Fernández sorprendió con un argumento diferente sobre el misterioso vuelo iraní, dando un vuelco a la versión inicial que buscaba implicar a Cartes con las
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Esta es la pregunta que se pretenderá responder a través de la evaluación nacional de riesgos que se realizará en Paraguay, en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). En julio llegarán los resultados...
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Autoridades de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) y de organismos financieros presentaron este jueves la «Evaluación Nacional de Riesgos» en cuanto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y de la proliferación de ar...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, se mostró optimista con respecto a que nuestro país pasará el examen de Gafilat, resultado que se dará a conocer en el próximo mes de julio en Quito, Ec...
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Asunción, Agencia IP.- Autoridades de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) y de organismos financieros presentaron este jueves la «Evaluación Nacional de Riesgos» en cuanto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y de...
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Carlos Arregui, ministro de Seprelad, evitó responder directamente acerca del proyecto de ley modificado por los diputados para evitar incluir al tabaco y el fútbol entre los sujetos obligados para Seprelad.
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, afirmó que la denuncia que realizó el Poder Ejecutivo del caso del avión venezolano-iraní contribuye en la evaluación de Gafilat a Paraguay.
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El ministro de Seprelad, Carlos Arregui, destacó la denuncia formulada por el Ejecutivo ante la Fiscalía en el marco del caso del avión iraní. Agregó que ese tipo de “reacciones” son consideradas por Gafilat en su evaluación sobre el sistema de control...
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El senador Jorge Querey anunció que la CBI sobre lavado de dinero convocará a José Ortiz y al diputado Erico Galeano. Ayer se reunieron a puertas cerradas con Arregui y el titular del BCP.
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“Aro, aro, aro… En la Cámara de Diputados se indignan los lavadores, que el crimen organizado es parte de sus valores”, coreó la diputada Kattya González (PEN) ante el pleno, en respuesta a las críticas del diputado Walter Harms (ANR, HC) por cuestiona...
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El senador por el Frente Guasu, Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero, Narcotráfico y Terrorismo (CBI), en entrevista con Radio 1000, informó que la con la comparecencia ayer del minis...
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El senador Jorge Querey anunció que la CBI sobre lavado de dinero convocará a José Ortiz y al diputado Erico Galeano. Ayer se reunieron a puertas cerradas con Arregui y el titular del BCP.
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero, presidida por el senador Jorge Querey (Frente Guasu), solicitó al titular de Seprelad Carlos Arregui informes sobre las intermediarias que compran tabaco de nuestro país y están vinculad...
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Mauricio Espínola, secretario privado de la Presidencia de la República, se preguntó en redes sociales si las transferencias personales de Horacio Cartes a un ex secretario del diputado cartista Basilio Núñez serían para el pago de sobornos al Congreso...
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ASUNCIÓN.- El diputado Basilio Núñez pidió al titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, un manejo
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero convocará en su próxima reunión a José Ortiz, presidente de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), y al diputado Erico Galeano (ANR-cartista), vinculado con Mercury Tabacos de la ciudad de...
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Mauricio Espínola, secretario privado de la Presidencia de la República, se preguntó en redes sociales si las transferencias personales de Horacio Cartes a un ex secretario del diputado cartista Basilio Núñez serían para el pago de sobornos al Congreso...
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Mauricio Espínola, secretario privado adjunto del presidente Mario Abdo Benítez, aseguró en su cuenta de Twitter que el diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, recibió del líder del movimiento Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes, U...
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ASUNCIÓN.- El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero, consideró que el banco Atlas falló en el
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El diputado Basilio Núñez pidió al titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, no utilizar como garrote político la institución y un manejo responsable de los datos arrimados a su oficina. Fue tras pa...
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Espínola manifestó que el diputado Núñez recibió transferencias que totalizan USD 1.000.000 por parte de Horacio Cartes. “¿Con qué fin? Pago de sobornos al Congreso? Otro préstamo más?”, se preguntó. El legislador se defendió de las acusaciones. El s...
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La CBI mantuvo su primera reunión con autoridades de la Seprelad y el BCP. Se anunció que convocarán a los involucrados directamente con los casos detectados, para que comparezcan sus versiones.
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El senador Jorge Querey dijo que el Banco Central del Paraguay (BCP) se rehúsa a entregar informaciones a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos.
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La asesora de Seguridad de la Presidencia de la República, Cecilia Pérez, detalló que el mandatario recibió un reporte sobre el atentado que terminó con la vida del exdirector de la penitenciaría nacional de Tacumbú, Óscar Daniel González, hecho ocurri...
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En la primera reunión de la Comisión Bicameral de Investigación, el diputado cartista Basilio Núñez logró que se aceptara investigar también el lavado de
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El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero, considera que hubo problemas en el rol preventivo de las cinco entidades bancarias -incluyendo el banco Atlas- que otorgaron millonarios préstamos a soci...
