Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacita sobre la “Prevención del lavado de activos. De la inteligencia a las pruebas” a analistas financieros, jueces, fiscales, policías, y demás actores integrantes del sistema de inteligencia, investigación y justicia […]
La capacitación inició hoy y se extenderá hasta este jueves en la sede del Hotel Guaraní de la ciudad de Asunción. Foto: Agencia IP
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacita sobre la “Prevención del lavado de activos. De la inteligencia a las pruebas” a analistas financieros, jueces, fiscales, policías, y demás actores integrantes del sistema de inteligencia, investigación y justicia penal.
El inspector jefe de la Policía Nacional de España, Daniel Vázquez, explicó que la primera formación conjunta en América Latina sobre: «Convertir la inteligencia en pruebas», está relacionado a la transferencia de la inteligencia financiera como evidencia penal en un procedimiento investigativo penal.
«Para ser efectivos en la lucha contra el blanqueo de capital que financia el terrorismo, necesitamos poder convertir esa inteligencia financiera en pruebas para conseguir las condenas adecuadas. Es fundamental conseguir convertir la inteligencia financiera de una manera adecuada y legal en prueba», sostuvo.
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