El cuarto plenario del GAFI, bajo la presidencia del singapurense T. Raja Kumar, concluyó este viernes pasado, luego de tres jornadas. Foto: @theFATF
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá e Islas Caimán de su “lista gris” de países sometidos a una vigilancia reforzada, anunció este viernes en un comunicado esta organización intergubernamental de lucha contra el blanqueo de capitales.Tras su reunión plenaria en París, el organismo también decidió retirar de su lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales a Albania y Jordania. “Estas jurisdicciones se comprometieron a aplicar un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos...
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