Gafilat, a través de su secretaría ejecutiva, afirmó que “los Estados son libres de financiar cualquier actividad mientras se realice dentro de sus sistemas legales”. Así se “lavó las manos” sobre la organización por parte de la Seprelad del quincuagé...
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Teherán, 31 dic (EFE).- Irán revisará la posible aprobación de los proyectos de ley relacionados con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para poder acceder al sistema bancario mundial y solventar sus problemas financieros, anunció este m...
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La Seprelad, encargada de la trazabilidad del sistema financiero del Paraguay, se niega a transparentar el origen de los fondos con los que se financió un encuentro internacional de Gafilat, que agrupa a 18 países de América para “prevenir y combatir e...
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Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, al reconocer el financiamiento de sujetos obligados -y no identificarlos- para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat, pisotea una de las recomendaciones del GAFI sobre la interferencia indebida en e...
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Abogados, casas de cambios, inmobiliarias, bancos, todos sujetos obligados o bajo control de la Seprelad, financiaron el quincuagésimo pleno de Gafilat en nuestro país, según alardeó ayer la exfiscala Liliana Alcaraz. Esta última, que actualmente ocupa...
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La presencia de Ricardo Preda, abogado del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes, además de Claudio Lovera, defensor de otros condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una cena organizada por la SEPRELAD con repre...
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El BCP y la SEPRELAD representaron a Paraguay en asamblea internacional sobre lavado de dinero. Ambos participaron en este evento internacional que culminó este viernes en Asunción, con la participación de representantes de muchos países. El Grupo de A...
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LPO habló en exclusiva con Alcides Giménez Zorrilla, uno de los fiscales que imputó a Kueider y Guinsel. La investigación pondrá el foco en la empresa vinculada al senador. La hipótesis de lavado.
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Del 9 al 13 de diciembre se realiza en nuestro país la semana de Gafilat y el L Pleno de representantes de 18 países, donde se debaten sobre los avances y seguimiento a los países en el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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El ex titular de La Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, consideró que el senador Edgardo Kueider
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El extitular de la Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, señaló que el senador Edgardo Kueider subestimó a Paraguay, al momento en que intentó introducir dinero de dudoso origen a su sistema financ...
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Paraguay inauguró este martes la 17ª edición del Foro global de la OCDE. En el evento, el presidente Santiago Peña destacó los avances del país en transparencia fiscal, como la reforma tributaria, la eliminación del secreto bancario y la adopción de es...
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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó finalmente la ley de transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), más conocida como ley garrote o de control a las ONG, pese a los cuestionamientos de la sociedad civil y adverten...
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Bachi envió con un mes de retraso. Presidente se inclina a promulgar. ONG preparan acciones de inconstitucionalidad. ONU, OEA y otros advierten de un alto riesgo a la libertad de asociación.
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Los cartistas durmieron más de un mes el proyecto. Bachi lo remitió hoy al Ejecutivo. Peña se inclinó hacia la promulgación. La victoria de Trump les da confianza.
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Las políticas cartistas que alertaron a la comunidad internacional, como la ley anti ONG, y la falta de votos, le restaron al gobierno de Peña en su intención de ubicar Ramírez Lezcano al frente de la OEA.
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Según varios medios de Argentina, el país vecino esquivó la bala de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una categoría que castiga a los países que no cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el lavado ...
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El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que Paraguay tiene la mayor estabilidad política entre los países de Latinoamérica, tras presiones internacionales por ataques a la prensa y organizaciones civiles.
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La Unesco mediante un informe alerta sobre el uso creciente de leyes financieras para silenciar a periodistas que investigan corrupción y crimen. Entre 2019 y 2023, más del 60% de las acusaciones contra periodistas por delitos económicos, como evasión ...
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La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) se pronunció sobre la ley de control a las oenegés, bautizada como "ley garrote", recientemente sancionada por el Congreso Nacional, calificándola como una “herramienta de intimidación”. Piden al president...
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La transparencia que alega Leite para impulsar su proyecto de control a la sociedad civil ya se da en la práctica. La normativa que tiene Peña en su poder podría sobrelegislar y causar más caos.
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El presidente aún no decide si promulgar o vetar la ley a casi dos semanas de su sanción. La organización que depende de la OEA hizo un análisis detallado y alertó de los riesgos para la sociedad civil.
