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Según Seprelad, Paraguay avanza en lucha por lavado - Judiciales.net
Según Seprelad, Paraguay avanza en lucha por lavado - Judiciales.net

Paraguay avanza en las condenas por lavado de dinero y comiso, según informe de Seprelad. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes remitió a los Evaluadores del GAFILAT el 14 de junio, el informe de actualización correspondiente a los componentes de Efectividad, conforme a lo dispuesto por el cronograma de actividades en el marco del proceso de Evaluación Mutua que se encuentra en desarrollo. Vale destacar el alto porcentaje de sentencias con comiso identificadas, alcanzando un 80% de resoluciones que disponen dicha medida, reza el informe de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. ...[Leer más]


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Junio 17, 2021   Nacionales
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Abril 24, 2024    Nacionales
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Abril 22, 2024    Nacionales
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Abril 19, 2024    Nacionales
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Abril 19, 2024    Nacionales
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El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, resaltó que la investigación por la escandalosa filtración de la Seprelad pudo evidenciar primariamente que el hecho ocurrió y demostró la culpabilidad de los involucrados. [Leer más]

Abril 15, 2024    Nacionales
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Un equipo fiscal solicitó el sobreseimiento provisional para el extitular de la Seprelad Óscar Atilio Boidanich Ferreira y otras dos personas más, quienes están procesados por supuestamente ocultar al Ministerio Público operaciones sospechosas de perso... [Leer más]

Abril 13, 2024    Nacionales
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Abril 12, 2024    Nacionales
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Fiscalía ratifica que Erico Galeano no tiene fueros y que proceso debe continuar - Nacionales - ABC Color

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Abril 12, 2024    Nacionales
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En 1973 dos paraguayos secuestraron un avión en Colombia. Sudamérica siguió en vilo el desarrollo de la tempestuosa tropelía. La historia después cayó en el olvido hasta que Netflix la rescató para convertirla en una miniserie intitulada “Secuestro del... [Leer más]

Abril 10, 2024    Nacionales
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