MarketData MarketData
Gafilat: Un resultado auspicioso para las inversiones, pero con grandes desafíos que deben ser enfrentados - MarketData
Paraguay será monitoreado durante un año, en el marco del estatus de seguimiento intensificado al que ingresó tras pasar la evaluación, por lo que debe seguir trabajando en su sistema antilavado. Lo logrado hasta el momento servirá para atraer inversi... [Leer más]

Octubre 02, 2022
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Riera expone a CBI datos irrefutables de exportación de cocaína en gobierno de Abdo
El senador colorado Enrique Riera compareció este martes ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y otros delitos conexos, donde hizo presentación de evidencias que revelan el floreciente negocio de la exportación de cocaín... [Leer más]

Septiembre 27, 2022    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Gobierno permitió que viniera avión iraní para después utilizarlo contra Cartes, afirman - ADN Digital
Según el senador por Honor Colorado Enrique Riera, las autoridades sabían que el avión iraní vendría a llevar mercaderías de Tabacalera del Este S.A. y [Leer más]

Septiembre 26, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Incoherencia: “Giuzzio había festejado su expulsión y seis años después peticionó volver al Partido Colorado”
Eduardo González precandidato a senador por el movimiento Honor Colorado, se mostró sorprendido por la actitud de Arnaldo Giuzzio quien tras haber celebrado la expulsión del Partido Colorado, seis años después solicitó su reincorporación a las carpas c... [Leer más]

Septiembre 22, 2022    Politica
MarketData MarketData
Combate al lavado de activos: Advierten carencia de liderazgo desde el Poder Judicial y la Fiscalía - MarketData
Si bien hubo avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte de los organismos judiciales para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, afirman desde la asociación civil Desar... [Leer más]

Septiembre 20, 2022
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Esperan mayor liderazgo para combatir el lavado de dinero
Aunque ha habido avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron autoridades durante Plaza Públic... [Leer más]

Septiembre 18, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Esperan que el Poder Judicial y Fiscalía actúen con mayor liderazgo para combatir el lavado de dinero - El Independiente
Aunque ha habido avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron en señalar Carlos Arregui, exmin... [Leer más]

Septiembre 18, 2022
Agencia de Información Agencia de Información
Exhortan a Poder Judicial y Fiscalía a asumir mayor liderazgo en prosecución y condena a delincuentes - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- A pesar de los avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron en señalar ... [Leer más]

Septiembre 15, 2022    Nacionales
La Voz Digital La Voz Digital
GAFILAT, Paraguay y las offshore de paraísos fiscales que buscan tierras protegidas del Chaco
Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera... [Leer más]

Septiembre 14, 2022
Radio Ñasaindy Radio Ñasaindy
Fiscalía: Oficialismo quiere iniciar proceso y el cartismo busca dilatar
  Una nueva pulseada se desata entre colorados. El oficialismo busca iniciar el proceso de cambio de la fiscala Sandra Quiñónez, mientras que los... [Leer más]

Septiembre 14, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Fiscalía: Oficialismo quiere iniciar proceso y el cartismo busca dilatar
Una nueva pulseada se desata entre colorados. El oficialismo busca iniciar el proceso de cambio de la fiscala Sandra Quiñónez, mientras que los cartistas quieren estirar el proceso. [Leer más]

Septiembre 14, 2022
Paraguaype Paraguaype
Carlos Arregui dijo que su salida "ya estaba prevista" - Paraguaype.com
Carlos Arregui mencionó que su ya estaba previsto por el Presidente de la República que René Fernández asuma como titular Leer Más [Leer más]

Septiembre 08, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Arregui al BNF para fortalecer control antilavado - Economía - ABC Color
La movida de Carlos Arregui de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) al directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), sería con el fin de reforzar el control antilavado en la banca estatal, que se vio envuelta en algunos casos co... [Leer más]

