CIUDAD DE PANAMÁ. Al término este 27 de octubre de una sesión plenaria de tres días en su sede de París, el GAFI felicitó a Panamá, Islas Cayman, Albania
CIUDAD DE PANAMÁ. Al término este 27 de octubre de una sesión plenaria de tres días en su sede de París, el GAFI felicitó a Panamá, Islas Cayman, Albania y Jordania por sus “significativos avances en la resolución de las deficiencias estratégicas” que se habían identificado en evaluaciones mutuas. También destacó que se habían comprometido a aplicar planes de acción para solventarlas dentro de unos plazos acordados y que a partir de ahora ya no estarán sujetos al proceso de supervisión reforzada.
En el caso de Bulgaria, que pasa a ser uno de los dos miembros de la Unión Europea de esa “lista gris” junto a Croacia, se le ha prescrito un plan de acción de diez puntos, entre los que destaca mejorar las investigaciones y acciones judiciales contra los distintos tipos de blanqueo de capitales, incluida la corrupción a gran escala y la delincuencia organizada.
También garantizar que el decomiso de bienes es una prioridad política o garantizar que en todas las investigaciones sobre terrorismo se llevan a cabo pesquisas paralelas sobre su financiación.
Uso del “crowdfunding”, o microfinanciación colectiva, para financiar el terrorismo
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