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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción confirmó la resolución del juez Osmar Legal que no hizo lugar al pedido de realización de una pericia sobre lavado de activos, solicitado por la...
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Indudablemente, estamos ante una sociedad de riesgo que propone nuevas bases para la consolidación de injustos, tal como lo sostiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su pronunciamiento respecto a las monedas virtuales y l...
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El presidente será galardonado por su política económica. Desde la oposición dijeron que se podría perder el grado de inversión tras la embestida contra las organizaciones no gubernamentales.
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Finalmente, el senador cartista Gustavo Leite, cazador de “oenegeros” a los que desea matar “social y políticamente” –según sus propios dichos en un audio de WhatsApp que por torpeza envió a un grupo equivocado–, resultó ser, además de oenegero, uno na...
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Conforme a la diversidad de “actividades” criminales en el ciberespacio, se ha invertido por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el perfeccionamiento de métodos de toma de información para razonar sobre las nuevas tipologías de lavado de ac...
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Las ONGs no son intocables, están obligadas a rendir cuentas si reciben recursos del Estado y tienen convenios de cooperación con instituciones del Estado.
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<p>La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidio una reunion interinstitucional con representantes de la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores e...
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Enrique Ocampos, consultor y especialista en prevención de lavado de activos, participará como disertante en el Congreso Paraguayo de Seguros 2024, donde reafirmará el compromiso del sector asegurador con la integridad y la transparencia, utilizando la...
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Bajo el tramo de la innovación tecnológica que se vincula al ámbito económico, ocupa interés reflexionar sobre las monedas digitales. Así, tenemos que, en el año 2008, se hizo conocer a través de “Satoshi Nakamoto” el primer activo digital, ante un car...
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La Feria Palmear albergará hoy a la “Fiesta de los niños”, con diversas actividades gratuitas para los chicos en calle Palma. El Puerto de Asunción también será el escenario de una feria con propuestas de varios artistas y música en vivo, mientras que ...
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El Gobierno de Santiago Peña, a través de la Cancillería, emitió ayer un comunicado en el cual vio con “desagrado” la ratificación de las sanciones de EE.UU. contra Tabacalera del Este SA (Tabesa), por financiar al expresidente y designado “significati...
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Asunción, Agencia IP.- La ciudad de Pirayú se llenó de música el fin de semana con el recital «Armonizando el futuro» del Taller de Música «GaFi». El evento se llevó a cabo en el ex Club Social de Pirayú y contó con el apoyo de la Secretaría Nacional d...
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El informe de la Seprelad elaborado en el 2019 y la evaluación de Gafilat en el 2022, establecen recomendaciones de ajustes a la ley que establece el control a las organizaciones sin fines de lucro.
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Un grupo impulsor compuesto por varias organizaciones emitió un comunicado en el que solicita a la Cámara de Diputados rever la propuesta de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
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<p>En seguimiento a los trabajos Paraguay - Asistencia Tecnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT se realizo en el Hotel Dazzler by Wyndham una mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigacion, pr...
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<p>Con el objetivo de fortalecer la capacidad del sector de justicia en la region de la Triple Frontera para investigar, enjuiciar y juzgar de manera efectiva los delitos relacionados con el financiamiento del crimen organizado, la Oficina Internaciona...
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Asunción, Agencia IP.- Un ejercicio de control transfronterizo de dinero en efectivo y otros valores al portador fue realizado recientemente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- Seprelad) en coordinación con la Dirección N...
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Rol de las instituciones financieras y las regulaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos son algunos temas que serán abordados el próximo 20 de mayo, en el Seminario Internacional sobre Prevención Avanzada del Lavado de Activos p...
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Desde el cartismo acusaron al expresidente y a Carlos Arreguí. La defensa de Abdo dijo que el líder de la ANR busca anular informes para limpiar su imagen en el exterior.
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La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China.
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Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del TSJE, fueron capacitados sobre la supervisión de las Organizaciones Políticas, en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del te...
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Buenos Aires, 14 mar (EFE).- El Senado argentino sancionó este jueves una ley que actualiza su legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de...
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La reunión informativa estuvo dirigido a los jefes de Departamentos del Hospital del Área 2, a modo de conocer las políticas, procedimientos y recomendaciones de la Organización de Acción Financiera Internacional (GAFI). El propósito de la GAFI, es est...
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Debemos ponderar algunas (pruebas) que complementan una interacción directa con la búsqueda de la verdad dentro de un proceso penal económico. En tal efecto, surge la necesidad de examinar ciertos elementos, tal como ocurre con la determinante “prueba ...