Septiembre 08, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Fiscalía y  Justicia deben asumir el  rotundo informe de Gafilat
El informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no recurrió a las medias tintas y prácticamente aplazó a nuestro país en el ítem que sirve para medir la eficacia de la lucha contra el lavado. El informe esperado con gran expectati... [Leer más]

Septiembre 07, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Marito reubica a Arregui en el BNF y Fernández se queda en Seprelad
Tras informe final de Gafilat, el presidente ubicó al ministro Arregui en el Directorio del BNF mientras que en su reemplazo fue nombrado René Fernández para seguir tareas en Seprelad. [Leer más]

Septiembre 07, 2022
MarketData MarketData
René Fernández asumió como nuevo ministro de la Seprelad - MarketData
El mismo reemplaza a Carlos Arregui, quien fue designado como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF). El nuevo titular de la Seprelad aseguró que trabajará arduamente para cumplir con los objetivos de la institución que ahor... [Leer más]

Septiembre 07, 2022
Megacadena Megacadena
René Fernández asumió oficialmente como nuevo ministro de la SEPRELAD - Megacadena — Últimas Noticias de Paraguay
¡Compartí con tus amigos!El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a [Leer más]

Septiembre 07, 2022
ADN Digital ADN Digital
Peña: “Abdo dio nueva bofetada al Partido Colorado” - ADN Digital
El presidenciable por Honor Colorado Santiago Peña afirmó que con la designación del ex titular de Seprelad, Carlos Arregui, como nuevo presidente del [Leer más]

Septiembre 07, 2022
Radio Monumental Radio Monumental
Arregui afirma que buscará fortalecer al Banco Nacional de Fomento · Radio Monumental 1080 AM
Carlos Arregui, nuevo miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), manifestó que pondrá. [Leer más]

Septiembre 07, 2022
Diario ABC Diario ABC
Nuevo titular de Seprelad: Paraguay “está mejor preparado” para resolver la “luz roja” de Gafilat - Economía - ABC Color
Esta mañana, el nuevo titular de Seprelad, René Fernández, habló brevemente sobre el resultado de la evaluación del GAFI y la baja calificación en materia de investigación y sentencias de lavado de dinero. Indicó que se tienen mejores herramientas lega... [Leer más]

Septiembre 07, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Santiago Peña considera una “nueva bofetada” cambios en el BNF y BCP
El exministro de Hacienda y precandidato a la Presidencia de la República, Santiago Peña, calificó como una nueva bofetada al Partido Colorado que el presidente Mario Abdo Benítez siga manteniendo en el gobierno al exfiscal adjunto de Delitos Económico... [Leer más]

Septiembre 07, 2022    Politica
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
René Fernández toma la conducción de la Seprelad
El ex ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción René Fernández asumió este miércoles como nuevo titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en el marco de la rotación dispuesta desde el P... [Leer más]

Septiembre 07, 2022    Nacionales
Radio Monumental Radio Monumental
René Fernández busca fortalecer la lucha antilavado de dinero · Radio Monumental 1080 AM
El presidente Mario Abdo Benítez dispuso la designación de René Fernández como titular de la. [Leer más]

Septiembre 07, 2022
Diario 5 Días Diario 5 Días
Abdo anuncia miembro del directorio del BNF y nuevo ministro de Seprelad | Locales | 5Días
Hernán Huttemann, jefe del Gabinete Civil anunció que el Presidente Mario Abdo Benítez decidió realizar varios cambios dentro de su gabinete. [Leer más]

Septiembre 07, 2022    Politica
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Fiscalía y Justicia deben asumir el  rotundo informe de Gafilat
El informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no recurrió a las medias tintas y prácticamente aplazó a nuestro país en el ítem que sirve para medir la eficacia de la lucha contra el lavado. El informe esperado con gran expectati... [Leer más]

