Asunción, Agencia IP.- La Seprelad con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacitará a actores integrantes del sistema de investigación y justicia penal, para la utilización eficaz de la inteligencia en los procedimientos judiciales con el fin de maximizar los resultados probatorios. La capacitación está dirigida a analistas financieros, jueces, fiscales, policías, […]
Asunción, Agencia IP.- La Seprelad con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, capacitará a actores integrantes del sistema de investigación y justicia penal, para la utilización eficaz de la inteligencia en los procedimientos judiciales con el fin de maximizar los resultados probatorios.
La capacitación está dirigida a analistas financieros, jueces, fiscales, policías, y demás actores integrantes del sistema de inteligencia, investigación y justicia penal, enfocado al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acciones Recomendadas Claves y aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 9012/2023, para fortalecer la efectividad del Resultado Inmediato 7 “Investigación y procesamiento de LA.
La iniciativa se va a realizar en el marco del desarrollo de las acciones recomendadas al país por el Equipo Evaluador como resultado de la cuarta ronda de Evaluación Mutua del Gafilat.
Además, la Comisión Europea estableció el Mecanismo Global de la UE para la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (GF-AML/CFT), como su herramienta operativa para proporcionar apoyo impulsado por la demanda a terceros países en función de las deficiencias en sus sistemas ALD/CFT. Regímenes CFT.
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