En esta etapa se explican mejor algunos puntos y se brindan mayores elementos que pueden servir para elevar las calificaciones. Para la segunda semana de febrero se prevé la reunión cara a cara con los evaluadores, en Buenos Aires. Este proceso se cumple mientras la Seprelad analiza la denuncia de lavado de dinero y otros hechos punibles realizada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Horacio Cartes.
En la fecha, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) debe remitir el descargo de las observaciones observadas en el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM), que en diciembre pasado había sido remitido a nuestro país por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
En este sentido, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, explicó que en esta ocasión la tarea consistió en observar nuevamente la redacción del informe de evaluación mutua, afinar los conceptos y contestar a ciertas incógnitas en donde los evaluadores no han quedado satisfechos.
Además, dijo que también “es una oportunidad de fortalecer todas nuestras áreas, de mayor expectativa para poder rescatar la calificación positiva de todos los resultados”.
La funcionaria de la Seprelad acotó también que en este segundo borrador ya no existe la posibilidad de aportar nueva evidencia, ya que esa etapa culminó el 3 de septiembre con la salida de los evaluadores del país.
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