Septiembre 07, 2022
Diario ABC Diario ABC
Sacan a Arregui de la Seprelad, en una llamativa movida en gabinete de Marito - Economía - ABC Color
El presidente Mario Abdo Benítez confirmó ayer sorpresivos cambios en dependencias del Ejecutivo, esto tras el informe de Gafilat. Por un lado, el titular de Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el consejo del BNF; mientras que asumirá en su ree... [Leer más]

Septiembre 07, 2022    Nacionales
Paraguaype Paraguaype
Cambios en el Gabinete de Mario Abdo - Paraguaype.com
El Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia anunció tres cambios que afectan a Seprelad, BNF y la Senac. Foto: Leer Más [Leer más]

Septiembre 07, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Caída de Arregui se da a solo 24 horas de informe de Gafilat
Para el organismo internacional no pasó desapercibida la grosera entrega de datos confidenciales. [Leer más]

Septiembre 07, 2022
Revista Plus Revista Plus
Carlos Arregui, designado al directorio del BNF; René Fernández, nuevo ministro de Seprelad; y Carmen Marín, propuesta al directorio del BCP - Revista PLUS
Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de ActivosRead More... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Revista Plus Revista Plus
Paraguay alcanzó el 93% de implementación de recomendaciones de Gafilat - Revista PLUS
Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% enRead More... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Las noticias más relevantes de la jornada
Última Hora te deja un recuento de las noticias más relevantes de este martes 6 de setiembre. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Carlos Arregui: “Hay que demostrar avances en el sector de Justicia” - El Independiente
Carlos Arregui, quien hasta ayer estuvo como ministro de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) dijo durante una entrevista con el canal 5Días que efectivamente el principal llamado de atención en el informe de Gafilat fue so... [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Anunciaron cambios en el gabinete de Mario Abdo Benítez - El Independiente
El jefe de gabinete Hernán Hutteman detalló sobre los nuevos cambios que se realizarán dentro del gabinete del presidente de la República. El Poder Ejecutivo realizó cambios en el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco Central del Paraguay (BCP) y e... [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
El Independiente El Independiente
Anunciaron cambios en el gabinete de Mario Abdo Benítez - El Independiente
El jefe de gabinete Hernán Hutteman detalló sobre los nuevos cambios que se realizarán dentro del gabinete del presidente de la República. El Poder Ejecutivo realizó cambios en el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco Central del Paraguay (BCP) y e... [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Remueven a Arregui tras crítica de Gafilat por filtración de documentos a medios oficialistas
Esta es la primera vez que se realiza este tipo de movimientos dentro de un gabinete en menos de 24 horas de darse a conocer las observaciones que presento Gafilad al gobierno nacional. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Politica
Radio 1000 Radio 1000
Ferreiro dijo que Arregui “jodía al tipo que laburaba” debido a que no hacía su trabajo en SEPRELAD | 1000 Noticias
El precandidato a Diputado y líder de la Concertación, Guillermo Ferreiro, habló con Radio 1000 sobre sus declaraciones acerca del nombramiento de Carlos Arregui en el BNF dejando SEPRELAD. Lo definió como un funcionario de "triste trayectoria" y que v... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
ADN Digital ADN Digital
Califican de “lamentable” la designación de Arregui como presidente del BNF tras críticas de Gafilat - ADN Digital
ASUNCIÓN.- El senador Martín Arévalo cuestionó este martes los cambios realizados por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su gabinete. [Leer más]