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El ministro Luis María Benítez Riera refirió que el combate a la corrupción y el crimen organizado en nuestro país se “está adecuando a los parámetros internacionales para la lucha contra estos flagelos”. Destacó “el nacer de esta jurisdicción especial...
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<p>Con la creacion del Observatorio de la Oficina Tecnica Penal (OTP) en 2023 se permite a la ciudadania conocer las causas que se tramitan en el Poder Judicial, especialmente aquellas de gran impacto social. Se destacan las tramitadas por la Justicia ...
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Liliana Alcaráz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) destacó que nuestro país asume la presidencia Pro-Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Afirmó que el organismo es de carácter...
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12 DE ENERO DE 2021 El Poder Judicial emitió sentencias en casos emblemáticos de corrupción con irrisorias penas o absoluciones que se traducen en la práctica en blanqueo de los involucrados en los…
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Asunción, Agencia IP.- El Gobierno americano organizó este miércoles un seminario de expertos de inmigración y lavado de dinero en la triple frontera, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Migraciones ...
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El cuarto plenario del GAFI, bajo la presidencia del singapurense T. Raja Kumar, concluyó este viernes pasado, luego de tres jornadas. Foto: @theFATF
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CIUDAD DE PANAMÁ. Al término este 27 de octubre de una sesión plenaria de tres días en su sede de París, el GAFI felicitó a Panamá, Islas Cayman, Albania
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París, 27 oct (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que Brasil ha mejorado desde su última evaluación en 2010 su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero ve insuficiente la confiscación de...
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<p>La vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Sala Penal, doctora Maria Carolina Llanes, durante la sesion plenaria de este miercoles 25 de octubre brindo informacion, datos y estadisticas sobre la Base de Datos –disponib...
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El superintendente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu, confirmó que se ha abierto una investigación a la empresa Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S. A. (NB), cuyo accionista es Ivo Rojnica, alias “El Croata”, detenido en Argentina ...
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Con la legislación actual, los clubes están obligados a reportar operaciones de lavado. La senadora presentó el proyecto con dirigentes del Botafogo. "Hay un nivel de exposición de riesgo en el deporte", dijo Diego Marcet.
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El ministro de Economía, Carlos Fernández, mantuvo una reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormannon, tras haber participado junto con Carlos Carvallo, presidente del BCP, del encuentro con inversionistas en Washington D.C. organizado...
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La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCPY) denunció que los operadores informales golpean tremendamente al sector. Unos 900 cambistas se dedican a la compra-venta de divisas, principalmente, en las ciudades fronterizas, con...
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En el marco del trabajo que realiza nuestro país sobre las recomendaciones dejadas por el GAFILAT en la evaluación mutua, técnicos de la Unión Europea realizan un taller de tres días para buscar evaluar las dificultades que tiene nuestro país en los pr...
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Esta semana el presidente electo Santiago Peña adelantó que su ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), será la actual fiscal especializada en delitos económicos, Liliana...
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A este respecto, existen parámetros y/o estándares de cumplimiento internacional que deben ser razonados para el tratamiento idóneo de aquellos injustos que perjudican el orden económico. En tal efecto, se ha asumido por “pacta sunt servanda”, un conju...
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Al tiempo de colegir sobre nuevos procedimientos normativizados en nuestro sistema jurídico, hemos de reflexionar sobre la herramienta tendiente a la “optimización” del sistema procedimental en materia de aplicación de la figura del comiso, en sus dist...
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El ministro de Seprelad, René Fernández, confirmó que ya presentaron ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) el informe actualizado sobre riesgos del lavado de dinero en Paraguay. Agregó que se deben aguardar respuestas y se mostró muy confiado en cu...
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San Juan, 3 abr (EFE).- El Senado de Jamaica aprobó la importante Ley de Sociedades, que permitirá a la isla cumplir finalmente con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Las trasferencias fueron utilizadas para pagar los cargamentos de jugo posiblemente contaminados con productos ilícitos y enviados a una empresa fantasma en Bélgica. Cristina Kress, gerente de Frutika firmó un contrato para proveer unos 25000 envases d...
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El especialista fue invitado por Seprelad para instruir a entidades de control y prevención sobre integridad financiera, lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Moscú, 3 mar (EFE).- El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo hoy que la expulsión de Rusia de la organización internacional que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, GAFI, amenaza con destruir la unidad en la...
