Titular de ente antilavado confirmó que están indagando la operativa de un supuesto esquema piramidal que movilizó altos montos. Dinero invertido, en parte, puede ser de un origen dudoso.
Un caso de supuesta estafa piramidal que aparentemente tuvo como víctimas a conocidas personas físicas y jurídicas del plano local está siendo investigado actualmente por las autoridades, según confirmó ayer Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El tema saltó al tapete a través de las redes sociales. De acuerdo con las versiones que se divulgaron, el protagonista sería un empresario de nombre Luis Arza, quien supuestamente fue capaz de juntar elevadas sumas de dinero prometiendo altas rentabilidades en dólares en el marco de un...
Arregui dijo que la investigación surge a partir de reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos en la entidad antilavado y que hasta ahora pudieron corroborar parte de los datos filtrados, mientras que otras informaciones ya fueron descartadas, sin entrar en mayores detalles al respecto debido a la reserva de las actuaciones. No obstante, el ministro sí detalló que la Seprelad se encuentra en contacto con otras unidades de inteligencia financiera (UIF) de la región sobre el caso, ante la posibilidad de transferencias de dinero que impliquen a entidades ubicadas en el exterior, y que...
Estamos trabajando, corroborando esos datos (publicados en redes sociales) y también estamos en contacto con otras UIF.Vemos elementos y ya estamos tomando los recaudos para evitar que haya más personas perjudicadas.Carlos Arregui,ministro de Seprelad.Llega segundo informe de GafilatParaguay recibió formalmente el lunes último el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco del examen al cual está siendo sometido nuestro país en materia antilavado,...
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