"El contrabando y la piratería generan recursos susceptibles de ser lavados"

Darío Lugo dlugo@uhora.com.py Al finalizar el taller de Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT, organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Última Hora conversó con el encargado de impartir los conocimientos, Mariano Federici, experto internacional en materia de integridad financiera y especialmente la prevención del LA/FT (lavado de activos y financiamiento del terrorismo). El curso estuvo destinado a representantes de los sujetos obligados a la normativa nacional ALA/CFT/FP (Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo) y el experto habló de los riesgos en la Triple Frontera, donde el contrabando, la piratería de productos y el narcotráfico generan recursos susceptibles de ser lavados. –Entre los días 13 y 16 de marzo, en el Gran Hotel del Paraguay, estuvimos dando capacitaciones principalmente a actores del sector privado para ayudarles a fortalecer la gestión de riesgos de lucha contra delitos. –Por las mañanas, estuvimos abordando lo concerniente a aspectos generales del enfoque basado en riesgos en el sistema de lucha contra el lavado y financiación del terrorismo. sino en una situación ventajosa y con oportunidad de mirar hacia adelante, además de seguir fortaleciendo el sistema y atendiendo los riesgos propios, no tanto lo que el GAFI pida, sino lo que Paraguay necesita. –Hay una situación en el país con riesgos importantes, como la Triple Frontera, con elementos relacionados a delitos graves que se siguen cometiendo, como el contrabando, la piratería de productos, el narcotráfico, que generan recursos susceptibles de ser lavados. Experto en prevención Mariano Federici es experto internacional en materia de integridad financiera y especialmente la prevención del LA/FT (lavado de activos y financiamiento del terrorismo). ...[Leer más]