El proceso de Evaluación Mutua del Paraguay realizado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat está llegando a su fin con la redacción de la última versión del informe, a ser discutido y adoptado en el XLV Pleno de Representantes de la institución en julio de este año. Nuestro país está en riesgo de no pasar la evaluación por la escasa efectividad del marco legal. Si bien en los últimos años se aprobaron una serie de leyes para fortalecer institucionalmente al Estado, su nivel de cumplimiento es bajo. Más allá de su posicionamiento internacional, la debilidad sistémica en el control de los flujos se está tornando insostenible pues estos flujos no vienen solos, sino acompañados de grupos de poder que atentan contra el Estado de Derecho, lo que a su vez perjudica cualquier posibilidad de vida pacífica y cohesionada.
Los días 9 y 10 de febrero se llevó a cabo la reunión "cara a cara” en Buenos Aires con el objetivo de discutir los aspectos del borrador del informe de evaluación de manera a aclarar detalles y empezar a cerrar el informe final.
Esta evaluación no se limita a la observación de la normativa, sino a su cumplimiento desde el inicio del proceso de investigación judicial hasta la sanción de hechos punibles, incluida la recuperación de las ganancias derivadas de las actividades ilícitas. dio pasos importantes en la aprobación de marcos jurídicos y la creación de instituciones para prevenir y castigar estos delitos. Luego del ingreso a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2008, el país impulsó acciones que le permitieron volver a salir en 2012, recuperando la condición de jurisdicción...
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