Sistema antilavado analiza primer informe del Gafilat

Los representantes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) analizaron el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua y el resumen ejecutivo remitido por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del proceso del examen antilavado al cual está siendo sometido nuestro país, según informó ayer la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Posteriormente, el Paraguay, los evaluadores y la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica podrán mantener una reunión cara a cara, con el propósito de discutir acerca de los cambios potenciales y asuntos que han quedado sin resolver durante la visita in situ, sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad. ...[Leer más]