Paraguay avanza en las condenas por lavado de dinero y comiso, según informe de Seprelad.
Nuestro país está siendo evaluado desde noviembre del 2018 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes remitió a los Evaluadores del GAFILAT el 14 de junio, el informe de actualización correspondiente a los componentes de Efectividad, conforme a lo dispuesto por el cronograma de actividades en el marco del proceso de Evaluación Mutua que se encuentra en desarrollo.
La continuidad de las actividades jurisdiccionales relativas a la emisión de sentencias definitivas en materia de Lavado de Activos y sus hechos punibles precedentes, adicionando las declaraciones de comiso. Vale destacar el alto porcentaje de sentencias con comiso identificadas, alcanzando un 80% de resoluciones que disponen dicha medida, reza el informe de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.
• La implementación de las matrices de riesgo por parte de los Organismos Supervisores.
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