Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
El lavado de dólares sigue siendo un flagelo en muchos países. (Foto: ilustración)
Las revelaciones del Panamá Papers (filtraciones sobre montaje de negocios en paraísos fiscales) trajo al tapete las movidas que se realizaron a nivel mundial y nacional, para hacer frente al lavado de dinero. A continuación la cronología de las acciones (traducidas en leyes) que se tomaron para enfrentar al flagelo de la plata sucia.
1989 → Se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en la OCDE (París, Francia), por iniciativa del entonces Grupo del G-8.
1990 → Se emiten las primeras 40 Recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, las cuales constituyen principios y estándares internacionales que deben ser considerados por los países miembros.
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