Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat - ADN Digital

ASUNCIÓN.- Paraguay recibió el segundo borrador y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Visita in situ Los evaluadores y autoridades del Gafilat visitaron el Paraguay del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021, para evaluar el cumplimiento de efectividad de Paraguay conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva. ...[Leer más]


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Abril 17, 2024
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Abril 15, 2024
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Abril 15, 2024
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Abril 15, 2024    Nacionales
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Estará en importante concurso de canto en Europa la artista Aye Alfonso
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Abril 15, 2024
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