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El lider de la bancada cartista en Diputados, Basilio Núñez le pidió al titular de SEPRELAD Carlos Arregui a que se cuide del mismo entorno de Fuerza Republicana, ya que según el legislador estos podrían hacerle cualquier cosa al funcionario con tal de...
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Durante la primera reunión de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, diputados y senadores se reunieron con Carlos Arregui, titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y con José Cantero,...
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El legislador criticó que la denuncia fue hecha en un acto público y principalmente por realizar esta denuncia mientras viola la Constitución Nacional, en referencia a su candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno.
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El diputado colorado Basilio «Bachi» Núñez rechazó la acusación vertida por el secretario privado adjunto de la presidencia, Mauricio Espínola quien señaló que el legislador recibió un millón de dó…
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El diputado Basilio “Bachi” Núñez negó las afirmaciones del asesor político del presidente Mario Abdo Benítez. Según Mauricio Espínola, el líder del movimiento Honor Colorado recibió US$ 1 millón por parte de Horacio Cartes a través de su secretario.
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Una nueva confrontación protagoniza a través de la red social Twitter el secretario privado adjunto del palacio Mauricio Espínola y el diputado cartista Basilio «Bachi» Núñez.
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El primero en acudir a la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso es el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, quien en este momento se reúne
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En un mitin político de Fuerza Republicana, el presidente Mario Abdo Benítez, metido de lleno en su candidatura a la ANR, dijo en medio de su discurso que
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El senador Jorge Querey dijo que prepararon "una batería de preguntas" para los titulares del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, para las indagacione...
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El senador del Frente Guasu Jorge Querey, titular de la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la pesquisa de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, argumentó que las denuncias realizadas contra el banco ...
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El presidente de la CBI de lavado de dinero, el senador Jorge Querey (FG), señaló que en la convocatoria de representantes de Seprelad y el BCP buscará confirmar la existencia de “documentos fundamentales” de los que se hace mención en temas ya incluso...
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Una verdadera caza de brujas se vive en el propio entorno del presidente de la República, quien carece de un movimiento fuerte que lo respalde, a criterio del diputado Basilio Núñez.
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Cuentan los que saben que en el campamento de “Horror Colorado” están todos “turbinados” con el lío que se está armando con la presencia de terroristas que pisaron Paraguay para comprar los cigarrillos del “Patrão”.
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y delitos conexos, que preside Jorge Querey (Frente Guasu) recibirá hoy a las 08:00 a Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Lavado de Dinero (Seprelad), y al presidente del Banco C...
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La Dra Cecilia Pérez, asesora de asuntos de seguridad del Palacio de López se refirió a la presencia del avión que llevaba tripulantes venezolanos e iraníes y que permanece retenido en el aeropuert…
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Desde el Poder Ejecutivo condenaron el asesinato del exdirector de la penitenciaría nacional de Tacumbú, Óscar Daniel González, ocurrido este domingo en Asunción. Todos los organismos vinculados a la investigación se comprometieron a reforzar esfuerzos...
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La asesora de Seguridad de la Presidencia de la República, Cecilia Pérez, detalló que el mandatario recibió un reporte sobre el atentado que terminó con la vida del exdirector de la penitenciaría nacional de Tacumbú, Óscar Daniel González, hecho ocurri...
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La ministra en Asuntos de Seguridad de la Presidencia, Cecilia Pérez, confirmó que la investigación por la presunta amenaza de muerte que habría recibido el ministro de SEPRELAD, Carlos Arregui, ya se encuentra en marcha, aseguró que este ya se encuent...
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La asesora presidencial Cecilia Pérez confirmó que hay avances en la investigación del avión venezolano-iraní, con vinculaciones con el terrorismo según el FBI, que transportó cigarrillos de Tabesa. Pronto se darán más detalles, afirmó. El presidente...
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Asunción, Agencia IP.- Desde el Poder Ejecutivo condenaron el asesinato del exdirector de la penitenciaría nacional de Tacumbú, Óscar Daniel González, ocurrido este domingo en Asunción. Todos los organismos vinculados a la investigación se comprometier...
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Esta mañana se llevó a cabo la reunión del equipo de seguridad en el Palacio de Gobierno y como vocera, la ministra Cecilia Pérez, asesora de asuntos de seguridad de la presidencia de la República, indicó que se habló sobre el caso del avión iraní - ve...
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Cada vez se complica más el panorama para el “Patrão” con el tema del avión iraní tripulado por presuntos terroristas que vino a llevar cigarrillos de Tabesa. Hasta el FBI ya confirmó a Argentina que estamos hablando de personajes “de la pesada”.
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El presidente de la República reforzó sus ataques contra el líder de Honor Colorado y afirmó ayer en un mitín que el ex mandatario quiere manejar el Estado para controlar sus negocios ilícitos.
