Asunción (Foto: Agencia IP) El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), culminó el proceso de
Asunción (Foto: Agencia IP) El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), culminó el proceso de Evaluación Mutua realizado en Paraguay. La Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, se realizó en la ciudad de Asunción, del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021. Igualmente, agradeció al presidente de la República, Mario Abdo Benítez y a la Seprelad por el trabajo y apoyo brindado a todos los integrantes del equipo evaluador.
Gafilat contó con la presencia de los evaluadores presenciales y el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva. Además, con la participación remota de 3 evaluadores quienes intervinieron de manera oportuna y eficiente en las diversas reuniones.
Destacan el compromiso político al más alto nivel de todas las autoridades paraguayas para este evento, incluyendo la reunión de apertura con el Presidente de la República del Paraguay, el Dr. Mario Abdo Benítez y el resto de autoridades de primer nivel de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Señalan que el conjunto de reuniones se desarrolló principalmente en las instalaciones del Instituto del Banco Central del Paraguay. Autoridad a la que hacen un especial agradecimiento por todas las facilidades prestadas para la realización de este importante ejercicio técnico en materia anti lavado de activos y de combate al financiamiento al terrorismo (ALA/CFT).
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