Dubái, señalada como un paraíso para el blanqueo de dinero de grandes capos del crimen organizado, tuvo un fuerte giro en su política tras inclusión en “lista gris” de GAFI. El impacto en Paraguay se vio en la prohibición de ingreso de Gianina García, esposa de Sebastián Marset; la captura de su socio narco, Othman El Ballouti y el aval para extraditar a Diego Benítez, aún prófugo.
En los últimos años, varias investigaciones periodísticas como Dubai Unlocked y Pandora Papers, pusieron en la mira a la metrópoli arábe como un
La inclusión en 2022 de Emiratos Árabes Unidos (EUA) en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en una lista elaborada por la Unión Europea (UE) de países “de alto riesgo” en la lucha contra el lavado de dinero, fueron un punto de inflexión.
La lujosa ciudad se destaca por las facilidades comerciales que utilizan actores criminales para operar a nivel global.Desde allí, aumentó la cooperación judicial con países y agencias como Europol. En 2024, GAFI lo sacó de la lista gris y la UE debatió retirarlo de su lista. En Paraguay se vieron efectos.
Entre abril y junio de 2021, se reunió en Dubái con sus operadores financieros, incluyendo Federico Santoro y Gianina García Troche, quien ya residía allí e incluso tenía una empresa. Registros revelaron que Marset tenía propiedades por más de USD 18 millones.
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