Evaluación Gafilat: Paraguay remite hoy descargo del segundo borrador del informe antilavado - MarketData

En la fecha, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) debe remitir el descargo de las observaciones observadas en el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM), que en diciembre pasado había sido remitido a nuestro país por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). el tercer borrador que ya “prácticamente” es un documento finiquitado y sobre el cual se debe debatir para saber los asuntos claves que van a ser necesariamente discutidos en el área del pleno con los países de la región y de donde finalmente va a salir la calificación de Paraguay. ...[Leer más]