El especialista fue invitado por Seprelad para instruir a entidades de control y prevención sobre integridad financiera, lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Al finalizar el taller de Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT, organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Última Hora conversó con el encargado de impartir los conocimientos, Mariano Federici, experto internacional en materia de integridad financiera y especialmente la prevención del LA/FT (lavado de activos y financiamiento del terrorismo). El curso estuvo destinado a representantes de los sujetos obligados a la normativa nacional ALA/CFT/FP (Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo) y el experto habló de los riesgos...
–¿Cuánto duró y de qué trató el curso? –Entre los días 13 y 16 de marzo, en el Gran Hotel del Paraguay, estuvimos dando capacitaciones principalmente a actores del sector privado para ayudarles a fortalecer la gestión de riesgos de lucha contra delitos. El primer día asistieron representantes de bancos, financieras y remesadoras; el segundo, casas de cambio, cooperativas, empresas de seguros y de valores; en la tercera jornada inmobiliarias, escribanos, casinos y comerciantes de joyas y metales preciosos; y finalmente, abogados y contadores. –¿A qué obedeció la capacitación? –Fue...
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