Sanción de EE.UU. tendrá consecuencias, advierten - Política - ABC Color

- ¿De dónde proviene su especialización en lavado de dinero y de bienes? - Las organizaciones criminales requieren que esos bienes malhabidos ingresen al sistema bancario, comercial, económico de tal forma a lograr su finalidad última que es el disfrute de esos bienes. - La información disponible que tenemos por el momento es el comunicado del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos. - Si son operaciones bancarizadas, esas operaciones pueden tener dificultades si tienen como divisa el dólar. - Esas cuatro empresas sancionadas (Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha), ¿no pueden operar en el mundo financiero internacional? - Evidentemente que sí tienen efecto. - ¿Qué es la ley “Global Magnitsky” que invocó el Gobierno de Biden para sancionar a Velázquez y Cartes? - La ley dice enfocarse en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo. - ¿El caso del avión iraní que aterrizó en Ciudad del Este fue fundamental para que Estados Unidos fije sus ojos en Paraguay? - Sobre las medidas tomadas por Estados Unidos, la información que tenemos es la que se hizo pública. - La ley norteamericana prevé instancias de revisión a este tipo de sanciones pero dentro de un proceso un poco complejo. - No debe ser fácil hacer el seguimiento de estas empresas que están siendo observadas y sancionadas por Estados Unidos. - Tenemos un respaldo de organizaciones internacionales de intercambio de información financiera como Egmont (Egmont Group of Financial Intelligence Units) que aglutina a todas las unidades de vigilancia financiera del mundo. - A nivel local, ¿ustedes tienen alguna diligencia que hacer en base a estas sanciones? - El cumplimiento de los reglamentos de prevención consiste en que cada sujeto obligado tiene que aplicar las disposiciones, formular reportes de operaciones sospechosas y analizar el riesgo, tomar las decisiones que tengan que ver con ese hecho que tomó estado público. - ¿Se espera que haya más empresas y personas sancionadas? - Tenemos una estrecha cooperación con el Gobierno de Estados Unidos. ...[Leer más]