Paraguay ante examen de Gafilat: implicancias del eventual enlistado y perspectivas - Económico - ABC Color

Desde hace unos años Paraguay impulsó una serie de normativas enmarcadas en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las mismas establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Paraguay como miembro del organismo está siendo evaluado desde noviembre de 2019. El proceso sufrió retrasos debido a la pandemia y finalmente se espera la visita del equipo examinador para finales de este marzo. ...[Leer más]

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