Septiembre 06, 2022
ADN Digital ADN Digital
Destituyen a Carlos Arregui de la Seprelad tras críticas de Gafilat por filtraciones - ADN Digital
ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, realizó este martes algunos cambios en su Gabinete, como en el Banco Nacional de Fomento [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Radio Concierto Radio Concierto
Abdo dispone cambios en SEPRELAD, BCP y BNF
El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el directorio... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Diario Cronica Diario Cronica
Crónica / Marito hizo cambios en su gabinete
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernan Huttemann, informó en la mañana de este martes sobre los cambios que hizo el presidente Marito en su [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
TN Press TN Press
Ejecutivo designa nuevo ministro de SEPRELAD y miembros de directorio en BNF y BCP – Diario TNPRESS
El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad).El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el directorio ... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Popular Popular
¿Destituciones en el gabinete tras filtraciones de documentos de Seprelad?
En el informe de la Gafilat se cuestionan las filtraciones de información confidencial hechas desde la Seprelad. Por ello, supuestamente el gobierno tomó la determinación de realizar cambios en la cartera. De esta manera Carlos Arregui fue destituido y... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
El Trueno El Trueno
Ejecutivo anunció cambios en el BCP, BNF y Seprelad - El Trueno
Movidas el Gabinete de ministros. Carlos Arregui fue nombrado en el Directorio del BNF y en su lugar, en Seprelad, asumió René Fernández. Por su parte, el Ejecutivo solicitará el acuerdo constitucional para que Carmen Marín presida el BCP.   El actual ... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
La Union La Union
Ejecutivo designa nuevo ministro de SEPRELAD y miembros de directorio en BNF y BCP
El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (SEPRELAD). [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Politica
Agenda Paraguay Agenda Paraguay
Ejecutivo designa nuevo ministro de Seprelad y miembros de directorio en BNF y BCP
El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). [Leer más]

Septiembre 06, 2022
La Voz Digital La Voz Digital
Mario Abdo cambió de posición a algunos de sus jugadores
Mario Abdo Benítez realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el directori... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Diario ABC Diario ABC
Cambios en el Gabinete - ABC Noticias - ABC Color
El presidente de la República Mario Abdo realizó al menos cuatro cambios en dependencias del Ejecutivo tras el informe de Gafilat. Es así que el titular de Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar y liderar el consejo del Banco Nacional de Fomento (... [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Ejecutivo realiza destituciones en Seprelad y BNF tras observación por filtraciones
El presidente Mario Abdo nombró este martes a Carlos Arregui como nuevo presidente del Banco Nacional de Fomento y a René Fernández como ministro de Seprelad; en tanto, Carmen Marín integraría el directorio del Banco Central. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Politica
OnLivePy OnLivePy
Mario Abdo cambió jugadores | OnLivePy
El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar el directorio... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Noticiero Paraguay Noticiero Paraguay
Ejecutivo realiza destituciones en Seprelad y BNF tras observación por filtraciones - Noticiero Paraguay
Un día después de conocerse el informe de Gafilat que manifiesta que la filtración hecha por el Gobierno puso en riesgo la calificación del país, […] [Leer más]

Septiembre 06, 2022
MarketData MarketData
Designan a nuevo ministro de la Seprelad y a miembros del directorio del BNF y BCP - MarketData
Carlos Arregui, pasará a integrar el directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y en su reemplazo asumirá René Fernández, actual ministro de la Secretaría Anticorrupción (Senac). Carmen Marín, fue propuesta para el directorio de la banca matriz. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Amambay News Amambay News
Marito realiza movidas en el BNF y Seprelad tras informe de Gafilat
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso la designación de Carlos Arregui como nuevo miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de René Fernández en la Seprelad. [Leer más]

