Paraguay será monitoreado durante un año, en el marco del estatus de seguimiento intensificado al que ingresó tras pasar la evaluación, por lo que debe seguir trabajando en su sistema antilavado. Lo logrado hasta el momento servirá para atraer inversi...
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El senador colorado Enrique Riera compareció este martes ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y otros delitos conexos, donde hizo presentación de evidencias que revelan el floreciente negocio de la exportación de cocaín...
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Según el senador por Honor Colorado Enrique Riera, las autoridades sabían que el avión iraní vendría a llevar mercaderías de Tabacalera del Este S.A. y
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Eduardo González precandidato a senador por el movimiento Honor Colorado, se mostró sorprendido por la actitud de Arnaldo Giuzzio quien tras haber celebrado la expulsión del Partido Colorado, seis años después solicitó su reincorporación a las carpas c...
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Si bien hubo avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte de los organismos judiciales para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, afirman desde la asociación civil Desar...
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Aunque ha habido avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron autoridades durante Plaza Públic...
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Aunque ha habido avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron en señalar Carlos Arregui, exmin...
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Asunción, Agencia IP.- A pesar de los avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron en señalar ...
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Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera...
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  Una nueva pulseada se desata entre colorados. El oficialismo busca iniciar el proceso de cambio de la fiscala Sandra Quiñónez, mientras que los...
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Una nueva pulseada se desata entre colorados. El oficialismo busca iniciar el proceso de cambio de la fiscala Sandra Quiñónez, mientras que los cartistas quieren estirar el proceso.
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La movida de Carlos Arregui de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) al directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), sería con el fin de reforzar el control antilavado en la banca estatal, que se vio envuelta en algunos casos co...
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El informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no recurrió a las medias tintas y prácticamente aplazó a nuestro país en el ítem que sirve para medir la eficacia de la lucha contra el lavado. El informe esperado con gran expectati...
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Tras informe final de Gafilat, el presidente ubicó al ministro Arregui en el Directorio del BNF mientras que en su reemplazo fue nombrado René Fernández para seguir tareas en Seprelad.
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El mismo reemplaza a Carlos Arregui, quien fue designado como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF). El nuevo titular de la Seprelad aseguró que trabajará arduamente para cumplir con los objetivos de la institución que ahor...
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El presidenciable por Honor Colorado Santiago Peña afirmó que con la designación del ex titular de Seprelad, Carlos Arregui, como nuevo presidente del
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Esta mañana, el nuevo titular de Seprelad, René Fernández, habló brevemente sobre el resultado de la evaluación del GAFI y la baja calificación en materia de investigación y sentencias de lavado de dinero. Indicó que se tienen mejores herramientas lega...
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El exministro de Hacienda y precandidato a la Presidencia de la República, Santiago Peña, calificó como una nueva bofetada al Partido Colorado que el presidente Mario Abdo Benítez siga manteniendo en el gobierno al exfiscal adjunto de Delitos Económico...
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El ex ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción René Fernández asumió este miércoles como nuevo titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en el marco de la rotación dispuesta desde el P...
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Hernán Huttemann, jefe del Gabinete Civil anunció que el Presidente Mario Abdo Benítez decidió realizar varios cambios dentro de su gabinete.
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El informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no recurrió a las medias tintas y prácticamente aplazó a nuestro país en el ítem que sirve para medir la eficacia de la lucha contra el lavado. El informe esperado con gran expectati...
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El presidente Mario Abdo Benítez confirmó ayer sorpresivos cambios en dependencias del Ejecutivo, esto tras el informe de Gafilat. Por un lado, el titular de Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el consejo del BNF; mientras que asumirá en su ree...
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Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de ActivosRead More...
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Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% enRead More...
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Carlos Arregui, quien hasta ayer estuvo como ministro de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) dijo durante una entrevista con el canal 5Días que efectivamente el principal llamado de atención en el informe de Gafilat fue so...
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El jefe de gabinete Hernán Hutteman detalló sobre los nuevos cambios que se realizarán dentro del gabinete del presidente de la República. El Poder Ejecutivo realizó cambios en el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco Central del Paraguay (BCP) y e...
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El jefe de gabinete Hernán Hutteman detalló sobre los nuevos cambios que se realizarán dentro del gabinete del presidente de la República. El Poder Ejecutivo realizó cambios en el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco Central del Paraguay (BCP) y e...
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Esta es la primera vez que se realiza este tipo de movimientos dentro de un gabinete en menos de 24 horas de darse a conocer las observaciones que presento Gafilad al gobierno nacional.
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El precandidato a Diputado y líder de la Concertación, Guillermo Ferreiro, habló con Radio 1000 sobre sus declaraciones acerca del nombramiento de Carlos Arregui en el BNF dejando SEPRELAD. Lo definió como un funcionario de "triste trayectoria" y que v...
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ASUNCIÓN.- El senador Martín Arévalo cuestionó este martes los cambios realizados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su gabinete.
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ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, realizó este martes algunos cambios en su Gabinete, como en el Banco Nacional de Fomento
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El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el directorio...
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El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernan Huttemann, informó en la mañana de este martes sobre los cambios que hizo el presidente Marito en su
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El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad).El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el directorio ...
