Abogado especialista en leyes de EEUU advirtió que la percepción de riesgo para el Paraguay se eleva y que caso Cartes-Velázquez inclusive puede tener repercusión en evaluaciones antilavado.
La sanción dada a conocer por parte de los Estados Unidos en contra de Hugo Velázquez y Horacio Cartes tiene una repercusión negativa en la imagen país e inclusive arriesga la posibilidad de volver a lograr un resultado favorable en el marco de las próximas evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a Paraguay, según resaltó en la víspera Marcio Battilana, abogado especialista en leyes del país norteamericano. “Si mañana viniese otra visita del GAFI para hacer una evaluación, te aseguro que no vamos a tener el puntaje que tuvimos el año pasado”, afirmó Battilana en una...
“La primera consecuencia es que Horacio Cartes y Hugo Velázquez no van a poder volver a operar en dólares en el sistema financiero mundial; es decir, no pueden volver a tener cuenta en dólares, no pueden hacer ningún tipo de transacción en dólares, ni tarjeta de crédito, ni cuenta, ni nada a nombre del título personal, anexo a nombre de título de ninguna empresa en las cuales sean parte, esa es la consecuencia directa”, sostuvo. en lista. A su vez, indicó que al pasar a integrar la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), cualquier firma que se vea asociada a...
Cualquier transacción en dólares en cualquier parte del mundo pasa por corresponsalía de Estados Unidos.Marcio Battilana,especialista. Enex también comunicó fin de su relación comercialLa firma petrolera Enex, del chileno Andrónico Luksic, socio comercial de Horacio Cartes, anunció ayer en un comunicado su decisión de terminar su sociedad comercial con el grupo del ex presidente en Enex Paraguay SAE, a raíz de las sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EEUU.El día anterior, otra firma del Grupo Luksic, la Compañía de...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
