Conforme a la diversidad de “actividades” criminales en el ciberespacio, se ha invertido por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el perfeccionamiento de métodos de toma de información para razonar sobre las nuevas tipologías de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT). Es que, dentro de toda fuente delictiva también hemos de ponderar los “riesgos” de LA/FT vinculados a las “criptomonedas”.
En dicha implicancia, el GAFI ha plasmado una guía de abordaje de riesgos, enmarcando una serie de pautas ante reserva de las “40 Recomendaciones”, y precautelando aquellas medidas eficientes contra el LA/FT, en correspondencia al ecosistema de las criptomonedas. Pues bien, dicho organismo internacional ha contemplado ciertas realidades, como el anonimato asociado al diseño de los activos virtuales (AV), y que puede causar dificultad ante los denominados “mezcladores” o “conmutadores” (“Mixers” o “Tumblers”); así como la contingencia que permite que el agente controle múltiples “monederos...
Dicho lo anterior, la problemática se conecta al sentido nebuloso, pues, el carácter “descentralizado” que poseen las criptomonedas ante una ausencia de supervisión autónoma de normatividad global de ALA/CFT para casos de criptomonedas, lo que produce el interés por formalizar los niveles procesales de obtención de “información”, va más allá de aquellas que puedan ser proporcionadas por el sector de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Por consiguiente, hemos de considerar la previsión de “mecanismos” para la recuperación y/u obtención de datos de gran relevancia, atendiendo a que, cuando entablamos justiprecio sobre las transacciones de “Bitcoin” como de la mayoría de las criptomonedas, nos topamos con la existencia de un registro público denominado blockchain o “cadena de bloques” en el que se registran cronológicamente los datos de transferencia.
Así, toda técnica investigativa debe considerar el “funcionamiento” y el “proceso” de transferencia de los activos virtuales, que se propone cuando el/la vendedor/a realiza una transmisión de criptomonedas desde su “monedero” a la dirección de activos virtuales del/la comprador/a. Entonces, dicho tramo de incidencia “comercial” ocupa una necesaria validación mediante la utilización de la clave privada del/la vendedor/a, para que la red pueda reconocer el “envío” y los “mineros” de dicha red permitan el procesamiento de la referida transacción, para agregar el determinado valor al final de...
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