Hoy comienza la segunda semana de la visita in situ de los técnicos de Gafilat a Paraguay. Poder Judicial, Fiscalía y otras entidades volverán a formar parte de entrevistas con expertos antilavado.
Hoy se dará continuidad a la agenda prevista en el marco de la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes se encuentran en nuestro país para continuar con el proceso de Evaluación Mutua (EM) al cual está siendo sometido Paraguay con relación a la efectividad de su sistema antilavado de activos y contra financiamiento del terrorismo.
Según informó la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), para la jornada se prevé que los técnicos regionales se reúnan con representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y Defensa Nacional, entre otras instituciones. En cuanto a los temas a ser tratados en las diferentes reuniones, trascendió que serán cinco: las estadísticas de investigación y...
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