Esta semana el presidente electo Santiago Peña adelantó que su ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), será la actual fiscal especializada en delitos económicos, Liliana Alcaraz. Según el exfuncionario de la Seprelad y especialista, Diego Marcet, existen cinco aspectos que estarán en la agenda de los próximos cinco años.
La última evaluación del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) terminó -la cuarta ronda- y Paraguay salió airoso porque pasó el examen. "El desafío está asociado a presentar un reporte de avances anual. El equipo país liderado por Seprelad se encuentra actualmente en el pleno de Gafilat en Panamá, presentando el reporte de los avances de todas aquellas observaciones que quedaron como bajas no cumplidas o parcialmente cumplidas", reflexionó Marcet.
El ex funcionario dijo que en los casos en los que Paraguay cuenta con buena calificación se debe trabajar para mantener el nivel y en los casos con mala calificación es necesario tratar de subirlas o no bajarlas. "En ese contexto es muy difícil volver a la lista gris. No conozco casos en los que los países sufran una recaída", complementó.
Según Marcet, en el próximo examen el desafío estará en conversar de los ajustes en la metodología y en una evaluación que viene de cero. El especialista dijo que se tiene en cuenta la evaluación anterior pero como referencia.
"En la quinta ronda deben volver los evaluadores, que mirarán el país con nuevo criterio los ejes temáticos. La metodología de Gafi busca actualización constante", precisó. Personalmente, Marcet desea que el país tenga la capacidad de prevenir lo que se venga.
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