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Diputados de Honor Colorado manifestaron que el oficialismo debe denunciar ante las instituciones correspondientes. Anunciaron acciones contra supuesto acoso a funcionarios de su movimiento.
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El diputado de Misiones Derlis Maidana se refirió a las declaraciones que provienen del oficialismo contra el movimiento Honor Colorado, desde el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que denunció supuestas amenazas contra el titular d...
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La información trascendió después de que la noche del viernes último el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, denunciara en un acto político que el pasado miércoles personas desconocidas se presentaron en la casa de Arregui, titular de la Sec...
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El empresario Ignacio Pidal, ironizó a través de sus redes sociales la supuesta amenaza que denunció el presidente Mario Abdo, contra el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui. Recordándole que él...
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El mandatario además hizo referencia a que el cuestionado avión iraní, con supuestas vinculaciones con el terrorismo, haya transportado cigarrillos que se producen en la empresa del expresidente Cartes. Pte del partido colorado @MaritoAbdo pic.twitter....
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, informó que denunció formalmente ante la Policía Nacional la amenaza que recibió el pasado miércoles. Sobre los informes remitidos sobre el Grupo Cartes, dijo que la Fiscalía "está obligada a investigar".
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, confirmó ayer que denunció ante la Policía Nacional presuntas amenazas de muerte. Aseguró que desconocidos fueron hasta su casa. Amedrentamiento sería por el informe enviado al Ministerio Público acerca del s...
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Gentileza UH Mario Abdo Benítez reveló este sábado que el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, fue amenazado de muerte el pasado miércoles en su casa. Abdo apuntó hacia simpatizantes del movimi...
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Carlos Arregui, Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), confirmó que recibió una amenaza de muerte frente a su domicilio por parte de un desconocido que además de amedrentarlo, gritó que Horacio Cartes sería Pre...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este sábado sobre una amenaza de muerte que recibió el titular de la Seprelad, Carlos Arregui. […]
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El Presidente de la República Mario Abdo Benítez aseguró que el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, fue amenazado de muerte. Se compartió un vídeo donde de observa a un hombre frente a la cas...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, divulgó que el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, recibió amenazas de muerte por parte de adherentes del cartismo. En un acto de Mujeres Co...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este sábado sobre una amenaza de muerte que recibió el titular de la Seprelad, Carlos Arregui. Implicó en este hecho a representantes de Honor Colorado.
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hizo público la amenaza que habría recibido Carlos Arregui, ministro de la Seprelad tras la presentación de un informe contra Horacio Cartes.
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Mario Abdo Benítez denunció públicamente que desde sectores ligados al cartismo fueron hasta la casa del titular de Seprelad, Carlos Arregui, a amenazarlo de muerte. Según el mandatario incluso hay videos. #LoQuePasó en la
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Durante un acto proselitista, el Presidente Mario Abdo Benítez dijo que amenazaron al titular de SEPRELAD Carlos Arregui. El mandatario agregó que los responsables se presentaron como adherentes al cartismo y que incluso tiene videos que prueban el hec...
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El presidente de la República, Mario Abdo confirmó que hace unos días, el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, fue amenazado de muerte, por personas que se presentaban como adherentes del expr...
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El Senado aprobó ayer un proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y clubes como sujetos obligados de control en la lucha contra el lavado de dinero. Es el mismo proyecto rechazado miércoles en Diputados por cartistas y aliados. Senadores esperan e...
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El senador colorado Enrique Riera dio su parecer respecto a la investigación fiscal del caso Cabeza Branca, diciendo que constituye el caso más grande y relevante de lavado de dinero en Paraguay, vinculado al banco Atlas, de la familia Zuccolillo. Al r...
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Aunque la Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto que pretendía que tabacaleras y clubes deportivos sean sujeto de investigación de la Seprelad, con
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Luego que fracasara el proyecto de Ley que pone mayores controles a las tabacaleras y Clubes deportivos sean sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), porque la Cámara de Diputados rechazó y mandó al arch...
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De manera sigilosa y casi culpable, la oposición del Senado introdujo hoy un proyecto rechazado ayer en Diputados y logró su aprobación, sin dictamen de
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“Estamos haciendo gestiones muy positivas, Dios mediante vamos a tener ya la fecha de salida y también los senadores y que comisión del Congreso de los Estados Unidos nos va a recibir, es probable que seamos 5 senadores. Estamos esperando que nos confi...
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“Estamos haciendo gestiones muy positivas, Dios mediante vamos a tener ya la fecha de salida y también los senadores y que comisión del Congreso de los Estados Unidos nos va a recibir, es probable …
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El presidente del Congreso, Óscar Salomón, manifestó que senadores se apersonarán en el país del norte “sin ningún costo para la ciudadanía”, ya que los mismos van a solventar todos los gastos. Pretenden solicitar ayuda de EE.UU. en la investigación. ...
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