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En el informe de la Gafilat se cuestionan las filtraciones de información confidencial hechas desde la Seprelad. Por ello, supuestamente el gobierno tomó la determinación de realizar cambios en la cartera. De esta manera Carlos Arregui fue destituido y...
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Movidas el Gabinete de ministros. Carlos Arregui fue nombrado en el Directorio del BNF y en su lugar, en Seprelad, asumió René Fernández. Por su parte, el Ejecutivo solicitará el acuerdo constitucional para que Carmen Marín presida el BCP. El actual ...
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El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (SEPRELAD).
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El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad).
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Mario Abdo Benítez realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el directori...
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El presidente de la República Mario Abdo realizó al menos cuatro cambios en dependencias del Ejecutivo tras el informe de Gafilat. Es así que el titular de Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar y liderar el consejo del Banco Nacional de Fomento (...
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El presidente Mario Abdo nombró este martes a Carlos Arregui como nuevo presidente del Banco Nacional de Fomento y a René Fernández como ministro de Seprelad; en tanto, Carmen Marín integraría el directorio del Banco Central.
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El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el directorio...
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Un día después de conocerse el informe de Gafilat que manifiesta que la filtración hecha por el Gobierno puso en riesgo la calificación del país, […]
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Carlos Arregui, pasará a integrar el directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y en su reemplazo asumirá René Fernández, actual ministro de la Secretaría Anticorrupción (Senac). Carmen Marín, fue propuesta para el directorio de la banca matriz.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso la designación de Carlos Arregui como nuevo miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de René Fernández en la Seprelad.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso la designación del Carlos Arregui como nuevo miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de René Fernández en la Seprelad. El presidente Mario Abdo Benítez dispuso la designaci...
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El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad,...
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El Gobierno Nacional anunció la designación de Carlos Arregui como miembro titular del Banco Nacional de Fomento (BNF). En su reemplazo asumirá René Fernández como nuevo ministro de la Seprelad. En una conferencia de prensa desarrollada esta siesta en ...
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Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a...
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El Gabinete presidencial nombró este martes a Carlos Arregui como nuevo presidente del Banco Nacional de Fomento, a Carmen Marín al frente del Banco Central, y a René Fernández como ministro de Seprelad.
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El Gobierno Nacional anunció la designación de Carlos Arregui como miembro titular del Banco Nacional de Fomento (BNF). En su reemplazo asumirá René Fernández como nuevo ministro de la Seprelad.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso la designación del Carlos Arregui como nuevo presidente del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de René Fernández en la Seprelad.
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El presidente de la República Mario Abdo realizó al menos cuatro cambios en dependencias del Ejecutivo. El titular de Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar y liderar el consejo del Banco Nacional de Fomento (BNF); mientras que asumirá en su reemp...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso la designación del Carlos Arregui como nuevo presidente del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de René Fernández en la Seprelad.
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El ministro Hernán Hutteman, Jefe de Gabinete, confirmó hoy en una conferencia de prensa en Mburuvichá Róga que Carlos Arregui pasará a cumplir funciones como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento para ayudar en la lucha contra e...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, en el cual cuestiona la “filtración” de informe desde la Seprelad, no respetando la confidencialidad.
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El organismo internacional sugiere dedicar más atención a algunas amenazas importantes en el contexto de Paraguay, como los riesgos de lavado de activos derivados del contrabando y la corrupción. Advierte, en este sentido, que faltan esfuerzos para la ...
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Gafilat confirmó en su informe de evaluación que el nivel de cumplimiento en investigación y procesos por lavado dinero en Paraguay es bajo. El país registra un nivel muy ínfimo de condenas en relación al riesgo y las amenazas existentes, detalló el or...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícitos.
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícit...
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“Nosotros necesitamos institucionalmente seguir trabajando con la fiscalía”, “Yo creo que es un momento de reflexión, de no relajarse. Es categórico que a partir del 2018 ha sido una política publica de estado, los resultados hoy se ven plasmados en es...
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Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, sostuvo que el país tuvo una baja calificación en investigaciones y condenas por lavado de dinero en el Informe de Evaluación Mutua publicado este lunes por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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Gafilat divulgó el informe de evaluación al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las 40 recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícitos. El ministro de la Secretaría de Prevención de ...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las cuarenta recomendacione…
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde El área de menor puntaje fue la de investigación, procesamiento y condena de casos, en donde el documento señala que el ...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, compartió con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los principales resultados del informe, que fue aprobado por Gafilat el 28 de julio pasado. El área de men...
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Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en conferencia de prensa, expresó que la institución a su cargo en un tiempo de 6 años ha remitido 748 diseminaciones de informes de inteligencia al Minist...
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El informe final de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) enviado este lunes otorga las peores calificaciones al Paraguay en el apartado investigación, procesamiento y condena en los casos referentes al lavado de dinero. Habla de un des...
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Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las cuarenta recomendaciones para el combate al lavado de d...
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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aseguró que, tras haber superado el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el país deberá seguir con un estricto proceso de ev...
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El precandidato a la Vicepresidencia de la República por Honor Colorado y actual presidente de la ANR, Pedro Alliana, afirmó que el presidente Mario Abdo
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