata de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (ABAFI), la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), EMPES y las Casas de Créditos.Además, Casinos,...

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