El Gobierno de Santiago Peña, a través de la Cancillería, emitió ayer un comunicado en el cual vio con “desagrado” la ratificación de las sanciones de EE.UU. contra Tabacalera del Este SA (Tabesa), por financiar al expresidente y designado “significativamente corrupto” Horacio Cartes, y pidió apurar la salida del embajador de ese país, Marc Ostfield. Lo contradictorio es que la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) aparece como vinculante para orientar a los sujetos obligados, en marco de la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo (LA/FT).
Mientras califican como “intromisión”, lista OFAC es vinculante para Superintendencia de Valores
Casas de Bolsas, Bolsas de Valores, Sociedad Administradora de Fondos, Sociedad Anónimas Emisoras, Sociedades Anónimas de Emisoras de Capital Abierto, Calificadoras de Riesgos, Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales, Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, entre otros sujetos obligados para la tienen como base de consulta vinculante el listado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
La página web de la dependencia del Estado, que forma parte del Banco Central del Paraguay (BCP), muestra la lista OFAC junto a listados GAFI, Consolidada de Sanciones ONU y terroristas de la Unión Europea (UE). L la Superintendencia de Valores, en sustitución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como autoridad de regulación, supervisión y control del Mercado de Valores, según el Art. 1 de la Ley N° 7162/23 “Que crea la Superintendencia de Valores en sustitución de la Comisión Nacional de Valores y le otorga mayores atribuciones”.
Lo contradictorio es que mientras las instituciones del Estado tienen como principal base de consulta a la OFAC, el gobierno de Santiago Peña, a través de la Cancillería emitió un foribundo comunicado en el cual se pedía que se acelere el proceso de salida del embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield, pues ven “con desagrado” las recientes sanciones que los Estados Unidos impusieron a la Tabacalera del Este SA (Tabesa), por brindar apoyo financiero a . Se trata precisamente de una sanción establecida por la OFAC contra la empresa privada.
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