<p>En seguimiento a los trabajos Paraguay - Asistencia Tecnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT se realizo en el Hotel Dazzler by Wyndham una mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigacion, procesamiento y sancion del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. De esta actividad participaron jueces en Delitos Economicos y Crimen Organizado.</p>
En seguimiento a los trabajos Paraguay - Asistencia Técnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT se realizó en el Hotel Dazzler by Wyndham una mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. De esta actividad participaron jueces en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
En ese sentido, las juezas Claudia Criscioni y Yolanda Morel disertaron en el marco del combate al lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Esta mesa de trabajo estuvo integrada además por representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio Público, entre otros entes.
Estas capacitaciones se iniciaron en febrero del año en curso, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su Informe de Evaluación Mutua y la necesidad de fortalecer las operaciones en el marco de la lucha contra este flagelo.
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