Desde hace unos años Paraguay impulsó una serie de normativas enmarcadas en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las mismas establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Paraguay como miembro del organismo está siendo evaluado desde noviembre de 2019. El proceso sufrió retrasos debido a la pandemia y finalmente se espera la visita del equipo examinador para finales de este marzo.
El organismo parte de que los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operativos y diferentes sistemas financieros, por lo que no todos pueden tomar medidas idénticas para contrarrestar dichas amenazas. Por tanto, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), instituyen un estándar internacional, que deben implementar a través de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.
Paraguay, al igual que los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, tiene el compromiso de ajustarse a los mencionados requerimientos. El incumplimiento de los preceptos coloca a un país como una jurisdicción riesgosa y asociada a la falta de transparencia. “Cuando una nación es enlistada por el GAFI, aunque sea en el menor nivel, automáticamente eleva la calificación de riesgo de dicho país” (Informe del Banco Central del Paraguay - BCP).
Ante una mala calificación en el examen/evaluación, los grupos regionales aplican medidas como el seguimiento y monitoreo hasta acciones más drásticas establecidas por el GAFI. El informe final es puesto a consideración de un grupo de trabajo denominado ICRG (International Cooperation Review Group) que en reunión semestral revisa, monitorea y recomienda medidas específicas para mitigar el riesgo de los países. A las listas de jurisdicciones de alto riesgo se le asignan colores que determinan las acciones a ser implementadas por las naciones miembros.
Las naciones pueden ser ubicadas en la lista negra cuando se hayan “aplazado” en las medidas recomendadas por el GAFI. En este caso, deben implementar “Contramedidas financieras”.
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