Paraguay presentará antes del 26 de noviembre el primer borrador con argumentos sobre el Informe de Evaluación Mutua al que fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo durante la última visita del Gafilat. El ministro de la Secretaría […]
Paraguay contestará en noviembre consultas del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat Paraguay presentará antes del 26 de noviembre el primer borrador con argumentos sobre el Informe de Evaluación Mutua al que fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo durante la última visita del Gafilat.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, informó que la institución a la que representa se encuentra trabajando en el primer borrador de las contestaciones que dará al Gafilat.
Explicó que el informe cuenta con tres etapas, dos borradores y un informe conjunto final que será realizado en base a los primeros dos borradores y que se espera terminar a principios de 2022 cuando se reúnan los países integrantes del Gafilat, en Buenos Aires, Argentina.
Consideró que el contenido del documento remitido desde Gafilat se encuentra dentro de lo previsto y que cuenta con una evaluación profunda del sistema paraguayo. «Esta evaluación fue suspendida dos veces y eso les dio un margen de tiempo para poder introducirse más en lo que es nuestro país y cómo funciona el sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo«, refirió.
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