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París, 24 feb (EFE). – El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de dinero, anunció este viernes la suspensión de Rusia por accionesRead More...
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René Fernández, ministro de la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) advierte que la sanción del Gobierno de Estados Unidos a las empresas del ex presidente Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez traerá consecuencias...
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Abogado especialista en leyes de EEUU advirtió que la percepción de riesgo para el Paraguay se eleva y que caso Cartes-Velázquez inclusive puede tener repercusión en evaluaciones antilavado.
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Tras la reunión entre con el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, el futuro fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló sobre el informe que el Gobierno presentará en julio ante GAFI sobre...
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En reunión clave en Palacio de López, Emiliano Rolón habló de tratamiento especial de casos complejos. Seprelad expuso sobre informe que el Gobierno debe presentar en julio ante GAFI.
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Según anunció el ministro de la Seprelad, René Fernández, la institución a su cargo estará presentando para el próximo mes de julio un informe actualizado sobre los riesgos y el conocimiento que se tiene sobre el lavado en Paraguay, incluyendo las reco...
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Según anunció el ministro de la Seprelad, René Fernández, la institución a su cargo estará presentando para el próximo mes de julio un informe actualizado sobre los riesgos y el conocimiento que se tiene sobre el lavado en Paraguay, incluyendo las reco...
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El titular de la Seprelad, René Fernández, conversó con el próximo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, respecto a la evaluación de GAFI y sobre al informe de Gafilat.
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Asunción, Agencia IP.- La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua con...
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La viceministra de Seprelad, Carmen Pereira, anunció como un importante logro para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que Paraguay haya ganado el liderazgo del grupo regional de revisión de las Américas para el Grupo de...
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Un grupo de expertos del llamado Grupo de Acción Financiera Internacional viajarán el próximo lunes a Marruecos para una visita de tres días en la que evaluarán las medidas implementadas por el gobierno del país magrebí para salir de la "lista gris" de...
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La visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) arranca el próximo 23 de agosto y se extenderá hasta 3 de setiembre, en el marco del proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financ...
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El Puente de la Integración Paraguay-Brasil, construido por USD 84 millones, fue diseñado para hacer frente a requerimientos actuales y futuros en materia de intercambio de bienes y servicios en zonas críticas tanto para la Itaipú Binacional (IB) como ...
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Casas de crédito, servicios de cobranza, inmobiliaria, ganadera y hasta empresas ligadas a bancos de plaza. Una enorme red de empresas aparece ligada a la familia del presidente con permiso de la Corte Suprema, Antonio Fretes. Las firmas declararon mil...
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Al cumplirse dos años de su incorporación como vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, Benigno López hace un repaso sobre los principales desafíos que observa en el país y la región en materia de capital humano, atracción de inversiones, con...
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La Seprelad informó que entre las acciones encaminadas para reforzar las investigaciones, procesamiento y condena por lavado de activos se encuentra robustecer las sanciones penales aplicadas.
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Con el objetivo de alcanzar el tan anhelado grado de inversión, el Gobierno decidió dar más fondos a las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos, en el marco de los resultados del examen de Gafilat y el proceso de seguimiento intensif...
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Ciudad de Panamá, 21 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá aseguró este viernes que se "acerca al cumplimiento total del plan de acción" trazado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacarlo de la lista gris de países con deficiencias...
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La nueva directora titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carmen Marín, aseguró que la economía paraguaya va a estar entre las de mayor recuperación para el año que viene en la región. Agregó que las medidas tomadas por el gobierno ayudaron a mi...
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La nueva directora titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carmen Marín, aseguró que la economía paraguaya va a estar entre las de mayor recuperación para el año que viene en la región. Agregó que las medidas tomadas por el gobierno ayudaron a mi...
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El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, informó que en la fecha se inicia la visita in situ de expertos internacionales en el marco del examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC),...
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La abogada Nora Ruoti, Master en Administración Tributaria y Hacienda Pública, en entrevista con Radio 1000, fue consultada sobre la detección de graves inconsistencias entre los documentos de la exportación de cigarrillos de TABESA que transportó el a...
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Si bien hubo avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte de los organismos judiciales para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, afirman desde la asociación civil Desar...
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Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera...
