En el marco del trabajo que realiza nuestro país sobre las recomendaciones dejadas por el GAFILAT en la evaluación mutua, técnicos de la Unión Europea realizan un taller de tres días para buscar evaluar las dificultades que tiene nuestro país en los procesos penales. Este diálogo con policías, fiscales, jueces y analistas tiene que ver con el trabajo de inteligencia financiera en pos de pruebas legales que puedan ser utilizadas en juicio, de modo a obtener condenas para mitigar este tipo de flagelos.
Con el lema de «Convertir la información en pruebas», inició hoy un taller en el que agentes locales relacionados con la prevención del lavado de activos, como jueces, policías y fiscales, trabajarán en conjunto con técnicos de la Unión Europea (UE) para conversar sobre las dificultades que hay en el país a la hora de convertir el resultado de las investigaciones en pruebas concretas y legales que puedan ser utilizadas en juicio.
Dicha capacitación se va a realizar en el marco del desarrollo de las acciones recomendadas al país por el Equipo Evaluador como resultado de la cuarta ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La actividad, que durará tres días, tiene por objeto reforzar los mecanismos de intercambio de información entre los diferentes organismos y proporcionarles herramientas y estrategias para la utilización eficaz de la inteligencia en los procedimientos judiciales con el fin de maximizar los resultados probatorios.
“Este curso es organizado por EU Global Facility, que es el instrumento de la Unión Europea en la lucha contra el lavado de activos, y está basado en una temática fundamental en temas de prevención de lavado de activos, que es de la inteligencia a la prueba, y se organiza a petición de las dos jurisdicciones que tenemos aquí, que son Paraguay y Uruguay”, comentó Victoria Palau, en representación de la UE.
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