Septiembre 06, 2022
OviedoPress OviedoPress
Mario Abdo realiza movidas en el BNF y Seprelad tras informe de Gafilat - OviedoPress
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso la designación del Carlos Arregui como nuevo miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de René Fernández en la Seprelad. El presidente Mario Abdo Benítez dispuso la designaci... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Megacadena Megacadena
Cambios claves en el Gabinete de Abdo: Movidas en SEPRELAD, BNF y BCP - Megacadena — Últimas Noticias de Paraguay
¡Compartí con tus amigos!En conferencia de prensa, Hernán Huttemann, jefe Gabinete de [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
La Clave La Clave
Ejecutivo designa nuevo ministro de Seprelad y miembros de directorio en BNF y BCP - La Clave
El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad,... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Prensa5 Prensa5
Se designan nuevos cambios en el gobierno, en el BNF y en la Seprelad – Prensa 5
El Gobierno Nacional anunció la designación de Carlos Arregui como miembro titular del Banco Nacional de Fomento (BNF). En su reemplazo asumirá René Fernández como nuevo ministro de la Seprelad. En una conferencia de prensa desarrollada esta siesta en ... [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Agencia de Información Agencia de Información
Ejecutivo designa nuevo ministro de Seprelad y miembros de directorio en BNF y BCP - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo realizó cambios en los bancos Nacional de Fomento (BNF) y Central del Paraguay (BCP) y en la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad). El actual ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, pasará a... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Ejecutivo cambia a titulares de BNF, BCP y Seprelad tras informe de Gafilat
El Gabinete presidencial nombró este martes a Carlos Arregui como nuevo presidente del Banco Nacional de Fomento, a Carmen Marín al frente del Banco Central, y a René Fernández como ministro de Seprelad. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Politica
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Cambios en el gobierno: Arregui al BNF y Fernández a Seprelad
El Gobierno Nacional anunció la designación de Carlos Arregui como miembro titular del Banco Nacional de Fomento (BNF). En su reemplazo asumirá René Fernández como nuevo ministro de la Seprelad. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Abdo realiza movidas en el BNF y Seprelad tras informe de Gafilat
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso la designación del Carlos Arregui como nuevo presidente del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de René Fernández en la Seprelad. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Radio Monumental Radio Monumental
Ejecutivo designa a Arregui como nuevo miembro titular del BNF · Radio Monumental 1080 AM
El presidente de la república Mario Abdo Benítez designó este martes a Carlos Arregui como. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Carlos Arregui deja Seprelad para ir al BNF y lo reemplaza René Fernández - Nacionales - ABC Color
El presidente de la República Mario Abdo realizó al menos cuatro cambios en dependencias del Ejecutivo. El titular de Seprelad, Carlos Arregui, pasará a integrar y liderar el consejo del Banco Nacional de Fomento (BNF); mientras que asumirá en su reemp... [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Mario Abdo realiza movidas en el BNF y Seprelad
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso la designación del Carlos Arregui como nuevo presidente del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de René Fernández en la Seprelad. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
Radio 1000 Radio 1000
Arregui va al BNF y René Fernández lo reemplaza en SEPRELAD | 1000 Noticias
El ministro Hernán Hutteman, Jefe de Gabinete, confirmó hoy en una conferencia de prensa en Mburuvichá Róga que Carlos Arregui pasará a cumplir funciones como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento para ayudar en la lucha contra e... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Unicanal Unicanal
Abdo Benítez realiza cambios en Seprelad y BNF - Unicanal
Mario Abdo realizó movidas en su Gabinete: Carlos Arregui pasará al BNF y la titularidad de la Seprelad quedará a cargo de René Fernández. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Politica
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Fuerte estirón de orejas a Seprelad: Gafilat cuestiona "filtración" de datos a medios aliados
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, en el cual cuestiona la “filtración” de informe desde la Seprelad, no respetando la confidencialidad. [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
MarketData MarketData
Gafilat insta a profundizar el análisis económico de delitos como el contrabando y la corrupción, en Paraguay - MarketData
El organismo internacional sugiere dedicar más atención a algunas amenazas importantes en el contexto de Paraguay, como los riesgos de lavado de activos derivados del contrabando y la corrupción. Advierte, en este sentido, que faltan esfuerzos para la ... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
Diario ABC Diario ABC
Bajo cumplimiento en investigaciones y condenas por lavado, según Gafilat  - Economía - ABC Color
Gafilat confirmó en su informe de evaluación que el nivel de cumplimiento en investigación y procesos por lavado dinero en Paraguay es bajo. El país registra un nivel muy ínfimo de condenas en relación al riesgo y las amenazas existentes, detalló el or... [Leer más]