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Ministro de la Seprelad explicó el proceso que ahora enfrenta Paraguay, luego de la evaluación de Gafilat. Aspecto prioritario a trabajar corresponde al único aplazo, relacionado a labor de la Justicia.
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El informe de evaluación de Paraguay hace mención a las vulnerabilidades observadas en el país y que pueden derivar en lavado. Informalidad, contrabando y corrupción se enlistan en reporte.
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&nbsp; El informe de evaluación de Paraguay hace mención a las vulnerabilidades observadas en el país y que pueden derivar en lavado. Informalidad, co...
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El informe de evaluación de Paraguay hace mención a las vulnerabilidades observadas en el país y que pueden derivar en lavado. Informalidad, contrabando y corrupción se enlistan en reporte.
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Esta mañana, el nuevo titular de Seprelad, René Fernández, habló brevemente sobre el resultado de la evaluación del GAFI y la baja calificación en materia de investigación y sentencias de lavado de dinero. Indicó que se tienen mejores herramientas lega...
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Asunción, Agencia IP.- La embajada de Estados Unidos felicitó a Paraguay por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El gobierno estadounidenseRead More...
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La Embajada de Estados Unidos en Paraguay felicitó a nuestro país por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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&nbsp; El informe final del organismo regional detalló las principales falencias del país en cuanto a la lucha antilavado. Grupo pide más investigacio...
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El informe final del organismo regional detalló las principales falencias del país en cuanto a la lucha antilavado. Grupo pide más investigaciones y sentencias por casos de lavado de activos.
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La embajada de Estados Unidos felicitó a Paraguay por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El gobierno estadounidense continuará apoyando las iniciativas del Gobierno para fortalece...
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A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, la embajada de Estados Unidos felicitó a Paraguay por los resultados obtenidos durante la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de …
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La embajada de Estados Unidos felicitó a Paraguay por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) El gobierno estadounidense continuará apoyando las iniciativas del Gobierno para fortalecer...
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La embajada de Estados Unidos felicitó a Paraguay por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El gobierno estadounidense continuará apoyando las iniciativas del Gobierno para...
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La Embajada de los EEUU en Paraguay, a través de sus redes sociales, expresó su conformidad con los avances registrados en nuestro país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La SEPRELAD el día de hoy informó s...
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Asunción, Agencia IP.- La embajada de Estados Unidos felicitó a Paraguay por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El gobierno estadounidense continuará apoyando las iniciativas del ...
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Según el informe del GAFI, nuestro país cumplió con un 92% de las recomendaciones de Gafilat, pero en cuanto a las acciones de la justicia, señaló que se requieren cambios profundos.
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El informe de Gafilat expuso que Paraguay alcanzó un nivel moderado tras la evaluación a la cual fue sometida respecto a las medidas anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Según datos proporcionados por la Seprelad, los avances más representativos se vieron en cuanto a la Sistematización de los Reportes de Operaciones (Reportes Objetivos) de Sujetos Obligados como ser el caso del sector de las remesadoras, que se suma a ...
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Asunción, Agencia IP.- En el primer semestre del año 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) elaboró un total de 77 informes de inteligencia, que en comparación a los obtenidos el año pasado (147) representan un aume...
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, informó que Paraguay seguirá siendo monitoreado por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), tras haber aprobado la evaluación. Dijo que el informe final estará en un mes.
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, informó que Paraguay seguirá siendo monitoreado por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), tras haber aprobado la evaluación....
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En un mes más Paraguay recibirá el informe oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el que se detallarán los puntos por el cual el país es considerado cooperante con la región en la lucha contra el lavado de activos, zafand...
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Foto: antilavadodedinero.com El jueves pasado se comunicó una muy buena noticia para la República que, según el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), el país no ingresará en la “lista gris” de estados que no califican, en su legislac...
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Banco Basa fue uno de los que participó directamente en las reuniones de evaluación con la misión de Gafilat que visitó el país a inicios de año.
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Titular de la Seprelad resalta que el país aprobó una dura evaluación de Gafilat y que el resultado permite estar cerca del grado de inversión. Reconoce que hay cuestiones que mejorar en el futuro.
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Paraguay no descendió a la “lista gris” de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), hecho que nos ubica en una inmejorable posición en la reputación internacional como país previsible y confiable. Carlos Arregui, ministro de la Secretaría ...
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Se ha anunciado que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) no incluirá a Paraguay en la “lista gris” de países no cooperantes con la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, algo que muchos creían...
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