Septiembre 06, 2022    Nacionales
La Union La Union
Paraguay alcanzó el 93% de implementación de recomendaciones de Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícitos. [Leer más]

Septiembre 05, 2022    Nacionales
Radio Positiva Radio Positiva
Paraguay alcanzó el 93% de implementación de recomendaciones de Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícit... [Leer más]

Septiembre 05, 2022
Diario ABC Diario ABC
Evalúan calificación de Gafilat  - ABC Noticias - ABC Color
“Nosotros necesitamos institucionalmente seguir trabajando con la fiscalía”, “Yo creo que es un momento de reflexión, de no relajarse. Es categórico que a partir del 2018 ha sido una política publica de estado, los resultados hoy se ven plasmados en es... [Leer más]

Septiembre 05, 2022    Nacionales
Telefuturo Telefuturo
Gafilat publica informe de evaluación de Paraguay | Telefuturo
Carlos Arregui, ministro de la Seprelad, sostuvo que el país tuvo una baja calificación en investigaciones y condenas por lavado de dinero en el Informe de Evaluación Mutua publicado este lunes por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). [Leer más]

Septiembre 05, 2022
El Trueno El Trueno
Según el informe de Gafilat, Paraguay alcanzó 93% de cumplimiento de las recomendaciones - El Trueno
Gafilat divulgó el informe de evaluación al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las 40 recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícitos.   El ministro de la Secretaría de Prevención de ... [Leer más]

Septiembre 05, 2022
Radio Monumental Radio Monumental
El MP recibe calificación baja en informe de Gafilat: piden aumentar las investigaciones · Radio Monumental 1080 AM
Gafilat da calificación "baja" a la investigación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.. [Leer más]

Septiembre 05, 2022    Nacionales
Agenda Paraguay Agenda Paraguay
Paraguay alcanzó el 93% de implementación de recomendaciones de Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las cuarenta recomendacione… [Leer más]

Septiembre 05, 2022
La Voz Digital La Voz Digital
Gafilat le da baja puntuación a Paraguay en materia de investigación y condena por lavado
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde El área de menor puntaje fue la de investigación, procesamiento y condena de casos, en donde el documento señala que el ... [Leer más]

Septiembre 05, 2022
OnLivePy OnLivePy
Baja calificación de Gafilat a Paraguay en investigaciones y condenas por casos de lavado | OnLivePy
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, compartió con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los principales resultados del informe, que fue aprobado por Gafilat el 28 de julio pasado. El área de men... [Leer más]

Septiembre 05, 2022
Radio 1000 Radio 1000
Evaluación de Gafilat sugiere aumentar investigaciones financieras y fortalecer cooperación con Fiscalía | 1000 Noticias
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en conferencia de prensa, expresó que la institución a su cargo en un tiempo de 6 años ha remitido 748 diseminaciones de informes de inteligencia al Minist... [Leer más]

Septiembre 05, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Informe de Gafilat: Calificación baja en investigación y penas por lavado de dinero
El informe final de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) enviado este lunes otorga las peores calificaciones al Paraguay en el apartado investigación, procesamiento y condena en los casos referentes al lavado de dinero. Habla de un des... [Leer más]

Septiembre 05, 2022    Nacionales
Agencia de Información Agencia de Información
Paraguay alcanzó el 93% de implementación de recomendaciones de Gafilat - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las cuarenta recomendaciones para el combate al lavado de d... [Leer más]

Septiembre 05, 2022
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Arregui: "No hay que conformarse" con pasar el examen de Gafilat
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, aseguró que, tras haber superado el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el país deberá seguir con un estricto proceso de ev... [Leer más]

Septiembre 05, 2022    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Alliana: “Abdo ya negoció con la oposición la caída del Partido Colorado” - ADN Digital
El precandidato a la Vicepresidencia de la República por Honor Colorado y actual presidente de la ANR, Pedro Alliana, afirmó que el presidente Mario Abdo [Leer más]

Septiembre 02, 2022    Politica